Topic: Daha Önce Böyle Bir Şey Başına Gelen Oldu mu? Acil Yardıma İhtiyacım Var. - page 2. (Read 479 times)

Hocam, herif gerçekten çok garip bir şey kullanıyor. İşin ucunda çıkan borsa adresi 2015'e dayanmasına rağmen hot-walletin adını bugüne kadar kimse koyamamış. Biz bu hot-wallet'in kime ait olduğunu ya borsaya sorarak bulabiliriz ya da forumdan cüzdanları tarayıp benzer wallete sahip birine PM atıp hangi borsayı kullandığını soracağız, son çare olarak dusting saldırısı yapacağız. O dönemin teknolojisinde adres 3 ile başladığına göre Xapo ve  Bitstamp bizim baş şüphelilerimiz oluyor çünkü o dönemde sadece Xapo, Bitstamp, Coinbase P2SH kullanıyordu. Ben kişinin Xapo üzerinden sizi kullanıp cashout yaptığını düşünüyorum ama aynı zamanda bu işlemi Bitstamp aracılığı ile de yapabilir. Ayrıca, cashout yapan kişi Almancı Türk ise yani bir Avrupa vatandaşı işe SEPA uyumlu banka kullanan Kraken ve Bitpanda üzerinden de çıkış yapmış olabilir. Bunun dışında, Cex.io ve Livecoin'de Paypal/Payeer ve Yandex.Money üzerinden cashout yapmak için uygun fakat işin olumlu tarafı hepsi KYC gerektiriyor ve tepesine çökmemize çok az kaldı. Listenin çok kabarık durduğuna bakma, indiririz. Borsalar eğer adresin kendilerine ait bir kullanıcının olduğunu söyleyebilirse sadece e-mail atarak olayı çözebiliriz fakat söylemezse dediğim gibi gerçek kullanıcı bulacağım ve hangi borsayı kullandığını soracağım. Son çare olarak aşağıdaki borsalarda üyelik açıp Bitcoin adreslerine dusting saldırısı yapacağız. Bu veriler sonucunda hedef borsayi belirlersek dolandirici kişinin tespiti için dava bir dilekçe ile hedef borsadan yapılabilir.

%99
1- Xapo
2- Bitstamp
3- Coinbase

%1
4- Kraken
5- Bitbay
6- Bitfinex
7- Cex.io
8- Exmo
9- Livecoin
10- Yobit
11- Bitlish
12- Bitpanda

sizden güzel bir çalışma bekliyorum hocam

Şahıs direkt borsa hesabı verecek kadar kamil birine benziyor, şu an mobildeyim yakında borsayı anlar tepesine çökeriz.

Sıkıntılı bir süreç olmuş. Bu tarz olayları geçen yıllarda donanimhaber'de çok yapan olmuştu. Sırf bu tarz olaylar yüzünden otobüs bileti gibi anlık alım satımları yasakladılar. Yüzlerce insan mahkemelik oldu. Onlarda otobüs bileti satıp iki tarafı aynı anda dolandırıp sonra biletleri iptal ediyorlardı ve adam tam yola çıkacakken garajda kalıyor çünkü bilet iptal edilmiş...

https://www.blockchain.com/tr/btc/address/125CLFdftMpp5Fca72KCDYfio34hBcnpD9
https://www.blockchain.com/tr/btc/address/16BhZNDQi93D3MANGxDohFq9tdB3pUuiaD

Herife ödeme yaptığın TXIDleri paylaş, parayı nasıl akladığını takip edelim. Ultra iş bilen biri değilse enseler dava araciliğiyla borsadan gerekli bilgiler alınır. Normalde cashout %50/%50 yapiliyor, herif bedavadan kullanmiş valla. Konuşmalar duruyorsa senlik bir durum yok.

Hocam elimde konuşmalar var. Ama inanır mısın hiç aklıma gelmedi böyle bir şey olacağı.

Eskiden ukash vardı. Belirli bir miktarını alıp ödeme yapmak istediğiniz yerlere yatırırdınız.
Bahis sitelerinde de geçerli olduğu için oldukça yaygındı.  Onun üzerinden bu taktiği bir kere yemiştim.

