Acho que oCZ está se sentindo imune as leis.
Ele deve ter uma fortuna em cripto, totalmente escondidas e impossíveis de serem rastreadas até ele
Além disso ele tem muitos contatos e já deve estaria pensando numa forma de nunca ser preso se algo der ruim legalmente.
Topic: Chegou a hora da Binance... (CFTC vs Binance) - page 2. (Read 267 times)
Tô zuando, tava enrolando pra fazer sacar, mas depois de toda essa quebradera em crypto + sistema financeiro tradicional.... caiu a última gota d'água que eu tava precisando pra parar de preguiça e jogar pra autocustódia.
Melhor mesmo... eu sinceramente não acho que a Binance vá quebrar a ponto de deixar os usuários na mão, MASS.... eu também achava isso da FTX e olha no que deu (ainda que a situação seja um tanto diferente). 
Lembre-se: você não tem (realisticamente) nada a ganhar deixando suas moedas em uma corretora e tem TUDO a perder. O risco retorno é muito desproporcional, ainda mais nesses períodos de quebradeira, insolvencia, casos de justiça...
Como é que eles conseguiram essa alegada conversa!?* 
Enfim... é o que eu disse noutro tópico, muitas vezes os "bandidos" são apanhados porque fazem coisas "estupidas"... Até podiam conversar sobre o tema, mas nunca escrever em algum lado o assunto.
Detalhe que parece que eles utilizavam bastante o app do Signal, estilo de WhatsApp/Telegram só que supostamente totalmente encriptado. Enfim... é o que eu disse noutro tópico, muitas vezes os "bandidos" são apanhados porque fazem coisas "estupidas"... Até podiam conversar sobre o tema, mas nunca escrever em algum lado o assunto.
Engraçado o tanto de mensagem 100% comprometedora. Estavam literalmente confessando não se importar com terroristas nas trocas de mensagens...
Outra parte interessante do documento, parece que o CZ tinha 300 contas secretas próprias que eram usadas para insider trading contra os próprios clientes (?).
Quote
"Binance has traded on its own platform through
approximately 300 “house accounts” that are all directly or indirectly owned by Zhao...
Zhao has also traded on the Binance platform through two individual accounts"
approximately 300 “house accounts” that are all directly or indirectly owned by Zhao...
Zhao has also traded on the Binance platform through two individual accounts"
Tô zuando, tava enrolando pra fazer sacar, mas depois de toda essa quebradera em crypto + sistema financeiro tradicional.... caiu a última gota d'água que eu tava precisando pra parar de preguiça e jogar pra autocustódia.
Pois, as exchanges não são carteiras. Só devem ser utilizadas para esse fim, fazer troca de moedas. Por isso, deve apenas lá ficar o valor necessário para esse tipo de operações.
Realmente é altamente recomendado você tirar o dinheiro que não é para fazer trocas.
É, a coisa vai feder para o Sino-Canadense. Eu não deixaria nenhum valor dentro da Exchange dele. Vai saber. De repente ele acusa qualquer um de ser terrorista e pega o dinheiro do cliente.
FUD!
Tô zuando, tava enrolando pra fazer sacar, mas depois de toda essa quebradera em crypto + sistema financeiro tradicional.... caiu a última gota d'água que eu tava precisando pra parar de preguiça e jogar pra autocustódia.
É, a coisa vai feder para o Sino-Canadense. Eu não deixaria nenhum valor dentro da Exchange dele. Vai saber. De repente ele acusa qualquer um de ser terrorista e pega o dinheiro do cliente.
Como é que eles conseguiram essa alegada conversa!?*
Enfim... é o que eu disse noutro tópico, muitas vezes os "bandidos" são apanhados porque fazem coisas "estupidas"... Até podiam conversar sobre o tema, mas nunca escrever em algum lado o assunto.
*Queres ver que a minha teoria da conspiração, inventada em cima do joelho, começa a fazer mais sentido.
