Роль криптовалют в финансировании терро&#1088

finist

sr. member

Activity: 448

Merit: 250

Quote from: olennikov on October 29, 2015, 02:15:55 AM

Quote from: krupenin on October 28, 2015, 08:41:08 AM

Quote from: polovec on October 27, 2015, 09:01:05 AM

Quote

Основной вывод доклада состоит в том, что традиционные методы финансирования по-прежнему являются основными источниками по финансированию террористических организаций.

Ну вот, а шуму-то. Если есть возможность использования традиционных методов, зачем им связываться с альтернативными? Думаю, в процентном соотношении традиционные методы сильно опережают альтернативные в виде крипты.

И опережают и доминируют в объемах. Несмотря на то что криптой легче рассчитываться, чем фиатом, выводить ее в наличку довольно тяжело.

Если террористы начнут использовать крипту больше чем фиат, то это станет свидетельством роста популярности криптотехнологий

А заодно послужит поводом государствам кричать во все горло на законных основаниях о том, что крипта это крайне плохо и вообще мы против и будем наказывать энтузиастов.

olennikov

hero member

Activity: 728

Merit: 500

Quote from: krupenin on October 28, 2015, 08:41:08 AM

Quote from: polovec on October 27, 2015, 09:01:05 AM

Quote

Основной вывод доклада состоит в том, что традиционные методы финансирования по-прежнему являются основными источниками по финансированию террористических организаций.

Ну вот, а шуму-то. Если есть возможность использования традиционных методов, зачем им связываться с альтернативными? Думаю, в процентном соотношении традиционные методы сильно опережают альтернативные в виде крипты.

И опережают и доминируют в объемах. Несмотря на то что криптой легче рассчитываться, чем фиатом, выводить ее в наличку довольно тяжело.

Если террористы начнут использовать крипту больше чем фиат, то это станет свидетельством роста популярности криптотехнологий

voskobojn

hero member

Activity: 1820

Merit: 505

Quote from: finist on October 28, 2015, 06:52:28 AM

Quote from: bogdan2323 on October 27, 2015, 08:55:58 AM

Quote from: pontiy on October 27, 2015, 08:14:38 AM

Quote

Эксплуатация природных ресурсов для финансирования терроризма получает все большую популярность. Природные ресурсы в пределах или вблизи районов конфликтов, присутствия террористов с возможностями, для продажи этих ресурсов. Другими видами преступной деятельности, которые террористы используют для сбора средств, включают контрабанду, незаконную добычу полезных ископаемых, вымогательство и похищение с целью получения выкупа.

Такой момент очевиден. Зачем им морочиться с различными финансовыми выкрутасами, когда все под рукой вплоть до ресурса обеспечения. Продал ресурс с захваченной территории дешевле рыночной стоимости - получил профит.

Игил в частности финансируется за счет продажи нефти, которую они добывают на отжатых териториях. Ну зачем им крипта нужна, когда они контрабандистам эту нефть танкерами продают.

Пусть и не крипта, но какой-то источник финансирования был у них до того момента, как они стали контролировать месторождения нефти.

Самый банальный - американские зеленые бумажки, но сам источник был не один, там все в кучу свалилось - и развал в Иране и война в Сирии и тд. Но сейчас они настолько "разжирели" что даже свою валюту готовы выпускать - "золотой динар"

feterim

hero member

Activity: 504

Merit: 500

Quote

В докладе имеется небольшой раздел о цифровых валютах в качестве инструмента для возможного финансирования террористов. Но на 48-й странице отчет говорит, что иностранные террористические группы, в первую очередь, используют традиционные методы. Это частные пожертвования, самофинансирование и преступная деятельность по сбору средств.

А что подразумевается под преступной деятельностью по сбору средств? То есть она изначально незаконна и конечной цель является финансирование озвученных террористических групп?

krupenin

legendary

Activity: 1022

Merit: 1002

Quote from: polovec on October 27, 2015, 09:01:05 AM

Quote

Основной вывод доклада состоит в том, что традиционные методы финансирования по-прежнему являются основными источниками по финансированию террористических организаций.

Ну вот, а шуму-то. Если есть возможность использования традиционных методов, зачем им связываться с альтернативными? Думаю, в процентном соотношении традиционные методы сильно опережают альтернативные в виде крипты.

