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Topic: Cuidado! Intento de estafa en Localbitcoins - page 2. (Read 7025 times)

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September 11, 2013, 07:49:55 PM
#36
Que se puede hacer con alguien que te estafa y encima te puntúa negativamente??

Yo compré unos bitcoins, hice la transferencia, y de repente el vendedor me dice que tengo
que transferirle 5 euros más en bitcoins porque el banco receptor le ha cobrado una comisión. En mi caso, localbitcoins no hizo nada al reclamar. Total, que para conseguir mis bitcoins tuve que claudicar.

Y por quejarme encima me puntuan negativo...

 Angry Angry Angry
dile q le envias los 5 € te va  salir mas rentable pero asegurate de que cambia  ese voto antes, intenta convencerlo y bloquealo si solucionas , estoy muy hartito de compradores o vendedores tan agresivos , no me interesan , yo en tu lugar pagaba para olvidarme del tema Wink
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Luk, soy tu padreeee
September 11, 2013, 06:18:12 PM
#35
Que se puede hacer con alguien que te estafa y encima te puntúa negativamente??

Yo compré unos bitcoins, hice la transferencia, y de repente el vendedor me dice que tengo
que transferirle 5 euros más en bitcoins porque el banco receptor le ha cobrado una comisión. En mi caso, localbitcoins no hizo nada al reclamar. Total, que para conseguir mis bitcoins tuve que claudicar.

Y por quejarme encima me puntuan negativo...

 Angry Angry Angry
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September 11, 2013, 02:01:23 PM
#34
En la guía de venta on-line de bitcoins de LocalBitcoins, viene la siguiente recomendación:

Code:
If you receive unauthorized payments to your account, your bank might freeze your account.
Consider creating another bank account primarily to bitcoin trading if you are planning to sell internationally.

O sea que no es el primer caso en que un banco cierra una cuenta por pagos sospechosos. Por lo que veo va a haber que ir abriendo una cuenta en un banco online sólo para compraventa de BTC...


Eso es lo primero que hice. No te puedes arriesgar a que te bloqueen tu cuenta bancaria principal con todos tus fondos, menuda gracia!

Pues menos mal que leí este hilo, porque si no, fuerte acojone!!!  Undecided
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September 11, 2013, 12:02:52 PM
#33
En la guía de venta on-line de bitcoins de LocalBitcoins, viene la siguiente recomendación:

Code:
If you receive unauthorized payments to your account, your bank might freeze your account.
Consider creating another bank account primarily to bitcoin trading if you are planning to sell internationally.

O sea que no es el primer caso en que un banco cierra una cuenta por pagos sospechosos. Por lo que veo va a haber que ir abriendo una cuenta en un banco online sólo para compraventa de BTC...


Eso es lo primero que hice. No te puedes arriesgar a que te bloqueen tu cuenta bancaria principal con todos tus fondos, menuda gracia!
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Account hacked from Oct 11th to Nov 1st 2017
September 11, 2013, 11:54:26 AM
#32
Vengo cargado de novedades.

Estaba esperando en ING un pago de una venta de bitcoins en localbitcoins de 2,000€. El usuario tiene 3 transacciones y 100% de votos positivos, por lo que hasta aquí bien.

Esta mañana me llega un correo de que ING no puede procesar esta transferencia y que se va a devolver. Por curiosidad y para preguntar los motivos les llamo directamente a ellos, allí me dicen que la transferencia se devuelve porque me cierran la cuenta y rescinden el contrato conmigo WTF!

Supongo que este era otro scammer y habrán tirado para atrás la transacción. Por suerte esta vez ha sido antes de ingresar el dinero a cuenta y no me han dejado otra vez con el culo al aire (que ya tendría delito)

Pero supongo que al ver que este es el tercer! retroceso o intento de retroceso, han decidido directamente cerrarme la cuenta y devolverme el dinero.
Y digo yo, ¿aceptando transacciones ocasionales he roto alguna norma del banco o alguna ley? ¿acaso no se puede vender ocasionalmente productos por internet a cambio de transferencias bancarias? ¿que culpa tengo yo?

