Topic: ЕС: биржи должны идентифицировать клиент&#108 - page 2. (Read 269 times)

Абсолютно согласен. Начинается отслеживание самих людей, занимающихся криптой. Но есть старый проверенный метод. Берем бомжа с паспортом, регистрируем и верифицируем. Потом бомжа в лес, и работаем на бирже.

 Идентификация кошельков полностью обрубают саму суть криптовалюты - полную анонимность

Если это может спасти от того, что биржа может просто лопнуть и закрыться, то я за.

Новость далеко не обнадеживающая, а еще и с тем что и с китайского рынка тоже негативные  новости, то все вместе складывается в не очень привлекательную картину. Ну да работаем, пока работается, а там посмотрим что получится.

Нормальная мера, на фондовых биржах клиентов же идентифицируют. Считаю, это еще один шаг на пути признания криптовалюты в качестве платежного средства.

Масштабы растут, прибыли и потери увеличиваются. Подобные движения требуют более серьезного подхода и мер регуляции. Вот тебе и решение со стороны Европы.

Ну вот и здравствуйте блин...

Европарламент и Европейский Совет согласовали меры, требующие, чтобы криптовалютные биржи идентифицировали своих клиентов. 15 декабря Европарламент и Европейский совет договорились о ряде мер, направленных на активизацию усилий по борьбе с отмыванием денег, в том числе с применением правила, которое повлияло бы на обмен криптовалютой. В соответствии с согласованными условиями, эти рынки, а также поставщики виртуальных кошельков должны будут идентифицировать своих пользователей.

Эти меры также позволят национальным следователям расширить доступ к национальным банковским регистрам счетов; потребуют от владельцев компаний и трастов соблюдения более строгой практики транспарентности и предоставят право «лицам, которые могут продемонстрировать законный интерес», получать данные, касающиеся бенефициаров фондов. Они также налагают определенные ограничения на использование предоплаченных платежных карт, которые предлагают пользователям высокую степень анонимности.

Этот шаг представляет собой пересмотр четвертой Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег, которая была принята в июне 2015 года с двухлетним окном, в течение которого государства-члены должны были стать соответствующими требованиям.

Этот набор обновлений был разработан на основе предложений, сделанных в связи с террористическими актами, совершенными почти два года назад в Брюсселе и Париже, что вызвало обеспокоенность тем, что виртуальные валюты могут использоваться для финансирования терроризма.

По сообщениям, переговоры по этим мерам затянулись более чем на год, потому, что некоторые страны опасались неблагоприятного воздействия на их национальную экономику. По словам голландского депутата Европарламента Джудит Сарджентини – законодателя, отвечающего за эти меры – противоборствующие страны включили Великобританию, Мальту, Кипр, Люксембург и Ирландию.

Теперь, когда изменения будут согласованы, у стран ЕС будет 18 месяцев, чтобы официально их принять в качестве национальных законов.

Вера Юрова, комиссар ЕС по вопросам юстиции, высоко оценила это соглашение, предсказав, что оно «обеспечит большую прозрачность для улучшения предотвращения отмывания денег и прекращения финансирования терроризма».