واجهت Binance هذه المشكلة أيضا وهي الان تعمل بسلاسة أكبر من ذي قبل.
منصة بينانس كانت قد تعرضت لاتهامات مماثلة في نوفمبر 2023 الماضي و انتهى الأمر بفرض غرامة تجاوزت الاربعة مليارات دولار (اكبر غرامة تم دفعها في الخزانة الامريكية) و وقع تغريم مالكها بالاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي و عدم المشاركة في الادارة لثلاثة سنوات و دفع غرامة خمسين مليون دولار و تقديم تقارير عن نشاطها لمدة ثلاثة سنوات. التهم متشابهة بشأن خرق القوانين المنظمة لمكافحة غسيل الاموال و شبهة الانخراط في انشطة مشبوهة. منصة Kucoin تلك عددا ضخما من الأصول لعدد ضخم من المستخدمين و لن تقوم السلطات بخطوات تضر بمصالح المستخدمين خصوصا ان الاتهامات من بينها ان المنصة تخفي عددا ضخما من المستخدمين الامريكيين كان هو السبب في ان تصبح شركة ضخمة في سوق الكريبتو.
حاليا لا يبدو ان هناك حالة هلع في السوق حسب حركة السعر و لكن سيكون للخبر تأثيراته بكل تأكيد. كما سيكون من الأفضل سحب اي اصول من على المنصة و متابعة اخبار هذا الملف باهتمام قبل مواصلة استخدامها. منصة بينانس هي بدورها اعلنت عن الخبر بدون ذكر اي موقف.
Topic: منصة كوكوين وإتهامات بإنتهاكات القوانين - page 2. (Read 331 times)
مرحباً السلام عليكم أخوانى الكرام,
يفضل نقل اصولكم من على منصة كوكوين حتى يستقر الوضع حيث واجه الكثير من المستخدمين مشاكل بالسحب ومن المحتمل أن تواجه المنصة ضغط على إخراج الاموال من المخزون,
وهذا يأتى بعدما إتهمت وزارة العدل الإمريكية ولجنة CFTC لتداول السلع والعقود الآجلة بتهم جنائية تزعم بها تورط منصة Kucoin الشهيرة ومؤسيسيها تشون غان وكي تانغ
بإنتهاكات قوانين مكافحة غسيل الأموال وإنتهاكات قانون السرية المصرفية وتحويل أموال غير مرخصة وتصل عقوبات إحد هذه التهمتين إلى عقوبة تصل إلى خمسة سنوات من السجن.
الجدير بالذكر أن عملة المنصة إنخفضت بشكل حاد بعد هذه الإتهامات الموجهه, وقد نشروا تحديث [هنا] لتهدئة روع عملاء المنصة بأن أصولهم آمنة وأن فريق المنصة علم بالتقارير الموجهه لهم وسيتعينوا بمحاميهم للتحقيق فى الامر.
[1] https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/prominent-global-cryptocurrency-exchange-kucoin-and-two-its-founders-criminally
[2] https://www.coindesk.com/business/2024/03/26/crypto-exchange-kucoin-violated-anti-money-laundering-laws-us-charges/
يفضل نقل اصولكم من على منصة كوكوين حتى يستقر الوضع حيث واجه الكثير من المستخدمين مشاكل بالسحب ومن المحتمل أن تواجه المنصة ضغط على إخراج الاموال من المخزون,
وهذا يأتى بعدما إتهمت وزارة العدل الإمريكية ولجنة CFTC لتداول السلع والعقود الآجلة بتهم جنائية تزعم بها تورط منصة Kucoin الشهيرة ومؤسيسيها تشون غان وكي تانغ
بإنتهاكات قوانين مكافحة غسيل الأموال وإنتهاكات قانون السرية المصرفية وتحويل أموال غير مرخصة وتصل عقوبات إحد هذه التهمتين إلى عقوبة تصل إلى خمسة سنوات من السجن.
الجدير بالذكر أن عملة المنصة إنخفضت بشكل حاد بعد هذه الإتهامات الموجهه, وقد نشروا تحديث [هنا] لتهدئة روع عملاء المنصة بأن أصولهم آمنة وأن فريق المنصة علم بالتقارير الموجهه لهم وسيتعينوا بمحاميهم للتحقيق فى الامر.
[1] https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/prominent-global-cryptocurrency-exchange-kucoin-and-two-its-founders-criminally
[2] https://www.coindesk.com/business/2024/03/26/crypto-exchange-kucoin-violated-anti-money-laundering-laws-us-charges/
Jump to: