Bitcoin c'est pour les méchants | Bitcointalksearch.org

Saint-loup

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L'équivalent de $11,5 milliards de cryptos ont été utilisés dans des activités criminelles en 2019.

Quote

So, what did crypto crime look like in 2019? Our analysis shows a total of $11.5 billion USD worth of cryptocurrency transactions last year were associated with criminal activity, representing just 1.1% of total activity. The graph below shows which types of crimes have taken up the biggest share of all cryptocurrency activity over time since 2017.

https://blog.chainalysis.com/reports/cryptocurrency-crime-2020-report

Les ventes sur le darknet ont augmenté de +70% en 2019, atteignant près de $800 millions, dépassant pour la 1ere fois la barre des $600 millions.

Quote

After a small decline in 2018, total darknet market sales grew 70% in 2019 to over $790 million worth of cryptocurrency, making it the first time sales have surpassed $600 million. Not only that, but for the first time since 2015, darknet markets increased their share of overall incoming cryptocurrency transactions, doubling from 0.04% in 2018 to 0.08% in 2019.

Quote

The graph above shows a comparison of total Bitcoin transaction volume between darknet markets and three other types of services over the course of 2019. While all categories see spikes in July around the same time as a Bitcoin price surge, darknet markets exhibit a much less dramatic spike than the others. Looking across the entire year, darknet markets’ transaction activity remains within a much narrower volume range, suggesting that customer behavior is less influenced by changes to Bitcoin’s price.

https://blog.chainalysis.com/reports/darknet-markets-cryptocurrency-2019

Danydee

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Quote from: FrictionlessCoin on October 02, 2019, 09:42:14 PM

Quote from: Yaplatu on July 25, 2019, 10:44:47 AM

Biensur que dans le bitcoin il n'y a pas que des gens honnêtes comme nous, il y a aussi les autres.... Triste vérité mais le bitcoin est beaucoup plus utilisé a des fins illégaux que légaux, si seulement vous saviez tout ce qui se passe de l'autre côté et les services qu'on monétise en échange, malheureusement c'est comme ça et on ne peut rien y changer.

Ben j'en dit que peut-être les autorités n'ont qu'à allez bidouiller de l'autre côté, c'est pas bitcoin qui est venu apporter avec lui ce genre de services.. Je pense même que cela présente une opportunité de cibler plus facilement certains trafics, la chose étant que ça les poussent à plus s'exposer sur l'internet!

Yaplatu

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Le fisc britannique veut un outil pour traquer les crypto-cybercriminels - HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs) a lancé un appel d’offres pour la conception d’un outil permettant d’identifier les cybercriminels utilisant des crypto-monnaies.

Source : https://cryptonaute.fr/fisc-britannique-outil-traquer-cybercriminels-crypto-monnaie/

Bon courage avec les crypto' anonymes Roll Eyes

Rocou

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Quote from: Yaplatu on January 18, 2020, 04:09:19 AM

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Bitcoin : comment les criminels ont blanchi 2,8 milliards de dollars en 2019 - Au cours de l’année 2019, Chainanalysis a identifié parmi les flux de la cryptosphère quelques 2,8 milliards de dollars que l’entreprise considère comme étant de provenances douteuses. Afin de blanchir ces fonds, les criminels ne sont pas allés chercher bien loin.

D’après le rapport, Binance et Huobi, deux des plus importantes plateformes d’échange de cryptomonnaies, ont reçu à elles deux plus de 1,4 milliard de dollars provenant d’activités criminelles. [...]

Source : https://journalducoin.com/exchanges/bitcoin-comment-les-criminels-ont-blanchi-28-milliards-de-dollars-en-2019/

J'ai lu cet article hier, c'est en effet impressionnant!
Ceci dit, comme le souligne l'article, l'analyse est douteuse, compte tenu des règles KYC très strictes mises en place.

Yaplatu

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Bitcoin : comment les criminels ont blanchi 2,8 milliards de dollars en 2019 - Au cours de l’année 2019, Chainanalysis a identifié parmi les flux de la cryptosphère quelques 2,8 milliards de dollars que l’entreprise considère comme étant de provenances douteuses. Afin de blanchir ces fonds, les criminels ne sont pas allés chercher bien loin.