Yo creo que el tema viene de más arriba, habría que ver la política de ING con respecto y con la legislación de blanqueo de dinero, quizás si ING no puede comprobar la procedencia de esos 2000€, y si no es la primera vez que lo hacen, automáticamente puede cerrar la cuenta para evitar el blanqueo, pero vamos es lo que se me ocurre sin saber nada del caso Smiley

Con respecto a ING habría que ver la legislación holandesa con respecto al blanqueo de dinero.

Yo creo que el tema no tiene nada que ver con el blanqueo de dinero. Más bien será porque me han pedido varios retrocesos de transferencia y antes de arriesgarse a seguir trabajando conmigo (por si estoy cometiendo algún tipo de fraude) prefieren lavarse las manos, especialmente si ahora tienen que apechugar y pagarme los 400€ por el error que cometieron (al devolver una transferencia sin mi consentimiento).

La verdad que lo de los bancos es un cachondeo, no dudo que los comerciantes conforme vayan conociendo bitcoin van a ir aceptándolo (descuento incluido), ya que es demasiado bueno... automático, sin restricciones y sin vuelta atrás.

En la guía de venta on-line de bitcoins de LocalBitcoins, viene la siguiente recomendación:

Code:
If you receive unauthorized payments to your account, your bank might freeze your account.
Consider creating another bank account primarily to bitcoin trading if you are planning to sell internationally.

O sea que no es el primer caso en que un banco cierra una cuenta por pagos sospechosos. Por lo que veo va a haber que ir abriendo una cuenta en un banco online sólo para compraventa de BTC...
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September 11, 2013, 11:43:45 AM
#31
La verdad que lo de los bancos es un cachondeo, no dudo que los comerciantes conforme vayan conociendo bitcoin van a ir aceptándolo (descuento incluido), ya que es demasiado bueno... automático, sin restricciones y sin vuelta atrás.

damn right Smiley

p.d:
molaba q compartieras aun k sea por privado los datos de los scammers para no aceptar transferencias Wink
[/quote]

Si quieres te paso los datos por privado, pero a estas alturas ya no sirve de nada. Mi banco ha devuelto el dinero por lo que el otro banco también estará informado y la cuenta bloqueada, por lo que el hacker no podrá enviar más fondos desde esa cuenta.


Yo desde siempre he preferido el efectivo! Pero eso en Albacete es imposible, no me queda más remedio que utilizar transferencias bancarias o métodos similares.

Pinchando en el enlace a tu perfil de localbitcoins que tienes en la firma, veo que tienes ofertas online, pero nada de cash. De acuerdo que en Albacete es imposible, pero no poniendo ofertas también haces que sea imposible para otros Wink. En mi humilde opinión.

Me has pillado con el carrito de los helados Tongue

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September 11, 2013, 11:18:56 AM
#30
Yo desde siempre he preferido el efectivo! Pero eso en Albacete es imposible, no me queda más remedio que utilizar transferencias bancarias o métodos similares.

Pinchando en el enlace a tu perfil de localbitcoins que tienes en la firma, veo que tienes ofertas online, pero nada de cash. De acuerdo que en Albacete es imposible, pero no poniendo ofertas también haces que sea imposible para otros Wink. En mi humilde opinión.
sr. member
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September 11, 2013, 11:05:49 AM
#29
La verdad que lo de los bancos es un cachondeo, no dudo que los comerciantes conforme vayan conociendo bitcoin van a ir aceptándolo (descuento incluido), ya que es demasiado bueno... automático, sin restricciones y sin vuelta atrás.
[/quote]

damn right Smiley

p.d:
molaba q compartieras aun k sea por privado los datos de los scammers para no aceptar transferencias Wink
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September 11, 2013, 09:53:07 AM
#28
Vengo cargado de novedades.

Estaba esperando en ING un pago de una venta de bitcoins en localbitcoins de 2,000€. El usuario tiene 3 transacciones y 100% de votos positivos, por lo que hasta aquí bien.

Esta mañana me llega un correo de que ING no puede procesar esta transferencia y que se va a devolver. Por curiosidad y para preguntar los motivos les llamo directamente a ellos, allí me dicen que la transferencia se devuelve porque me cierran la cuenta y rescinden el contrato conmigo WTF!

Supongo que este era otro scammer y habrán tirado para atrás la transacción. Por suerte esta vez ha sido antes de ingresar el dinero a cuenta y no me han dejado otra vez con el culo al aire (que ya tendría delito)

Pero supongo que al ver que este es el tercer! retroceso o intento de retroceso, han decidido directamente cerrarme la cuenta y devolverme el dinero.
Y digo yo, ¿aceptando transacciones ocasionales he roto alguna norma del banco o alguna ley? ¿acaso no se puede vender ocasionalmente productos por internet a cambio de transferencias bancarias? ¿que culpa tengo yo?

Yo creo que el tema viene de más arriba, habría que ver la política de ING con respecto y con la legislación de blanqueo de dinero, quizás si ING no puede comprobar la procedencia de esos 2000€, y si no es la primera vez que lo hacen, automáticamente puede cerrar la cuenta para evitar el blanqueo, pero vamos es lo que se me ocurre sin saber nada del caso Smiley

Con respecto a ING habría que ver la legislación holandesa con respecto al blanqueo de dinero.

Yo creo que el tema no tiene nada que ver con el blanqueo de dinero. Más bien será porque me han pedido varios retrocesos de transferencia y antes de arriesgarse a seguir trabajando conmigo (por si estoy cometiendo algún tipo de fraude) prefieren lavarse las manos, especialmente si ahora tienen que apechugar y pagarme los 400€ por el error que cometieron (al devolver una transferencia sin mi consentimiento).

La verdad que lo de los bancos es un cachondeo, no dudo que los comerciantes conforme vayan conociendo bitcoin van a ir aceptándolo (descuento incluido), ya que es demasiado bueno... automático, sin restricciones y sin vuelta atrás.
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September 11, 2013, 09:03:54 AM
#27
Y abordando el tema bancario, ¿alguién ha utilizado triodosbank para recibir transferencias de euros de las casas de cambio o localbitcoins?.

Porque ING según lo que he leido y lo que le ha pasado a Bitaddict, no va a ser muy recomandable. ¿no?
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September 11, 2013, 09:01:46 AM
#26
Vengo cargado de novedades.

Estaba esperando en ING un pago de una venta de bitcoins en localbitcoins de 2,000€. El usuario tiene 3 transacciones y 100% de votos positivos, por lo que hasta aquí bien.

Esta mañana me llega un correo de que ING no puede procesar esta transferencia y que se va a devolver. Por curiosidad y para preguntar los motivos les llamo directamente a ellos, allí me dicen que la transferencia se devuelve porque me cierran la cuenta y rescinden el contrato conmigo WTF!

Supongo que este era otro scammer y habrán tirado para atrás la transacción. Por suerte esta vez ha sido antes de ingresar el dinero a cuenta y no me han dejado otra vez con el culo al aire (que ya tendría delito)

Pero supongo que al ver que este es el tercer! retroceso o intento de retroceso, han decidido directamente cerrarme la cuenta y devolverme el dinero.
Y digo yo, ¿aceptando transacciones ocasionales he roto alguna norma del banco o alguna ley? ¿acaso no se puede vender ocasionalmente productos por internet a cambio de transferencias bancarias? ¿que culpa tengo yo?

Yo creo que el tema viene de más arriba, habría que ver la política de ING con respecto y con la legislación de blanqueo de dinero, quizás si ING no puede comprobar la procedencia de esos 2000€, y si no es la primera vez que lo hacen, automáticamente puede cerrar la cuenta para evitar el blanqueo, pero vamos es lo que se me ocurre sin saber nada del caso Smiley

Con respecto a ING habría que ver la legislación holandesa con respecto al blanqueo de dinero.
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September 11, 2013, 08:25:07 AM
#25
Y digo yo, ¿aceptando transacciones ocasionales he roto alguna norma del banco o alguna ley? ¿acaso no se puede vender ocasionalmente productos por internet a cambio de transferencias bancarias?

Seguramente en tu contrato tengas una cláusula de esas monas que dice "el banco podrá resolver el contrato a su discreción" aunque creo que deberían darte preaviso. En este caso da igual que rompas leyes o lo que sea, simplemente la cierran "porque sí" y listos.

¿Te vienes entonces al campo de los que prefieren el efectivo? Wink

Está claro que si quieren cerrar la cuenta pueden hacerlo, eso no lo pongo en duda. Desde luego si no son capaces de gestionar el tema correctamente prefiero que me cierren la cuenta a que me la jueguen.

