Topic: 安全出金请教？ (Read 447 times)
您好，请教：
1. 如果不贪便宜，选择币安C2C交易量大，注册时间长的币商出金，被冻结的概率能小于1%吗？
2. 这个策略合适吗？我使用8-10张银行卡（非工资卡）小额出金，出金后放在银行卡10-15天，如果没事，取现金，然后集中存到我老婆的银行卡。
3. 向币安的币商买U，是不是完全没被冻结的风险？这种情况人民币是流出的。
4. 一般情况下，银行卡被公安冻结后，钱还能要回来的概率有多大？
5. 还有什么更好的出金门道吗？
请高人指点！
在C2C交易中，确保检查对方的付款是和平台验证相关的严格实名，并选择交易次数多，成交量高，注册时间长的商家，应该问题不大。
在C2C中看不到中间商的姓名，但提交订单后，Binance app会显示商家真实姓名。如果商家不实名付款，可以申请客服干预。谢谢你的回复，涨了知识。
在C2C交易中，确保检查对方的付款是和平台验证相关的严格实名，并选择交易次数多，成交量高，注册时间长的商家，应该问题不大。
你挂单卖，确实容易收到一道黑资，容易被拘留。但设限制对方必须是已经验证身份的用户，银行卡名必须和用户名一致，并且要转账截图。这样一道黑就避免了，但有可能二道黑只被冻卡
币安普通用户，C2C里也看不到广告商家真实姓名。买币的时候，被商家各种检查；卖币的时候，什么都看不到。最多就是选神盾商家交易，来提高安全系数。请问，这种情况，会收到一手黑钱吗？如果收到黑钱，是不是主动上交退钱，就可以免于拘留？
二手黑钱，只是被动卡，不会被拘留？
最后一个问题请教，卖币的时候，是不是应该让广告商家 在币安平台交流块，留下即将转钱的银行卡号和姓名？一旦收到黑钱，也好作为冻结其币安账户的证据。
10-20张银行卡现在不好搞，如果一张被冻，损失卡小事，你卡里的2-5万就损失了。（我认识有人卡被冻了5年了都还冻着，虽然卡里的钱显示还在但用不了） 。是否犯法也很难说，因为你无法控制你收到的黑钱有多黑（在x上看到有人因为出金被拘留了6个月，具体情况不了解）。
除去工资卡，搞10张卡还可以，如果有正当工作的话。我去年就办了几张卡。老实讲，如果只是损失钱还好，估计概率小于1%。
要是被拘留了，那就难受了，在中国被拘留，也不是不可能。
10-20张银行卡现在不好搞，如果一张被冻，损失卡小事，你卡里的2-5万就损失了。（我认识有人卡被冻了5年了都还冻着，虽然卡里的钱显示还在但用不了） 。是否犯法也很难说，因为你无法控制你收到的黑钱有多黑（在x上看到有人因为出金被拘留了6个月，具体情况不了解）。
除去工资卡，搞10张卡还可以，如果有正当工作的话。我去年就办了几张卡。老实讲，如果只是损失钱还好，估计概率小于1%。
要是被拘留了，那就难受了，在中国被拘留，也不是不可能。
我觉得可以建个现金交易群，对方必须亲自来交易，禁止他人代交易；小额多次交易，全程录音(录像)、录屏，有什么事报警，怕什么骗子
最近‘诈骗电话’突然没有了，估计出金会安全点。
出金是个大问题，但更多的人是连出金的资格都没有 
好多家的，具体你自己去问。比如这家说是：零手續費｜即時到賬｜專車接送 https://coingaroo.com.hk/
我有些怀疑香港出金的可行性：查到的资料有 1. 在香港出金，需提供详细的大陆住址等身份信息？你愿意提供？2. 转回大陆需要完税证明，怎么搞？3. 先换成美金，再转回，手续费3个点。
与其如此，不如直接多搞些银行卡，比如10-20张，每次每张卡币安C2C出2-5万，每个月每张卡出1-2次，静置15天后再取出现金。那么每个月10张卡*3万/次*2次/月 = 60万/月。一年可以出几千万。
万一哪张卡被冻结了，自认倒霉，这几万就算损失了。我预估币安币商被冻结的概率低于1%，楼主提到币商差价不超过0.5%。这个比例是低于从香港转回的手续费的。还没那么麻烦。
有个疑问，就是这样长期小额出金，触犯刑法吗？会不会被关起来？
如果只是损失点钱，问题不大。毕竟安概率，比去香港出金更省钱。
10-20张银行卡现在不好搞，如果一张被冻，损失卡小事，你卡里的2-5万就损失了。（我认识有人卡被冻了5年了都还冻着，虽然卡里的钱显示还在但用不了） 。是否犯法也很难说，因为你无法控制你收到的黑钱有多黑（在x上看到有人因为出金被拘留了6个月，具体情况不了解）。
现在有那种虚拟卡，不知道有没有人试过，就是出成U，然后存到那个虚拟卡上，然后在转回国内，而搞这种卡的公司基本都是有大背景的，黑金情况概率非常小
好多家的，具体你自己去问。比如这家说是：零手續費｜即時到賬｜專車接送 https://coingaroo.com.hk/
我有些怀疑香港出金的可行性：查到的资料有 1. 在香港出金，需提供详细的大陆住址等身份信息？你愿意提供？2. 转回大陆需要完税证明，怎么搞？3. 先换成美金，再转回，手续费3个点。
与其如此，不如直接多搞些银行卡，比如10-20张，每次每张卡币安C2C出2-5万，每个月每张卡出1-2次，静置15天后再取出现金。那么每个月10张卡*3万/次*2次/月 = 60万/月。一年可以出几千万。
万一哪张卡被冻结了，自认倒霉，这几万就算损失了。我预估币安币商被冻结的概率低于1%，楼主提到币商差价不超过0.5%。这个比例是低于从香港转回的手续费的。还没那么麻烦。
有个疑问，就是这样长期小额出金，触犯刑法吗？会不会被关起来？
如果只是损失点钱，问题不大。毕竟安概率，比去香港出金更省钱。
5，...另外还可以去香港现场换现金，然后存在香港银行账户等方法。
大佬，手续费如何？单次上限可以兑换多少？
好多家的，具体你自己去问。比如这家说是：零手續費｜即時到賬｜專車接送 https://coingaroo.com.hk/
5，...另外还可以去香港现场换现金，然后存在香港银行账户等方法。
大佬，手续费如何？单次上限可以兑换多少？
18点以后出2w,之后立即atm提现. 冻卡也无所谓.
50w值得跑一趟了
5，最好的方法是办理境外比如香港/新加坡/欧洲和美国的银行账户。然后将u通过合规平台转入境外银行账户，再由境外账户转回或ATM取现或境外银行卡绑定支付宝直接消费或通过刷卡套现。 另外还可以去香港现场换现金，然后存在香港银行账户等方法。
谢谢赐教！如果我只有50万人民币要出金，去一趟香港成本显得太高了些。币安币商赚差价，通常只有0.1-0.5%的利润，这可以推测出：币商银行卡被冻结（公安冻结那种）的概率小于0.1%吗？如果大于这个概率，币商岂不是要亏本？
当然，如果有大钱（几百万），去香港办银行卡就有必要了。
3，币安港币出金已停止。
现在有什么办法通过合规平台转入香港银行卡吗？
1，不确定。
2，小额出金和大额出金关系不大，取决于对方资金的安全。
3，买U基本上没有风险。
4，取决于资金涉及案情的严重程度。即便要回来一部分也可能会留有案底。如果损失不大，建议不要去公安局登记，如果金额很大，请律师。
5，最好的方法是办理境外比如香港/新加坡/欧洲和美国的银行账户。然后将u通过合规平台转入境外银行账户，再由境外账户转回或ATM取现或境外银行卡绑定支付宝直接消费或通过刷卡套现。 另外还可以去香港现场换现金，然后存在香港银行账户等方法。
2，小额出金和大额出金关系不大，取决于对方资金的安全。
3，买U基本上没有风险。
4，取决于资金涉及案情的严重程度。即便要回来一部分也可能会留有案底。如果损失不大，建议不要去公安局登记，如果金额很大，请律师。
5，最好的方法是办理境外比如香港/新加坡/欧洲和美国的银行账户。然后将u通过合规平台转入境外银行账户，再由境外账户转回或ATM取现或境外银行卡绑定支付宝直接消费或通过刷卡套现。 另外还可以去香港现场换现金，然后存在香港银行账户等方法。
您好，请教：
1. 如果不贪便宜，选择币安C2C交易量大，注册时间长的币商出金，被冻结的概率能小于1%吗？
2. 这个策略合适吗？我使用8-10张银行卡（非工资卡）小额出金，出金后放在银行卡10-15天，如果没事，取现金，然后集中存到我老婆的银行卡。
3. 向币安的币商买U，是不是完全没被冻结的风险？这种情况人民币是流出的。
4. 一般情况下，银行卡被公安冻结后，钱还能要回来的概率有多大？
5. 还有什么更好的出金门道吗？
请高人指点！
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