D’après le rapport, Binance et Huobi, deux des plus importantes plateformes d’échange de cryptomonnaies, ont reçu à elles deux plus de 1,4 milliard de dollars provenant d’activités criminelles. [...]

Source : https://journalducoin.com/exchanges/bitcoin-comment-les-criminels-ont-blanchi-28-milliards-de-dollars-en-2019/

Rocou

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Quote from: FrictionlessCoin on October 02, 2019, 09:42:14 PM

Triste vérité mais le bitcoin est beaucoup plus utilisé a des fins illégaux que légaux

Ha bon? Si tu pouvais développer, donner des sources et explications, ça serait bien. Pour le moment, je pars du principe que le pseudo anonymat de Bitcoin empêche, justement, le développement d'une utilisation illégale à grande échelle.

FrictionlessCoin

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Quote from: Yaplatu on July 25, 2019, 10:44:47 AM

Je croyais qu'il y avait un Topic pour parler de l'utilisation de Bitcoin sur le darknet etc, etc. Mais apparemment non, donc c'est chose faite.

Quote

D’après les données de Chainalysis et de l’Office des Nations Unies, les monnaies fiduciaires sont 800 fois plus utilisées pour le blanchiment de fonds que le Bitcoin sur le Darknet.

Source : https://www.canardcoincoin.com/blanchiment-dargent-bitcoin-est-utilise-800-fois-moins-que-les-monnaies-fiduciaires/

Biensur que dans le bitcoin il n'y a pas que des gens honnêtes comme nous, il y a aussi les autres.... Triste vérité mais le bitcoin est beaucoup plus utilisé a des fins illégaux que légaux, si seulement vous saviez tout ce qui se passe de l'autre côté et les services qu'on monétise en échange, malheureusement c'est comme ça et on ne peut rien y changer.

Ryutaro

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Quote from: Rocou on August 02, 2019, 03:19:35 AM

Sans blague?

Et pourrais-tu nous expliquer la méthode de blanchiment?
Et même avant cela, pourrais-tu nous expliquer ce qu'est le blanchiment?

Parce que j'ai la nette impression que tu manipules des termes sans en connaitre le sens.

chers membres, regarder la différence entre les réponses a un debutant qui veut compredre un sujet un peu compliqué. LeGaulois et Yaplatu moi bien enseigneur sur ce sujet, je les remercie infiniment et je vais continuer de faire mes recherches et regarder la reponse de ce mec qui croit tout compredre et il adopte et déclare son opinion basée sur des impression quelconque. Rien de plus a dire!

Quote

Parce que j'ai la nette impression que tu manipules des termes sans en connaitre le sens.

Yaplatu

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Quote from: LeGaulois on August 01, 2019, 05:49:13 PM

Qu'est ce que tu appelle des billets de banque marqués?

Si tu voles des billets de banque neufs, en fonction d'où tu les as volés et sachant que les billets ont un numéro de série, alors ils peuvent être potentiellement traçable quand tu les utiliseras. Sinon aussi en cas de vol en fonction il peut y avoir un système " d'antivol " qui permet de marquer les billets notamment avec de l'encre.

Quote from: LeGaulois on August 01, 2019, 05:49:13 PM

Une des raisons qui font que les mixers sont utilisés, c'est de remettre des bitcoins sur le circuit et qu'ils soient 'utilisable' et 'incognito' justement et ca revient à ta definition de blanchiment d'argent.

C'est faux, il faut faire attention à ne pas dire n’importe-quoi, définition de blanchiment d'argent :

Quote

Le blanchiment d’argent ou de capitaux est une opération relevant de la criminalité financière et consistant à dissimuler la provenance illicite de fonds en les réinvestissant dans des activités légales.

Source : https://justice.ooreka.fr/astuce/voir/521181/blanchiment-d-argent

Quote

e blanchiment d'argent est l'action de dissimuler la provenance d'argent acquis par des manières illégales [...] en le réinvestissant dans des activités légales

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Blanchiment_d%27argent

Je le répète le blanchiment d'argent n'est absolument pas de rendre intraçable c'est le contraire. Mais si tu ne comprends pas et que tu penses que ton argent est blanchie, alors je t'invite à aller acheter une Lamborghini avec tes Bitcoin intraçable (ou ta mallette d'argent avec 1M$) et tu verras des gentils monsieurs te foutre les menottes peu de temps après.

