Pages:
Author

Topic: С помощью криптовалют в Европе отмываетс&#110 - page 2. (Read 451 times)

member
Activity: 322
Merit: 12
Интересно как они узнали что именно четыре процента нелегальных операций проводятся через криптовалюты.
Цифры с неба наверное. Скорее всего об основных объёмах они даже не знают.
Много путей получить цифру, можно взять например находящиеся и оконченные производством экономические дела и вычислить долю, которая как раз будет усредненным срезом.
full member
Activity: 378
Merit: 100
То, что преступники нашли как с помощью криптовалюты можно проводить махинации это ,конечно, плохо. Но при этом обвинять саму крипто тоже глупо - ведь это лишь лазейка, с помощью которой они проворачивают свои действия безнаказанно. Хотите искоренить проблему - подайтесь к её источнику. А способы как это сделать незаметно и не подвергаясь остаться за меченым будут находиться всегда, это лишь вопрос времени
newbie
Activity: 44
Merit: 0
Никто не хочет платить проценты банкам за то, что передает свои деньги.
Еще и анонимность, для нелегальных операций главный +
newbie
Activity: 44
Merit: 0
Интерес в том как они вычислили изначально 100% Wink Как выше было сказано, на глаз что-ли, или просто свои убытки посчитали по сравнению с прошлыми годами, так не хватает 4% Grin
member
Activity: 128
Merit: 10
Всегда так считалось, если финансовые операции проводят анонимно значит отмывают грязные деньги, а не занимаются благотворительностью, но почему то нет доказательств, что это так.
newbie
Activity: 28
Merit: 0
Думаю, это оценочное суждение очень далеко от истины. Уверен, что правильная доля составляет около 30-40% и со временем будет только увеличиваться.
newbie
Activity: 44
Merit: 0
Зато остальные 96% остаются при них, это же посчитали как то)
sr. member
Activity: 617
Merit: 304
Такой оборот это только то, что озвучили и опубликовали, а на самом деле мы никогда не узнаем сколько на самом деле отмывает деньжат,, БЕЗ коррупционная,, европа!
newbie
Activity: 19
Merit: 0
Выразили обеспокоенность, что их банки потеряли 4% на отмывке)
Grin Grin Grin
вот вот кто читал про панамское досье точно поймент что так банки зачисали свои штаны.
newbie
Activity: 44
Merit: 0
Выразили обеспокоенность, что их банки потеряли 4% на отмывке)
full member
Activity: 265
Merit: 150
Интересно как они узнали что именно четыре процента нелегальных операций проводятся через криптовалюты.
Цифры с неба наверное. Скорее всего об основных объёмах они даже не знают.
full member
Activity: 700
Merit: 100
#SWGT PRE-SALE IS LIVE
Ну а как ещё? Криптовалюта служит не только для платежа, но и для отмывания денег. Криптовалюта имеет 2 стороны, поэтому большинство государств относятся с недоверием к крипте. Надеюсь, биржи, в скором времени, тщательно следить за пользователями, чтобы исключить нелегальные действия.
sr. member
Activity: 616
Merit: 250
Это и станет основным основанием для жесткого регулирования крипты в мире.. Всё же делают "ради обычных граждан".. вдруг криптой проспансируют что-то нелегальное.. фиатом же этого не получается сделать.) отговорок много найдут чтобы подмять под себя крипту
Я слышал уже создали в европейских странах отделы по борьбе отмывания денег через криптовалюты как раз для разоблачения. Побольше их надо создавать и практически во все странах для быстрого реагирования.
member
Activity: 238
Merit: 10
Это и станет основным основанием для жесткого регулирования крипты в мире.. Всё же делают "ради обычных граждан".. вдруг криптой проспансируют что-то нелегальное.. фиатом же этого не получается сделать.) отговорок много найдут чтобы подмять под себя крипту
newbie
Activity: 19
Merit: 0
Уверен что не только в Европе всё это твориться,но и в других странах!Ведь сейчас крипта стала очень популярна во всём мире практически Wink
sr. member
Activity: 658
Merit: 251
а что вы хотели? крипта анонимна, вот её и юзают...дума этот процент ещё и вырастет
ну далеко не вся крипта анонимна. Полностью анонимную и с нормальными, для отмывки, циркулирующими объемами можно пересчитать по пальцам одной руки. Собственно монеро да дэш, а еще зкэш и вердж. Ну мб форки дэша, но там объемы меньше. А вся прочая - псевдоанонимна. Ушлые товарищи в штатах уже давно создали процветающий бизнес по деанонимизации биткоин переводов. Ну и налоговая там же не спит, а просто берет данные с бирж зарегистрированных там.
sr. member
Activity: 348
Merit: 260
Так это же очевидно было) Мне кажется, что основной капитал в крипте это олигархи, которые сейчас с Англии бегут. Это же идеальный оффшор сейчас, но высокорисковый.

Крипта с текущей волатильностью и ликвидностью очень плохо подходит в качестве заменителя офшоров.
Риски очень высокие, не говоря уже про сложности с выводом больших сумм.
full member
Activity: 742
Merit: 121
Смысл криптовалюты и есть в том, чтоб безгранично и анонимно производить транзакции. Другое дело, что далеко не все монеты могут эту анонимность обеспечить. вот и начали в даркнете переходить на другие валюты кроме биткоина.  Да и в реальности , думаю цифра будет намного больше, а не 5.5 млрд долларов.
newbie
Activity: 38
Merit: 0
Децентрализованность и анонимность это киты блокчейна, из-за них он стал так популярен. Но в то же время это привлекает различного рода мошенников и жуликов, никуда не денешься.
У любой медали две стороны, так и тут есть свои достоинства и недостатки.
Чего они так распереживались доля крпты в отмыве всего 5% значит остальные 95% процентов приходятся на традиционные способы отмыва, вот пусть и борются с ними. Конечно со временем и ростом популярности крипты этот процент может вырасти.

Да это как обычно для отвода глаз. Акцент делают на крипте, пытаясь нарушить эмоциональный фон и доверие людей. Вот тоже развели панику по поводу отмыва. Я согласен что 95% по прежнему в старых методах.
newbie
Activity: 30
Merit: 0
Ну уже только через крипту отмывается)) Отмывали и раньше, мафии не сегодня зародились
Pages:
Jump to: