Pages:
Author

Topic: Крипто преступления, совершенные в РФ. (Read 331 times)

hero member
Activity: 1148
Merit: 576
Я до сих пор не могу понять, как люди ведутся? Ведь в голове что-то должно щелкать, что просят такие деньги либо, что у тебя есть такие средства и что опасно с ними работать.
Весь парадокс заключается в том, что мошенники в массе своей невероятно прекрасно знают устройство человеческой психики. Знают, как нужно подходить с этим вопросом к каждому человеку. Чем-то цыган они напоминают. Вот поэтому людям достаточно сложно устоять перед тем соблазном, который обещают преступники. Такого "прекрасно" расскажут, что человек всё продаст и передаст им все деньги.


"В Дагестане за 2023 год выявлено 16 случаев кражи электроэнергии.
ПАО «Россети Северный Кавказ» сообщает, что по итогам 2023 года совокупный объем безучетного потребления электроэнергии майнерами на Северном Кавказе составил более 22,5 млн кВт⋅ч.
По данным северо-кавказского филиала «Дагэнерго», антирейтинг несанкционированного подключения к электросетям для незаконного майнинга криптовалюты возглавляет Республика Дагестан. В течение 2023 года сотрудники энергетической компании выявили 16 случаев бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии на сумму более 66 млн рублей.
"



"В Красноярском крае мужчина перевел криптомошенникам 4,5 млн рублей.
Новый случай мошенничества с криптовалютами расследуют полицейские Красноярского края. 43-летний житель Курагинского района потерял 4,5 млн рублей, доверившись «инвестиционным консультантам»."



"В полицию Иркутска в конце декабря 2023 года обратился владелец мастерской по ремонту автомобилей. Обратившийся рассказал, что из его мастерской кто-то украл оборудование для майнинга виртуальных активов.
После того как личности подозреваемых были установлены, начались оперативно-розыскные мероприятия. Во вторник, 26 февраля, полицейские попытались задержать двух подозреваемых, 35-ти и 37-летнего жителей Иркутска. Но те попытались скрыться на автомобиле марки Honda Civic. На улицах города развернулась настоящая небольшая погодя, рассказывают правоохранители. "



"В Калининграде двух мужчин посадили на 12 и 15 лет за кражу криптовалюты.
Калининградское управление Следственного комитета России сообщило, что добилось приговора для двух местных жителей, похитивших осенью 2021 года мужчину, у которого хранилось 39,8 млн рублей в криптовалюте."



От 23.05.2024
"Подмосковный суд начнет рассматривать дело о взятке в 2718 биткоинов.
В суд подмосковной Балашихи поступило уголовное дело в отношении бывшего московского следователя и его подчиненной, которые обвиняются в получении взятки биткоинами от хакерской группировки Infraud Organization."



От 30.05.2024
"Полиция Красноярского края уничтожила две подпольные майнинговые фермы.
Сотрудники управления МВД РФ по Красноярскому краю начали расследование факта получения взятки сотрудником энергосбытовой компании, и узнали, что тот помог организовать работу нескольких майнинговых ферм в селе Богучаны и поселке Гремучий."



От 14.06.2024
"Криптоконсультанта из Ставрополя обвинили в обмане инвесторов на 3 млн рублей.
22-летний россиянин из Ставропольского края жил в Санкт-Петербурге, размещал рекламу курсов по инвестированию в криптовалюты под вымышленным именем и предлагал уникальную методику получения прибыли."










jr. member
Activity: 38
Merit: 1
"Жительница Хакасии перевела криптомошенникам 2,7 млн рублей.
Неизвестный мужчина предложил 53-летней жительнице Хакасии дополнительный заработок на криптовалютах и уговорил женщину перевести на «инвестиционную платформу» 2,7 млн рублей."





Я до сих пор не могу понять, как люди ведутся? Ведь в голове что-то должно щелкать, что просят такие деньги либо, что у тебя есть такие средства и что опасно с ними работать.
hero member
Activity: 1148
Merit: 576
Это лишь косвенно касается данной темы, но все же интересно почитать про это. Умиляет то, что тоталитарная сущность государства никуда не девается. Другого и ожидать не следовало. Ну прям всё желают контролировать, но все равно с криптой не получается. Как же у чиновников и гос. органов от этого пукан подгорает. Ничего не меняется.