Yo desde siempre he preferido el efectivo! Pero eso en Albacete es imposible, no me queda más remedio que utilizar transferencias bancarias o métodos similares.
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September 11, 2013, 07:58:03 AM
#24
Y digo yo, ¿aceptando transacciones ocasionales he roto alguna norma del banco o alguna ley? ¿acaso no se puede vender ocasionalmente productos por internet a cambio de transferencias bancarias?

Seguramente en tu contrato tengas una cláusula de esas monas que dice "el banco podrá resolver el contrato a su discreción" aunque creo que deberían darte preaviso. En este caso da igual que rompas leyes o lo que sea, simplemente la cierran "porque sí" y listos.

¿Te vienes entonces al campo de los que prefieren el efectivo? Wink
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September 11, 2013, 07:53:41 AM
#23
Vengo cargado de novedades.

Estaba esperando en ING un pago de una venta de bitcoins en localbitcoins de 2,000€. El usuario tiene 3 transacciones y 100% de votos positivos, por lo que hasta aquí bien.

Esta mañana me llega un correo de que ING no puede procesar esta transferencia y que se va a devolver. Por curiosidad y para preguntar los motivos les llamo directamente a ellos, allí me dicen que la transferencia se devuelve porque me cierran la cuenta y rescinden el contrato conmigo WTF!

Supongo que este era otro scammer y habrán tirado para atrás la transacción. Por suerte esta vez ha sido antes de ingresar el dinero a cuenta y no me han dejado otra vez con el culo al aire (que ya tendría delito)

Pero supongo que al ver que este es el tercer! retroceso o intento de retroceso, han decidido directamente cerrarme la cuenta y devolverme el dinero.
Y digo yo, ¿aceptando transacciones ocasionales he roto alguna norma del banco o alguna ley? ¿acaso no se puede vender ocasionalmente productos por internet a cambio de transferencias bancarias? ¿que culpa tengo yo?
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September 11, 2013, 05:58:14 AM
#22
¿Alguien sabe dónde se pueden encontrar las leyes que se aplican a las transferencias bancarias en España/Europa? Estaría bien tenerlas a mano para saber que medidas debemos tomar.

http://www.sepaesp.es/sepa/es/

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0022:0037:ES:PDF

Thanks Wink
Voy a ver que saco de ahí.
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September 10, 2013, 07:40:46 PM
#21
¿Alguien sabe dónde se pueden encontrar las leyes que se aplican a las transferencias bancarias en España/Europa? Estaría bien tenerlas a mano para saber que medidas debemos tomar.

http://www.sepaesp.es/sepa/es/

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0022:0037:ES:PDF
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September 10, 2013, 05:32:37 PM
#20
¿Alguien sabe dónde se pueden encontrar las leyes que se aplican a las transferencias bancarias en España/Europa? Estaría bien tenerlas a mano para saber que medidas debemos tomar.
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September 10, 2013, 05:27:25 PM
#19
un sobre vacio , jaajj desde luego como está el patio....

Lo mejor es conversar mucho con el comprador , tener un trato cordial y tantear mucho , las prisas pueden ser mala señal , y las historias para no dormir tipo : "my bank always misspell the reference " o "i am new to localbitcoins can you please unlock the limit"
o la tipica pregunta : if i send you a screener you release faster" DESCONFIAD HASTA DE VUESTRA PROPIA SOMBRA
bloquead y reportad , hay un grupo aqui para ir metiendo scammers y sus datos para q sean revisados antes de dar datos propios para efectuar el pago https://localbitcoins.com/forums/#!/fraud#scammers-list

siempre pedir el iban y nombre de ordenante en una transferencia internnacional antes de dar vuestros datos
no acepteis paypal o pagos con tarjeta a no ser a traves de transferwise ( q son irreversibles) http://transferwise.com/u/4ef3

recomiendo tbn usar ok pay por irreversible https://www.okpay.com/?rbp=nexus
salud



Gracias por la información nexus!

Como bien dices si no mandan la referencia nunca liberéis los bitcoins, especialmente si son sospechosos ya que todo pueden ser problemas. Es la única forma de relacionar el pago.
En cuanto al nombre e IBAN del cliente ¿Sirve de algo? Es decir, cuando te llega la transferencia también te llegan esos datos.

El tema es pedir los datos del ordenante para ver si está en  listas negras y si lo está , no dar tu sdatos y pedir que cancele ...
para eso es mejor no poner tus  datos bancarios en el anuncio ,
desppues de revisar si esta en algúna lista negra , en caso negativo si querei seguir adelante y no desconfiais del comprador proporcionad los datos para el pago

Por lo que estoy viendo la lista es muy corta y apenas hay datos. ¿Hay algún sitio más?
De todas formas supongo que casi siempre serán cuentas robadas nuevas, ya que en cuanto les cacen se les acabó la fiesta.

la lista es corta porque es nueva , veras  pronto se llena xD
legendary
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September 10, 2013, 05:21:09 PM
#18
un sobre vacio , jaajj desde luego como está el patio....

Lo mejor es conversar mucho con el comprador , tener un trato cordial y tantear mucho , las prisas pueden ser mala señal , y las historias para no dormir tipo : "my bank always misspell the reference " o "i am new to localbitcoins can you please unlock the limit"
o la tipica pregunta : if i send you a screener you release faster" DESCONFIAD HASTA DE VUESTRA PROPIA SOMBRA
bloquead y reportad , hay un grupo aqui para ir metiendo scammers y sus datos para q sean revisados antes de dar datos propios para efectuar el pago https://localbitcoins.com/forums/#!/fraud#scammers-list

siempre pedir el iban y nombre de ordenante en una transferencia internnacional antes de dar vuestros datos
no acepteis paypal o pagos con tarjeta a no ser a traves de transferwise ( q son irreversibles) http://transferwise.com/u/4ef3

recomiendo tbn usar ok pay por irreversible https://www.okpay.com/?rbp=nexus
salud



Gracias por la información nexus!

Como bien dices si no mandan la referencia nunca liberéis los bitcoins, especialmente si son sospechosos ya que todo pueden ser problemas. Es la única forma de relacionar el pago.
En cuanto al nombre e IBAN del cliente ¿Sirve de algo? Es decir, cuando te llega la transferencia también te llegan esos datos.

El tema es pedir los datos del ordenante para ver si está en  listas negras y si lo está , no dar tu sdatos y pedir que cancele ...
para eso es mejor no poner tus  datos bancarios en el anuncio ,
desppues de revisar si esta en algúna lista negra , en caso negativo si querei seguir adelante y no desconfiais del comprador proporcionad los datos para el pago

Por lo que estoy viendo la lista es muy corta y apenas hay datos. ¿Hay algún sitio más?
De todas formas supongo que casi siempre serán cuentas robadas nuevas, ya que en cuanto les cacen se les acabó la fiesta.
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September 10, 2013, 05:16:47 PM
#17
un sobre vacio , jaajj desde luego como está el patio....

Lo mejor es conversar mucho con el comprador , tener un trato cordial y tantear mucho , las prisas pueden ser mala señal , y las historias para no dormir tipo : "my bank always misspell the reference " o "i am new to localbitcoins can you please unlock the limit"
o la tipica pregunta : if i send you a screener you release faster" DESCONFIAD HASTA DE VUESTRA PROPIA SOMBRA
bloquead y reportad , hay un grupo aqui para ir metiendo scammers y sus datos para q sean revisados antes de dar datos propios para efectuar el pago https://localbitcoins.com/forums/#!/fraud#scammers-list

siempre pedir el iban y nombre de ordenante en una transferencia internnacional antes de dar vuestros datos
no acepteis paypal o pagos con tarjeta a no ser a traves de transferwise ( q son irreversibles) http://transferwise.com/u/4ef3

recomiendo tbn usar ok pay por irreversible https://www.okpay.com/?rbp=nexus
salud



Gracias por la información nexus!

Como bien dices si no mandan la referencia nunca liberéis los bitcoins, especialmente si son sospechosos ya que todo pueden ser problemas. Es la única forma de relacionar el pago.
En cuanto al nombre e IBAN del cliente ¿Sirve de algo? Es decir, cuando te llega la transferencia también te llegan esos datos.

El tema es pedir los datos del ordenante para ver si está en  listas negras y si lo está , no dar tu sdatos y pedir que cancele ...
para eso es mejor no poner tus  datos bancarios en el anuncio ,
desppues de revisar si esta en algúna lista negra , en caso negativo si querei seguir adelante y no desconfiais del comprador proporcionad los datos para el pago
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