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Topic: Banche europee forzate a segnalare account legati a BTC se con tx oltre €1000 (Read 2609 times)

legendary
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toh...

un'ottima segnalazione!

grazie!

Ormai tutti usano i servizi dove le transazioni sono immediate ma si è persa la voglia di disintermediazione dei bitcoin che i primi servizi avevano. Bitcoin.de rimane fedele alla vecchia moda.

e penso sia più che giusto! Smiley
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I support freedom of choice
toh...

un'ottima segnalazione!

grazie!

Ormai tutti usano i servizi dove le transazioni sono immediate ma si è persa la voglia di disintermediazione dei bitcoin che i primi servizi avevano. Bitcoin.de rimane fedele alla vecchia moda.
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D'ora in poi acquisterò btc solo in contanti.

È la cosa migliore ma se vuoi una via di mezzo ci sono sistemi di exchange che io uso che si basano su un rapporto a tre dove l'exchange fa da escrow e il bonifico viene fatto a un privato che ti vende i btc.

Io uso https://www.bitcoin.de/en

toh...

un'ottima segnalazione!

grazie!
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D'ora in poi acquisterò btc solo in contanti.

È la cosa migliore ma se vuoi una via di mezzo ci sono sistemi di exchange che io uso che si basano su un rapporto a tre dove l'exchange fa da escrow e il bonifico viene fatto a un privato che ti vende i btc.

Io uso https://www.bitcoin.de/en
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In conclusione, ben venga una verifica a comprova che le grandi organizzazioni criminali hanno bisogno di altri sistemi ben piu' collaudati (forse le banche stesse?  Roll Eyes  )


Io, onestamente, mi sento preso per il culo sotto diversi aspetti.

In aeroporto, a momenti ti tolgono le mutande in caso si sospetti di terrorismo.

In banca, qualunque movimento viene monitorato.


LA malavita e i terroristi di certo non usano btc ma, come ricordi tu, si appoggiano alle banche.
E' stato e sarà sempre così.

Siamo semplicemente in un regime di privazione della libertà e ripeto ciò che ho detto altrove non alcun problema a negare che uso btc in termini di salvaguardia del miei miseri risparmi e a mo di libertà finanziaria.

Con i btc mi sento padrone di quei pochi spicci che ho.

In banca i soldi non sono i miei dal momento che sono sottoposto a innumerevoli limitazioni in qualità di cliente di rango effimero.

Scusate l'ot.

D'ora in poi acquisterò btc solo in contanti.
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Io riporterei il tutto ad una logica piu' attendibile.

A prescindere dai BTC siamo gia' tutti sotto osservazione anche per le spese correnti.  Forse non tutti si ricordano che se si va in un negozio e si compra per una cifra superiore ai 3k esiste l'obbligo della segnalazione....

http://www.studiovenditti.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=92

Detto questo, secondo me, le banche hanno deciso di monitorare da vicino i reali flussi degli utilizzatori dei BTC per verificare se realmente rappresentano quella minaccia cosi conclamata da media incompetenti.  

Oramai i segnali che le banche siano interessate a questa tecnologia sono molteplici e non penso che vogliano farsi sfuggire una ghiotta opportunita'.  

In conclusione, ben venga una verifica a comprova che le grandi organizzazioni criminali hanno bisogno di altri sistemi ben piu' collaudati (forse le banche stesse?  Roll Eyes  )


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Anon39 scusa, probabilmente ho capito male la questione dell'antiriciclaggio, avevo capito che non si poteva più pagare oltre i 1000 euro in contanti, ma che il bonifico fosse cmq segnalato.

Quindi in questo caso, segnalare i bonifici superiori ai 1000 euro solo per i bitcoin, è come associarli al contante o sbaglio ?

Penso sia come associare bitcoin al contante.
se ricevo un bonifico da un exchanger significa che ho venduto bitcoin, quindi è come se versassi una certa somma di soldi non tracciati (contanti) sul conto.
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Anon39 scusa, probabilmente ho capito male la questione dell'antiriciclaggio, avevo capito che non si poteva più pagare oltre i 1000 euro in contanti, ma che il bonifico fosse cmq segnalato.

Quindi in questo caso, segnalare i bonifici superiori ai 1000 euro solo per i bitcoin, è come associarli al contante o sbaglio ?
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arulbero dubito fortemente che i venditori del forum segnalino al fisco la vendita di bitcoin  Grin
beh dipende, facendo anche "solo" 50.000+ euro l'anno di volume di vendita mi sembra parecchio rischioso non dichiarare nulla. E facendo il venditore ci si arriva facilmente.

Essendo il limite di 1000 euro, come qualsiasi segnalazione sui bonifici in entrata o uscita, è ancora "accettabile", bisognerà vedere se saranno due segnalazioni separate, cioè se chi fa bonifici a exchange sarà messo ancora più sotto controllo
non mi risulta che ci siano segnalazioni di alcun tipo per bonifici da più di 1000 euro, la segnalazione casomai è per movimenti in contanti superiori ai 1000 euro.


