В Японии зафиксировано 170 случаев отмывани&#

At0mnik

full member

Activity: 364

Merit: 100

Quote from: mutha on December 03, 2017, 05:50:30 AM

Как будто кроме криптовалюты больше нет тысячи других способов отмывать деньги. Просто крипта сейчас в новинку и у всех на слуху, потому любая негативная новость сильнее звучит. Но думаю, это не остановит от торговли криптой, т.к. выгоды больше, чем негатива.

Крипта ещё хороша тем что её очень легко перегнать в любую точку мира и потом не составит особого труда найти обменник и поменять на фиат. Да и запутать транзакции можно через различные биржы и обменники.

mutha

sr. member

Activity: 430

Merit: 250

AS8UDRR8Dc4wTyZkMT7Z5vaXtiWK9zh5Hb

Как будто кроме криптовалюты больше нет тысячи других способов отмывать деньги. Просто крипта сейчас в новинку и у всех на слуху, потому любая негативная новость сильнее звучит. Но думаю, это не остановит от торговли криптой, т.к. выгоды больше, чем негатива.

mothergodness

full member

Activity: 216

Merit: 100

Вполне ожидаемое явление, через крипту можно отмыть какое угодно количество любых(по уровню грязи) средств, тем более это Япония, они быстро вливаются в новинки)

NastyaSilvera

member

Activity: 70

Merit: 10

Quote from: Ksalei on December 02, 2017, 12:39:48 PM

Для страны с населением в 127 миллионов, 170 случаев это сущие пустяки )

Согласно с действующим тарифным законодательством, верхний предел расчетов установлен на уровне 5 млн. иен ($44 000). Undecided

criptomasterBest

member

Activity: 378

Merit: 19

I am an honest man

этого нужно было ожидать, где появляется хоть намек на деньги сразу же появляются любители падали. теперь нужно вылелять не виртуальные, а настоящие деньги для борьбы с этой заразой.

17buratin

member

Activity: 91

Merit: 10

Quote from: Piscar on December 02, 2017, 11:05:22 AM

Если честно, то это и не так много за пол года. Я понимаю, что это только те сделки, которые удалось зафиксировать, но все же. Пока все пределах приличия

В России за эти же полгода к этой цифре нулей пять можно добавлять смело Grin

sotovid

full member

Activity: 420

Merit: 100

“The Premier Digital Asset Management Ecosystem”

Quote from: vitalli on December 02, 2017, 09:56:57 AM

В Японии зафиксировано 170 случаев отмывания денег через криптобиржи за пол года

Национальное полицейское агентство Японии (NPA) выпустило доклад о случаях отмывания денег, в том числе с использованием криптовалют. Как сообщает местное издание Japan Times, криптовалютные биржи обязаны сообщать правоохранительным органам обо всех подозрительных сделках.

Согласно данным доклада, с апреля по сентябрь 2017 года операторы криптовалютных обменных платформ сообщили о 170 сомнительных операциях. В настоящее время все данные переданы соответствующим следственным органам.

«Мы намерены принять контрмеры в сотрудничестве с соответствующими министерствами и ведомствами, с также с операторами криптовалютных компаний», — заявил представитель японской полиции.

Подробнее здесь:
https://forklog.com/za-polgoda-v-yaponii-zafiksirovano-170-sluchaev-otmyvaniya-deneg-cherez-kriptobirzhi/

ну а что, все равно не смогут найти этих людей, молодцы, правильно используют современные технологии, и если будет что то новое создаваться, они и это будут использывать для отмывания .

orisbar

member

Activity: 294

Merit: 10

Quote from: badulkin on December 02, 2017, 02:14:48 PM

Вот из-за таких... Да в крипте 80%-90% денег криминальные. Например, кто пойдет в налоговую сдаваться, если на крипте подзаработал, чтобы подоходный уплатить?

