Географические различия в деятельности даркнет рынка: США и Западная Европа имеют наибольшее количество поставщиков, Восточная Европа и Китай лидируют в сфере отмывания денег.Перевод был сделан по заданию.
Оригинальная статья
Этот блог представляет собой выдержку из криминального отчета о криптопреступлениях 2021 года, опубликованного на аналитическом сайте Chainalysis.Нажмите здесь и зарегистрируйтесь, чтобы получить полный документ письмом на ваш почтовый ящик, когда он будет выпущен в феврале!Рынки Darknet установили новый рекорд доходов в 2020 году, принеся в общей сложности 1,7 миллиарда долларов в криптовалюте.
Интересно, что этот рекорд достигается за счет того, что индивидуальные покупки на даркнет рынках сократились с 12,2 миллионов в 2019 году до менее чем 10 миллионов в 2020 году. Однако, если посмотреть внимательнее, то мы увидим, что почти весь рост активности даркнет рынка, который мы наблюдаем в 2020 году, можно отнести к одному конкретному рынку: Гидра.
Если мы исключим Гидру, то увидим, что выручка даркнет рынка осталась примерно на прежнем уровне с 2019 по 2020 год. Уникальность Гидры заключается в том, что она обслуживает только русскоговорящие страны и является крупнейшим рынком даркнета в мире, на который приходится более 75% доходов даркнет рынка во всем мире в 2020 году.
Гидра - крупная движущая сила уникального
криптокриминального ландшафта Восточной Европы. Восточная Европа имеет один из самых высоких показателей объема криптовалютных операций, связанных с преступной деятельностью, и, благодаря Гидре, является единственным регионом с криминальным сервисом, входящим в десятку крупнейших организаций, отправляющих крипто-валютные средства в регион.
В конце концов, Гидра может прийти и в англоязычный мир. В декабре 2019 года Гидра
объявила о планах собрать $146 млн в ICO для нового глобального DNM сервиса под названием Eternos. Похоже, что COVID-19 приостановил этот план, но этот анонс ясно указывает на то, что Гидра планирует расширение. Это может создать значительные проблемы для американских и европейских правоохранительных органов, так как Гидра разработала
уникальную сложную систему, такую как система, подобная Uber, для назначения доставки наркотиков анонимными курьерама, которые доставляют свои посылки в скрытые от посторонних глаз общественные места, обычно называемые "дропы", которые затем передаются к покупателям. Таким образом, никакого физического обмена не происходит, и, в отличие от традиционных даркнет рынков, продавцам не нужно рисковать, используя почтовую систему.
Если мы исключим Гидру и другие рынки, которые обслуживают клиентов в определенном регионе, мы увидим, что активность даркнет рынка гораздо менее сконцентрирована в англоязычном мире, при этом несколько различных рынков получают значительный доход. Интересно, что мы видим, что многие из крупнейших рынков - это мошеннические магазины, которые продают украденную информацию о кредитных картах и другие данные, которые могут быть использованы для мошенничества, включая личную идентификационную информацию (PII),
SOCKS5, украденные счета для различных услуг, а также хакерские эксплойты, а не наркотики.
Фактически, когда мы исключаем Гидру и другие рынки, которые обслуживают клиентов в определенном регионе, мы видим, что фрод шопы превосходят по доходам магазины наркотиков среди мировых даркнет рынков.
Какие виды сервисов используют продавцы даркнет рынка и их клиенты для облегчения этой деятельности? Мы начнем с клиентов. Ниже мы разбиваем услуги по отправке криптовалюты на даркнет рынки по объему.
Стандартные биржи, peer-to-peer (P2P) биржи, высоко-рисковые биржи и другие даркнет рынки составляют почти всю криптовалюту, отправляемую на даркнет рынки. Интересно отметить, что в 2020 г. на стандартные биржи приходилась большая доля от общей выручки даркнет рынка - около 46% в 2020 г. по сравнению с 30% в 2019 г. - в то время как доля Р2Р-бизнеса значительно сократилась. Учитывая, что стандартные биржи, как правило, более популярны и просты в использовании, это может свидетельствовать о том, что даркнет рынки привлекли больше покупателей, которые впервые стали пользоваться криптовалютой в 2020 г., возможно, в связи со снижением объемов уличных продаж во время пандемии COVID-19.
Ниже мы видим типы услуг, получаемых на даркнет рынке, которые мы используем для того, чтобы приблизительно определить, где продавцы и администраторы даркнет рынков обналичивают свои криптовалютные поступления.
Цифры несколько схожи с цифрами на принимающей стороне: в 2020 г. по сравнению с 2019 г. доля стандартных бирж увеличилась, а доля Р2Р бирж сократилась. Тем не менее, мы также видим значительное увеличение доли миксинг-сервисов: их доля более чем удвоилась с примерно 5% в 2019 году до примерно 13% в 2020 году. Это может отражать растущую осторожность со стороны продавцов и администраторов даркнет рынков, после репрессий правоохранительных органов.
