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Topic: 爆料,提现慢的真正原因和应对办法 (Read 3692 times)

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November 25, 2013, 10:55:12 PM
#39
楼主说的我又想了一下 基本100%如此了


以现在主流的交易所配置,充值、交易免费,提现0.5%手续费。 其实挣不了几个钱

就算每天提现量高达1个亿,一天也只能挣50万。

虽然这个利益已经很大了,但是面对BTC的疯狂涨势,客户都是百万的往兜里揣,这些交易所的领导又肯定是币界前辈,怎么可能不动心呢。

另外这个所有的开交易所的人肯定都希望币涨,他自己有持币,必然是看涨的,因此他也有自己发动行情的动力。再加上交易所平台控制在自己手里,第一个合理推测就是主要的拉升波动就是交易所推动的  这些老总肯定自己有屯的币,但是也就百八十万,几百万的水平,升值到现在也就几千万


每一次大牛市券商股都是龙头,券商和基金是主要的大多头,而最后接棒的除了散户就是券商的自营和基金,老总的老鼠仓盆满钵满

那么他们看到李老师那样暴富的例子,觉得自己又运营了这么大的交易所,才挣了这么一点可怜的手续费,怎么可能不动心呢?所以顺理成章的就会挪用保证金。
而且由于没有手续费,我甚至怀疑大量的交易都是交易所的机器人在对敲创造流动性,自己当做市商

挪用保证金有几个好处

1,无本暴利。
2,继续推高币价 吸引傻逼接盘 自己的老鼠仓出货
3,创造高流动性的假象 稳定群众情绪


这样他们自己无中生有创造需求 涨的更高 利益也更大 同时还能赚到钱,又创造了大牛市的热烈场景


但是他们的死敌是矿工和套利者,一旦套利者不断卖出比特币要求提取人民币,则他们无中生有的资金就消失了,必须兑付客户资金

这时候这种行为就曝光了 结果就是交易所崩盘 跑路


分析得不错
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只玩比特币
中国的互联网行业都喜欢打免费牌,既然免手续费肯定会利用其它的方式赚钱
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这几天就只在BTCC提现成功过,速度有快有慢,不过在2天内一定到账,这个得攒!
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有理!!
“中国大妈”的说法也是交易所传出来的
什么40%的大户是女性
注册时谁会告诉他自己性别啊
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BTCChina现在还好了,以前问题更多,不涨不跌时一个鸟样。提现延迟算啥,早年间还有下单都要排队的,等排到自己,早就不是下单时那个价了。。。
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楼主说的我又想了一下 基本100%如此了


以现在主流的交易所配置,充值、交易免费,提现0.5%手续费。 其实挣不了几个钱

就算每天提现量高达1个亿,一天也只能挣50万。

虽然这个利益已经很大了,但是面对BTC的疯狂涨势,客户都是百万的往兜里揣,这些交易所的领导又肯定是币界前辈,怎么可能不动心呢。

另外这个所有的开交易所的人肯定都希望币涨,他自己有持币,必然是看涨的,因此他也有自己发动行情的动力。再加上交易所平台控制在自己手里,第一个合理推测就是主要的拉升波动就是交易所推动的  这些老总肯定自己有屯的币,但是也就百八十万,几百万的水平,升值到现在也就几千万


每一次大牛市券商股都是龙头,券商和基金是主要的大多头,而最后接棒的除了散户就是券商的自营和基金,老总的老鼠仓盆满钵满

那么他们看到李老师那样暴富的例子,觉得自己又运营了这么大的交易所,才挣了这么一点可怜的手续费,怎么可能不动心呢?所以顺理成章的就会挪用保证金。
而且由于没有手续费,我甚至怀疑大量的交易都是交易所的机器人在对敲创造流动性,自己当做市商

