Topic: Обнал через карту на дропа - page 3. (Read 691 times)

Говорить, что нашел чужую карту, когда стоишь у банкомата, не стоит, поскольку находка карты не дает тее право снимать с нее деньги. А другими картами никто не пользуеся что-ли? С иностранной юрисдикцией, например? Расскажите опыт использования?

Какие страсти тут рассказывают. В назалежной как-то проще. Выводи единоразово не больше червонца зелени, хоть до посинения. Может это страшилки всё, кому-нибудь реально карты блочили? Вообще непонятно. Если ты уже нарубил миллионы, купи себе паспорт любой страны, хоть офшорной, хоть какой, главное подальше от гулага и радуйся жизни.

Налог на доходы физлиц.
Подаешь декларацию, типа фрилансер, получил деньги за выполненную работу.
А лучше как ИП.

А по содержанию, вот что:

- Представь ситуацию, что по карте дропа обналичили бабло террористы. Вероятность невелика, но возможна. ФСБ начинает рыть землю. Выходят на дропа. Дроп естественно сдает всё, все и вся. Да это даже не требуется - просто пробьют по банковским базам и всё. Едем дальше:

Идешь ты такой обналичиваешь с карты этого дропа бабло в банкомате, и на следующем перекрестке тебя уже вяжут и везут в застенки Лубянки.

Вопрос: какова вероятность что валяясь в подвале полностью избитый ты сможешь объяснить этим суровым парням свою непричастность к терроризму?

Вопрос второй: даже если ты и отмажешься от статьи по терроризму - оставят ли бравые солдаты невидимого фронта тебе хоть одну сатоши на жизнь.

Это риторические вопросы

Ребята, ко всем:

- Я старше большинства из вас. И просто поверьте жизненному опыту - не стоит усложнять то, что можно не усложнять

По крайней мере, стоит понимать что именно ты делаешь и каковы могут быть последствия. Моя юность пришлась на 90-е, и я многое видел. И вот что я скажу: иногда стоит потерять в деньгах, но сохранить жизнь и здоровье - обратно их потом не купишь.

Налог на что? вроде еще нет налога на криптовалюту... а вот если 800к на карте зависнут и вы не сможете доказать их законное происхождение попрощаться с деньгами не очень приятно будет

На дропа выводить тоже рискованно, придет сумма, заблочат карту с требованием явится дропу в отделение банка для подтверждения личности или еще для чего. И тут либо банк сделал себе профит, либо дроп счастлив) Что дешевле будет заплатить налог  

Если уж такая беда с выводом, то лучше покупайте какой-то товар и делайте бизнес.

Нене, я примерно о таком говорил

Спасибо! попробуем так [ glow=white,2,300 ]

Черный шрифт на красном фоне вообще нечитаемый. Сделай его белым. Уж поверь древнему вебмастеру на слово 

Часто вижу на форуме вопросы "заработал миллионы а как вывести безопасно не знаю".
Решил набросать статью как все сделать правильно и 99% безопасно, 100% безопасности нет нигде.

В соответствии с отдельными положениями 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также для пресечения сомнительных схем по обналичиванию средств клиенты обязаны предоставлять информацию, необходимую для исполнения кредитными организациями требований этого закона.

Банк может заблокировать вашу карточку если на нее вдруг придет 600к+ рублей в месяц или 3кк в год  и потребовать доказать что вы не верблюд, могут вернуть через несколько недель-месяцев  а может и не вернуть вовсе!

На свою личную карту вообще не рекомендую принимать более 500 тысяч рублей в месяц, но если вдруг нужно больше то лучше всего использовать карту на дропа либо родственников, друзей знакомых

Дропы бывают двух видов:
Разводные это те кто возможно даже не знает что на него оформили карточку и себестоимость карточки ниже.
Неразводные - они все делают осознанно, знают на что идут и что говорить в случае если к ним придут с вопросами и естественно за свои услуги возьмут хорошую цену.

Самим искать дропов не рекомендую - лучше купить готовые карты у проверенных продавцов с отзывами  и\или через гаранта в даркнете или например на "мигалках" http://migalki.pw/forumdisplay.php?f=98 (если сссылку нельзя скажите - удалю)


Карты бывают разных видов с разными лимитами, некоторые продавцы дают гарантию на свои продукты, примерно следующие:



Карты продавцы отправляют анонимными курьерскими службами которые не спросят ваш паспорт или может сделать "закладку" в вашем городе и вы будете лазить по кустам или подворотням за своей карточкой

Обычно идет полный комплект документов из банка, сим-карта, могут еще сканы документов дропа приложить.

Чем мы рискуем пользуясь такими картами?

1. Что будет если поймают с чужой картой у банкомата? Можно прямо сказать что нашел и ничего не бояться И если еще деньги не на руках можно сказать что хотели три раза ввести неверный пароль чтобы карта заблокировалась. Даже если мы тратим деньги с чужой карты и даже если хозяин напишет заявление(дроп не напишет) то уголовное дело не возбуждают, как показывает практика будет так:

2. Банк может заблокировать карту, например если на дропа оформлен десяток карт и по одной из них прошло что что крайне подозрительное то под раздачу может попасть и ваша:
поэтому выводим частями и сразу бежим к банкомату и обналичиваем!
Но: на всякий случай нужно быть готовым расстаться с этой суммой! поэтому желательно снимать по 10% от желаемой суммы за раз - за 10 подходов снимите все, ноги не устанут.

3. Хитрый дроп может поменять пин-код, сим карту или перевыпустить саму карту т.к. он является официальным владельцем счета и все это может сделать:
поэтому выводим частями и сразу бежим к банкомату и обналичиваем!
Но: на всякий случай нужно быть готовым расстаться с этой суммой! поэтому желательно снимать по 10% от желаемой суммы за раз - за 10 подходов снимите все, ноги не устанут.

Карта может быть одна, может быть великое множество - все зависит от вашех целей.

Кому помог ставьте +Мерит, задавайте вопросы статью буду дополнять.