Биржи сами в скором будущем будут отсылать все данные налоговым органам по месту проживания. Например, Bitfinex позавчера начал уведомлять трейдеров о обязательном предоставлении информации к налоговым органам какой страны относишься. Если в определенные временной промежуток не оповещвешь и не пркдоставляешь подтверждающие документы, то блокируют аккаунт. далле, они объяняют свой шаг тем, что они согласно законодательству обязаны предоставлять всю информацию налоговой во избежания проблем.
Т.е. уже первый звоночек есть. далее под давлением, многие др биржы пойдут тем же путем, чтоб обезопасить себя.