挪用保证金有几个好处

1,无本暴利。
2,继续推高币价 吸引傻逼接盘 自己的老鼠仓出货
3,创造高流动性的假象 稳定群众情绪


这样他们自己无中生有创造需求 涨的更高 利益也更大 同时还能赚到钱,又创造了大牛市的热烈场景


但是他们的死敌是矿工和套利者,一旦套利者不断卖出比特币要求提取人民币,则他们无中生有的资金就消失了,必须兑付客户资金

这时候这种行为就曝光了 结果就是交易所崩盘 跑路


不愧是久经沙场的老手啊!看来我把别人都想得很老实很实在啊!我从来没有往那方面想,我分析得是价格上涨,提现必然受影响,因为价格上涨了后,总体的资产价值都提高了,而推升价格的那些钱,远远达不到按照市价兑现币值的资金量!你和楼主的观点让我又增加了见识!看了受益匪浅!
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我19号 在btctrade 提现 1000ltc 83-86卖的现金
今天早上支付宝20000,下午66800 银行卡已经到账
不知道能不能说btctrade 是否没中招!
newbie
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我也在19日提现人民币了,交易所是BtcChina,那天共提了4笔,19日的12点、13点提的两笔20日到帐了,超了承诺期几个小时,但还算过得去。但19日的16点、17点提的两笔到现在(22日9点)还没有到账,状态仍是“处理中”。
今天一上午上不了平台,刚才打开了,登陆上去一看,原来是超过了每日提现限额。
请问btcchina每日提现限额是多少?
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此外我还在 BtcTrade 于 2013-11-19 17:35 试探性的提现了1000块,今天22日10:47到帐了,历时64个小时,确实有点慢。
hero member
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我也在19日提现人民币了,交易所是BtcChina,那天共提了4笔,19日的12点、13点提的两笔20日到帐了,超了承诺期几个小时,但还算过得去。但19日的16点、17点提的两笔到现在(22日9点)还没有到账,状态仍是“处理中”。
今天一上午上不了平台,刚才打开了,登陆上去一看,原来是超过了每日提现限额。
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懂了……那普遍不受监管的情况下,外国的交易所可能应该也好不到哪里去
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我一直纳闷:为什么交易平台全免费,难道他们是雷锋转世?答案在这里啊。
newbie
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怪不得这些交易所一窝蜂的免手续费了, 原来是找到新的盈利方式了啊.
newbie
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真正的原因是因为,你的钱被挪用了.用来干什么了呢,用来买币了.
几乎所有的交易所都这么干的,比特币从400涨到7000,不这么干的是傻瓜.
大多数交易所应该没问题的,但是少数交易所,判断水平差,6-7千还在买进,那就有跑路的危险了.
因为他还不出挪用的钱了.

怎么找出危险的交易所呢.
1:昨天杀到3500元以下时,哪个交易所杀的最低,量最大的,80%可能是老板在割肉找钱.
2:现在情况基本已经平稳了,如果哪个交易所到23日晚上还要延迟提款. 那就90%资金有问题了.
挪用客户资金炒币失败了.
这样的交易所建议你不要提现金了.马上买币提币走人.提币估计暂时没问题的.因为他手里一肚子的币.
但你要记住,这家以后不要去交易了,绝对高风险.坚决把这样的交易所拉进黑名单.

这样的故事是必然会发生的,早期中国股市里就这样发生的,也有N家证券公司关门.
如:南方证券,君安证券,万国证券等等,都已消失或被兼并.
后来国家因此出规定,客户保证金由银行托管.

如果本文对你有帮助,或让你因此减少了风险,请给我一点点比特币赞助吧.谢谢.
1PkuBZ9bUgkF7AqLHjbX7pFvYAM78nWaDW

学习了~~
newbie
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我想10个平台里面10个平台都会这么干呢,数目的大小就不知道了
legendary
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原本单纯的比特币现在越来越不单纯了
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楼主说的我又想了一下 基本100%如此了


以现在主流的交易所配置,充值、交易免费,提现0.5%手续费。 其实挣不了几个钱

就算每天提现量高达1个亿,一天也只能挣50万。

虽然这个利益已经很大了,但是面对BTC的疯狂涨势,客户都是百万的往兜里揣,这些交易所的领导又肯定是币界前辈,怎么可能不动心呢。

另外这个所有的开交易所的人肯定都希望币涨,他自己有持币,必然是看涨的,因此他也有自己发动行情的动力。再加上交易所平台控制在自己手里,第一个合理推测就是主要的拉升波动就是交易所推动的  这些老总肯定自己有屯的币,但是也就百八十万,几百万的水平,升值到现在也就几千万