Не надо путать криминальные деньги и деньги с которых своевременно не уплачен подоходный налог, вот такие слова формируют негативное общественное мнение относительно криптовалют и блокчейна в целом, хотя бы в нашем сообществе не надо такого говорить, хотя каждый вправе иметь свое мнение как сказал наш Президент.

badulkin

newbie

Activity: 17

Merit: 0

Вот из-за таких... Да в крипте 80%-90% денег криминальные. Например, кто пойдет в налоговую сдаваться, если на крипте подзаработал, чтобы подоходный уплатить?

Mitya2011

member

Activity: 308

Merit: 10

Из-за таких тупых пользователей,может случиться такая ситуация,что контроль за остальными будет усилен, что затруднит некоторые операции. Angry

Им просто нужно в лоб чёрным списком бить на всю жизнь и давать такой штраф,чтобы внуки расплачивались.

morsmart

member

Activity: 322

Merit: 10

Quote from: Ksalei on December 02, 2017, 12:39:48 PM

Для страны с населением в 127 миллионов, 170 случаев это сущие пустяки )

Ну во-первых тут не указаны объемы, иногда и один случай может наделать столько шума и создать такой резонанс, что это скажется на всем сообществе, а во-вторых для законопослушной Японии это ЧП.

Ksalei

newbie

Activity: 18

Merit: 0

Для страны с населением в 127 миллионов, 170 случаев это сущие пустяки )

morsmart

member

Activity: 322

Merit: 10

Странно слышать это о таком законопослушном народе как японцы, хотя организованная преступность и у них есть, да и на биржах Японии могут играть и их соседи - китайцы, а вот они уж законопослушанием не отличаются, зато сравните с нашими, для них самые мелкие транзакции это повод для проверки, а у нас только когда это связано с крупными капиталами.

veter2727

full member

Activity: 336

Merit: 101

WINSTARS - We are changing the face of gambling

Согласно данным доклада, с апреля по сентябрь 2017 года операторы криптовалютных обменных платформ сообщили о 170 сомнительных операциях.
Вот мне интересно, откуда такое точное число? Это, конечно, не очень для рекламы криптовалюты, но все равно реклама.

Feduk

member

Activity: 126

Merit: 10

Quote from: Evgeniumich on December 02, 2017, 11:12:33 AM

А сколько случаев отмывания денег с помощью фиатных валют? Десятки тысяч? Так давайте запретим деньги как таковые и нечего будет отмывать. Странная новость, ведь понятно же, что как только появляется что-то имеющее ценность, тут же это будут пытаться использовать в преступных целях.

Такие статьи пускают только для очернения крипты. Всем давно ясно что и через фиат деньги отмываются, но их запрещать никто не будет.

Evgeniumich

member

Activity: 88

Merit: 10

А сколько случаев отмывания денег с помощью фиатных валют? Десятки тысяч? Так давайте запретим деньги как таковые и нечего будет отмывать. Странная новость, ведь понятно же, что как только появляется что-то имеющее ценность, тут же это будут пытаться использовать в преступных целях.

Piscar

member

Activity: 120

Merit: 10

Если честно, то это и не так много за пол года. Я понимаю, что это только те сделки, которые удалось зафиксировать, но все же. Пока все пределах приличия

milani

sr. member

Activity: 1092

Merit: 254

Вот из-за таких умников-отмывателей страдают обычные люди, которые пытаются просто выжить благодаря шансу заработать хоть какие-то лишние деньги, чтоб что-то приобрести, во что-то вложиться, чтоб как-то нацарапать себе на какую-то возможность своего развития. Ведь боагодаря таким случаям ужесточают обычно сильно правиоа, которые потом касаются в итоге всех. Вот только отмывателей обычно уже со свистом ветра приходится искать... )))

acseon

sr. member

Activity: 350

Merit: 250

Так пускай ловят таких и заставляют платить увеличенный в несколько раз налог или вообще конфисковать средства и тогда другим будет не повадно, у них же все легализировано, значит наказание должно быть по закону.

vitalikexpert

member

Activity: 154

Merit: 19

и это только то что умники смогли зафиксировать)

Topic: В Японии зафиксировано 170 случаев отмывани&# (Read 393 times)