Pages:
Author

Topic: Биткоин и отмывание денег (Read 232 times)

member
Activity: 826
Merit: 56
Quote
https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/03/84162-chemodan-s-bitkoinami
Чемодан с биткоинами
Зачем Уоррену Баффету крестовый поход против криптовалют

... Баффетт не остановился и под занавес интервью CBNC выдал «в-пятых». Цитирую: «Я думаю, что биткоин используется для незаконного перемещения больших сумм денег. Логический вывод: при оценке биткоина следует делать биржевую ставку на падение акций компаний, изготавливающих чемоданы. Чемоданы нужны для перевозки больших сумм налички из одной страны в другую, а теперь (с появлением биткоина. — С. Г.) спрос на чемоданы резко падает. В этом и заключается экономический вклад биткоина в развитие общества».

На первый взгляд — всего лишь неуклюжая шутка. Но только на первый взгляд. Проблема в том, что Уоррен Баффетт по какой-то причине перевел разговор из экономики в сферу этики.

Одно дело говорить, что у криптовалют нет материальной ценности, и совершенно другое — обвинять технологию в том, что ее главное предназначение — облегчать жизнь преступникам.

Пока Баффетт находился в рамках технологий, его слова мало кого беспокоили. Некрасиво, конечно, когда влиятельнейший финансист публично дискредитирует технологию, в которой совершенно не разбирается. Некрасиво, но не более. Совсем другое дело, когда тема получает моральное звучание. Можете себе представить, какие выводы сделали сотни миллионов зрителей CBNC во всем мире после того, как услышали обвинение в преступной безнравственности криптоэкономики от такого авторитета, как Уоррен Баффетт? Вопрос риторический.

В сложившихся обстоятельствах считаю своим долгом дополнить картину некоторыми фактами. Тем более что мое негодование может показаться утрированным читателям, не знакомым с подробностями бизнеса Уоррена Баффетта. Восполняю пробелы.

Вся империя Баффетта находится под одной зонтичной компанией — Berkshire Hathaway. Самый крупный актив финансового сектора в портфеле Berkshire Hathaway — акции Wells Fargo, банка, которым Баффетт неоднократно публично восхищался. Berkshire Hathaway контролирует 10% акций Wells Fargo на сумму более 20 миллиардов долларов. Банк Wells Fargo — четвертый в мире по рыночной капитализации и четвертый в США по размеру активов.

Привожу список криминальных расследований, которые велись в отношении Wells Fargo только за последние годы:


участие в отмывании денег наркоторговцев, в том числе предоставление наличных денег для покупки четырех самолетов, которые доставили 22 тонны кокаина в Мексику (2004–2007);

склонение клиентов к овердрафту и введение в заблуждение относительно размера истинных штрафов и комиссионных за использование овердрафтов (2010);
систематические уклонения от уплаты налогов (2008–2011);

незаконные инвестиции в строительство частных тюрем с использованием подставных фондов (2012);

систематическое нарушение правил предоставления ипотечного кредитования (2012);

навязывание завышенных страховых премий 24 тысячам домовладельцам во Флориде (2013);

систематическое завышение комиссий за предоставление овердрафта (2013);

биржевые торги с использованием инсайдерской информации (2015);

открытие полутора миллионов расчетных и сберегательных счетов и эмиссия полумиллиона кредитных карт для клиентов без их ведома и согласия (2016);

участие в схеме по отмыванию денег мексиканского наркокартеля Синалоа (прием обналички, открытие подставных банковских счетов и т.п.) (2014–2016).

Это даже не половина списка, но, думаю, можно остановиться, потому как деловой вектор банка ясен, равно как и общая канва событий: Wells Fargo ловят с поличным, он платит штрафы и затем продолжает как ни в чем ни бывало «работать» дальше.

Напоминаю, что я перечислил «подвиги» банка, который является жемчужиной инвестиционного портфеля Уоррена Баффетта. И вот теперь Уоррен Баффетт обвиняет криптоэкономику в безнравственной переброске наличных денег через границы государств.

Проблема в том, что Wells Fargo — образцово-показательный банк, и в его активности нет абсолютно ничего необычного.

Это норма. Причем норма не только для банков, но и для всей экономической системы «материальных ценностей», апологетом которых выступает Уоррен Баффетт. При этом «Оракул из Омахи» считает в порядке вещей обвинять в безнравственности криптоэкономику.

Ведь дело не в Уоррене Баффетте, не в Джастине Сане, не в Wells Fargo и не в биткоине. Дело именно что в этической парадигме Старого мира.

В отвратительной способности этого мира демонстрировать на каждом шагу фальшь, лицемерие и двойные стандарты. Самое же невыносимое: все мерзости совершаются в позе нравственного превосходства.

А если учесть что деньги - вообще не существительное а прилагательное - то как можно его "отмывать" ? тут на дела людей смотреть надо - что уже очень легко когда все коммуникации прослушиваются, да и про координаты телефонов инфа тоже хранится годами..
full member
Activity: 700
Merit: 100
#SWGT PRE-SALE IS LIVE
Сейчас, большинсвто бирж начинают вести статистику и анализировать пользователей крипты. В результате этого мошенники не решаются торговать на таких биржах, ведь они рискуют потерять все свои деньги. Ведь задача каждой биржи: обеспечить безопасность кошельков клиентов и ловить лиц, совершающие отмывание денег в результате незаконных действий.
full member
Activity: 490
Merit: 119
The Exchange for EOS Community
Как то не реально кажется что 1 процент всего. Читал на форуме новость где то месяц назад (Не смог найти её сейчас). Дак там процент был гораздо более внушительнее. И как вообще этот процент высчитывается?
jr. member
Activity: 231
Merit: 1
Я уверен в том, что тот кто действительно отмывает огромные суммы- а это политики и крупные бизнесмены старой закалки, дела.т это по старинке. Поэтому - отмывание денег в крипте - чисто гиковская прерогатива. Есть намного больше простых способов это сделать.
legendary
Activity: 1092
Merit: 1002
Та достали уже с этой темой отмывания, тем для отмывания на самом деле десятки если не сотни, было бы что отмывать, а способ всегда найдётся!
jr. member
Activity: 308
Merit: 1
Да конечно, какие там отмывание, еще нет таких оборотов на этом рынке, чтобы млн долларов отмывать
newbie
Activity: 54
Merit: 0
Биток лишь один из вариантов отмыва денег.Надо понимать у кого есть деньги тот всегда ищет вариант узаконить их.
newbie
Activity: 56
Merit: 0
Бесит когда банки начинают трезвонить что через криптовалюты происходит незаконный отмыв денег, как будто через фиатные деньги перестали отмывать. Есть огромное количество способов для отмыва денег и биткоин это всего лишь один из этих способов и то, не очень надежный из-за своей волатильности. Ищут повод, чтобы прижать криптовалюты, так как она может сильно понизить ценность фиата в будущем. Биткоин - это возможно новое золото и правительства этого боятся.
newbie
Activity: 77
Merit: 0
​ (http://telegra.ph/file/b17ec07e7c27a048fd307.jpg)Представители мира криптовалют и BLOCKCHAIN индустрии соберутся 24-25 февраля в самом центре Москвы на BLOCKCHAIN EXPO

🥇BLOCKCHAIN EXPO
 — это уникальный формат мероприятий, зарекомендовавший себя во всём мире

Вас ждёт интересное общение, выступления спикеров, NETWORKING зоны, для приобретения полезных связей, для продвижения собственного проекта, VIP зоны для инвесторов, готовых к сотрудничеству и многое другое
newbie
Activity: 140
Merit: 0
Всего лишь менее 1% а все банкиры и политики постоянно говорят что биткойн это главное средство для незаконных переводов денег.
full member
Activity: 308
Merit: 107
The All-in-One Cryptocurrency Exchange
Я думаю, что они что-то не досчитались. Потому что как то нереально звучит 1%. Хотя может еще мало кто понял, что это можно делать с помощью биткоина.
я тоже думаю что эти аналитики где просчитались, упустили какие-то факты и недосчитались там несколько процентов. и отследить кто действительно отмывает средства через биткойн дело очень непростое
hero member
Activity: 560
Merit: 500
Дебильная статья.Тогда нужно запрещать весь нал Grin Grin Grin
member
Activity: 164
Merit: 10
Обвинение в отмывании денег можно предъявить чему угодно, от наличных долларов до казино и пожертвований на ремонт храма (в последнем случае вообще никто никого не контролирует, потому как грешно и бохпокарает). Все просто хотят получать налоги с этих транзакций.
member
Activity: 336
Merit: 10
Согласен. Мир криптовалют - это очередное средство отмывания и бороться надо именно с отмыванием.
А вообще, 1% это вообще как-то нереально. Криптомир предоставляет огромные возможности в этом плане, а тут на тебе, всего 1%
Объёмы отмываемых средств с помощью Биткоина небольшие. Основные источники большинства денег, отмытых через службы конверсии, — даркнетовские ресурсы Silk Road и AlphaBay.
newbie
Activity: 54
Merit: 0
Согласен. Мир криптовалют - это очередное средство отмывания и бороться надо именно с отмыванием.
А вообще, 1% это вообще как-то нереально. Криптомир предоставляет огромные возможности в этом плане, а тут на тебе, всего 1%
member
Activity: 98
Merit: 13
The Future of Banking in Southeast Asia
Отмывать будут всегда, крипта тут не при чем. Всего лишь еще один способ и с этим ничего не сделают. И пока это разогрев, когда весь потенциал махинаций с криптой раскроют, вот тогда уже будут бить тревогу
newbie
Activity: 32
Merit: 0
Я думаю, что они что-то не досчитались. Потому что как то нереально звучит 1%. Хотя может еще мало кто понял, что это можно делать с помощью биткоина.
member
Activity: 224
Merit: 10
На мой взгляд, люди не до конца еще поняли как можно крипторынок "прикрутить" к своим схемам по отмыванию денежных средств. Плюс в схемах по отмыванию очень важную роль играет волатильность рынка, все же хотят вывести чистыми именно столько в рынок сколько и ввели, а судя по последним неделям, можно на данном рынке многое и потерять. Но вот схемы по выводу денежных средств из одной страны с последующим выводом денежных средств в другой стране, для этого крипторынок - это клондайк.
member
Activity: 336
Merit: 17
Тогда уж надо не с биткойном бороться, а с самим явлением отмыва. Биток и прочие лишь средство, отмывать всё равно будут
sr. member
Activity: 555
Merit: 253
Ну так это пока, какие его годы!)) 
Многие еще  не поняли, что биток им может помочь.
Дело времени.
Ну или информация недостоверная у аналитиков. Roll Eyes
Скорее все давно поняли и отмывают в эфире или в монеро и даш  Smiley
Pages:
Jump to: