Topic: Украли 60000$ с BTC-e, есть мысли как найти/вернуть? (Read 7938 times)

Quote from: kcaterpillar on June 08, 2016, 05:07:57 AM

Не тратьте время на "вырисовывание". Займитесь сначала горячими следами. Ip пробейте, с Яндексом свяжитесь(почта у грабителей на Яндексе). И не забудьте про bitcoin-otc. Также советую в англоязычной ветке создать тему.

там не дураки хакнули.. концов не найти.
только на выводе в фиат ловить.

а если через миксер пропустят, то все конец дела..

Мои пять копеек. Не обязательно через миксер, могут и через даш, могут и через частных менял откуда он будет знать что btc грязные. Могут через карты типа Харо, пайер, и еще много много вариантов.

Ponti

hero member

Activity: 910

Merit: 501

Quote from: markmun

2 и более разных миксера уже не оставляют исследователям практически ни каких шансов.

Там графы и статанализ. Вопрос, когда расходы на поиски превысят размер пропажи. 60000$ вряд ли та сумма, чтобы распыляться на работу в реале с несколькими странами. Склоняюсь к варианту с хорошим внешним аудитом.

markmun

newbie

Activity: 28

Merit: 0

Quote from: KingOfBet on June 08, 2016, 02:02:11 AM

там не дураки хакнули.. концов не найти.
только на выводе в фиат ловить.

а если через миксер пропустят, то все конец дела..

Концы всегда есть и их много. А серьёзных работающих миксеров для биткойна не существует.

Это да, где-то читал хорошее исследование на эту тему, в котором находили следы первичных биткоинов после миксера. Но также там писали , что 2 и более разных миксера уже не оставляют исследователям практически ни каких шансов. При чем ворованные биткоины могут оказаться на кошельке любого добропорядочного пользователя, в белую купившего их на той же бирже и как тут доказать, что он не похититель?

kcaterpillar

full member

Activity: 173

Merit: 100

Quote from: KingOfBet on June 08, 2016, 02:02:11 AM

там не дураки хакнули.. концов не найти.
только на выводе в фиат ловить.

а если через миксер пропустят, то все конец дела..

Концы всегда есть и их много. А серьёзных работающих миксеров для биткойна не существует.

markmun

newbie

Activity: 28

Merit: 0

Quote from: KingOfBet on June 08, 2016, 02:00:05 AM

не запрещены биткойны в РФ.

Может сами биткоины пока и не запрещены , хотя и не разрешены, но операции с ними явно незаконны.
Просто нужно понимать, что за обмен биткоинов на наличные баксы и наоборот, могут приписать и содействие терроризму и незаконному отмыванию средств. Что грозит по этой статье думаю объяснять не нужно. Все обменники в России работают нелегально и на птичьих правах, а биржи зарегистрированы где-то на Белизе на бомжа.

Quote from: dzyk on June 08, 2016, 03:33:16 AM

Quote from: KingOfBet on June 08, 2016, 02:02:11 AM

Quote from: KingOfBet on June 08, 2016, 02:02:11 AM

Не тратьте время на "вырисовывание". Займитесь сначала горячими следами. Ip пробейте, с Яндексом свяжитесь(почта у грабителей на Яндексе). И не забудьте про bitcoin-otc. Также советую в англоязычной ветке создать тему.

там не дураки хакнули.. концов не найти.
только на выводе в фиат ловить.

а если через миксер пропустят, то все конец дела..

Хватит подсказывать) У миксеров хозяева есть. До них можно достучаться.

Кому подсказывать, хакерам? Человек ведь спрашивал как найти. Правда на форуме , на котором реклама миксера у каждого второго в подписи. Grin

Интересно конечно, что ответят владельцы миксера, но в случае, если всплывет, что они выдали адреса получателей, то это будет конец их высокодоходного бизнеса. Помоему пока не было прецедентов.

dzyk

legendary

Activity: 1792

Merit: 1028

dzyk.ru

Не тратьте время на "вырисовывание". Займитесь сначала горячими следами. Ip пробейте, с Яндексом свяжитесь(почта у грабителей на Яндексе). И не забудьте про bitcoin-otc. Также советую в англоязычной ветке создать тему.

там не дураки хакнули.. концов не найти.
только на выводе в фиат ловить.

а если через миксер пропустят, то все конец дела..

Хватит подсказывать) У миксеров хозяева есть. До них можно достучаться.

KingOfBet

full member

Activity: 154

Merit: 100

Quote from: markmun on June 06, 2016, 04:47:45 PM

Не тратьте время на "вырисовывание". Займитесь сначала горячими следами. Ip пробейте, с Яндексом свяжитесь(почта у грабителей на Яндексе). И не забудьте про bitcoin-otc. Также советую в англоязычной ветке создать тему.

там не дураки хакнули.. концов не найти.
только на выводе в фиат ловить.

а если через миксер пропустят, то все конец дела..