每一次大牛市券商股都是龙头,券商和基金是主要的大多头,而最后接棒的除了散户就是券商的自营和基金,老总的老鼠仓盆满钵满

那么他们看到李老师那样暴富的例子,觉得自己又运营了这么大的交易所,才挣了这么一点可怜的手续费,怎么可能不动心呢?所以顺理成章的就会挪用保证金。
而且由于没有手续费,我甚至怀疑大量的交易都是交易所的机器人在对敲创造流动性,自己当做市商

挪用保证金有几个好处

1,无本暴利。
2,继续推高币价 吸引傻逼接盘 自己的老鼠仓出货
3,创造高流动性的假象 稳定群众情绪


这样他们自己无中生有创造需求 涨的更高 利益也更大 同时还能赚到钱,又创造了大牛市的热烈场景


但是他们的死敌是矿工和套利者,一旦套利者不断卖出比特币要求提取人民币,则他们无中生有的资金就消失了,必须兑付客户资金

这时候这种行为就曝光了 结果就是交易所崩盘 跑路
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楼主说的一点都没错!

我就是券商人士,我所在的证券公司就是你说的某家,因为挪用保证金破产后被收购了

中国的比特币交易所十分不靠谱!

挪用保证金甚至自己虚假交易(生成虚假资金推升,高位平仓冲销)都是完全有可能的

假设他在系统里设置1000万不存在的资金,然后买入比特币后等待拉升(比特币不可能造假,而人民币是可以造假的,在交易所的系统里有多少人民币是个谜)

这样的话如果他用1000万假币在3000买了BTC  如果BTC涨到4500 他就立即抛出BTC,得到投资者的真金白银 1500万

然后冲销1000万虚列的现金,白拿500万

相当于他借款1000万炒,而这1000万是他向交易系统借的(别告诉我你不知道,这是以前中国股市的常态!大户透支交易、券商挪用保证金、挪用国债)

假如有个傻逼交易所在6000用假钱买了1000万的BTC,跌到3000了,他其实手里的BTC数量没变,欠系统的差额也没变,相当于是没亏损!

(这就是为什么中国的比特币这么贵的原因之一)

但是此时那个卖给他1000万BTC的人如果要求提现1000万,他就拿不出钱了!因为他根本没这人民币。 但是不用着急,因为此时存在交易所系统里的人民币可能有1个亿,每天提款的人不会全提完,只要不被全提走,这个1000万就先付给他了,不出现挤兑就行


实际上此时交易所已经成为了银行,开始出现了“人民币”的多重使用和不完全准备金,变成了信用机构了。

这时候就存在一个挤兑风险,如果有一天突然提现的人超过了他的现金储备,他要么让客户等待,要么等手里的BTC解套。那么他手里肯定还有自己投资的BTC,如果出现客户不耐烦上门找事或者监管机关介入,结果就是必须割肉BTC来满足支付,导致BTC大跌(南方证券的双哈) 或者是直接跑路

这时候客户的BTC都不会有了,因为此时交易所已经穿仓,他没有人民币(已经欠客户的人民币了,账上没有人民币),但是他手里有客户托管的比特币,比特币一卷就跑了,交易所不见了。

A股曾经发生的挪用国债案件 完全是一个性质,客户的国债被券商偷着拿去融资,融资以后炒股,结果股票跌了,客户要求兑现国债,哪去找国债? 好在股票是托管在上交所的,券商拿不走,国债有一段时间没有托管这说,结果客户的国债就没了。。。


给你们贴个案例看看:
上海9.19命案源于券商挪用投资款
http://stock.jrj.com.cn/2003-08-25/000000630798.shtml

保资入市心悬三问题券商挪用客户国债是否禁绝
http://sc.stock.cnfol.com/050314/123,1413,1215127,00.shtml

券商国债回购欠库超百亿 监管层无奈缓相逼
http://stock.jrj.com.cn/2004-06-02/000000824392.shtml

05年以后交易所根据这个问题把国债也托管在交易所,彻底杜绝了这个问题的发生。

但是问题是现在投资者的BTC很多托管在券商(注意,比特币交易所就是券商,比特币的“上交所”是block-chain) 如果券商跑路,卷走BTC没商量

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