Росфинмониторинг проверяет некоторые сделки с криптовалютой на причастность к отмыванию денег и финансированию терроризма. Информацию о таких сделках ведомство получает от российских банков, которые могут признать подозрительными отдельные операции своих клиентов.
При этом еще в феврале 2014 года Росфинмониторинг называл один только факт использования криптовалют достаточным основанием для проведений таких проверок. В ответе, полученном «Медузой», говорится, что ведомство и сейчас придерживается той же позиции и объясняет ее «высокой степенью анонимности транзакций».
«Использование анонимных площадок для обмена криптовалюты на фиатные деньги1, безусловно, несет в себе бо́льшие риски с точки зрения потенциальной вовлеченности операции в противоправную деятельность, чем использование бирж и обменных пунктов, которые осуществляют требования страны местонахождения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Так, в частности лучшие практики зарубежного правового регулирования оборота криптовалют сводятся к контролю площадок обмена виртуальной валюты на фиатные деньги (Великобритания, США, государства Европейского Союза, Сингапур, Япония и т. д.)»
Представители Росфинмониторинга привели в пример США, где биржи и обменные пункты, занимающиеся сделками с криптовалютой, должны официально регистрироваться, идентифицировать своих клиентов, вести списки подозрительных клиентов и отчитываться перед финансовой разведкой о сомнительных операциях, а также обо всех сделках, превышающих 10 тысяч долларов. В российской финансовой разведке считают, что такие процедуры снижают риски «потенциальной вовлеченности обменных пунктов в противоправную деятельность».
https://amp.meduza.io/feature/2018/02/16/kak-luchshe-provodit-sdelki-s-kriptovalyutoy-versiya-rosfinmonitoringa 
