Topic: Chbtc深深地刺了OKCoin一刀 - page 2. (Read 3684 times)
支持开拓海外市场，国内环境恶化意料之内，必须走出去
往个人卡大量汇款 有洗钱嫌疑。。会被冻结 调查。。。
OKcoin 今天的公告：
OKCoin.....往个人卡大量汇款是明确的违法行为。
往个人卡大量汇款是明确的违法行为？OKCoin.....往个人卡大量汇款是明确的违法行为。
到底那个说法才是对的...
这也太扯了吧，哈哈哈哈
OKcoin 今天的公告：
OKCoin.....往个人卡大量汇款是明确的违法行为。
往个人卡大量汇款是明确的违法行为？OKCoin.....往个人卡大量汇款是明确的违法行为。
违法是事实，企业和个人的任何帐务往来都必须符合帐务流程。比如用户从OKCoin取现20万到自己账户，企业就要以20万为基数进行帐务登记，那么这条帐务记录的帐务类型是什么？中间所涉及的税款又怎么处理？？？
印象中，按照“财产转让”、“偶然所得”、“股息、红利所得”等条目处理均需要征收20%的个人所得税。
即使按照上述标准纳税，税务部门是否承认操作合规，又变成了另外一层问题。
----------------------
顺便提一下chbtc操作的隐患，因为国家已经定义比特币为虚拟商品，那么操作的方式类似Q币，而对于买卖Q币这样的货品一样是要征收税款的。
国税总局发布过一条关于个人通过网络买卖虚拟货币取得收入征收个人所得税问题的批复
内容总结为以下4点：
- 个人通过网络收购玩家的虚拟货币，加价后向他人出售取得的收入，属于个人所得税应税所得，应按照"财产转让所得"项目计算缴纳个人所得税。
- 个人销售虚拟货币的财产原值为其收购网络虚拟货币所支付的价款和相关税费。
- 对于个人不能提供有关财产原值凭证的，由主管税务机关核定其财产原值。
- 抄送：各省、自治区、直辖市和计划单列市地方税务局，西藏、宁夏、青海省（自治区）国家税务局。
法理上，如果是通过交易平台交易所得，那么要提交购买与出售的凭证，计算差价，并按照"财产转让所得"交纳个人所得税（税率20%）。然后在平台转出资金到个人账户时，依然要有合法的帐务流程。所以chbtc如果操作出现纰漏被国税局调查，用户也会受到牵连（因为买卖比特币时出现个人逃税行为）。
OKcoin 今天的公告：
OKCoin.....往个人卡大量汇款是明确的违法行为。
往个人卡大量汇款是明确的违法行为？ OKCoin.....往个人卡大量汇款是明确的违法行为。
都不靠谱 
okcoin在狡辩，比特币作为虚拟商品，任何人都可以用现金买卖。动用个人账户转账相当于自己的业务员收现金，所谓的风险只是他公司内部管理的风险，相当于一个公司的业务员可能卷了货款跑路，但公司还是必须赔偿一个道理。跟国家政策没有任何冲突。
真心看不懂。。。。。。。
都不靠谱
分析不出，楼主还是直说吧
OK 作弊出名了
chbtc 好样的！
小弟不才 请楼主兄台直言。 
CHBTC今天的官方公告：
为了进一步加大用户可信度， 我们马上会上一个公司账户，用于充值（到账时间可能不同银行有所不同），个人转账充值也会保留；经过银行高层人士的咨询，我们清楚得出结论，个人银行转账数量和金额过多没有法律问题，只要来源可调查，就没有任何问题；介于五部委文件明确说明个人在自担风险的情况下，可以买卖比特币，所以用个人银行卡转账，完全符合文件通知，因为用个人银行卡转账收款买卖比特币是一种民间行为，原则上跟现金交易无异，但是个人账户可查性更高；在线充值方式，就是金融系统支持的金融事务，与文件精神违背。
我们立即会响应国家的文件精神，做好分级的实名认证工作，切实落实反洗钱相关措施，将公司置于法律的框架下，安全运营。
但是我们不会把国内业务以及用户转移到海外市场，因为这本身就是一种洗钱行为，我们生在中国，长在中国，积极落实国家对于金融风险的监管是必须做好的事情，也是有利于比特币在中国规范发展好事情，我们不会拿一些无稽的理由故意做空市场，也不会故意放风虚假利好抬高市场，因为两者都跟我们利益无关，而且也是犯罪行为，但是基本的维稳市场需要我们的绵薄之力，我们一直老老实实本本分分做交易平台应尽的责任，我们会做好中国比特币，请大家拭目以待。
OKcoin 今天的公告：
OKCoin的最新进展汇报
亲爱的朋友，
OKCoin比任何人都想尽快恢复充值，但是我们是一家企业，遵守监管部门的法律法规是企业和公民的基本义务。
为什么OKCoin不开通个人卡汇款充值？为什么有少数交易平台仍可以使用第三方支付充值?
OKCoin的个人卡线下充值系统从来都是完善的，5分钟就可以上线！但是我们咨询央行人士和多名律师，往个人卡大量汇款是明确的违法行为。关于国内还有几家公司正在接入第三方支付的问题，央行人士的答复是明确违规，会被叫停。
我们仍未放弃，一直在联合其他同行积极与监管部门沟通，一旦政策明确，我们会第一时间上线!
OKCoin未末如何发展?
我们一直在与律师商讨如何合法经营的问题，合法化是我们企业存在的前提。目前效仿mtgox、bitstamp等设立海外公司，是符合各国法律的。
OKCoin的海外公司已经完成注册，正在寻找海外银行开设离岸帐户。我们正努力尽快变成一家合法经营的国际化公司，并以最快的速度做好所有工作，一旦有新的进展，我们会第一时间向大家汇报！
关于国内用户如何往海外公司充值的问题：
根据中国的法律法规，国内个人帐户往海外汇款或接收海外汇款都没有问题，但是每个人每年只有5万美金的购汇和结汇额度，大家可以通过网银直接往我们的离岸公司汇款。这种做法符合所有的法律。另外，在自贸区内，最新的政策是个人往海外汇款投资不受5万美金限制。
OKCoin的所有同事正在尽最大努力，更好的为大家服务。
谢谢大家的支持和理解。
大家自己分析吧
为了进一步加大用户可信度， 我们马上会上一个公司账户，用于充值（到账时间可能不同银行有所不同），个人转账充值也会保留；经过银行高层人士的咨询，我们清楚得出结论，个人银行转账数量和金额过多没有法律问题，只要来源可调查，就没有任何问题；介于五部委文件明确说明个人在自担风险的情况下，可以买卖比特币，所以用个人银行卡转账，完全符合文件通知，因为用个人银行卡转账收款买卖比特币是一种民间行为，原则上跟现金交易无异，但是个人账户可查性更高；在线充值方式，就是金融系统支持的金融事务，与文件精神违背。
我们立即会响应国家的文件精神，做好分级的实名认证工作，切实落实反洗钱相关措施，将公司置于法律的框架下，安全运营。
但是我们不会把国内业务以及用户转移到海外市场，因为这本身就是一种洗钱行为，我们生在中国，长在中国，积极落实国家对于金融风险的监管是必须做好的事情，也是有利于比特币在中国规范发展好事情，我们不会拿一些无稽的理由故意做空市场，也不会故意放风虚假利好抬高市场，因为两者都跟我们利益无关，而且也是犯罪行为，但是基本的维稳市场需要我们的绵薄之力，我们一直老老实实本本分分做交易平台应尽的责任，我们会做好中国比特币，请大家拭目以待。
OKcoin 今天的公告：
OKCoin的最新进展汇报
亲爱的朋友，
OKCoin比任何人都想尽快恢复充值，但是我们是一家企业，遵守监管部门的法律法规是企业和公民的基本义务。
为什么OKCoin不开通个人卡汇款充值？为什么有少数交易平台仍可以使用第三方支付充值?
OKCoin的个人卡线下充值系统从来都是完善的，5分钟就可以上线！但是我们咨询央行人士和多名律师，往个人卡大量汇款是明确的违法行为。关于国内还有几家公司正在接入第三方支付的问题，央行人士的答复是明确违规，会被叫停。
我们仍未放弃，一直在联合其他同行积极与监管部门沟通，一旦政策明确，我们会第一时间上线!
OKCoin未末如何发展?
我们一直在与律师商讨如何合法经营的问题，合法化是我们企业存在的前提。目前效仿mtgox、bitstamp等设立海外公司，是符合各国法律的。
OKCoin的海外公司已经完成注册，正在寻找海外银行开设离岸帐户。我们正努力尽快变成一家合法经营的国际化公司，并以最快的速度做好所有工作，一旦有新的进展，我们会第一时间向大家汇报！
关于国内用户如何往海外公司充值的问题：
根据中国的法律法规，国内个人帐户往海外汇款或接收海外汇款都没有问题，但是每个人每年只有5万美金的购汇和结汇额度，大家可以通过网银直接往我们的离岸公司汇款。这种做法符合所有的法律。另外，在自贸区内，最新的政策是个人往海外汇款投资不受5万美金限制。
OKCoin的所有同事正在尽最大努力，更好的为大家服务。
谢谢大家的支持和理解。
大家自己分析吧
Jump to: