Регуляторы и правоохранители: BTC бесполезе&#

krupenin

legendary

Activity: 1022

Merit: 1002

Quote from: kenshi222 on November 27, 2015, 04:46:15 PM

Quote from: komorrov on November 27, 2015, 09:34:26 AM

Прежде всего офшор это узаконенный способ снижения налогообложения. Это его основное предназначение. А хранение грязных денег под прикрытием офшорных схем -это то с чем борются многие страны

узаконенный способ снижения налогообложения -> законный способ снижения налогообложения ? -> это как посмотреть ... -> избежать налогообложения ... уклониться от налогов ... да Вы преступник, Батенька ... в истории с оффшорами всё зависит от точки зрения Wink

А для чего тогда офшоры нужны, как не для того что бы "сравнительно честным способом" сэкономит немного ( или много) денег.?

Myr

hero member

Activity: 700

Merit: 500

Quote from: olennikov on November 26, 2015, 02:42:19 AM

Quote from: Monia on November 25, 2015, 04:41:09 PM

Quote from: lerton on November 25, 2015, 03:56:40 PM

Quote

Они (правоохранительные органы) не используют Биткоины в полную меру» - говорит Д’Агостино. «Поскольку в переводах биткоинов, создании и поддержке кошельков и движении цифрового кода участвуют люди, они могут в любой момент допустить ошибку.

Могут, не исключено, а история движения средств по адресам останется как факт, которым можно оперировать в интересах следствия с целью уличить преступников.

Движения средств при желании можно так запутать, что на отслеживание уйдет не один месяц работы следователей.

В этом плане движение криптовалюты удобней отслеживать. Пару кликов мышкой и видны детали транзакции. При желании можно и дальше копать вплоть до последнего сатошика.

Хотите сказать что все миксеры бесполезны и запутать транзы в сети невозможно?

EdvinZ

sr. member

Activity: 994

Merit: 260

Новости печатают по большей части "с потолка" взяв информацию. Им же надо что-то печатать, а людям лишь бы удивиться да повозмущаться, сами же любите всякий негатив в новостях Grin

ainv42

legendary

Activity: 980

Merit: 1015

Quote from: iddqdidkfa on November 26, 2015, 10:10:33 AM

Quote from: voskobojn on November 25, 2015, 04:20:28 PM

Quote

Ужесточение регулирования внутри G7 создаст больше препятствий для компаний, старающихся соответствовать положениям Закона о банковской тайне и соответствующим нормативам, и в будущем может вытолкнуть больше биткоинов в нерегулируемые субъекты».

Называется осадили особо горячие головы которым нужен пиар и внимание избирателей. Пускай тщательней отслеживают офшорные платежи, потому что по ним гуляют крупные суммы которые идут на финансирование терроризма

Вот именно бороться надо в первую очередь с оффшорами там и налоги не платят и отмывкой занимаются и террористов спонсирую.

Через офшоры такие суммы проходят что биткойн даже рядом не стоял с этими оборотами. Но так как большинство офшоров не сотрудничают с многими правоохранительными органами то в связи с отсутствием инфромация под раздачу попал биткойн

kenshi222

legendary

Activity: 1064

Merit: 1000

Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform

Quote from: komorrov on November 27, 2015, 09:34:26 AM

Прежде всего офшор это узаконенный способ снижения налогообложения. Это его основное предназначение. А хранение грязных денег под прикрытием офшорных схем -это то с чем борются многие страны

узаконенный способ снижения налогообложения -> законный способ снижения налогообложения ? -> это как посмотреть ... -> избежать налогообложения ... уклониться от налогов ... да Вы преступник, Батенька ... в истории с оффшорами всё зависит от точки зрения Wink

rikko72

hero member

Activity: 1022

Merit: 543

Quote from: skay79 on November 27, 2015, 12:39:07 PM

Quote from: lerton on November 26, 2015, 04:20:51 PM

Quote from: voskobojn on November 26, 2015, 02:15:57 PM

После последних законов связанных с контролем капитала "чистых офшоров" осталось мало. Теперь люой офшор при крупной сумме может настучать в финансовую разведку США

А почему именно им? У них какие-то особые отношения, которые сложились в результате каких-то договоренностей? Или это в рамках того, что США примеряется на роль мирового жандарма?

В рамках того что всякий диктатор, вор или криминальный авторитет почему то считает что лучше всего хранить украденное, награбленное или отжатое в долларах США. Не хотя почему то хранить в рублях или монгольских тугриках Grin

Логично.

Но тогда американцам надо взять на контроль чуть ли не полмира, долларов-то везде хватает и всякие темные делишки с ними есть в любой стране.

skay79

member

Activity: 80

Merit: 10

Quote from: lerton on November 26, 2015, 04:20:51 PM

Quote from: voskobojn on November 26, 2015, 02:15:57 PM

После последних законов связанных с контролем капитала "чистых офшоров" осталось мало. Теперь люой офшор при крупной сумме может настучать в финансовую разведку США

А почему именно им? У них какие-то особые отношения, которые сложились в результате каких-то договоренностей? Или это в рамках того, что США примеряется на роль мирового жандарма?

В рамках того что всякий диктатор, вор или криминальный авторитет почему то считает что лучше всего хранить украденное, награбленное или отжатое в долларах США. Не хотя почему то хранить в рублях или монгольских тугриках Grin

ainv42

legendary

Activity: 980

Merit: 1015

Quote from: JackQwerty on November 26, 2015, 06:18:32 PM

Quote from: Monia on November 25, 2015, 04:41:09 PM

Движения средств при желании можно так запутать, что на отслеживание уйдет не один месяц работы следователей.

Вот, вот. Насоздавать кошелей и миксовать транки. Пока распутают, всё уже потратят и сленяют подальше.

Слинять можно но рано или поздно встанет вопрос о выводе средств в фиат и чем больше будет сумма тем сложнее это будет сделать

komorrov

hero member

Activity: 952

Merit: 501

Quote from: kenshi222 on November 26, 2015, 09:06:24 PM

Quote from: voskobojn on November 26, 2015, 02:15:57 PM

После последних законов связанных с контролем капитала "чистых офшоров" осталось мало. Теперь люой офшор при крупной сумме может настучать в финансовую разведку США

а смысл ? кто там тогда деньги то хранить будет, они же загнуться тогда как оффшор ?

Прежде всего офшор это узаконенный способ снижения налогообложения. Это его основное предназначение. А хранение грязных денег под прикрытием офшорных схем -это то с чем борются многие страны

polovec

sr. member

Activity: 504

Merit: 250

Quote from: voskobojn on November 26, 2015, 02:15:57 PM

Quote from: polovec on November 26, 2015, 10:15:51 AM

Quote from: iddqdidkfa on November 26, 2015, 10:10:33 AM

Quote from: voskobojn on November 25, 2015, 04:20:28 PM

Quote

Ужесточение регулирования внутри G7 создаст больше препятствий для компаний, старающихся соответствовать положениям Закона о банковской тайне и соответствующим нормативам, и в будущем может вытолкнуть больше биткоинов в нерегулируемые субъекты».

Называется осадили особо горячие головы которым нужен пиар и внимание избирателей. Пускай тщательней отслеживают офшорные платежи, потому что по ним гуляют крупные суммы которые идут на финансирование терроризма

Вот именно бороться надо в первую очередь с оффшорами там и налоги не платят и отмывкой занимаются и террористов спонсирую.

С оффшорами они так не могут Grin

Слишком много там международных интересов в финансовом эквиваленте, предпочитают помалкивать на эту тему. А биток - вот он, да еще и ничей в цетрализованном смысле, гноби - не хочу.

После последних законов связанных с контролем капитала "чистых офшоров" осталось мало. Теперь люой офшор при крупной сумме может настучать в финансовую разведку США

Насчет их обязательств или доброй воли в вопросе информирования финансовой разведки США о крупных суммах на счетах всякое может быть, да и давление с использованием не самых чистых методов никто не отменял, но в оффшоре многим комфортно несмотря на это.

kenshi222

legendary

Activity: 1064

Merit: 1000

Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform

Quote from: voskobojn on November 26, 2015, 02:15:57 PM

После последних законов связанных с контролем капитала "чистых офшоров" осталось мало. Теперь люой офшор при крупной сумме может настучать в финансовую разведку США

а смысл ? кто там тогда деньги то хранить будет, они же загнуться тогда как оффшор ?

JackQwerty

full member

Activity: 322

Merit: 195

BTC-ПОЭТ

Quote from: Monia on November 25, 2015, 04:41:09 PM

Движения средств при желании можно так запутать, что на отслеживание уйдет не один месяц работы следователей.

Вот, вот. Насоздавать кошелей и миксовать транки. Пока распутают, всё уже потратят и сленяют подальше.

lerton

sr. member

Activity: 420

Merit: 250

Quote from: voskobojn on November 26, 2015, 02:15:57 PM

После последних законов связанных с контролем капитала "чистых офшоров" осталось мало. Теперь люой офшор при крупной сумме может настучать в финансовую разведку США

А почему именно им? У них какие-то особые отношения, которые сложились в результате каких-то договоренностей? Или это в рамках того, что США примеряется на роль мирового жандарма?

Myr

hero member

Activity: 700

Merit: 500

Quote from: voskobojn on November 26, 2015, 02:15:57 PM

Quote from: polovec on November 26, 2015, 10:15:51 AM

Quote from: iddqdidkfa on November 26, 2015, 10:10:33 AM

Quote from: voskobojn on November 25, 2015, 04:20:28 PM

Quote

Ужесточение регулирования внутри G7 создаст больше препятствий для компаний, старающихся соответствовать положениям Закона о банковской тайне и соответствующим нормативам, и в будущем может вытолкнуть больше биткоинов в нерегулируемые субъекты».

Называется осадили особо горячие головы которым нужен пиар и внимание избирателей. Пускай тщательней отслеживают офшорные платежи, потому что по ним гуляют крупные суммы которые идут на финансирование терроризма

Вот именно бороться надо в первую очередь с оффшорами там и налоги не платят и отмывкой занимаются и террористов спонсирую.

С оффшорами они так не могут Grin

Слишком много там международных интересов в финансовом эквиваленте, предпочитают помалкивать на эту тему. А биток - вот он, да еще и ничей в цетрализованном смысле, гноби - не хочу.

После последних законов связанных с контролем капитала "чистых офшоров" осталось мало. Теперь люой офшор при крупной сумме может настучать в финансовую разведку США

Может или должен стучать в финансовую разведку?

voskobojn

hero member

Activity: 1820

Merit: 505

Quote from: polovec on November 26, 2015, 10:15:51 AM

Quote from: iddqdidkfa on November 26, 2015, 10:10:33 AM

Quote from: voskobojn on November 25, 2015, 04:20:28 PM

Quote

Ужесточение регулирования внутри G7 создаст больше препятствий для компаний, старающихся соответствовать положениям Закона о банковской тайне и соответствующим нормативам, и в будущем может вытолкнуть больше биткоинов в нерегулируемые субъекты».

Называется осадили особо горячие головы которым нужен пиар и внимание избирателей. Пускай тщательней отслеживают офшорные платежи, потому что по ним гуляют крупные суммы которые идут на финансирование терроризма

Вот именно бороться надо в первую очередь с оффшорами там и налоги не платят и отмывкой занимаются и террористов спонсирую.

С оффшорами они так не могут Grin

Слишком много там международных интересов в финансовом эквиваленте, предпочитают помалкивать на эту тему. А биток - вот он, да еще и ничей в цетрализованном смысле, гноби - не хочу.

После последних законов связанных с контролем капитала "чистых офшоров" осталось мало. Теперь люой офшор при крупной сумме может настучать в финансовую разведку США

makrushin

sr. member

Activity: 261

Merit: 250

Quote from: SPQRCoin on November 26, 2015, 02:17:12 AM

Quote from: Monia on November 25, 2015, 04:41:09 PM

Quote from: lerton on November 25, 2015, 03:56:40 PM

Quote

Они (правоохранительные органы) не используют Биткоины в полную меру» - говорит Д’Агостино. «Поскольку в переводах биткоинов, создании и поддержке кошельков и движении цифрового кода участвуют люди, они могут в любой момент допустить ошибку.

Могут, не исключено, а история движения средств по адресам останется как факт, которым можно оперировать в интересах следствия с целью уличить преступников.

Движения средств при желании можно так запутать, что на отслеживание уйдет не один месяц работы следователей.

Это точно. Mixs&Unit ! С операциями в блокчейне при достаточном уме можно такие схемы проводить, что нужно будет задействовать супер-компы для раскрутки.

Так и с банковскими операциями также можно запутать. А ловят не на операциях а во время снятия денег.Но в офшоре проще снять большую сумму наличных средств которые туда пришли через банк

rikko72

hero member

Activity: 1022

Merit: 543

Quote from: polovec on November 26, 2015, 10:15:51 AM

Quote from: iddqdidkfa on November 26, 2015, 10:10:33 AM

Quote from: voskobojn on November 25, 2015, 04:20:28 PM

Quote

Ужесточение регулирования внутри G7 создаст больше препятствий для компаний, старающихся соответствовать положениям Закона о банковской тайне и соответствующим нормативам, и в будущем может вытолкнуть больше биткоинов в нерегулируемые субъекты».

Называется осадили особо горячие головы которым нужен пиар и внимание избирателей. Пускай тщательней отслеживают офшорные платежи, потому что по ним гуляют крупные суммы которые идут на финансирование терроризма

Вот именно бороться надо в первую очередь с оффшорами там и налоги не платят и отмывкой занимаются и террористов спонсирую.

С оффшорами они так не могут Grin

Слишком много там международных интересов в финансовом эквиваленте, предпочитают помалкивать на эту тему. А биток - вот он, да еще и ничей в цетрализованном смысле, гноби - не хочу.

Так и есть, иначе с офшорами уже давно работали бы в другом ключе. На биток еще не раз собак спустят, несмотря на временную передышку.

polovec

sr. member

Activity: 504

Merit: 250

Quote from: iddqdidkfa on November 26, 2015, 10:10:33 AM

Quote from: voskobojn on November 25, 2015, 04:20:28 PM

Quote

Ужесточение регулирования внутри G7 создаст больше препятствий для компаний, старающихся соответствовать положениям Закона о банковской тайне и соответствующим нормативам, и в будущем может вытолкнуть больше биткоинов в нерегулируемые субъекты».

Называется осадили особо горячие головы которым нужен пиар и внимание избирателей. Пускай тщательней отслеживают офшорные платежи, потому что по ним гуляют крупные суммы которые идут на финансирование терроризма

Вот именно бороться надо в первую очередь с оффшорами там и налоги не платят и отмывкой занимаются и террористов спонсирую.

С оффшорами они так не могут Grin

Слишком много там международных интересов в финансовом эквиваленте, предпочитают помалкивать на эту тему. А биток - вот он, да еще и ничей в цетрализованном смысле, гноби - не хочу.

iddqdidkfa

hero member

Activity: 1484

Merit: 505

Quote from: voskobojn on November 25, 2015, 04:20:28 PM

Quote

Ужесточение регулирования внутри G7 создаст больше препятствий для компаний, старающихся соответствовать положениям Закона о банковской тайне и соответствующим нормативам, и в будущем может вытолкнуть больше биткоинов в нерегулируемые субъекты».

Называется осадили особо горячие головы которым нужен пиар и внимание избирателей. Пускай тщательней отслеживают офшорные платежи, потому что по ним гуляют крупные суммы которые идут на финансирование терроризма

Вот именно бороться надо в первую очередь с оффшорами там и налоги не платят и отмывкой занимаются и террористов спонсирую.

dmitrievich

newbie

Activity: 36

Merit: 0

Quote from: feterim on November 25, 2015, 11:35:37 AM

Quote

Дэвид Лонг, руководитель и старший советник организации по борьбе с мошенничеством в Северной Калифорнии:
«Легализовать евро или доллары намного проще, чем децентрализованную, основанную на блокчейне валюту.
Сначала Биткоин и может представлять проблему из-за необходимости узнать, кто отвечает за определенную транзакцию. Но, как только личность установлена, блокчейн позволяет получить практически полную информацию о транзакциях данного человека»

С фиатом так и есть. А с транзакциями определенного человека не все так однозначно, так как цепочка адресов может оказаться только одним из направлений движения финансов конкретного человека.

А бывает и так что платишь вроде как на честный адрес а он принадлежит нечестной структуре. Везде есть свои ньюансы

Topic: Регуляторы и правоохранители: BTC бесполезе&# (Read 8748 times)