Да в принципе невозможно придумать правила которые бы всем подходили и всех бы устроили, недовольные найдутся всегда, такова уж человеческая природа. Другой вопрос, что надо хотя бы сузить поле деятельности для мошенничества.
Именно так, определить баланс требований, которые позволили бы бизнесу развиваться, а мошенникам создали бы серьезные препятствия. Не факт, что это получится сходу, но самое главное начать работу.Зачем выдумывать велосипед? Есть кодексы законов по которым работает финансовый мир, их можно взять как фундамент, отобрать то что максимально подходит для работы с криптой, дополнить теми законами, которые необходимы с учетом специфики технологии и вуаля! готово.
А то, что это за контроль, при котором мониторить деятельность будет затруднительным или предполагает ряд нудных процедур.