Topic: [ANN][ICO] Asseta ICO - ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СКАМ И МОШЕННИКИ! - page 2. (Read 344 times)

А фишка в том, что в Литве и прибалтике в целом проще открыть юридическое лицо, чем в других странах, насколько я знаю. Многие русские бизнесмены открывают там свои фирмы, потому что так проще. Белорусы многие поступают так же. Может там еще коррупция и проще получить разрешения, точно не знаю.. Хорошо, что есть сайты, один из которых я использовал в расследовании, по которым можно отследить деятельность юр лица.

Мне вот понравилось расследование, хорошее, доказательное, но есть одно "но", если я открываю любой проект и вижу команду или регистрацию из райончика, где водятся прибалтийские тигры, а если вы не знаете, есть оказывается такие, называют себя цифровой экономикой, так можно сразу смело закрывать эту страницу, вот увидите, себя еще криптериум не показал и другие проекты, так что спасибо, но на будущее просто не тратьте время.
Даже больше скажу кстати, раз уж начал, начинают напрягать проникновения в другие страны, вот взять пунди, вроде китайцы в Индонезии, а зачем СЕО по окончании компании едет в Литву и такое впечатление по фото, что отчитывается о проделанной работе?  И больше всех получает выплат выходец из Литвы по имени "Аваллон", а остальным баунтистам выплаты задерживают на месяц уже, но и не факт, что выплатят.

Да вообще непонятно.. Если забили, то написали бы - мы забили, закрываем проект, извините ребята.. Но сайт работает, активность какая то есть, в твиттере посты добавляют.
Фишка еще в чем: они меняют свои eth адреса, возможно надеются, что может кто-то еще вкинется. Такое ощущение, что там вообще 1 человек все это проворачивает, он же программист, он же админ...

С одной стороны смахивает на скам. С другой не понятно, ради чего? 2,5 эфира?  
Что это вообще было? Скам должен проявлять небывалую активность чтобы содрать как можно больше бабла, всё в таких случаях выглядит правдоподобно, команда оперативно отвечает на вопросы и т.д. и т.п. А здесь вообще не пойми что.
Ощущение что хотели что-то сделать, но потом настолько разленились что забили на это дело  

Всем привет!

Сегодня хотел бы вам рассказать про один милый проект, ICO которого сейчас "в самом разгаре", и предостеречь от участия в нем. Называется проект Asseta, с тредами на форуме можете ознакомиться ниже по ссылочкам:
https://bitcointalksearch.org/topic/annicoasseta-borderless-crypto-bank-built-on-blockchain-2817414 - английский анонс
https://bitcointalksearch.org/topic/annbounty-asseta-borderless-crypto-bank-built-on-blockchain-2817582 - английский баунти
https://bitcointalksearch.org/topic/annicoasseta-2827942 - русский анонс
https://bitcointalksearch.org/topic/bounty-asseta-2838221 - русский баунти (последние два переводил другой человек, не имеющий отношения к Ассете, с его слов)

Проект этот числится родом из Литвы. Месяц назад уже успел прогреметь другой скам проект из Литвы, Prodeum, но сегодня речь не о нем.

Почему я и многие другие считаю, что ассета - это скам? Ниже буду перечислены некоторые из причин, все желающие могут дополнить своими вариантами. Опытные юзеры могут помочь своими вариантами, как разоблачить мошенников.

1. На многие вопросы команда ассеты не удосуживается отвечать. Просто прочитайте английский ANN тред, где с 5 февраля админ вообще 2 недели не появлялся и вернулся с одним сообщением 17 февраля. Сообщение представляет собой статью с Medium, где организаторы в каком то кинематографичном стиле а-ля Тарантино рассказывают, что появился мошенник, который захотел шантажем выманить у бедных бизнесменов целых 5 ETH в обмен на молчание. Якобы он обладает настолько крутым авторитетом на форуме, что сможет задавать им уютненькое ICO из Литвы.
Аргументы выглядят забавно, емейл злоумышленника замазан. Спрашивается зачем, пусть все видят имя "мерзавца".
Ссылка на их статейку: https://medium.com/@asseta/asseta-is-a-scam-the-whole-story-the-proofs-and-the-individuals-behind-the-slander-335a10be0c31

2. Несмотря на то, что краудсейл начался 2 февраля, проект уже якобы успел собрать 16000 ETH, если верить счетчику на их сайте: http://ico.asseta.eu.