"В МВД России раскрыли детали процедуры ареста криптовалютных активов.
Министерство внутренних дел России на днях поделилось деталями успешного опыта арестов криптовалюты как имущества. По словам представителя МВД Станислава Макарова, эта практика разрабатывается в рамках расследования уголовных дел, связанных с наркотиками."


hero member
Activity: 1148
Merit: 576
"Жительница Хакасии перевела криптомошенникам 2,7 млн рублей.
Неизвестный мужчина предложил 53-летней жительнице Хакасии дополнительный заработок на криптовалютах и уговорил женщину перевести на «инвестиционную платформу» 2,7 млн рублей."



jr. member
Activity: 47
Merit: 0
Преступления, которые физически нет  Cheesy 21ый век мне нравится.
hero member
Activity: 1148
Merit: 576
"Тольяттинскую управляющую компанию обвинили в майнинге криптовалюты за счет жителей.
Жители одного из многоквартирных домов в городе Тольятти Самарской области обнаружили в подвале майнинговую ферму. И обвинили в тайном майнинге собственную управляющую компанию, пожаловавшись полиции."


А что по стате, растут преступления или убывают?
Точной статистики нет, но с большой вероятностью могу сказать о том, что есть тенденция к росту количества преступлений.

Сколько власть преступлений совершает на данной почве и кроет сама себя, в Томске например пару месяцев назад ферму закрыли, на гос уровне знали.
А можете опубликовать ссылку на новость или прислать ЛС?



Ох уж эти Иркутские майнеры Grin Довольно часто приходят новости с тех краев. (от 21.12.2023 г.)

"Иркутские майнеры задолжали энергетикам свыше 480 млн рублей.
«Иркутскэнергосбыт» продолжает борьбу с подпольным майнингом ― с начала года компания подала в суд 794 исковых заявления на подпольных майнеров. Всего за пять лет энергетическая компания направила в суд 1 882 иска, из которых 1 074 иска были признаны легитимными и суд постановил выплатить энергетикам свыше 480 млн рублей."



newbie
Activity: 48
Merit: 0
А что по стате, растут преступления или убывают?
newbie
Activity: 57
Merit: 0
Сколько власть преступлений совершает на данной почве и кроет сама себя, в Томске например пару месяцев назад ферму закрыли, на гос уровне знали.
hero member
Activity: 1148
Merit: 576
Не совсем точно по теме, но я должен опубликовать данную информацию, т.к. она конкретно отражает суть данной темы. Меня, конечно, немного удивило такое количество увеличения числа крипто преступлений. Ну а что? Вполне ожидаемо, когда в стране дела идут совсем плохо и население беднеет практически ежедневно.


"Число связанных с криптовалютами приговоров в России взлетело на 5 000%.
Количество судебных приговоров, которые в РФ вынесли по делам, связанным с криптовалютными преступлениями, выросло на 5 000% в год, заявили в МГИМО МИД России."



hero member
Activity: 1148
Merit: 576
"Ангарскому майнеру присудили выплатить 4,5 млн рублей за электроэнергию.
Житель Ангарска занялся подпольным майнингом, а когда это обнаружили энергетики и предложили ему оплатить электричество по промышленным тарифам, он отказался. Теперь он должен 4,5 млн рублей."



Неужели он настолько популярный актер, что смог заработать столько бабла, что появились слишком свободные 260к для крипты?
У папы с мамой из тумбочки подрезал деньги. Grin Возможно, что они высокие должностные посты занимают и накопили такую приличную сумму средств, а сынишка не стал к этому равнодушно относится и решил внести свой вклад в семейный бюджет. Roll Eyes Оказал медвежью услугу своим предкам.


"Тульский футболист потерял больше 2 млн рублей на покупке криптовалюты.
Футболиста тульского «Арсенала» Алексея Померко обманули на более чем 2 млн рублей, когда спортсмен попытался купить криптовалюту через своего друга, другого футболиста."



Хотелось бы продолжить тему с Федякиной. Уж очень интересная и занимательная история, однако получается. Такая прям интрига развивается, что осталось только запастись поп-корном и наблюдать за всем происходящим процессом. Чем все закончится? Мне реально интересно. Присоединяйтесь, товарищи. Будет поучительно и весело.
--------------
"Валерия Bitmama Федякина: «Меня сильно подставили и топят».
Арестованная по обвинению в хищении 6,7 млрд рублей Валерия Федякина, известная по личному бренду Bitmama, обратилась к широкой общественности через ответное письмо исполнительному директору Indefi Bank Сергею Менделееву."


Письмецо даже накатала:



"Московского следователя заочно арестовали за взятку в биткоинах на 7,3 млрд рублей.
Очередной московский правоохранитель попался за получение взятки в биткоинах ― заместитель начальника следственного отдела СКР по Тверскому району столицы Дмитрий Губин получил 2 718 BTC."



"Краснодарского художника обвиняют в создании криптовалютной пирамиды на $6 млн.
По данным издания «Известия», краснодарский художник Сергей Галантер создал мошенническую схему по продаже цифровых картин за криптовалюту и обманул более 200 человек на сумму свыше $6 млн."



Лаборатория Касперского»: В России растет число хищений активов у криптоинвесторов.
В сентябре резко увеличилось количество случаев криптомошенничества среди российских пользователей. Об этом рассказали специалисты «Лаборатории Касперского». По сравнению с августом количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы увеличилось с 211 000 до 317 000. Если в первом квартале решения «Лаборатории Касперского» предотвратили 924 000 таких переходов, во втором квартале — 379 000, то в третьем показатель опять вырос, до 633 000."



"В Казахстане россиянина признали организатором нелегального криптообменника.
В суде №2 города Костаная рассматривается уголовное дело в отношении гражданина России. По версии обвинения, мужчина создал сайт, где организовал незаконную продажу криптоактивов."



"В Москве задержан подозреваемый в краже USDT на $670 000.
Как сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры, подозреваемый похитил $670 000 в USDT под видом привлечения инвестиций в неназванный проект NFT."



"На Кавказе подпольные майнеры украли энергии на 63 млн рублей с начала года.
Хотя Иркутская область остается лидером по объему майнинга, подпольная добыча криптовалют популярна и на Северном Кавказе — за 8 месяцев этого года местные майнеры украли 20 млн кВт*ч на сумму 63 млн рублей."



"Жительница Южно-Сахалинска лишилась 2,7 млн рублей в попытке заработать на криптовалютах.
Очередная история мошенничества произошла на Дальнем Востоке ― 33-летняя жительница Южно-Сахалинска в попытке заработать на криптовалютах перевела мошенникам 2,7 млн рублей."



"Актеру Павлу Деревянко грозит тюремный срок за крипто мошенничество.
Актеру Павлу Деревянко грозит до пяти лет колонии по обвинению в мошенничестве на более чем 1 млн рублей. Об этом пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источники."



"Жительница Приморья лишилась почти 3 млн рублей при попытке стать криптоинвестором. (от 23.11.23 г.)
Новый случай криптовалютного мошенничества зафиксирован в Приморском крае ― местная жительница 1966 года рождения доверилась мошенникам и потеряла более 2,6 млн рублей."



"Подполковник из Мордовии получил 12 лет тюрьмы за взятку в биткоинах.
Верховный суд Мордовии приговорил начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД к 12 годам тюремного заключения за получение взятки в размере двух BTC (более 2,5 млн руб.). Прокуратура заявила, что в июле 2022 года подсудимый получил часть взятки в виде биткоина."








legendary
Activity: 2478
Merit: 1492
В копилочку кейсов:

Российский актер потерял ~$260 000 на мошеннических биткоин-инвестициях

Схема впринципе проста - обычный кидок. Но чем мутно всё. Чел торговал (якобы) на чужом аккаунте, и как бы не знал, что аккаунт улетит в бан, но предложил посодействовать разблокировке. По моему банальная защита на бирже/аккаунте сработала, которая решалась предостовлением доков и сменой местоположения или айпи. И чел сам предлагал потерпевшему продавать и выходить из битка, и потом скрылся. Потерялся бы сразу, а тут еще советы раздает сперва. И самое главное, кто такой этот Артем Ткаченко? Grin Неужели он настолько популярный актер, что смог заработать столько бабла, что появились слишком свободные 260к для крипты?
hero member
Activity: 1148
Merit: 576
"Суд по делу криптобиржи Wex: Алексею Билюченко грозит срок и мизерный штраф.
Обвиняемый в хищении нескольких миллиардов рублей сооснователь криптобиржи Wex попытался просить снисхождения у президента РФ — и гособвинение попросило не самое строгое наказание."