Географические тенденции на даркнет рынкахГлядя на данные о транзакциях по всем даркнет рынкам, мы видим, что пользователи из Восточной Европы, Северной и Западной Европы и Северной Америке являются крупнейшими потребителями даркнет рынка, основываясь на конкретных сервисах, которые отправили больше всего криптовалюты на рынки даркнета.
Восточная Европа также получает наибольшую сумму от продавцов с даркнет рынка, хотя в значительной степени это связано с огромными объемами от Гидры, которая является основным рынком сбыта. Северная и Западная Европа также получает значительные объемы, как и Центральная и Южная Азия и Океания, Восточная Азия, Латинская и Северная Америка.
Эта закономерность соответствует тому, что мы знаем о географии мировой торговли наркотиками. В целом, наркотики выращиваются или производятся в
Латинской Америке и Азии и потребляются в Северной Америке и Северной и Западной Европе. Продавцы и администраторы даркнета обычно отмывают средства через криптовалютные сервисы - часто через внебиржевых брокеров - в
Китае или
Восточной Европе. Мы можем видеть некоторые из этих видов деятельности в блокчейн данных, связанных с транзакциями на даркнет-рынке. На приведенной ниже карте мы показываем некоторые из наиболее активных отдельных стран в отношении даркнет-рынков как по объему отправленных, так и по объему полученных средств.
Географические потоки, связанные с даркнет-рынками, примерно соответствуют тому, что мы ожидали бы увидеть. Соединенные Штаты, Россия, Украина и Китай доминируют по объему средств, как отправленных на даркнет-рынки, так и полученных с них. Венесуэла и Вьетнам также занимают высокие позиции с обеих сторон, их активность несколько больше сместилась в сторону даркнет рынка, что может быть связано с деятельностью по производству наркотиков, заметной в обеих странах. Мы также подозреваем, что значительная часть объема Китая и России, получаемых даркнет-рынком, представляет собой средства, поступающие в сервисы по отмыванию денег, сконцентрированные в этих странах, хотя, возможно, аналогичные сервисы действуют и в других странах, получающих большие объемы средств с даркнет рынков.
Ниже мы показываем первую десятку стран по общему объему криптовалютных транзакций, проходящих через даркнет рынки.
Россия
Ранг: 1
Объем, отправленный на даркнет рынки: $169 млн
Объем, полученный от даркнет рынков: $119 млн
Общая сумма, отправленная в даркнет рынки или полученная с них: $288 млн
Соединенные штаты
Ранг: 2
Объем, отправленный на даркнет рынки: $115 млн
Объем, полученный от даркнет рынков: $64 млн
Общая сумма, отправленная в даркнет рынки или полученная с них: $179 млн
Украина
Ранг: 3
Объем, отправленный на даркнет рынки: $47 млн
Объем, полученный от даркнет рынков: $52 млн
Общая сумма, отправленная в даркнет рынки или полученная с них: $98 млн
Китай
Ранг: 4
Объем, отправленный на даркнет рынки: $45 млн
Объем, полученный от даркнет рынков: $43 млн
Общая сумма, отправленная в даркнет рынки или полученная с них: $87 млн
Соединённое Королевство
Ранг: 5
Объем, отправленный на даркнет рынки: $33 млн
Объем, полученный от даркнет рынков: $22 млн
Общая сумма, отправленная в даркнет рынки или полученная с них: $56 млн
Венесуэла
Ранг: 6
Объем, отправленный на даркнет рынки: $35 млн
Объем, полученный от даркнет рынков: $20 млн
Общая сумма, отправленная в даркнет рынки или полученная с них: $55 млн
Вьетнам
Ранг: 7
Объем, отправленный на даркнет рынки: $24 млн
Объем, полученный от даркнет рынков: $25 млн
Общая сумма, отправленная в даркнет рынки или полученная с них: $49 млн
Турция
Ранг: 8
Объем, отправленный на даркнет рынки: $23 млн
Объем, полученный от даркнет рынков: $22 млн
Общая сумма, отправленная в даркнет рынки или полученная с них: $45 млн
Индия
Ранг: 9
Объем, отправленный на даркнет рынки: $24 млн
Объем, полученный от даркнет рынков: $18 млн
Общая сумма, отправленная в даркнет рынки или полученная с них: $42 млн
Германия
Ранг: 10
Объем, отправленный на даркнет рынки: $23 млн
Объем, полученный от даркнет рынков: $18 млн
Общая сумма, отправленная в даркнет рынки или полученная с них: $41 млн
Будет интересно наблюдать в 2021 году и далее за тем, как меняются потоки этих валют, если большая часть мировой наркоторговли продолжит переходить на криптовалюту, в частности, на сторону отмывания денег.