Что здесь такого спросите вы, некоторые проекты собирают куда большие суммы за считанные часы. Но есть одно НО: у данного проекта "никакая" реклама, твиттер акаунт с 287 читателями, нет фейсбук акаунта. Вопрос: откуда тогда они нашли столько инвесторов?
Далее смотрим их кошельки: изначально они указывали следующий кошелек: https://etherscan.io/address/0x90d08fa018db956e5bb795dc5b7b0fe78f8fab8f
Обратите внимание, сколько на нем средств и число транзакций. Четыре дня назад была единственная транзакция по выводу 2.5 ETH.
Далее сменили на https://etherscan.io/txs?a=0x08ae1da2daba9555061771e27aa6cc83a38f929c. На этом кошельке вообще нет средств. Поправьте меня, если я что-то делаю неправильно.

3. Давайте посмотрим на профили участников в линкедине с официального сайта. Первое, что бросается в глаза: ни для всех профилей есть ссылки, а ссылка одного из консультантов неправильная. Очень класное ICO, где команда даже не удосужилась проверить корректность ссылок на профили. Далее смотрим на послужной список CEO https://www.linkedin.com/in/lukas-zaranka-115110b4/:



Честно - как-то слабовато для CEO... Ну ладно, давайте пройдемся по гуглу и поищем информацию об этих компаниях:



Интересно, правда?  За компанией числится 300 евро долга. А число сотрудников сколько бы вы думали? 2 человека. Ссылка: https://rekvizitai.vz.lt/ru/company/skoleksa_lt/

А у этой компании уже 960 евро долга и тоже 2 магических сотрудника: https://rekvizitai.vz.lt/ru/company/vartwa/. Мастера на все руки, прям президент одной маленькой страны в центре Европы обзавидуется..

А что же по поводу банка, которому можно делать перевод, для получения токенов: https://rekvizitai.vz.lt/ru/company/arvonta/. 0 сотрудников с октября 17 года, ну это вообще магия. Команда Ассеты, напишите в ЛС, я тоже хочу так научиться работать!



Если посмотреть на другие доступные профили участников команды, то увидим что кто-то из них числится в той же Crypto Bankas и больше нигде, кто-то есть с более широким послужным списком.
Среди консультантов числится какой-то юрист, пару интернов.. У меня лично эта шобла доверия не вызывает.

4. Хотелось бы вспомнить, что вдруг посреди баунти компании Ассета вдруг решила... разыграть айфон!



Цирк какой-то.. Давайте еще стиралки с микроволновками разыгрывать.. А, теперь я понял успех такого быстрого сбора денег - во всем был виноват Айфон.

5. Нашел сайт их "банка": http://www.asseta.eu/. Типичный одностраничник, такой синьор программист наклепает за полдня.

6. Еще одним немаловажным фактом считаю, что у них нет абсолютно никакого контента, где бы мы могли увидеть создателей вживую. Нет ни видео, ни фото, ни толковой презентации продукта.. Только 2 видео на ютуб канале: https://www.youtube.com/channel/UCr_FHKV9W8YRHisGVKqNTUA. Такое ICO может вести ребенок и никто не узнает.



На данный момент это все, если вспомню, добавлю еще что нибудь. Спасибо бдительным гражданам, особенно товарищу S3MKi, без которого не удалось бы заметить такой "интересный" проект. Остальных прошу делиться мыслями насчет ассеты, может кто-то тоже копал под них и нашел еще что интересное.

А закончить хотелось бы словами моего любимого героя боевиков, которые очень хорошо характеризуют этот проект: BULLSHIT!



Линк на английскую версию этого поста-разоблачения: https://bitcointalksearch.org/topic/annico-asseta-ico-potential-scam-and-fraud-2980740