Тут весь вопрос, что ежели обменники наращивают объём своего бизнеса, то трудновато спрятаться от всевидящего ока государства, поэтому весь крупняк и стал озабочиваться идентификацией своих клиентов.
Хавала прячется уже много лет и ничего.
Topic: Bitcoin-обменники усиливают надзор за собственl (Read 1335 times)
Хавала прячется уже много лет и ничего.
Ну так или иначе данные в обменниках будут, к примеру, когда идет прямой обмен на фиат, то деньги уходят в определенном направлении какого-нибудь Иванова ИванИваныча, но не факт, что получатель будет именно им.
или при переводе на карточку обычно всегда есть пункт, на кого оформлена карточка, плюс есть еще какие-то такие вроде бы обычные, но способы сбора данных.
Ну так или иначе данные в обменниках будут, к примеру, когда идет прямой обмен на фиат, то деньги уходят в определенном направлении какого-нибудь Иванова ИванИваныча, но не факт, что получатель будет именно им.
или при переводе на карточку обычно всегда есть пункт, на кого оформлена карточка, плюс есть еще какие-то такие вроде бы обычные, но способы сбора данных. Всё к этому и идет, черный рынок с удовольствием подхватит возможность рубить комиссию на тех, кто ограничен в плане обмена, но риски конечно непомерно возрастут, хоть гарантий и нет нигде, но там их не будет тем более.
Риски есть всегда, просто для того чтобы их уменьшить можно менять не все сразу а по частям заранее договорившись об общей сумме обмена.Всё к этому и идет, черный рынок с удовольствием подхватит возможность рубить комиссию на тех, кто ограничен в плане обмена, но риски конечно непомерно возрастут, хоть гарантий и нет нигде, но там их не будет тем более.
Риски есть всегда, просто для того чтобы их уменьшить можно менять не все сразу а по частям заранее договорившись об общей сумме обмена. Всё зависит от того, с чем связано это нежелание светить данные. Среди тех, у кого средства на 100% незаконного происхождения, будут сторонники анонимного подхода, так как альтернативы чреваты. А остальные будут выбирать наиболее приемлемый вариант, причем не всегда деанонимизация будет ключевым фактором.
Ну так или иначе данные в обменниках будут, к примеру, когда идет прямой обмен на фиат, то деньги уходят в определенном направлении какого-нибудь Иванова ИванИваныча, но не факт, что получатель будет именно им. В любом случае, повод обращаться за информацией останется, даже если обменник не собирает данные о клиентах. 
В конечном итоге, нормальные обменки могут закрыться, а на их месте будут появляться разные мошеннические обменки якобы не требующие личных данных, и также быстро исчезать с честно сворованными деньгами.
И сейчас таких обменников хватает, благо есть всякие мониторинги обменников, где можно найти не только надежный обменник, но и с лучшим в данный момент курсом.черный рынок в даркнете тогда будет развиваться
все равно будет много людей, просто не желающих светить свои данные
о нас и так инфу по сети собрать как два пальца для знающих
В конечном итоге, нормальные обменки могут закрыться, а на их месте будут появляться разные мошеннические обменки якобы не требующие личных данных, и также быстро исчезать с честно сворованными деньгами.
И сейчас таких обменников хватает, благо есть всякие мониторинги обменников, где можно найти не только надежный обменник, но и с лучшим в данный момент курсом.черный рынок в даркнете тогда будет развиваться
все равно будет много людей, просто не желающих светить свои данные
о нас и так инфу по сети собрать как два пальца для знающих
В конечном итоге, нормальные обменки могут закрыться, а на их месте будут появляться разные мошеннические обменки якобы не требующие личных данных, и также быстро исчезать с честно сворованными деньгами.
И сейчас таких обменников хватает, благо есть всякие мониторинги обменников, где можно найти не только надежный обменник, но и с лучшим в данный момент курсом.черный рынок в даркнете тогда будет развиваться
все равно будет много людей, просто не желающих светить свои данные
о нас и так инфу по сети собрать как два пальца для знающих
Такое на самом деле в нормальных обменниках было всегда! Люди опасаются
В конечном итоге, нормальные обменки могут закрыться, а на их месте будут появляться разные мошеннические обменки якобы не требующие личных данных, и также быстро исчезать с честно сворованными деньгами.
И сейчас таких обменников хватает, благо есть всякие мониторинги обменников, где можно найти не только надежный обменник, но и с лучшим в данный момент курсом. 09 Апреля 2016 Bitcoin-обменники усиливают надзор за собственными клиентами
Обменники криптовалют по всему миру все чаще сталкиваются с трудными решениями. От гнева финансовых регуляторов многие компании зачастую защищает лишь соблюдение требований идентификации данных о своих клиентах...
Подробнее здесь - http://bitcoininfo.ru/news/bitkoin-obmenniki-usilivayut-nadzor-za-sobstvennymi-klientami
Обменники криптовалют по всему миру все чаще сталкиваются с трудными решениями. От гнева финансовых регуляторов многие компании зачастую защищает лишь соблюдение требований идентификации данных о своих клиентах...
Подробнее здесь - http://bitcoininfo.ru/news/bitkoin-obmenniki-usilivayut-nadzor-za-sobstvennymi-klientami
Эта игра не может быть в одни ворота. В большинстве своем обменники и биржи просто собирают данные, а сами никак не отчитываются регулятору, не покупают никаких лицензий. Ответственности никакой. Я принимаю такую верификацию вполне приемлемой, если буду знать что и компания полностьью публичная, прозрачная. Что в случае ее краха будет честное разбирательство и возврат средств а не так как с гокс или крипсти
Еще неизвестно чем закончится инициатива с подобным подходом в Европе. Скорее всего многие из таких обменников просто вынуждены идти на эти меры, по своей воле они бы не стали обязывать клиента.
Разумеется что обменники это делают не по своей воле ибо могут лишиться части клиентов и думаю что это америкосы к этому приложили свою руку.Еще неизвестно чем закончится инициатива с подобным подходом в Европе. Скорее всего многие из таких обменников просто вынуждены идти на эти меры, по своей воле они бы не стали обязывать клиента.
Разумеется что обменники это делают не по своей воле ибо могут лишиться части клиентов и думаю что это америкосы к этому приложили свою руку. Эта игра не может быть в одни ворота. В большинстве своем обменники и биржи просто собирают данные, а сами никак не отчитываются регулятору, не покупают никаких лицензий. Ответственности никакой. Я принимаю такую верификацию вполне приемлемой, если буду знать что и компания полностьью публичная, прозрачная. Что в случае ее краха будет честное разбирательство и возврат средств а не так как с гокс или крипсти
Вполне логично. Думаю, принуждение регуляторами к такому подходу не будет касаться только лишь данных пользователей, скорее всего соответствующие обязательства будут и у обменников с биржами, но об этом почему-то так подробно не говорят, как о проблеме с данными пользователей.Quote
"Принятие принципа «знай своего клиента» биткоин-компаниями, несомненно, является положительной тенденцией с точки зрения борьбы с отмыванием денег и другими незаконными финансовыми операциями. Однако у этого явления есть и оборотная сторона – недовольство клиентов. Это решение может разозлить и отпугнуть часть пользовательской базы компании."
Вот поэтому биткоин и нужно использовать по своему прямому назначению- как средство платежа, минуя фиат и обменники. Надеюсь, люди к этому придут лет через 10.
Эта игра не может быть в одни ворота. В большинстве своем обменники и биржи просто собирают данные, а сами никак не отчитываются регулятору, не покупают никаких лицензий. Ответственности никакой. Я принимаю такую верификацию вполне приемлемой, если буду знать что и компания полностьью публичная, прозрачная. Что в случае ее краха будет честное разбирательство и возврат средств а не так как с гокс или крипсти
Вполне логично. Думаю, принуждение регуляторами к такому подходу не будет касаться только лишь данных пользователей, скорее всего соответствующие обязательства будут и у обменников с биржами, но об этом почему-то так подробно не говорят, как о проблеме с данными пользователей. 09 Апреля 2016 Bitcoin-обменники усиливают надзор за собственными клиентами
Обменники криптовалют по всему миру все чаще сталкиваются с трудными решениями. От гнева финансовых регуляторов многие компании зачастую защищает лишь соблюдение требований идентификации данных о своих клиентах...
Подробнее здесь - http://bitcoininfo.ru/news/bitkoin-obmenniki-usilivayut-nadzor-za-sobstvennymi-klientami
Обменники криптовалют по всему миру все чаще сталкиваются с трудными решениями. От гнева финансовых регуляторов многие компании зачастую защищает лишь соблюдение требований идентификации данных о своих клиентах...
Подробнее здесь - http://bitcoininfo.ru/news/bitkoin-obmenniki-usilivayut-nadzor-za-sobstvennymi-klientami
Эта игра не может быть в одни ворота. В большинстве своем обменники и биржи просто собирают данные, а сами никак не отчитываются регулятору, не покупают никаких лицензий. Ответственности никакой. Я принимаю такую верификацию вполне приемлемой, если буду знать что и компания полностьью публичная, прозрачная. Что в случае ее краха будет честное разбирательство и возврат средств а не так как с гокс или крипсти
Quote
"Принятие принципа «знай своего клиента» биткоин-компаниями, несомненно, является положительной тенденцией с точки зрения борьбы с отмыванием денег и другими незаконными финансовыми операциями. Однако у этого явления есть и оборотная сторона – недовольство клиентов. Это решение может разозлить и отпугнуть часть пользовательской базы компании."
Вот поэтому биткоин и нужно использовать по своему прямому назначению- как средство платежа, минуя фиат и обменники. Надеюсь, люди к этому придут лет через 10.
Да и волатильность в последнее время как нельзя лучше располагает к тому. 
Quote
"Принятие принципа «знай своего клиента» биткоин-компаниями, несомненно, является положительной тенденцией с точки зрения борьбы с отмыванием денег и другими незаконными финансовыми операциями. Однако у этого явления есть и оборотная сторона – недовольство клиентов. Это решение может разозлить и отпугнуть часть пользовательской базы компании."
Вот поэтому биткоин и нужно использовать по своему прямому назначению- как средство платежа, минуя фиат и обменники. Надеюсь, люди к этому придут лет через 10.
Jump to: