Pages:
Author

Topic: BTC редко используется для отмывания денег - page 2. (Read 245 times)

full member
Activity: 658
Merit: 112
Minter
Любые криминальные группы с недоверием относятся к новинкам, все по старинке чемодан и баксы.

Не знаю как сейчас но еще пол года назад точно не брали. Разговаривал со следаком с отдела К, спрашивал как часто взятки в битках дают, так он даже не знал что это такое...
full member
Activity: 518
Merit: 108
Любые криминальные группы с недоверием относятся к новинкам, все по старинке чемодан и баксы.
Ну да, и взятки в пакетах в которых баксы - чиновники тоже не берут в биткоинах
newbie
Activity: 28
Merit: 0
Любые криминальные группы с недоверием относятся к новинкам, все по старинке чемодан и баксы.
hero member
Activity: 826
Merit: 510
 Специализирующаяся на расследованиях схем по отмыванию денег британская фирма Elliptic отследила все биткоин-транзакции.
И конежно же сицилия тоже не использует крипту в своей деятельности, только фиат...
full member
Activity: 196
Merit: 100
 Специализирующаяся на расследованиях схем по отмыванию денег британская фирма Elliptic отследила все биткоин-транзакции, осуществленные со связанных с преступным миром адресов в период с 2013 по 2016 года. Исследование свидетельствует, что эти транзакции составили всего 1% от всех обрабатываемых популярными биткоин-платформами.

 При этом с абсолютной уверенностью привязать к незаконной деятельности удалось только 0,61% транзакций. Стоит отметить, что преступники предпочли европейские сервисы американским и азиатским, несмотря на то, что азиатский рынок традиционно демонстрирует самые высокие показатели по объемам торговли.

В Elliptic также посоветовали регуляторам присмотреться к биткоин-миксерам и интернет-площадкам для азартных игр, поскольку эти сервисы являются излюбленным способом преступников для отмывания денег. В докладе подчеркивается, что подавляющее большинство транзакций, проходящих через криптовалютные биржи, является законным.

 https://forklog.com/issledovanie-bitkoin-redko-ispolzuetsya-dlya-otmyvaniya-deneg/
 https://bitsonline.com/money-laundering-firm-dirty-bitcoins/
Pages:
Jump to: