Bitcoin da attività illecita - page 2.

Grand_Voyageur

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Quote from: Cerbix on September 02, 2014, 03:43:36 PM

Ovviamente ognuno è libero di "verificare" nel limite del possibile la provenienza... è anche questo il bello del bitcoin Grin

Continuando sul paragone delle banconote... puoi sapere se i 50 euro che ricevi oggi non sono stati rubati?

Bè con le banconote €€€ per verificare la provenienza (se hai dei sospetti molto forti) dovresti rivolgerti alle Forze di Polizia perché verifichino sullo SDI, ma se si tratta di verificare che non siano contraffatte forse ti potrebbe anche bastare andare su questo sito del Ministero dell'Interno.

corsaro

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Quote from: Cerbix on September 03, 2014, 04:29:52 AM

Quote from: Fabrizio89 on September 03, 2014, 04:07:30 AM

Proprio perché nella blockchain si trova tutta la storia dei bitcoin, puoi star tranquillo di dimostrare che quelle monete le hai solo comprate da qualcun altro. Se vuoi essere sicuro, stampa le ricevute di paypal (facendoti scrivere una nota all'invio) o quello che usi per acquistarli e nessuno potrà dirti nulla.

Il problema più grande può essere trovarsi in mezzo ad una truffa ad inoltro proprio con paypal

ma perchè non se li compra su kraken.com ?
oppure su bitboat.net ?

Almeno la fonte di acquisto è sicuramente lecita...

Sinceramente, io lascerei perdere paypal... non ha un buon rapporto con i bitcoin.. so di parecchie transazioni contestate ed annullate con paypal, almeno da quanto si legge qui sul forum nelle varie guide

Cerbix

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Quote from: Fabrizio89 on September 03, 2014, 04:07:30 AM

Proprio perché nella blockchain si trova tutta la storia dei bitcoin, puoi star tranquillo di dimostrare che quelle monete le hai solo comprate da qualcun altro. Se vuoi essere sicuro, stampa le ricevute di paypal (facendoti scrivere una nota all'invio) o quello che usi per acquistarli e nessuno potrà dirti nulla.

Il problema più grande può essere trovarsi in mezzo ad una truffa ad inoltro proprio con paypal

Fabrizio89

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Proprio perché nella blockchain si trova tutta la storia dei bitcoin, puoi star tranquillo di dimostrare che quelle monete le hai solo comprate da qualcun altro. Se vuoi essere sicuro, stampa le ricevute di paypal (facendoti scrivere una nota all'invio) o quello che usi per acquistarli e nessuno potrà dirti nulla.

corsaro

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Pecunia non olet (Vespasiano 9d.c - 79d.c.) - il denaro non ha odore

Il denaro in se stesso come mezzo di scambio per le attività umane è totalmente neutro rispetto all'eticità o meno delle diverse attività dell'uomo (più o meno disdicevoli, più o meno condivisibili).

LastRoby

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Quote from: bittaitaliana on September 02, 2014, 04:27:20 PM

LA domanda che poneva mraj48 è diversa, visto che bitcoin tiene traccia di tutte le transazioni, i bitcoin "sporchi" TECNICAMENTE possono essere individuati.
Se un ladro ruba 50 euro e li da a voi, mica c'è una blockchain delle banconote

Ma infatti il bitcoin è migliore delle banconote!

bittaitaliana

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LA domanda che poneva mraj48 è diversa, visto che bitcoin tiene traccia di tutte le transazioni, i bitcoin "sporchi" TECNICAMENTE possono essere individuati.
Se un ladro ruba 50 euro e li da a voi, mica c'è una blockchain delle banconote

Cerbix

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Ovviamente ognuno è libero di "verificare" nel limite del possibile la provenienza... è anche questo il bello del bitcoin Grin

Continuando sul paragone delle banconote... puoi sapere se i 50 euro che ricevi oggi non sono stati rubati?

mxmenga

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Sul 95% delle banconote circolanti ci sono tracce di droga...
Siamo tutti delinquenti?
E ancora... e' per questo che le vogliono far sparire?

alexrossi

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Join the world-leading crypto sportsbook NOW!

Quote from: Cerbix on September 02, 2014, 01:00:20 PM

Quote from: LastRoby on September 02, 2014, 12:30:54 PM

Quote from: Cerbix on September 02, 2014, 11:38:39 AM

Se vuoi andare sul pseudo sicuro puoi chiedere al tuo venditore l indirizzo dal quale spedirà in modo da verificare se cè stato qualche movimento scammoso Grin

Come verifichi un movimento scammoso?

Quando uno subisce uno scam di solito posta l indirizzo con ik quale è stato scammato... basta fare un pò di ricerche per avere un pò di tracce

Purtroppo o si ha a che fare con uno scammer impreparato, o nella quasi totalità dei restanti casi quest'ultimo si sarà già premurato di confondere le proprie tracce tramite mixer & co

Cerbix

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Quote from: LastRoby on September 02, 2014, 12:30:54 PM

Quote from: Cerbix on September 02, 2014, 11:38:39 AM

Se vuoi andare sul pseudo sicuro puoi chiedere al tuo venditore l indirizzo dal quale spedirà in modo da verificare se cè stato qualche movimento scammoso Grin

Come verifichi un movimento scammoso?

Quando uno subisce uno scam di solito posta l indirizzo con ik quale è stato scammato... basta fare un pò di ricerche per avere un pò di tracce

LastRoby

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Quote from: Cerbix on September 02, 2014, 11:38:39 AM

Se vuoi andare sul pseudo sicuro puoi chiedere al tuo venditore l indirizzo dal quale spedirà in modo da verificare se cè stato qualche movimento scammoso Grin

Come verifichi un movimento scammoso?

Cerbix

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Se vuoi andare sul pseudo sicuro puoi chiedere al tuo venditore l indirizzo dal quale spedirà in modo da verificare se cè stato qualche movimento scammoso Grin

lucolo

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In teoria si, in pratica no. Una norma comunque non esiste e non credo che si sia mai verificato un caso simile.

mraj48

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Salve a tutti, sono nuovo di questo mondo e sto leggendo un po' di guide su come difendersi dalle truffe. Il mio dubbio è, se vogliamo, più serio e vorrei fugarlo prima di acquistare dei bitcoin o frazioni di essi.
La domanda è: se compro da x 1 btc e questo l'ha comprato, ad esempio, tramite fondi paypal derivanti da truffa, io potrei avere problemi? Chiedo questo perchè, a quanto ho capito, i bitcoin conservano tutta la loro storia.
Sbaglio?

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