Dire qu'un mixer c'est une 1er étape avant le blanchiment d'argent ça je veux bien, mais dire que c'est du blanchiment d'argent c'est littéralement faux.

Rocou

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Quote from: Ryutaro on July 30, 2019, 05:30:28 PM

l'utilisation des cryptomonnaies dans le blanchiment d'argent est une realité a ne pas discuter.

Sans blague?

Et pourrais-tu nous expliquer la méthode de blanchiment?
Et même avant cela, pourrais-tu nous expliquer ce qu'est le blanchiment?

Parce que j'ai la nette impression que tu manipules des termes sans en connaitre le sens.

LeGaulois

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Quote from: Yaplatu on August 01, 2019, 04:31:35 PM

Quote from: LeGaulois on August 01, 2019, 03:32:30 PM

Des methodes pour blanchir de l'argent, tu en auras peut importe la monnaie utilisée. Si tu pense que c'est une méthode parfaite pourquoi ces gens n'utilisent pas un mixeur, ou ne serait ce que Bitcoin? Parce que ca reste toujours plus facile et simple de faire ca avec des banques. C'est aussi prouvé techniquement. On en revient au même, faut relativiser et comparer

Mais de toute façon peu importe, un mixer ce n'est absolument pas un moyen de blanchir de l'argent, ça n'a rien à voir, il ne faut pas tout mélanger (jeu de mots lol).

Un mixer permet simplement de ne pas savoir d'où vient l'argent, point. C'est comme si tu te ramènes avec une mallette de 1 millions $, si les billets ne sont pas marqués alors ils sont intraçables, ok c'est cool, mais ça non plus ce n'est pas blanchir ton argent.

C'est tout le contraire le blanchiment d'argent, l'objectif c'est de rendre l'argent traçable sur le circuit légal pour qu'il soit utilisable et qu'il passe incognito aux yeux du monde entier.

Qu'est ce que tu appelle des billets de banque marqués?

Parce que pour moi un billet marqué c'est un billet qui a été utilisé dans une activité illicite. Un bitcoin marqué (tainted bitcoins), c'est la connection d'une adresse A à l'adresse B. D'ou justement le mixer qui permet de ne pas voir d'ou vient les coins comme tu expliques.
Une des raisons qui font que les mixers sont utilisés, c'est de remettre des bitcoins sur le circuit et qu'ils soient 'utilisable' et 'incognito' justement et ca revient à ta definition de blanchiment d'argent.

Yaplatu

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Quote from: LeGaulois on August 01, 2019, 03:32:30 PM

Des methodes pour blanchir de l'argent, tu en auras peut importe la monnaie utilisée. Si tu pense que c'est une méthode parfaite pourquoi ces gens n'utilisent pas un mixeur, ou ne serait ce que Bitcoin? Parce que ca reste toujours plus facile et simple de faire ca avec des banques. C'est aussi prouvé techniquement. On en revient au même, faut relativiser et comparer

Mais de toute façon peu importe, un mixer ce n'est absolument pas un moyen de blanchir de l'argent, ça n'a rien à voir, il ne faut pas tout mélanger (jeu de mots lol).

Un mixer permet simplement de ne pas savoir d'où vient l'argent, point. C'est comme si tu te ramènes avec une mallette de 1 millions $, si les billets ne sont pas marqués alors ils sont intraçables, ok c'est cool, mais ça non plus ce n'est pas blanchir ton argent.

C'est tout le contraire le blanchiment d'argent, l'objectif c'est de rendre l'argent traçable sur le circuit légal pour qu'il soit utilisable et qu'il passe incognito aux yeux du monde entier.

LeGaulois

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Des methodes pour blanchir de l'argent, tu en auras peut importe la monnaie utilisée. Si tu pense que c'est une méthode parfaite pourquoi ces gens n'utilisent pas un mixeur, ou ne serait ce que Bitcoin? Parce que ca reste toujours plus facile et simple de faire ca avec des banques. C'est aussi prouvé techniquement. On en revient au même, faut relativiser et comparer

Yaplatu

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Quote from: Ryutaro on July 31, 2019, 06:04:29 AM

[...] donc jusqu'a aujourd'hui il existe bien évidemment une méthode de blanchiment d'argent presque parfaite et c'est prouvé techniquement.

Ce n'est absolument pas ça le blanchiment d'argent ^^ En aucun cas tu as une justification de la provenance des fonds, ni une réinsertion des fonds dans un marché légal.

Ryutaro

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Quote from: LeGaulois on July 31, 2019, 04:55:59 AM

Merci l'ami, mais la thése que tu vient de citer dit que tous les mixeurs sauf Chipmixer peuveut etre attaqué de la meme maniére que bestmixer donc jusqu'a aujourd'hui il existe bien évidemment une méthode de blanchiment d'argent presque parfaite et c'est prouvé techniquement.

LeGaulois

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Une réalité certes, mais si on compare ca rien qu'avec le dollar ca reste négligable. (cf: le lien dans l'OP).
Même si tu utilises un mixer tu n'es pas à l'abri de pouvoir être tracé, tout simplement parce que certains mixers sont cassés bro. Et pour quelqu'un qui s'y connait c'est possible de te retrouver Tongue

. Le cas d'école: celui qui utilise Cloudflare, ou qui stock les logs sur un server, ou celui vulnérable à des injections Sql, XSS, et plein d'autre trucs...

Un cas concret d'un mixer qui était la porte ouverte https://bestmixer.io (vas lire le joli texte) On avait beau dire ceci ou cela les gens continuaient de l'utiliser. Bref, sans doute que c'est depuis le début que ce site était exploitable, d'ailleurs les autorités étaient apres eux depuis plusieurs mois déjà.

Un autre exemple:

Tu peux lire plus https://www.dropbox.com/s/3yapwyfz72tvswh/BA_mixing_services.pdf?dl=0 Ca peut être compliqué pour certains mais c'est très intéressant...
https://bitcointalksearch.org/topic/breaking-mixing-services-5117328

Ryutaro

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Bonjour les amis, c'est ma premiére publication dans le forum Français. souhaitez moi le bienvenue XD

l'utilisation des cryptomonnaies dans le blanchiment d'argent est une realité a ne pas discuter. De nos jours, les service de mixage evolue de plus en plus et ceci renforce la confidentialité et donne un grand avantage aux propriétaires d'argent illégal et de là vient ma question, comment peut on donner des chiffres exact sur l'utilisation du bitcoin dans le blanchiment d'argent sous entendu ce que j'ai dit, si les services de mixage renforce l'anonymat donc il est impossible de traquer les transactions!?

Yaplatu

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Quote from: Saint-loup on July 25, 2019, 12:27:30 PM

Qui utilise bitcoin serieusement? Roll Eyes

Moi, pour le revendre au prix fort LOL ^^

Saint-loup

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Quote from: Yaplatu on July 25, 2019, 10:44:47 AM

Je croyais qu'il y avait un Topic pour parler de l'utilisation de Bitcoin sur le darknet etc, etc. Mais apparemment non, donc c'est chose faite.

Quote

D’après les données de Chainalysis et de l’Office des Nations Unies, les monnaies fiduciaires sont 800 fois plus utilisées pour le blanchiment de fonds que le Bitcoin sur le Darknet.

Source : https://www.canardcoincoin.com/blanchiment-dargent-bitcoin-est-utilise-800-fois-moins-que-les-monnaies-fiduciaires/

Ce qui est relativement peu si on rapporte ça au niveau d'utilisation des monnaies... Qui utilise bitcoin serieusement? Roll Eyes

TheWolf666

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CEO of Metaisland.gg and W.O.K Corp

Quote from: Yaplatu on July 25, 2019, 10:44:47 AM

Je croyais qu'il y avait un Topic pour parler de l'utilisation de Bitcoin sur le darknet etc, etc. Mais apparemment non, donc c'est chose faite.

Quote

D’après les données de Chainalysis et de l’Office des Nations Unies, les monnaies fiduciaires sont 800 fois plus utilisées pour le blanchiment de fonds que le Bitcoin sur le Darknet.

Source : https://www.canardcoincoin.com/blanchiment-dargent-bitcoin-est-utilise-800-fois-moins-que-les-monnaies-fiduciaires/

Evidement, les blanchisseurs n'ont pas attendu l'arrivée de la crypto pour blanchir.
Ceci dit, si tu achetes pour 100 Millions d'EUR en d'ETH, tu les changes en BTC et tu re-liquéfie cela en Eur, tu as blanchis plus blanc que blanc...

Pareil que le Forex quoi.

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