La cara vecchia compravendita ebay come causale è la migliore! Oppure vendita gomme usate su subito.it

Siamo privati ragazzi... mica rilasciamo fattura o scontrino.


perchè mentire quando non sei obbligato a farlo? la causale di solito non è obbligatoria. Se scrivessi ad ogni bonifico con un privato "vendita gomme usate" mi potrebbero venire a chiedere la licenza di gommista Tongue

In ogni caso siamo un po' ot, l'articolo parla espressamente di bonifici ai conti di exchanger, la vendita tra privati non è contemplata

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La cara vecchia compravendita ebay come causale è la migliore! Oppure vendita gomme usate su subito.it

Siamo privati ragazzi... mica rilasciamo fattura o scontrino.
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arulbero dubito fortemente che i venditori del forum segnalino al fisco la vendita di bitcoin  Grin
Essendo il limite di 1000 euro, come qualsiasi segnalazione sui bonifici in entrata o uscita, è ancora "accettabile", bisognerà vedere se saranno due segnalazioni separate, cioè se chi fa bonifici a exchange sarà messo ancora più sotto controllo
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Ma si viene segnalati anche se si fa un bonifico di 1000 euro verso un venditore del forum e si inserisce nella causale la dicitura "acquisto di btc"?
penso solo in caso di indagini specifiche, in ogni caso eviterei di scrivere nella causale btc o bitcoin

Ma alcuni venditori richiedono proprio di indicarlo nella causale, probabilmente per poter giustificare al fisco le entrate.
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Ma si viene segnalati anche se si fa un bonifico di 1000 euro verso un venditore del forum e si inserisce nella causale la dicitura "acquisto di btc"?
penso solo in caso di indagini specifiche, in ogni caso eviterei di scrivere nella causale btc o bitcoin
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Ma si viene segnalati anche se si fa un bonifico di 1000 euro verso un venditore del forum e si inserisce nella causale la dicitura "acquisto di btc"?
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Crypto entrepreneur and consultant
Il monitoraggio non implica che sia illegale trattare bitcoin

Implica che desiderano verificare se queste operazioni siano utilizzate per scopi illeciti (specialmente quelli gravi). Questa prassi, che puo' piacere o meno, e' attuata anche per molte altre categorie al di fuori del nostro mondo.

Di conseguenza, almeno che non stiate usufruendo del sistema per finanziare attivita' palesemente illegali, non ci sono particolari timori anche per chi fa pura speculazione che e' il pane quotidiano dei mercati tradizionali.



Magari fosse così. Nella pratica poi ti chiedono documentazione che spesso non e' possibile di fornire, e ti chiudono i conti senza sentire ragiorni per pararsi il culo da eventuali sanzioni.
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Non è che questa nuova segnalazione è stata richiesta per vedere quanti di loro fanno trading ? Cosa dice la legislazione italiana sulla tassazione dei guadagni da trading? Non è che cercano proprio di capire chi fa soldi in questo modo e non dichiara niente?
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(...)
Spero ancora il btc o qualcos'altro possa minare questo sistema alle fondamenta.
Anche a me questa speranza ha ridato fiducia in questi anni ...
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uhm quella dei 1000 euro è assurda, mi capita spesso di fare bonifici di importo maggiore verso exchanger.
l'unico modo per non farsi notare sarebbe di scambiare tra privati mi sa...

quoto
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Il monitoraggio non implica che sia illegale trattare bitcoin

Implica che desiderano verificare se queste operazioni siano utilizzate per scopi illeciti (specialmente quelli gravi). Questa prassi, che puo' piacere o meno, e' attuata anche per molte altre categorie al di fuori del nostro mondo.

Di conseguenza, almeno che non stiate usufruendo del sistema per finanziare attivita' palesemente illegali, non ci sono particolari timori anche per chi fa pura speculazione che e' il pane quotidiano dei mercati tradizionali.


Io infatti, parlando di pura e semplice libertà finanziaria ne vedo sempre meno in giro.

Questa mania del controllo mi sta davvero facendo innervosire. Non sono più in grado di gestire i miei fondi come meglio credo.
Ogni cosa a breve andrà dichiarata.

Spero ancora il btc o qualcos'altro possa minare questo sistema alle fondamenta.
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Il monitoraggio non implica che sia illegale trattare bitcoin

Implica che desiderano verificare se queste operazioni siano utilizzate per scopi illeciti (specialmente quelli gravi). Questa prassi, che puo' piacere o meno, e' attuata anche per molte altre categorie al di fuori del nostro mondo.

Di conseguenza, almeno che non stiate usufruendo del sistema per finanziare attivita' palesemente illegali, non ci sono particolari timori anche per chi fa pura speculazione che e' il pane quotidiano dei mercati tradizionali.






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