И опережают и доминируют в объемах. Несмотря на то что криптой легче рассчитываться, чем фиатом, выводить ее в наличку довольно тяжело.

bontyw1276

legendary

Activity: 1470

Merit: 1002

Quote from: Battareus on October 27, 2015, 09:28:20 AM

Эскобар 80 миллиардов долларей заработал без всякого битка на наркоте.

вот именно, а то послушать некоторых, кроме битка нечем финансировать терроризм.

finist

sr. member

Activity: 448

Merit: 250

Quote from: bogdan2323 on October 27, 2015, 08:55:58 AM

Quote from: pontiy on October 27, 2015, 08:14:38 AM

Quote

Эксплуатация природных ресурсов для финансирования терроризма получает все большую популярность. Природные ресурсы в пределах или вблизи районов конфликтов, присутствия террористов с возможностями, для продажи этих ресурсов. Другими видами преступной деятельности, которые террористы используют для сбора средств, включают контрабанду, незаконную добычу полезных ископаемых, вымогательство и похищение с целью получения выкупа.

Такой момент очевиден. Зачем им морочиться с различными финансовыми выкрутасами, когда все под рукой вплоть до ресурса обеспечения. Продал ресурс с захваченной территории дешевле рыночной стоимости - получил профит.

Игил в частности финансируется за счет продажи нефти, которую они добывают на отжатых териториях. Ну зачем им крипта нужна, когда они контрабандистам эту нефть танкерами продают.

Пусть и не крипта, но какой-то источник финансирования был у них до того момента, как они стали контролировать месторождения нефти.

voskobojn

hero member

Activity: 1820

Merit: 505

Quote from: Battareus on October 27, 2015, 09:28:20 AM

Эскобар 80 миллиардов долларей заработал без всякого битка на наркоте.

Хранил их в сырых старых помещениях, и поэтому каждый год "списывал" пару лямов, от того что они приходили в негодность Grin

peretss

sr. member

Activity: 770

Merit: 259

Quote

Но также подмечено, что эти организации могут адаптироваться к определенным методам давления, поэтому власти должны продолжать контролировать использование террористами традиционных методов финансирования.

Что значит "продолжать контролировать использование"? То есть давать возможность использования, но поглядывать периодически?
Может исключить возможность использования?

avdot

hero member

Activity: 1078

Merit: 512

Quote from: Matroskin on October 27, 2015, 09:25:05 AM

Сколько можно обгладывать одну и ту же тему, все сводится к одному. Самую большую роль в финансировании терроризма играет доллар. Все хотят побольше зеленых бумажек с портретами президентов и желательно Гранта (номинал в 100$). Но еще никто не заявил что надо бороться с долларом.

Это невозможно. В нем очень многие нуждаются что бы с ним бороться. Ну а обывателя кормят страшными сказками

Matroskin

hero member

Activity: 714

Merit: 500

Quote from: in100 on October 27, 2015, 09:52:53 AM

Quote from: Matroskin on October 27, 2015, 09:25:05 AM

желательно Гранта (номинал в 100$)

Франклина, а не Гранта Grin

Грант - это 50$.

Обшибочка вышла но сути не меняет Grin

in100

legendary

Activity: 1200

Merit: 1021

Quote from: Matroskin on October 27, 2015, 09:25:05 AM

желательно Гранта (номинал в 100$)

Франклина, а не Гранта Grin

Грант - это 50$.

Battareus

hero member

Activity: 826

Merit: 501

Эскобар 80 миллиардов долларей заработал без всякого битка на наркоте.

Matroskin

hero member

Activity: 714

Merit: 500

Сколько можно обгладывать одну и ту же тему, все сводится к одному. Самую большую роль в финансировании терроризма играет доллар. Все хотят побольше зеленых бумажек с портретами президентов и желательно Гранта (номинал в 100$). Но еще никто не заявил что надо бороться с долларом.

shaklov

legendary

Activity: 1064

Merit: 1006

Quote from: finist on October 27, 2015, 07:37:33 AM

Quote

Но на 48-й странице отчет говорит, что иностранные террористические группы, в первую очередь, используют традиционные методы. Это частные пожертвования, самофинансирование и преступная деятельность по сбору средств. Статистика говорит о том, что новые технологии оплаты представляют собой определенную уязвимость, которая может увеличиваться с течением времени, но распространенность этих технологий среди террористических групп в настоящее время крайне мала.