KingOfBet

full member

Activity: 154

Merit: 100

Quote from: dzyk on June 07, 2016, 02:34:21 PM

Поделитесь мыслями как вернуть/найти похитителей, какие есть листы блокировок и как достучаться к биржам по поиску хакера, всем благодарен и признателен. Понимаю что маловероятно, но для "платного" опыта

Срочно обратиться в полицию.

Угу, и рассказать, что угнали биткоины, которые запрещены в России , с биржи , которая запрещена в России . Тут можно и уголовку схлопотать. Использование криптовалют в нашей стране на свой страх и риск, в случае чего государство может только пнуть и добавить проблем. И это печально, но это реальность. Angry

не запрещены биткойны в РФ.

dzyk

legendary

Activity: 1792

Merit: 1028

dzyk.ru

Не тратьте время на "вырисовывание". Займитесь сначала горячими следами. Ip пробейте, с Яндексом свяжитесь(почта у грабителей на Яндексе). И не забудьте про bitcoin-otc. Также советую в англоязычной ветке создать тему.

nevabank

newbie

Activity: 15

Merit: 2

Срочно свяжитесь не только с биржами и обменниками, менялами, но и с миксерами.

Благодарю за совет.
Сейчас как раз этим занимаюсь.

Так же пытаюсь найти человека кто обладает опытом отслеживания и вырисовывания путей передвижения. Если такие есть, прошу помочь, не бесплатно.

wonko86

legendary

Activity: 1624

Merit: 1024

Quote from: dzyk on June 07, 2016, 02:34:21 PM

Срочно свяжитесь не только с биржами и обменниками, менялами, но и с миксерами.

Скорее всего, миксеру до лампочки какие деньги перемешивать...

dzyk

legendary

Activity: 1792

Merit: 1028

dzyk.ru

Срочно свяжитесь не только с биржами и обменниками, менялами, но и с миксерами.

markmun

newbie

Activity: 28

Merit: 0

Quote from: Beoga on June 07, 2016, 02:53:43 AM

Quote from: markmun on June 06, 2016, 04:47:45 PM

Quote from: markmun on June 06, 2016, 04:47:45 PM

Поделитесь мыслями как вернуть/найти похитителей, какие есть листы блокировок и как достучаться к биржам по поиску хакера, всем благодарен и признателен. Понимаю что маловероятно, но для "платного" опыта

Срочно обратиться в полицию.

Угу, и рассказать, что угнали биткоины, которые запрещены в России , с биржи , которая запрещена в России . Тут можно и уголовку схлопотать. Использование криптовалют в нашей стране на свой страх и риск, в случае чего государство может только пнуть и добавить проблем. И это печально, но это реальность. Angry

Это в соответствии с какими законами запреты?

домен BTC-e.com внесен в Реестр 10.11.2015 на основании решения Приморского районного суда Санкт-Петербурга 2-10750/2015.

А по поводу запретов, насколько я слышал , некоторые получают подобные письма счастья от прокуратуры

http://detano.ru/image.php?id=654
http://detano.ru/image.php?id=655
http://detano.ru/image.php?id=656

где-то были у меня еще парочка подобных примеров, найду, выложу. Может это конечно банальный развод на деньги, но зная как работает наша прокуратура ... связываться в России с биткоинами , нужно отдавать себе отчет о рисках, связанных с этим.

В июне должны принять закон по крипте. И что-то у меня нет ни каких радостных ожиданий по этому поводу
http://bits.media/news/rossiya-menyaet-kurs-v-otnoshenii-bitkoina/

Вот тут обсуждаются запреты биткоина в России https://bitcointalksearch.org/topic/--808948.

Beoga

legendary

Activity: 2646

Merit: 1141

Поделитесь мыслями как вернуть/найти похитителей, какие есть листы блокировок и как достучаться к биржам по поиску хакера, всем благодарен и признателен. Понимаю что маловероятно, но для "платного" опыта

Срочно обратиться в полицию.

Угу, и рассказать, что угнали биткоины, которые запрещены в России , с биржи , которая запрещена в России . Тут можно и уголовку схлопотать. Использование криптовалют в нашей стране на свой страх и риск, в случае чего государство может только пнуть и добавить проблем. И это печально, но это реальность. Angry

Это в соответствии с какими законами запреты?

markmun

newbie

Activity: 28

Merit: 0

Поделитесь мыслями как вернуть/найти похитителей, какие есть листы блокировок и как достучаться к биржам по поиску хакера, всем благодарен и признателен. Понимаю что маловероятно, но для "платного" опыта

Срочно обратиться в полицию.

Угу, и рассказать, что угнали биткоины, которые запрещены в России , с биржи , которая запрещена в России . Тут можно и уголовку схлопотать. Использование криптовалют в нашей стране на свой страх и риск, в случае чего государство может только пнуть и добавить проблем. И это печально, но это реальность. Angry

blader7

sr. member

Activity: 481

Merit: 258