100 euroluk ukasi bozdurmaya çalışırken google üzerinde üstlerde çıkan bir site bulup mesaj atmıştım. Meğer adamlar siteyi belirli bir seviyeye getirdikten sonra tokatçılığa soyunmuş ve birkaç boyunca parayı vurup kaçmayı düşünmüş. Yani belirli bir süre güvenle işi yapmış ve kitle oluşturmuşlar. Düşünün adamlar oyun kurup oynamış resmen. Ezel dizisindeki yakışıklı serdar gibi kurgu yapmışlar.

 İnternet üzerinde herkesin övdüğü bir siteye 100 euroluk ukash gönderip ödeme beklemeye koyuldum. Onlar karşı taraftan benim hesabıma ödeme alıp benim ukash kodunu ona veriyor. Benim hesabıma para girişi oluyor ancak karşı tarafa verilen kod önceden kullanılmış. Ukash için önemli olan sayılar ve içindeki miktardı. Kullanmak istediğin yerde denemeden dışarıdan bakınca anlaşılan bir durum yoktu.

 Yani adamı tokatlıyorlar ve adam parayı benim hesaba attığı için kardeşim hayırdır diye bana ulaşıyor banka aracılığıyla. Anlıyoruz ki ikimizi de tokatlamışlar.
Ancak banka üzerinden para girişi benim hesaba olduğu için asıl mağdurun ben olduğunu anlıyorum. Diğer dolandırılana kendi durumumu anlatarak tamam paranı vereyim kardeşim diyerek konuyu hüsranla btiriyorum. Yani 100 euro dolandırılan ben oluyorum. O zamanlar euro kuru 2,3 falandı yanlış hatırlamıyorsam.

Ve o gün benim haneme tecrübe olarak yazılıyor. Bir daha ismini cismini bilmediğim ve teyit ettirmediğim kişiden ödeme almam, ödeme vermem. Çok gerekli değilse az itraderı bulunan bir kişiyle iş yapmam. Foruma yeni katılmış ya da çok eski bir üyeliği hortlaşmış biriyle iş yapmam. Google üzerinde çok güvenilir bir site olsa bile, 1000 kişi işlem yapıp övmüş olsa bile parayı kendi hesaplarına alıp almadıklarına dikkat ederim.
Geçmiş olsun diyorum hocam. R10 deyince yazasım geldi. Sanırım tecrübe oldu deyip kendinizi rahatlatmaya çalışabilirsiniz. Maddi yönden pek bir şey çıkacağını düşünmüyorum, mağdur olmuşsunuz.

O kadar işlem nasıl oluyor? Ya sen kendi adına u işlemlerin yapılmasına izin veridysen? Seni karakola çağırmaları gayet normal. Hesabını kapatıp devamında olacak durumların önüne geçebilirsin. Yaptıkların ile ilgili maalesef çözüm görünmüyor.

Hocam kusura bakma da sormak zorundayım aynı kişinin farklı hesaplar üzerinden sana sürekli olarak para transfer etmesi sana anormal gelmedi mi? Eğer aynı kişinin sürekli farklı kişilere ait banka hesaplarından transferine izin verdiysen bu bir suçtur ve illegal forumlarda cash out olarak geçer. İllegal forumlarda komisyonunu alıp yüz binlerce lira para aklayanlar var. Eğer elinde konuşmalar duruyorsa ve kanıtlayabiliyorsan sorun değil ama eğer kanıtlayamıyorsan senin adına sıkıntının büyük olduğunu söyleyebilirim.

evet hocam 2000-2500 civarı bir sürü işlem vardı

gecmiş olsun, miktar yuklumuydu

Hepinize selamlar, maalesef ki çok üzülerek bu konuyu açıyorum ve hepinizin yardımlarını bekliyorum. Daha önce r10.net üzerinden bitcoin alım-satımı yapmaktaydım. Bu sıralar başıma gelmeyen olay kalmadı. Kişi başka birini dolandırıyor ve dolandırdığı kişiden parayı direkt benim hesabıma göndertiyor ve karşılığını benden bitcoin olarak alıyor. Yani para direk benim hesabıma giriyor ve bu durum sıkıntı yaratıyor. Bu olaylar yüzünden defalarca karakola gidip ifade verdim. Hala dosya açılıyor ve sürekli karakola git gel yapıyorum. Daha önce böyle bir durum yaşayan var mı? Ne yapabilirim?