"Владелец челябинского майнинг-отеля лишился оборудования на 22 млн рублей.
Челябинский бизнесмен сообщил о крупной краже оборудования для добычи криптовалют ― он держит майнинг-отель, а злоумышленники смогли украсть все устройства, причем сделали это «за два подхода»."



"Криптокоролева Валерия Федякина арестована в Москве за мошенничество на 6,7 млрд рублей.

Исчезнувшая бизнес-леди Валерия Федякина, известная как Битмама, 15 сентября была задержана в Москве из-за сделки на 6,7 млрд рублей, которые она взяла у одного из своих знакомых, обещав вернуть ему деньги с бонусом в 1%."


В продолжение истории...

"Сервис BitOK: Кто-то вывел через миксеры средства с криптокошельков Валерии Bitmama Федякиной.
Команда аналитиков BitOK сообщила об обнаружении криптоадресов, связанных с деятельностью обвиняемой в мошенничестве и известной под ником Bitmama Валерии Федякиной, а также ее партнеров. Через два криптовалютных аккаунта, ассоциируемых с Федякиной и ее вероятными партнерами, был проведен ряд транзакций, обративших на себя внимание экспертов."







hero member
Activity: 1680
Merit: 987
#SWGT CERTIK Audited
Вот это уж действительно серьёзное ДЕЛО 

В Москве арестовали подчиненную следователя, вымогавшего 1 тыс. биткойнов у хакеров
Так он вроде и вымог в конце концов  свои скромные $24 М.

А то тут все про каких то майнеров ворующих электроэнергию. Мелочевка, блин. Вот настоящее дело и люди серьёзные. Бизнес, бля, как в "Брате" прямо.
Ещё кстати написано, что конфисковано все  в доход государства. Интересно конечно кто распоряжаться конфискованным будет, ключики то у кого   ?
Все равно суммы приличные для простого рядового гражданина. О таких суммах можно мечтать только во сне. Впечатляет размах каждого из этих преступлений. Это не несколько десятков тысяч рублей или сотен, а десятки миллионов рублей и долларов. Мне кажется, что люди поняли ценность этой жизни и пошли ва-банк, не стесняясь ничего.
Почитал побольше про это дело.
Там следователь из СК  стал  шантажировать хакерскую группу Infraud Org. Предлагал за взятку битами  не накладывать арест на их активы.
Они пожаловались пошли к собственным расследователям ФСБ.
Следователя повязали а во время обыска изъяли ноут с папкой "пенсия" где и были ключики от этих самых битков.
Все это дело ещё интересно тем, что суд принял решение конфисковать эти 1032 BTC в государственную казну. Так что теперь и у РФ имеются свои совершенно законно приобретённые  биткоины. И даже на очень приличную сумму, хотя и поменьше, чем, например в казне штатов.  Smiley
hero member
Activity: 1148
Merit: 576
Вот это уж действительно серьёзное ДЕЛО 

В Москве арестовали подчиненную следователя, вымогавшего 1 тыс. биткойнов у хакеров
Так он вроде и вымог в конце концов  свои скромные $24 М.

А то тут все про каких то майнеров ворующих электроэнергию. Мелочевка, блин. Вот настоящее дело и люди серьёзные. Бизнес, бля, как в "Брате" прямо.
Ещё кстати написано, что конфисковано все  в доход государства. Интересно конечно кто распоряжаться конфискованным будет, ключики то у кого   ?
Все равно суммы приличные для простого рядового гражданина. О таких суммах можно мечтать только во сне. Впечатляет размах каждого из этих преступлений. Это не несколько десятков тысяч рублей или сотен, а десятки миллионов рублей и долларов. Мне кажется, что люди поняли ценность этой жизни и пошли ва-банк, не стесняясь ничего.
hero member
Activity: 1680
Merit: 987
#SWGT CERTIK Audited
Вот это уж действительно серьёзное ДЕЛО 

В Москве арестовали подчиненную следователя, вымогавшего 1 тыс. биткойнов у хакеров
Так он вроде и вымог в конце концов  свои скромные $24 М.

