МВД возбудило дело из-за продажи биткоино

deisik

legendary

Activity: 3514

Merit: 1280

English ⬄ Russian Translation Services

Quote from: haharadzha on October 04, 2017, 01:22:35 PM

Quote from: Sofi on September 01, 2017, 09:56:36 PM

Надо было заплатить налоги и спать спокойно. Они даже без регистрации работали.

если только за прошлый год не заплатили, за этот еще вполне могут успеть так что действительно непонятно что им могут предъявить

Налоги там вообще не проблема

Отделаются штрафом (что-то типа 20% для юрлиц, если мне не изменяет память) плюс заплатят то, что должны были заплатить за три года, но не заплатили. А вот если их прижмут с отмыванием денег или ещё чем-то подобным (а то и похуже, типа финансирования терроризма), то это уже гораздо серьёзней, это уже уголовка, и штрафами они могут не отделаться. Но в целом история весьма мутная, хотелось бы видеть решение суда (когда оно будет), для расширения кругозора, так сказать

WhiteShum

legendary

Activity: 1834

Merit: 1001

Ну и что за детский сад с изменением названия новости-топика о задержании якобы за битки. Undecided

haharadzha

sr. member

Activity: 439

Merit: 253

Quote from: Sofi on September 01, 2017, 09:56:36 PM

Надо было заплатить налоги и спать спокойно. Они даже без регистрации работали.

если только за прошлый год не заплатили, за этот еще вполне могут успеть так что действительно непонятно что им могут предъявить

Yur

full member

Activity: 196

Merit: 102

Неплохо заработали, жалко, что все в пустую...

NikitaSkublov0202

full member

Activity: 126

Merit: 100

обидно за пацанов, так старались, а тут на тебе
на сколько их посадили?

legend2017

full member

Activity: 252

Merit: 100

Чувствую это далеко не последний случай. Интересно, как долго МВД их вело? Однако причём тут биткоины?!

extremegym

full member

Activity: 560

Merit: 107

Quote from: quantum on September 02, 2017, 02:00:02 AM

Никого не смутило, что они оформили 300 банковских карт и sim карт на подставных людей, чтобы обойти ограничение в 15 тыс? А то за биткойны задержали, за биткойны. Да если бы они хоть семечки таким макаром продавали, то их так же бы схватили

Тут надо журнализдов наказать за подобные заголовки.

hyipslog

newbie

Activity: 12

Merit: 0

видимо надо было ИП запилить или ОООшку хотя у меня полно знакомых которые занимаются куплеи-продажеи лома металла при этом никак не оформлены периодически им выписывают штраф 2к рублеи и все довольны

Evgeny57

newbie

Activity: 10

Merit: 0

Quote from: Leodao on September 01, 2017, 09:21:23 AM

МВД возбудило дело о незаконной банковской деятельности из-за продажи биткоинов.
В Костромской области задержаны трое участников группы, которая нелегально зарабатывала на обналичивании и продаже биткоинов, сообщили в МВД. В отношении них было возбуждено дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), материалы направлены в суд.

«Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и sim-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты», — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн руб. Материалы дела сейчас направлены в суд для рассмотрения по существу, обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/09/01/732016-mvd-vozbudilo-delo

Обналичили и не поделились, почему всегда коверкают название постов, а на тв так вообще ппц?

vetalss

full member

Activity: 154

Merit: 100

Any store can buy, sell, and accept Crypto

Quote from: Leodao on September 01, 2017, 09:21:23 AM

МВД возбудило дело о незаконной банковской деятельности из-за продажи биткоинов.
В Костромской области задержаны трое участников группы, которая нелегально зарабатывала на обналичивании и продаже биткоинов, сообщили в МВД. В отношении них было возбуждено дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), материалы направлены в суд.

«Для организации виртуального обменного сервиса злоумышленники оформили более 300 банковских и sim-карт на своих родственников и знакомых, через которые впоследствии осуществляли обмен и переводы криптовалюты», — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты через счета и учетные записи в интернете, оформленные на подставных лиц, незаконно обналичили более 500 млн руб. Материалы дела сейчас направлены в суд для рассмотрения по существу, обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2017/09/01/732016-mvd-vozbudilo-delo

Слышал, что это была показуха с целью просто запугать народ не идти в этом направлении. Кто в теме врятли на этот цирк поведутся. А вот новички рынка могут всерьез воспринять это и не начать копать это направление)

Torwald Go

full member

Activity: 406

Merit: 107

Quote from: deisik on September 09, 2017, 01:33:33 AM

Quote from: aligator2017 on September 09, 2017, 12:10:23 AM

Во все времена находились предпреимчывые люди ,которые хотели обойти законы и на этом хорошо заработать ,это типичный случай .Но как видим не всем улыбается фортуна ,как и в даном случае .