Enfim... é o que eu disse noutro tópico, muitas vezes os "bandidos" são apanhados porque fazem coisas "estupidas"... Até podiam conversar sobre o tema, mas nunca escrever em algum lado o assunto.
*Queres ver que a minha teoria da conspiração, inventada em cima do joelho, começa a fazer mais sentido.
https://www.docdroid.net/60YAbCz/cftc-binance-pdf
A CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities) abriu um caso contra a Binance e o CZ. O negócio é preocupante e parece que vai dar m*rda para a Binance, de uma forma ou de outra, seja com grandes limitações, multas pesadas, ou até prisões.
Segue, por exemplo, trechos de uma conversa interna da Binance:
Samuel Lim, Chief Compliance Office da Binance (cabeça da divisão de compliance da exchange), foi pego explicando para um colega que terroristas geralmente enviam "quantidades pequenas" para a exchange, já que "quantidades grandes são consideradas lavagem de dinheiro". O colega do CCO ainda respondeu que "mal dá para comprar uma AK47 com 600 dóletas"...
Lim ainda escreve em um chat: "Qual foi... Eles estão aqui pelo crime"
O "Money Laundering Reporting Officer" da Binance então concorda: "Nós vemos como o negócio é ruim, mas fechamos os 2 olhos".
Os dois maiorais responsaveis por lutar contra a lavagem de dinheiro e os processos de KYC e AML discutindo o que os terroristas faziam em sua plataforma... Gravíssimo em outro nível!!!
Vou tentar ler mais do documento no próximo dia, mas a coisa não parece nada boa.
A CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities) abriu um caso contra a Binance e o CZ. O negócio é preocupante e parece que vai dar m*rda para a Binance, de uma forma ou de outra, seja com grandes limitações, multas pesadas, ou até prisões.
Segue, por exemplo, trechos de uma conversa interna da Binance:
Quote
Internally, Binance officers, employees, and agents have acknowledged that the
Binance platform has facilitated potentially illegal activities. For example, in February 2019,
after receiving information “regarding HAMAS transactions” on Binance, Lim explained to a
colleague that terrorists usually send “small sums” as “large sums constitute money laundering.”
Lim’s colleague replied: “can barely buy an AK47 with 600 bucks.” And with regard to certain
Binance customers, including customers from Russia, Lim acknowledged in a February 2020
chat: “Like come on. They are here for crime.” Binance’s MLRO agreed that “we see the bad,
but we close 2 eyes.”
Binance platform has facilitated potentially illegal activities. For example, in February 2019,
after receiving information “regarding HAMAS transactions” on Binance, Lim explained to a
colleague that terrorists usually send “small sums” as “large sums constitute money laundering.”
Lim’s colleague replied: “can barely buy an AK47 with 600 bucks.” And with regard to certain
Binance customers, including customers from Russia, Lim acknowledged in a February 2020
chat: “Like come on. They are here for crime.” Binance’s MLRO agreed that “we see the bad,
but we close 2 eyes.”
Samuel Lim, Chief Compliance Office da Binance (cabeça da divisão de compliance da exchange), foi pego explicando para um colega que terroristas geralmente enviam "quantidades pequenas" para a exchange, já que "quantidades grandes são consideradas lavagem de dinheiro". O colega do CCO ainda respondeu que "mal dá para comprar uma AK47 com 600 dóletas"...
Lim ainda escreve em um chat: "Qual foi... Eles estão aqui pelo crime"
O "Money Laundering Reporting Officer" da Binance então concorda: "Nós vemos como o negócio é ruim, mas fechamos os 2 olhos".
Os dois maiorais responsaveis por lutar contra a lavagem de dinheiro e os processos de KYC e AML discutindo o que os terroristas faziam em sua plataforma... Gravíssimo em outro nível!!!
Vou tentar ler mais do documento no próximo dia, mas a coisa não parece nada boa.
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