А то тут все про каких то майнеров ворующих электроэнергию. Мелочевка, блин. Вот настоящее дело и люди серьёзные. Бизнес, бля, как в "Брате" прямо.
Ещё кстати написано, что конфисковано все  в доход государства. Интересно конечно кто распоряжаться конфискованным будет, ключики то у кого   ?
hero member
Activity: 1148
Merit: 576
Это у тебя не тема для обсуждения а просто подборка новостей. Причем ты накидал в свою тему дублей новостей, которые уже есть в локале. Причем где, в корне раздела Grin Сколько ты уже в локале? Не знаешь где такие темы создавать? Хоть бы комментов накидал к своим новостям. Такая тема в самый раз в трашкане будет Wink Но точно не в корне раздела. Я так думаю.

1.
"Бывший сотрудник ФСБ украл у хакера 68 BTC.
Бывший сотрудник ФСБ Максим Жижкун получил пять лет тюрьмы за то, что украл 25 млн рублей, в том числе в криптовалюте, у находящегося под следствием хакера."

Дубль этой новости https://bitcointalksearch.org/topic/--5464820

2.
"Двух московских полицейских задержали после кражи 10 биткоинов
Близкий к российским силовикам телеграм-канал «Baza» сообщил о задержании двоих сотрудников московского ОВД «Выхино-Жулебино» — их подозревают в хищении примерно десяти биткоинов (26 млн рублей)."

Дубль этого поста https://bitcointalksearch.org/topic/m.62817983

3.
"Новгородец лишился 440 000 рублей при попытке купить криптовалюту.
Житель Великого Новгорода попытался заработать на криптовалютах, но лишился почти половины миллиона рублей ― потому что завел средства на мошенническую платформу."

Дубль этого поста https://bitcointalksearch.org/topic/m.62765017

Хорошо, тогда я удалю эти дубли новостей. Да, а как мне их комментировать, когда вроде бы и так все ясно?
copper member
Activity: 588
Merit: 926
Это у тебя не тема для обсуждения а просто подборка новостей. Причем ты накидал в свою тему дублей новостей, которые уже есть в локале. Причем где, в корне раздела Grin Сколько ты уже в локале? Не знаешь где такие темы создавать? Хоть бы комментов накидал к своим новостям. Такая тема в самый раз в трашкане будет Wink Но точно не в корне раздела. Я так думаю.

1.
"Бывший сотрудник ФСБ украл у хакера 68 BTC.
Бывший сотрудник ФСБ Максим Жижкун получил пять лет тюрьмы за то, что украл 25 млн рублей, в том числе в криптовалюте, у находящегося под следствием хакера."

Дубль этой новости https://bitcointalksearch.org/topic/--5464820

2.
"Двух московских полицейских задержали после кражи 10 биткоинов
Близкий к российским силовикам телеграм-канал «Baza» сообщил о задержании двоих сотрудников московского ОВД «Выхино-Жулебино» — их подозревают в хищении примерно десяти биткоинов (26 млн рублей)."

Дубль этого поста https://bitcointalksearch.org/topic/m.62817983

3.
"Новгородец лишился 440 000 рублей при попытке купить криптовалюту.
Житель Великого Новгорода попытался заработать на криптовалютах, но лишился почти половины миллиона рублей ― потому что завел средства на мошенническую платформу."

Дубль этого поста https://bitcointalksearch.org/topic/m.62765017
hero member
Activity: 1148
Merit: 576
Так ты освещаешь новости про русских или про РФ? Или это у тебя одно и то же?
Про Россию и её граждан.
hero member
Activity: 1148
Merit: 576
Не сочтите за оффтоп, но ранее почти любой проект имеющий русские корни или русскую команду, зачастую оказывался скамом. Можно просто взять и переписать сюда все проекты что проводили ай-си-о или какие-либо сборы. Но занимаясь подобным можно просто убить пальцы об клавиатуру Grin
Желательно, чтобы вину участников преступления доказал суд. Так как формальность имеет важное значение. Не будем приписывать вину тем, у кого она не доказана. Я понимаю о чем вы пишите, но лучше с доказательствами и судебным разбирательством. Должно быть все четко, а не только про скамы. Скамы это одно, а преступление иной вид незаконной деятельности.
legendary
Activity: 2478
Merit: 1492
Не сочтите за оффтоп, но ранее почти любой проект имеющий русские корни или русскую команду, зачастую оказывался скамом. Можно просто взять и переписать сюда все проекты что проводили ай-си-о или какие-либо сборы. Но занимаясь подобным можно просто убить пальцы об клавиатуру Grin
Pages:
Jump to: