Topic: В офисах киви прошли обыски - page 2. (Read 4743 times)

есть - юр.лицо ведь

Документы на эту покупку есть? Вот и все.

откуда взяты биткины?
да вот купили у нас - в ИПО Польза и всё

Логика действия банков и ЭПС донельзя прозрачна и проста, полностью в духе закона. И никого там ЦБ РФ не разорит - просто отзовет лицензию.

Нашли подозрительную активность - заблокировали счет - запросили идентификацию клиента и объяснение происхождения средств и смысл движения - получили объяснения -  разблокировали счет.

Если вы уважаемый не в состоянии дать внятное объяснение по происходящему - то по вам информация дальше отправится в соответствующие органы. И уже потом будет и следствие, и если понадобится, суд. Так что не надо нести бред, про то, что вы там сами какой то судебный процесс инициализируете. Большинство предпочитает бросить бабло и не получить срок.

Про уплату налогов вообще смешно читать бредни. Много платишь с обналички битков на содержание следователей и судов?

У биткоина большая проблема в РФ - нельзя объяснить происхождение средств как ни старайся. Все криптобиржи сейчас - помойки, существующие лишь виртуально в офшорах. И ни одна не готова предоставить хоть какие то документальные подтверждения твоих торговых операций. Только щеки раздувают от своей важности. btc-e особенно. Есть вполне белые схемы работы с биржами и их кодами для РФ, но сами биржи в этом не заинтересованы абсолютно. Из чего лично я делаю вывод, что там гоняется очень много грязи. Да и маржа там будет 1-2%.


П.С. Заказное письмо с описью вложения доходит довольно быстро, при этом остается корешок о доставке. Не отвертятся.

Это, как раз, и понятно, поэтому и говорю - мечта.
Есть законы и, если банк где-то недосмотрит, то ему самому прилетит ата-та, то же самое касается и ЭПС, поэтому все они ориентированы на "лучше перебздеть, чем недобздеть"..
Открывая счет в той или иной системе, мы автоматически соглашаемся со всеми положениями, но меня, например, раздражают эти многодневные писульки по электронной почте с Киви в их завершении с отсылом к нотариусу и почте России.. Почему нигде в их письмах не предложена альтернатива предоставления необходимых док-ов, кроме как по эл. почте и почте России, если в их Оферте есть такое:

4.8. Пользователь может предоставить информацию о себе одним из следующих способов:
а) личной явки Пользователя в офис (Точку приема платежей) Агента, уполномоченного Оператором Сервиса на
совершение соответствующих действий;
б) личной явки Пользователя в офис Оператора Сервиса.

Оператор Сервиса – КИВИ Банк (акционерное общество), регистрационный номер 2241, присвоен Банком России 21
января 1993 года, осуществляющее управление Сервисом, по отношению к которому Пользователь обладает
правом требования по оплате Товаров, совершению Платежей или выдаче наличных денежных средств.

Телефоны КИВИ Банк (АО):
+7 (495) 231-36-45
+7 (495) 231-36-46
8-800-555-000-5 (звонок по России бесплатный)

Звонишь им по этим контактам, соединяют с ответственным по Киви кошелькам, задаешь вопрос - можно ли явиться лично с оригиналами запрашиваемых док-ов или хотя бы привезти лично нотариально заверенные копии запрашиваемых док-ов, чтобы сэкономить время и на почте не затерялись, отвечают: "Мы не знаем ответ на этот вопрос, это не в нашей компетенции, попробуйте задать вопрос по электронной почте СБ".

Вот это раздражает больше всего..

да не понимаешь что пишешь

им сказано - блокируйте всех иначе мы вас заблокируем

вот они и блокируют всех


если вдруг выяснится что они кого-то подозрительного не заблокировали - их полностью разорит ЦБ
вот они и перестраховываются

а по правде - все законы и Конституция нарушены этими депутатами предателями

и обычный бизнес не должен исполнять обязонности силовиков - выискивая преступников
на то и суд есть - сначала следствие потом суд, а потом наказание

а тут наказание сначала - потом суд (если сам затеишь) а потом уже разборки что как

выходит что мы налоги силовикам платим а сами их же работу и выполняем ((
зачем нам тогда вся эта кагорта следователей?

Я знаю, что могут, о банках в приведенном выше посте не упоминаю, т.к. без банков, все-таки, никуда, а в связи с тем, что ЭПС обязаны работать, как НКО или банк, получив соответствующие лицензии ЦБ РФ, они и наделены полномочиями блокировки счетов, но причину, все же, должны озвучивать, Киви озвучивает: "В целях безопасности" или отсылает к каким-н. пунктам своей Оферты, под которые можно подвести любую блокировку.. Поэтому и мечта такая - не менее удобный, чем Киви, электронный способ расчета, но основанный на принципах BTC.. Понятно, что мечта, т.к., если появится подобная система, то за нее также возьмутся - регулировать ее нормами закона..
Поэтому надо такую ЭПС, которая бы формально оставалась ЭПС, существовала бы в соот-ии с законами, придерживалась бы лимитов на операции в соот-ии с теми же законами и т.п., не стоит на первом плане анонимность пользователя, поэтому от нее единственное требуется, чтобы такая ЭПС фактически не докапывалась до пользователей по части объяснительных записок и не блокировала счета, чтобы было достаточным идентифицировать себя и соблюдать лимиты на операции - тоже мечта

не тупи
это закон такой депутаты придумали - вся банковская система и все платежные электронные тоже - могут заблокировать любой счет без объяснения и вы должны жоказать им что не виновны - то есть нарушена презумпция невиновности из Конституции - получается что депутату отменили Конституцию


ах да - еще!!! вы не имеете право подать за эту блокировку в суд на них!!! в том же законе это вписано - что еще раз нарушает Конституцию

на до было на выборы ходить а не лясы тут точить и всех своих знакомых на выборы тащить и себя в депутаты толка а не этих предателей что щас у руля

с какого перепугу комисси то высокие 
некоторые обменники в направлении BTC = > QIWI ещё и +1% добавляют а ты говоришь 

в целом киви конечно хорошая платежка, гораздо лучше всяких ВМ и ЯД.
Но советовать регать киви на левые симки...хмм... а если как тут предполагают - СБ киви блокает кошельки? как деньги то возвращать? а в связи с обысками я думаю много симок полетели под блок. Недаром комиссии с кодов на киви и в обратном направлении одни из самых высоких

Причина блокировок проста: Киви использует х.туча мошенников: http://vk.com/topic-13883743_31519475

купи на авито симок анонимных и нарегай себе хоть 100500 кошельков, при верификации через инет на левые данные функционал сохраняется. есть только ограничения по сумме переводов в месяц.

ясен пень, что отжимают

http://smoketrader.ru/index.php/banki/219-bankmap25022015

Присматриваются к прибыльному бизнесу.
Понятие "рейдерский захват" слышали? Сначала проверки, обыски, потом дела по мелочевке, а потом подтянут менеджмент за какое-нибудь нарушение уже по УК РФ (благо их, нарушений, у наших компаний хватает, особенно в фин. сфере). А там предложат сделку, от которой нельзя отказаться. И бизнес за определенную нерыночную цену отойдёт какому-нибудь человеку с погонами, точнее его жене или детям.
Пфф....Это серые будни.  

Фантазеры

 Оказывается с  ноября 2014 можно регить только 5 кошельков, а я думал без ограничений

Сайты с криптой

Что за сайты? Можно ссылок?

Да всё есть уже, и развивается.
Нафига ты хочешь чтобы сервис был один?
Гораздо лучше если их будет много!
На централизованого они будут давить как на киви.
Сейчас есть сайты принимающие криптой и оплачивающие твой сотовый или что тебе надо своими яндексами или киви. Вот и нормуль. Так то оно куда лучше.
А терминалам всеравно уже люди предпочитают платить с сотового или планшета, так проще.
А терминалы заряжают комсу, ты сам то часто в терминалах киви платишь? В Питере например люди ходят только в терминалы где 0% комиссии, это делает хозяин магазина чтобы было больше посетителей.
А так в других местах везде терминалы берут от 7% до 15%, нахера такое убожество? Перевести деньги из города в город и даже из страны в страну используя CONTACT или другие системы переводов, банковские карты сбера и всего 1% если регионы разные или 0% если в одном, дешевле чем на сотовый положить деньги? Уму не постежимо!
Было время раньше все терминалы 0%, заманивали людей, как я поообщался с человеком кто имел свою платежную систему сотовые операторы сами доплачивали процент терминалам, а потом как перестали так везде начались проценты, так не 1-2-3% а сразу 7% и выше, на дураков.

Если так и будет развиваться что много сервисов кладущих на сотовый деньги с крипты, то они будут выдавливать с платежек нормального отношения. То есть если яндекс например не будет блочить то все деньги туда, а если киви то все туда сразу сервисы. В этом случае им уже не так выгодно будет блочить кого-то как сейчас.

Да и оплачивает там народ пусть сотовые хоть с банковской карты.
Что это вообще за дерьмо пошло что надо анализы сдать чтобы сотовый пополнить или иначе заблочат?
Есть три варианта нормальных сейчас без анализов:
-терминалы 0%
-в пунктах обмены валюты и в офисах сотового оператора (правда тут только сотовый или переводы денежные)
-на сайтах с оплатой криптой
Самый нравящийся всем вариант с анализами но который сложнее заблокировать деньги:
-Мобильный банк, сейчас самый используемый всеми вариант, самый удобный, но анализов требует достаточно достоверных и много.

Сайты с криптой причем весьма достойно выглядят на общем фоне, просто надо выбирать и пользоваться.
А они там пусть оплачивают хоть яндексом хоть своей банковской картой, это их личное дело.
Где в законах указано что человек обязан оплачивать только свой мобильный телефон и только свою квартплату?
Пусть пи**уют нахер.
А будут совсем зажимать придется уезжать из страны.