Topic: Список мошенников - page 16. (Read 957316 times)

я у них произвел мошеннические действия с массовым выставлением ордеров и они решили срабатываемые ордера отжимать четко как задумана у них автоматическая система.

Ага.. прочитал... https://bitcointalk.org/index.php?topic=1528753.60;topicseen

Внимательней прочитай...

Не понял. Деньги вернули?
В чём тогда проблема? Наверняка в соглашении есть пукнт о том, что они в праве отказать в предоставлении услуг по каким-то своим причинам.
Но то, что торгов на битпорте почти нет, а все объёмы рисует бот - это я уже понял.

биржа bitport.net

МОШЕННИКИ!!!

сработал ордер на 2.67689000 BTC ,

работники биржи взяли вывели на мой адресс эл почты эти бтс и списали со счета!

и назад не собираются их возвращать!


МОШЕННИКИ!!!

Вот еще вместо 1008 присылает 1.008
Джабер: [email protected]
Сбербанк :  4276 3800 2105 2423 Алена Александровна М

(12:37:45) Е-КРИПТО.РУ: привет. что-то хотел?
(12:42:51) [email protected]/863580099: Привет!
(12:43:12) Е-КРИПТО.РУ: привет
(12:43:13) [email protected]/863580099: нужно обменять exmo коды на QIWI RUR
(12:43:34) Е-КРИПТО.РУ: сумма
(12:45:09) [email protected]/863580099: у меня есть exmo usd и rur где будет выгоднее? мне нужно около 40 тыс руб.
(12:47:24) [email protected]/863580099: или есть USD Tether если надо
(12:48:31) Е-КРИПТО.РУ: в долларах выгоднее будет Вам. чтобы получить 40.000 рублей надо либо код на 36000 рублей либо на 570 долларов.
(12:55:11) [email protected]/863580099: можно тогда пробные 10 exmo rur на 11 QIWI RUR обменять?
(12:56:27) Е-КРИПТО.РУ: можно
(13:02:27) [email protected]/863580099: EXCODE создан:  EX-CODE_43742_RUB22d04c0922c87f1cd58a38094a7795e654faf09a
мой QIWI +79******
(13:02:37) [email protected]/863580099: тебе положительный отзыв где нибудь оставить потом?
(13:04:25) Е-КРИПТО.РУ: готово
(13:07:29) [email protected]/863580099: я получил, но я не готов ещё большими частями меняться, след. сумму я отправляю 100 руб, а ты мне 111 qiwi ru, либо ты первым отправляй сколько тебе будет удобно
(13:08:04) Е-КРИПТО.РУ: и сколько мы так менятся будем?))
(13:08:54) Е-КРИПТО.РУ: сразу обозначь просто сам процесс
(13:09:17) Е-КРИПТО.РУ: 100-1000-10000-100000?))
(13:10:23) [email protected]/863580099: или может у тебя отзывы есть?
(13:11:00) [email protected]/863580099: отправлять 100 руб?
(13:12:04) Е-КРИПТО.РУ: я тебе написал, процесс сам обозначь. прогрессию или что? если ты 40000 собралс по 100 рублей менять, то вряд ли  таким займусь.
(13:12:12) Е-КРИПТО.РУ: отзывы на локале только
(13:14:33) Е-КРИПТО.РУ: 110 ушло
(13:15:21) [email protected]/863580099: получил
(13:15:44) [email protected]/863580099: значит мне сейчас тебе надо побольше отправить
(13:17:41) [email protected]/863580099: я тебе 1100 EXMO RUR, ты мне 1111 qiwi руб.?
(13:18:20) [email protected]/863580099: чтобы закрыть эту транзакцию
(13:18:50) Е-КРИПТО.РУ: 1111-110=1001
(13:20:02) [email protected]/863580099: 1001 + % за след. транзакцию
(13:20:27) Е-КРИПТО.РУ: процент за следующую транзу пойдет в самой транзе. не путай меня
(13:20:54) [email protected]/863580099: лано я тебе код на 100 руб сделаю
(13:22:03) [email protected]/863580099: EXCODE создан:  EX-CODE_43744_RUBcc522afd1026561e46b59c928cdc00d49538bdc1
(13:22:32) [email protected]/863580099: всё правильно ? я тебе 100 рублей же должен?
(13:23:30) Е-КРИПТО.РУ: все закрыто. далее что
(13:24:51) [email protected]/863580099: 1000 exmo rur на 1110 QIWI руб
(13:24:59) Е-КРИПТО.РУ: ок
(13:26:33) Е-КРИПТО.РУ: киви тот же? если надо будет на другой не забудь уведомить
(13:26:42) [email protected]/863580099: да тот же
(13:26:46) [email protected]/863580099: EXCODE создан:  EX-CODE_43745_RUB27b0551c36e9dfed863d864d3de2d44079bba110
(13:28:14) Е-КРИПТО.РУ: проверяй
(13:28:44) [email protected]/863580099: получил, сейчас только историю транзакций найду
(13:30:54) [email protected]/863580099: отправишь первый след сумму?
(13:32:04) Е-КРИПТО.РУ: я меняю по факту - увидел сумму кода - оплатил. либо могу оплачивать вперед если есть достаточные отзывы на локале
(13:33:31) [email protected]/863580099: ну тогда 2000 exmo rur на 2220 QIWI руб?
(13:34:44) Е-КРИПТО.РУ: ок.
(13:36:45) [email protected]/863580099: EXCODE создан:  EX-CODE_43746_RUB8ae7ed4895cd2e57ca26844b72c10a9d9f83d641
(13:37:08) Попытка начать защищенный разговор с [email protected]/zx-ПК...
(13:37:46) Е-КРИПТО.РУ: зачем отр?
(13:38:32) [email protected]/863580099: ну если не хочешь, не надо, просто чтоб код не перехватили
(13:39:13) Е-КРИПТО.РУ: Это лишнее, первый раз слышу о возможности перехвата
(13:39:38) [email protected]/863580099: мой принцип - клиент всегда прав
(13:41:24) Е-КРИПТО.РУ: тут клиент ты)
(13:41:35) [email protected]/863580099: ok
(13:47:52) [email protected]/863580099: сколько времени займёт перевод 2220 руб?
(13:57:28) Е-КРИПТО.РУ: сейчас. отвлекали.
(13:57:37) Е-КРИПТО.РУ: кошелек тот же?
(13:57:51) [email protected]/863580099: да
(14:07:10) [email protected]/863580099: если не переводится, то надо код вернуть...
(14:09:23) Е-КРИПТО.РУ: проверяй
(14:09:54) Е-КРИПТО.РУ: перевожу с альфа-банка, на прозвоне вставала операция
(14:11:27) Е-КРИПТО.РУ: получил?
(14:12:06) [email protected]/863580099: ооо получил
(14:12:25) Е-КРИПТО.РУ:  перевожу с альфа-банка, на прозвоне вставала операция
(14:12:58) Е-КРИПТО.РУ: дальше без таких задержек будет, подтвердил, что я операции совершаю.
(14:13:19) [email protected]/863580099: а если на карту тинькова переводить такой же процент будет?
(14:14:23) Е-КРИПТО.РУ: ну на карту от 5000. процент меньше будет. 5%, но легче тебе тем, что не париться с выводом с киви
(14:16:21) Е-КРИПТО.РУ: по скорости так-же. не более 5 минут, ну и прозвона не будет. хотя сейчас и на киви при переводе прозвона не будет
(14:16:30) [email protected]/863580099: давай тогда 5000 exmo rur на 5550 qiwi руб?
(14:16:58) Е-КРИПТО.РУ: кошелек тот же? не забудь если на другой, то напиши
(14:17:10) [email protected]/863580099: да у меня всегда один кошелёк
(14:17:23) Е-КРИПТО.РУ: ок.
(14:19:17) [email protected]/863580099: EXCODE создан:  EX-CODE_43750_RUB9f8f354b21f8c67cf1d822cb9976226311838586
(14:23:40) Е-КРИПТО.РУ: там сумма какая осталась общая?
(14:24:10) Е-КРИПТО.РУ: мне по времени рассчитать надо. за 30-40 минут управимся или нет
(14:25:19) [email protected]/863580099: может до 60 тыс всего получится
(14:26:20) Е-КРИПТО.РУ: по сумме получится. мне время интересно. мне через 40 мин отойти надо будет на пару часов
(14:27:17) [email protected]/863580099: ну ok
(14:27:59) Е-КРИПТО.РУ: проверяй
(14:29:46) [email protected]/863580099: получил, теперь 7000 exmo rur на 7770 QIWI руб? или первый отправляй 10 k руб
(14:30:17) Е-КРИПТО.РУ: как работали, так и продолжим. сейчас на прозвон не встанет, поэтому достаточно быстро.
(14:31:17) [email protected]/863580099: EXCODE создан:  EX-CODE_43754_RUBe7d67f1796a95f383c79098453147e945ecb143a
(14:41:27) Е-КРИПТО.РУ: опять на прозвон встал))) дальше на карту буду кидать, на тех же условиях. готовь номер карты Виза, потому что мой банк тупит с прозвонами со своими
(14:46:05) [email protected]/863580099: так что эти 7770 не пройдут на QIWI?
(14:46:18) Е-КРИПТО.РУ: они пройдут
(14:46:27) Е-КРИПТО.РУ: щас прозвон будет подтвержу
(14:46:36) Е-КРИПТО.РУ: на следующие суммы номер карты готовь
(14:46:44) [email protected]/863580099: ok
(14:47:16) Е-КРИПТО.РУ: условия будут те же, потому что задержка с прозвонами с моего банка
(15:02:01) [email protected]/863580099: сколько на QIWI ждать?
(15:15:15) [email protected]/863580099: верни код тогда

я в шоке с вас ,есть официальные сайты по обмену и никто вас не кинет , вы как маленькии хотите быстро да чтобы за вас все сделали.
Меняйте на сайтах провереных и будет все путем

Постоянно просматриваю эту тему. Но вот, что интересно, кто-то систематизировал учёт мошенников, т.е. составил их список в порядке, ну можно и ссылкой на описание?

Может подобное организовать на первой странице в первом-втором сообщении?