Вывод биткоинов на счет в Европейском бан&#10

Burovarikon

newbie

Activity: 42

Merit: 0

Quote from: dipp199 on April 03, 2017, 02:07:21 AM

Quote from: Beoga on February 13, 2017, 10:57:47 AM

Quote from: ragnar2 on January 29, 2017, 05:30:49 PM

Доброго всем дня!)

Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, сушествуют ли надежный способы вывода биткоинов на счета в европе?
Знаю, что можно открыть счет в европейском банке и через биржу криптовалют сделать SEPA или Swift перевод на этот счет.
Но не придеться ли потом соответсвующим огранам обяснять:
- откуда деньги на счете?
- платить налог?
- Не настучит ли банк в наши(РФ) налоговые органи о моем счете ?

Можно ли вывест с бирж на счет юр лица ?

Как европейские банки относятся к подобным операциям ?

12 мая Россия присоединилась к международной системе автоматического обмена налоговой информацией. Теперь российская налоговая служба сможет получать данные об иностранных счетах россиян из десятков разных стран.
Если в России узнают, что у вас есть счета за рубежом, а вы по ним не отчитались, вас могут наказать разными штрафами.
Но, насколько я знаю, есть страны с которыми такое соглашение не действует.

Россия может и присоединилась, только нигде кроме в росСМИ об этом инфы нет. Европейские банки не сливают клиентов без решения суда или офиц запроса хотя бы. РФ будет слать запросы по каждому клиенту? Внутри ЕС да, инфой часто обмениваются, но и то далеко не всегда. "Не читайте советских газет".
По делу:
- откуда деньги на счете? -от продажи битков, это нормально и законно
- платить налог? -нет, вы не резидент страны ЕС
- Не настучит ли банк в наши(РФ) налоговые органи о моем счете ? -нет

Можно ли вывест с бирж на счет юр лица ? -нет, иначе юрлицо будет платить налог

Как европейские банки относятся к подобным операциям ? -при сумме до 10000еур никак, до 100тыс. могут задать вопросы, свыше 100 точно зададут

Спасибо. Хотел спросить об этом, но ответ полный дан Вами.

Amigodim

member

Activity: 103

Merit: 10

тут люди выше пытались намекнуть на CRS. про автоматический обмен информации.
но не забываем, что помимо самого обмена инфой в налоговых целях (а это уже реальность), есть еще наш внутренний прикол - понятие валютного резидента. открыли счет там? будьте добры - регулярно выгружайте информацию о счетах с переводами, заверенными нотариально

конечно, в зависимости от сумм, можно вполне понятно все делать через посредников. но допустим, и я Вам этого желаю, сумма очень большая. например, миллионов 10-15 рублей. вы их криво завели в рф. кэшем. заплатили комиссии (от 11 % и выше). и дальше хотите что-то на них купить. в большинстве случаев, Вы предпочтете их подержать в банке. и вот тут, даже если банк сам не спросит, Ваша операция автоматом попадает на контроль в росфинмониторинг. и теоретически, у Вас все же могут спросить, откуда деньги. придется объяснять.
но опять же и это можно обойти, через заведение денег (фиата) на себя в РФ как на ИП. например. за услуги. 6% заплатили. 1-1,5% за перевод на счет физлица заплатили. и все. они Ваши и они чистые

Grekoff

member

Activity: 68

Merit: 10

Некоторое время назад криптовалюту можно было менять на фиат (ну и потом выводить) через следующие банки:
- Fidor Bank
- LHV Pank
- Vantu Bank
- Versobank (через этот банк проводила операции BTC-e)

Однако не знаю какая сейчас политика у этих банков

Alexsmart

full member

Activity: 238

Merit: 100

One Token to Move Anything Anywhere

Меня также интересует данный вопрос

BitAndByte

newbie

Activity: 9

Merit: 0

Quote from: Eg0rkaPK on August 10, 2017, 10:32:03 AM

На Кракене есть возможность вывести на расчетный счет компании по SWIFT и номеру счета. Кто делали такие операции, с каким назначением и от кого приходят такие платежи?

плюсую. тоже интересует ответ на вопрос

Eg0rkaPK

member

Activity: 97

Merit: 10

Playkey CEO & Cofounder

На Кракене есть возможность вывести на расчетный счет компании по SWIFT и номеру счета. Кто делали такие операции, с каким назначением и от кого приходят такие платежи?

nagiunagi

newbie

Activity: 1

Merit: 0

Лучше всего, конечно, выводить битки посредством предоставления IT услуг и под это дело открыть счёт в Европейском банке. Помогал в организации подобного, схема рабочая.

goovsy

full member

Activity: 420

Merit: 100

А в юрисдикции каких стран можно свободно обналичивать деньги с продажи криптовалюты физическому лицу? В РФ я так понимаю счет могут заблокировать и за поступление/списание 10 т.р.

BitAndByte

newbie

Activity: 9

Merit: 0

А что вообще юрлицам в ЕС писать о видах деятельности в Уставе, или в платежке - "назначение платежа" при заводе денег на биржу? - Ведь с одной стороны биткойнов вроде в правовом поле ЕС нет, а та же Bitstamp имеет лицензию Люксембурга...

Karton5

newbie

Activity: 56

Merit: 0

Вообще смотря какой банк, конечно. Скорее всего не настучит.

Smart man

hero member

Activity: 742

Merit: 606

Quote from: begevotik on July 16, 2017, 07:51:26 PM

Моё почтение, знатоки.

Где можно найти информацию, о том как оформить счёт и заказать карту удаленно? И что для этого потребуется. Желательно в деталях и с учётом новых реалий, а не статью N лет давности.

Удаленно никак). законы об отмывании никто не отменял. В России есть представительства европейских банков. Записываетесь
на прием), рассказываете чем занимаетесь, а лучше чтобы и доказать могли откуда деньги. Вам открывают счет, затем присылают
карту. Все.

Lud12

member

Activity: 98

Merit: 10

Quote from: bighobbit on July 20, 2017, 11:02:59 AM

Через офшор вроде как очень сложно и небезопасно, да и под уголовку можно попасть если вскроется.

А за что именно попасть? Разве так нарушается закон? Какой закон будет нарушен?

bighobbit

hero member

Activity: 1078

Merit: 511

Через офшор вроде как очень сложно и небезопасно, да и под уголовку можно попасть если вскроется.
Кто знает банки каких стран лояльно к крипте относятся и не собираются в ближайшем будущем подписывать с Россией договор об автоматическом обмене?

CashPokerPro

full member

Activity: 312

Merit: 100

FinTech solutions developer

Если у Вас будут средства на счету в офшоры, то получите фиат в РФ и еще заработаете.
А пот поводу легализации средств на счету необходимо обратиться в свой банк.

KnightRiderus

sr. member

Activity: 630

Merit: 250

Quote from: CashPokerPro on July 17, 2017, 03:32:10 AM

Разумные действия:
1.Открываете компанию в офшоры.
2.Используете номинальный сервис. Оформляете себя бенефициаром.
Не забудьте, что Вам придется платить госпошлины, оплачивать номинальный сервис (офис, директора, агента).
3.Открываете счет в банке. Вам придется сходить на собеседование и объяснить менеджеру чем Вы будете заниматься, какие суммы Вы планируете получать.
Чем проще и понятнее история, тем больше шансов, что счет будет открыт.
4.Привязываете к счету/счетам банковские карты. И можете снимать фиат.

с банком и налоговой могут быть проблемы. большие суммы особенно непонятного происхождения и из оффшоров в россии сразу под подозрение отмывание денег попадает. можно крупно встрять на заморозке своего счета. историй в сети полно..

CashPokerPro

full member

Activity: 312

Merit: 100

FinTech solutions developer

Разумные действия:
1.Открываете компанию в офшоры.
2.Используете номинальный сервис. Оформляете себя бенефициаром.
Не забудьте, что Вам придется платить госпошлины, оплачивать номинальный сервис (офис, директора, агента).
3.Открываете счет в банке. Вам придется сходить на собеседование и объяснить менеджеру чем Вы будете заниматься, какие суммы Вы планируете получать.
Чем проще и понятнее история, тем больше шансов, что счет будет открыт.
4.Привязываете к счету/счетам банковские карты. И можете снимать фиат.

begevotik

member

Activity: 108

Merit: 10

The OEL Blockchain Ecosystem for Supply Chains

Моё почтение, знатоки.

Где можно найти информацию, о том как оформить счёт и заказать карту удаленно? И что для этого потребуется. Желательно в деталях и с учётом новых реалий, а не статью N лет давности.

fdanconia

full member

Activity: 196

Merit: 100

если евро банк получает деньги из биржи переводом на то же имя, вопросы возникают, если да от какой суммы?

bighobbit

hero member

Activity: 1078

Merit: 511

Quote from: sonawer on July 01, 2017, 11:59:43 AM

Чем плоха карта адвакэш? зачем именно счет в европейском банке?

Ничем. Карта для копеек сгодится, чтоб хлеб и пиво покупать. А счёт нужен для серьёзных денег.

sonawer

full member

Activity: 308

Merit: 105

Чем плоха карта адвакэш? зачем именно счет в европейском банке?

Topic: Вывод биткоинов на счет в Европейском бан&#10 (Read 6370 times)