Зато шуму в формулировках в связи с этим вопросом очень много. Иногда складывается впечатление, что это не предостережение, а подсказка заинтересованным лицам.

Так это СМИ))) Им и нужно что бы был шум. Напишут они - террористам перечисли 10 лямов долларов, никто не дернется. А если в "криптовалюте" то уже шкандаль)))

polovec

sr. member

Activity: 504

Merit: 250

Quote

Основной вывод доклада состоит в том, что традиционные методы финансирования по-прежнему являются основными источниками по финансированию террористических организаций.

Ну вот, а шуму-то. Если есть возможность использования традиционных методов, зачем им связываться с альтернативными? Думаю, в процентном соотношении традиционные методы сильно опережают альтернативные в виде крипты.

bogdan2323

hero member

Activity: 868

Merit: 507

Quote from: pontiy on October 27, 2015, 08:14:38 AM

Quote

Эксплуатация природных ресурсов для финансирования терроризма получает все большую популярность. Природные ресурсы в пределах или вблизи районов конфликтов, присутствия террористов с возможностями, для продажи этих ресурсов. Другими видами преступной деятельности, которые террористы используют для сбора средств, включают контрабанду, незаконную добычу полезных ископаемых, вымогательство и похищение с целью получения выкупа.

Такой момент очевиден. Зачем им морочиться с различными финансовыми выкрутасами, когда все под рукой вплоть до ресурса обеспечения. Продал ресурс с захваченной территории дешевле рыночной стоимости - получил профит.

Игил в частности финансируется за счет продажи нефти, которую они добывают на отжатых териториях. Ну зачем им крипта нужна, когда они контрабандистам эту нефть танкерами продают.

pontiy

sr. member

Activity: 714

Merit: 251

Quote

Эксплуатация природных ресурсов для финансирования терроризма получает все большую популярность. Природные ресурсы в пределах или вблизи районов конфликтов, присутствия террористов с возможностями, для продажи этих ресурсов. Другими видами преступной деятельности, которые террористы используют для сбора средств, включают контрабанду, незаконную добычу полезных ископаемых, вымогательство и похищение с целью получения выкупа.

Такой момент очевиден. Зачем им морочиться с различными финансовыми выкрутасами, когда все под рукой вплоть до ресурса обеспечения. Продал ресурс с захваченной территории дешевле рыночной стоимости - получил профит.

krupenin

legendary

Activity: 1022

Merit: 1002

Quote from: topman21 on October 27, 2015, 07:17:44 AM

27.10.2015

Является ли Биткоин в действительности валютой террористов? Такое мнение однозначно может сложится после чтения некоторых крупных СМИ. Но недавнее исследование межправительственной организации ФАТФ, по вопросам основных источников финансирования терроризма показывает совсем другую картину.

Financial Action Task Force (ФАТФ) - межправительственный орган, который разрабатывает новую системную политику, чтобы защитить глобальную финансовую систему от преступного отмывания денег, финансирования терроризма и создания оружия массового уничтожения. Недавно был опубликован их доклад "Новые террористические риски".

подробнее - http://bits.media/news/rol-kriptovalyut-v-finansirovanii-terrorizma-silno-preuvelichena/

Так никто особо и не сомневался что иностранные террористические группы, в первую очередь, используют традиционные методы и лишь незначительно - криптовалюты. так как процесс выхода из крипты в фиат является узким местом для анонимности то и использование такого метода не дает той защиты которую требует операции террористов

finist

sr. member

Activity: 448

Merit: 250

Quote

Но на 48-й странице отчет говорит, что иностранные террористические группы, в первую очередь, используют традиционные методы. Это частные пожертвования, самофинансирование и преступная деятельность по сбору средств. Статистика говорит о том, что новые технологии оплаты представляют собой определенную уязвимость, которая может увеличиваться с течением времени, но распространенность этих технологий среди террористических групп в настоящее время крайне мала.

Зато шуму в формулировках в связи с этим вопросом очень много. Иногда складывается впечатление, что это не предостережение, а подсказка заинтересованным лицам.

Topic: Роль криптовалют в финансировании терро&#1088 (Read 1800 times)