In genau diesem Zusammenhang habe ich hier im Board irgendwo mal den Begriff Smurfing aufgeschnappt. Anstatt einer großen Einzahlung eine manuelle Aufteilung auf mehrere kleine.
Gibt wohl Bankingsoftware die auch sowas mitlerweile gut rausfiltern können soll. Falls mal "etwas sein" sollte, könnte es also auch daran liegen.
Gibt wohl Bankingsoftware die auch sowas mitlerweile gut rausfiltern können soll. Falls mal "etwas sein" sollte, könnte es also auch daran liegen.
ich hab erst vorgestern begonnen, anstatt monatlich einen größeren Batzen Fiat auf mein Hauptkonto auszuzahlen, nunmehr verteilt mittelgroße Batzen auf mehrere meiner Konten auszuzahlen. So kann ich in Summe größere Mengen auszahlen, ohne dass meine Hauptbank wegen derselben Summe rumzicken müsste (auch wenn dies bislang nicht der Fall war)
Aber ist das nicht gerade das, was der Algorithmus macht, um das festzustellen? Also du "smurfst" ja. Sicherlich nicht wegen Geldwäsche (obwohl....ich kenne dich ja gar nicht
), aber wenn es einen bankenübergreifenden Algorithmus gibt? Aber keine Ahnung, ob es sowas über alle Zahlungsströme gibt. Gibt es bestimmt, aber da muss man sicherlich schon ein Verdachtsfall sein.
wie gesagt: bislang noch keine Probleme damit gehabt.