Думаю, фортуна здесь не при чём

Скорее всего, люди, как говорится, зарвались (ну или зажрались), т.е. почувствовали себя хозяевами жизни и потеряли чувство реальности. На практике это означает, что они не захотели делиться с теми же ментами, ну их и закрыли в назидание другим. Сказанное ещё более справедливо, если там не было реального криминала (хорошо, пусть будет серьёзного), т.е. не отмывались деньги, полученные от наркоторговли или ещё чего-нибудь, например, связанное с финансированием терроризма (хотя это вряд ли)

То что ребята придумали свой пусть и корявый способ, через карты и тд - это молодцы конечно...крипта рулит...интересно другое - что конкретно им впаяли ? Какая была мотивировка ? Нарушение каких конкретно законов им вменяют... хотелось бы знать... потому как с одной стороны крипта пока вне правового поля - казалось бы - взятки гладки....но органы думают иначе. Хотелось бы узнать какие им статьи шьют и на основании чего.

deisik

legendary

Activity: 3514

Merit: 1280

English ⬄ Russian Translation Services

Quote from: aligator2017 on September 09, 2017, 12:10:23 AM

Во все времена находились предпреимчывые люди ,которые хотели обойти законы и на этом хорошо заработать ,это типичный случай .Но как видим не всем улыбается фортуна ,как и в даном случае .

Думаю, фортуна здесь не при чём

Скорее всего, люди, как говорится, зарвались (ну или зажрались), т.е. почувствовали себя хозяевами жизни и потеряли чувство реальности. На практике это означает, что они не захотели делиться с теми же ментами, ну их и закрыли в назидание другим. Сказанное ещё более справедливо, если там не было реального криминала (хорошо, пусть будет серьёзного), т.е. не отмывались деньги, полученные от наркоторговли или ещё чего-нибудь, например, связанное с финансированием терроризма (хотя это вряд ли)

aligator2017

sr. member

Activity: 532

Merit: 250

The Exchange for EOS Community

Во все времена находились предпреимчывые люди ,которые хотели обойти законы и на этом хорошо заработать ,это типичный случай .Но как видим не всем улыбается фортуна ,как и в даном случае .

deisik

legendary

Activity: 3514

Merit: 1280

English ⬄ Russian Translation Services

Quote from: dordgi on September 02, 2017, 05:54:19 AM

Quote from: deisik on September 02, 2017, 05:28:55 AM

Quote from: soler1 on September 02, 2017, 02:30:23 AM

По моему это смахивает на отмывание денег, на фига им более 300 карт для обналичивания? Вот и прикрыли лавочку

Это не им для обналичивания

Если бы вы пользовались услугами обменника на более-менее регулярной основе (в том числе и для переводов на банковскую карточку), то знали бы, что они не переводят деньги с одной и той же карточки, поскольку это сразу вызовет у банка подозрение как минимум в незаконной предпринимательской деятельности, если некое физическое лицо регулярно отправляет бабло со своей карточки куче других людей. А когда в работе 300 карточек, то мало ли кто там кому деньги отправляет (банку тяжело будет отследить)

Но всё таки отследили, тем более что в статье писали что многие карточки были оформлены на родственников, вот они и спалились на родстве и сумма для обналичивания была совсем не маленькой 500 млн рублей всё таки!

Вы что-то путаете

Никто там 500 лямов за раз обналичить не пытался, это был общий оборот обменника (это следует из смысла самой деятельности обменника). Если он проработал, скажем, пару лет, то там дневной оборот составил бы чуть меньше миллиона рублей. Это не очень много для средней паршивости магазина или небольшого предприятия. Скорее всего, им впаяют незаконную предпринимательскую деятельность, и они пойдут по административке с уплатой штрафа от суммы дохода (процентов 20 в завимости от полученного дохода) плюс все неуплаченные налоги

Quote from: Robokon on September 02, 2017, 06:54:59 AM

Quote from: vavan1974muz on September 01, 2017, 10:53:27 PM

Quote from: BrownWolf212 on September 01, 2017, 11:07:00 AM

Как бы официально крипта не запрещена но если надо можно видимо выкрутить как надо - как незаконные операции или отмыв или еще что пострашнее. Просто наверно не поделились с кем то и за них взялись показательно

Государство это главный участковый рекетер.И просвета пока не наблюдается...

Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1-ФЗ (последняя редакция) с последним добавлением от 26.07.2017 N 205-ФЗ
Что-то я в данном документе упоминания о криптовалютах не нашёл или может "неправильный" документ читал

Читайте закон о Центральном банке РФ

Robokon

sr. member

Activity: 872

Merit: 263

In every game there's always an opponent

Quote from: vavan1974muz on September 01, 2017, 10:53:27 PM

Quote from: BrownWolf212 on September 01, 2017, 11:07:00 AM

Как бы официально крипта не запрещена но если надо можно видимо выкрутить как надо - как незаконные операции или отмыв или еще что пострашнее. Просто наверно не поделились с кем то и за них взялись показательно

Государство это главный участковый рекетер.И просвета пока не наблюдается...

Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1-ФЗ (последняя редакция) с последним добавлением от 26.07.2017 N 205-ФЗ
Что-то я в данном документе упоминания о криптовалютах не нашёл или может "неправильный" документ читал.

oxilore

legendary

Activity: 1568

Merit: 1011

Здесь (как я чувствую) намеренно BTC "за уши притянули", чтобы припугнуть народонаселение в РФ.

Цель какая? Видно из скриншота, из строки анонса (Hi-Tech: За добычу биткоинов в России грозит 7 лет тюрьмы. 02.09.2017 г.) на главной странице портала Mail_ru: припугнуть народонаселение (и бизнесы), чтобы оставались в нищете и рабской зависимости от "доброго царя, которому извечно мешают злые бояре" (эта песня-легенда уже 1000+ лет на Руси).

См. комменты к этой жёлтой, противоречивой сумбурной заказной (силовиками) статейке: https://hi-tech.mail.ru/news/bitcoin-arest/comments/

"Дело о незаконных операциях с биткоинами раскрыто в Костроме. В чём именно заключалась «незаконность» операций не уточняется."

https://pp.userapi.com/c638029/v638029124/62e14/dF79maDGC3s.jpg

dordgi

hero member

Activity: 826

Merit: 516

Quote from: deisik on September 02, 2017, 05:28:55 AM

Quote from: soler1 on September 02, 2017, 02:30:23 AM

По моему это смахивает на отмывание денег, на фига им более 300 карт для обналичивания? Вот и прикрыли лавочку

Это не им для обналичивания

Если бы вы пользовались услугами обменника на более-менее регулярной основе (в том числе и для переводов на банковскую карточку), то знали бы, что они не переводят деньги с одной и той же карточки, поскольку это сразу вызовет у банка подозрение как минимум в незаконной предпринимательской деятельности, если некое физическое лицо регулярно отправляет бабло со своей карточки куче других людей. А когда в работе 300 карточек, то мало ли кто там кому деньги отправляет (банку тяжело будет отследить)

Но всё таки отследили, тем более что в статье писали что многие карточки были оформлены на родственников, вот они и спалились на родстве и сумма для обналичивания была совсем не маленькой 500 млн рублей всё таки!

KTChampions

legendary

Activity: 2478

Merit: 1951

Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform

Quote from: deisik on September 02, 2017, 05:28:55 AM

Quote from: soler1 on September 02, 2017, 02:30:23 AM

По моему это смахивает на отмывание денег, на фига им более 300 карт для обналичивания? Вот и прикрыли лавочку

Это не им для обналичивания

Если бы вы пользовались услугами обменника на более-менее регулярной основе (в том числе и для переводов на банковскую карточку), то знали бы, что они не переводят деньги с одной и той же карточки, поскольку это сразу вызовет у банка подозрение как минимум в незаконной предпринимательской деятельности, если некое физическое лицо регулярно отправляет бабло со своей карточки куче других людей. А когда в работе 300 карточек, то мало ли кто там кому деньги отправляет (банку тяжело будет отследить)

Не подскажете, известны ли примерные числа транзакций/сумм после которых начинаются вопросы у банков?
И в каком виде они задаются? По идее то для чего такой сервис существует - чтобы переводить деньги, вот и перевожу, какие вопросы Cheesy

deisik

legendary

Activity: 3514

Merit: 1280

English ⬄ Russian Translation Services

Quote from: soler1 on September 02, 2017, 02:30:23 AM

По моему это смахивает на отмывание денег, на фига им более 300 карт для обналичивания? Вот и прикрыли лавочку

Это не им для обналичивания

Если бы вы пользовались услугами обменника на более-менее регулярной основе (в том числе и для переводов на банковскую карточку), то знали бы, что они не переводят деньги с одной и той же карточки, поскольку это сразу вызовет у банка подозрение как минимум в незаконной предпринимательской деятельности, если некое физическое лицо регулярно отправляет бабло со своей карточки куче других людей. А когда в работе 300 карточек, то мало ли кто там кому деньги отправляет (банку тяжело будет отследить)

KTChampions

legendary

Activity: 2478

Merit: 1951

Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform

Quote from: SimonReymond on September 01, 2017, 07:43:00 PM

Quote from: KTChampions on September 01, 2017, 05:04:29 PM

Новость крайне малоинформативна. Трудно выводы сделать.

Новость более чем информативна, кто хочет заниматься бизнесом без риска что бизнес отожмут, валите в цивилизованные страны из Мордора.

Вот это новость так новость! Ты случаем не на место КО претендуешь?

Topic: МВД возбудило дело из-за продажи биткоино (Read 1649 times)