Topic: Вывод средств на карту Привата - page 3. (Read 2690 times)

угу
токма приват седня это госбанк!
и стоит какнить потом тебе или твоим родственникам пойти за субсидией\кредитом\реструктуризовать задолженность - т.е. засветиться с фин. сношениями, по которым будет проверка счетов\кредитной истории\покупок - тыдыщь и родителей в школу

меняйте на нал. бакс у проверенных менял
держите на куче разных счетов и в разных электронных системах не критичные суммы в фиате - баксах\еврах\рублях\юанях\фунтах
опять-же биржевые акки с фиатом\usdt (не крупные, т.е. те, кот. не смертельно потерять или долго восстанавливать доступ)

виртуальные дебетовые карты с низкой комсой для оплаты в инет магазинах
может и какойнить анонимный физ.пластик для оплаты через пос-терминалы

а на гривневую карту я бы иногда выводил\менял не выше уровня зп
и чтобы платеж был, как "перевод личных средств"

Говорят, что можно выводить около 4к в месяц чтобы налоговая ничего не заподозрила.

Какая комиссия если выводить на приват $? Наверное не очень выгодно?

всех контроллирует тот кто повыше так что это вы зря

Вы за них не переживайте, они найдут себе нового хозяина

То миллиарды уважаемых людей, их трогать нельзя, а то вдруг следующую избирательную компанию не проплатят

У нас финмониторинг не тем занят: вместо того чтобы отслеживать куда миллиарды тусуются следят за тысячами ...

Это не третьи лица, это госструктура (финансовый мониторинг) они вполне могут получить нужную им информацию, а вот в каком режиме они работают с приватом это вопрос, возможно отслеживаются суммы выше определенного уровня.

Ребята, о чем вы? Покажите хоть одного человека который платил налоги работая онлайн!

В нашем Гондурасе обычные люди свои права имеют только теоретически, в отличии от властных структур ...

Бред, как они вообще узнают какой у меня доход. Скажите приват сдаст? А какое они имеют право передавать третьим лицам конфиденциальную информацию?

К  доходам, которые подлежат обязательному  декларированию, относятся:
- Иностранные доходы (пп. 170.11.1 п. 170.11 ст. 170 Кодекса);

Если доходы получены в  Украине, то обязательному декларированию подлежит общая годовая сумма таких налогооблагаемых доходов свыше ста двадцати размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного налогового года (в 2012 году - 128760 гривен. (1073х120)).

Кто в курсе, начиная с какой годовой суммы дохода в Украине необходимо заполнять декларацию?

Вот же сколько гадалок собралось в одном месте!  


"фиксируются" - ВСЕ до единой транзакции. незафиксированные транзакции обычно вызывают вопросы у клиентов типа: "где мои деньги?"

подлежат обязательному финмониторингу суммы от 80к гривен (вроде как уже увеличили планку), а так же: (тут должен быть большой список критериев по финмониторингу для банков - полтора десятка пунктов).
В общем любой добросовестный банк может слить вас даже за 1 гривну в финмониторинг, если вдруг им покажется ваша транзакция подозрительной.

В частности, систематические входящие платежи на карту частника очень напоминают получение доходов от предпринимательской деятельности.
Так же входящие платежи от юрлица обычно являются доходом и сопровождаются наличием договора с этим юрлицом. Банк, как следствие, может затребовать документы, подтверждающие легитимность этой входящей операции (заодно и обосновывающие, почему платеж пришел на счет физика, который не стоит на учете налоговой, как обычно стоят счета предпринимателей и юрлиц).

Таким образом зачастую важнее не сумма платежа, а их систематичность и отправитель.
Но, как я уже писал выше - от 10к баксов вы 100% попадете в финмониторинг, хоть это совсем не гарантирует, что к вам сразу же прийдут из налоговой требовать свою долю.

Разобьете 2к баксов на платежи по 10 баксов и гарантированно ждите вопросов.

Выводил в свое время частями по 900$ проблем не было

Выводи частями по 500-600$. Лучше не рисковать

Так они тебе и скажут. А вообще я слышал что операции от 1.5к фиксируются.

Говорят что суммы от 1к$ фиксируются. Но не факт, просто слухи, вам наверное проще обратиться к оператору.