Drug Syndicates using Bitcoin in Philippines

Muzika

sr. member

Activity: 980

Merit: 261

Quote from: spadormie on June 15, 2019, 12:25:23 PM

Quote from: mk4 on June 10, 2019, 11:44:30 AM

Napa shutdown na ng FBI 6 years ago at lahat lahat ang Silk Road at iba pang similar Tor websites, tapos ngayon lang irereport ng Philippine media. Hayahay Pilipinas nga naman. Naka internet explorer.

True. Eto yung mahirap sa Pilipinas eh, outdated. Pero magpasalamat na lang tayo yung bitcoin dito sa bansa natin hindi binan. May agency ba tayo na nagdidive sa deep web? I think yung us meron eh, CIA yata.

Kung titignan naman natin kasi parang wala naman ginagawa ang ahensya hanggat walang nangyayareng dapat aksyunan at limitado pa ang teknolohiyang ginagamit natin para makita yung ganyang bagay o limitado pa yung kaalaman ng mga experts dito sa atin. Matagal na yung black market sa deep web hindi lang talagang nabibigyan ng pansin at the same time mahirap masawata.

spadormie

sr. member

Activity: 840

Merit: 268

Quote from: mk4 on June 10, 2019, 11:44:30 AM

Napa shutdown na ng FBI 6 years ago at lahat lahat ang Silk Road at iba pang similar Tor websites, tapos ngayon lang irereport ng Philippine media. Hayahay Pilipinas nga naman. Naka internet explorer.

True. Eto yung mahirap sa Pilipinas eh, outdated. Pero magpasalamat na lang tayo yung bitcoin dito sa bansa natin hindi binan. May agency ba tayo na nagdidive sa deep web? I think yung us meron eh, CIA yata.

HatakeKakashi

hero member

Activity: 1274

Merit: 513

Quote from: Hemady17 on June 14, 2019, 04:35:28 AM

Ang ganitong mga isyu ay talagang makakahadlang sa pagiging legal ng Bitcoin sa Pilipinas. Nababahiran ng negatibong pananaw, kung palalawakin natin ang pag iisip walang kinalaman ang btc dito nagiging masama lang ang dahilan ng paggamit nito. Ito ay ginawa para sa ikagagaan ng mga tao hindi para sa kasamaan.

Alam natin na si bitcoin ay wala kinalaman sa ganitong uri ng masamang gawain ng mga taong iyan.

Dahil sa pinagkakagawa ng mga taong iyan magkakaroon ng Idea ang mga tao na maaaring masa ang dulot kung sila ay gagamit ng bitcoin. Hindi natin maipagkakaila na maraming mga tao ang ginagamit ito hindi lang sa ganitong sitwasyon sa iba iba pang masasamang gawain na sana mahuli sila.

CryptoBry

sr. member

Activity: 1008

Merit: 355

Quote from: sheenshane on June 10, 2019, 09:14:20 AM

Yes, kung meron lang tayo maitutulong why not diba? Ipagpalagay natin bitcoin nga ginagamit ng drug syndicates for payment and yes not traceable because it is digital currency and how about the drugs through internet din ba? Trabaho na yan ng PDEA kung mahina intelligence makakapuslit talaga ang drugs sa ating bansa kahit free delivery pa yan patungo sa atin. And why they blame bitcoin on that such crime para masira ang image nito?

Marami ng kaso sa USA na ginamit ang bitcoin sa pagbili ng mga illegal na druga at napatunayan nila doon na ang mga transactions sa bitcoin ay hindi pala totally anonymous as they were able to traced them using the usual technologies they have in hand. I think PDEA should look into that report...which I think the conclusion is that using cryptocurrency like bitcoin even made the whole thing easier to investigate...compared to the use of the fiat money.

We in the cryptocurrency community in the Philippines are hoping that they will not use some cases as the scapegoat to curtail the use and trade of bitcoin here in the Philippines in the same breath that nobody will ever proposed that we restrict the use of the peso all because drug syndicates are accepting peso as payment for their illegal wares. Let's hope that rational minds prevail...

nngella

member

Activity: 336

Merit: 42

so far ang alam ko wala pang known cases na ginagamit ang bitcoin sa mga illegal trading sa Pilipinas. And if ever, I think hindi bitcoin ang gagamitin dahil may ibang mas private than bitcoin (e.g. monero). Pero ang alam ko may news before na ginagamit ang bitcoin for money laundering para hindi ma trace ang corruption sa politics.

dark08

full member

Activity: 798

Merit: 104

Quote from: CalliBabe on June 14, 2019, 11:38:24 AM

Kung nabalitaan nyo tungkol sa pedofile last 2017 sa cebu ata nangyari, bitcoin ang ginagamit na pambayad bawat transactions at isa ito sa kasiraan ng imahe ni btc, halos lahat na ngaun ginagamit sa masama yun ang nakakatakot at kinakatakot natin na masira imahe ng bitcoin.Well ang tanging magagawa natin ngayon ay patuloy na pagsuporta sa hari ng cryptocurrecy at praying na patuloy na maadopt ito sa ating bansa

Ou nabalitaan ko ito dati kaya hindi narin bago dito na mayroon mga drug syndicate ang gumagamit ng Bitcoin para sa transaction nila hindi lang naman sa Pilipinas nangyayari ito dahil ginagamit naman talaga ang Bitcoin sa mga ganitong transaction para nadin hindi sila matrace kaya nga hindi sang ayon yung ibang bansa sa pag gamit ng cryptocurrency.

Question123

sr. member

Activity: 1624

Merit: 267

Iba iba talaga ang ginagawang paraan ng mga drug syndicate para hindi madetect ang transaction nila kaso nabuko sila ang masama doon ay ginamit nila ang bitcoin. Sana masugpo na itong ganito at mahuli yang mga ganyan para iwas issue si bitcoin sa mga tao lalo na sa gobyerno.

Hindi agad agad mababan ang bitcoin dito dahil ginamit lang naman siya ng mga sindikato at alam naman nila na legit ang bitcoin at wala talaga itong kinalaman sa mga addict na yan.

CalliBabe

jr. member

Activity: 40

Merit: 2

Kung nabalitaan nyo tungkol sa pedofile last 2017 sa cebu ata nangyari, bitcoin ang ginagamit na pambayad bawat transactions at isa ito sa kasiraan ng imahe ni btc, halos lahat na ngaun ginagamit sa masama yun ang nakakatakot at kinakatakot natin na masira imahe ng bitcoin.Well ang tanging magagawa natin ngayon ay patuloy na pagsuporta sa hari ng cryptocurrecy at praying na patuloy na maadopt ito sa ating bansa

Clark05

sr. member

Activity: 1274

Merit: 263

Quote from: serjent05 on June 14, 2019, 04:54:05 AM

Quote from: Hemady17 on June 14, 2019, 04:35:28 AM

Ang ganitong mga isyu ay talagang makakahadlang sa pagiging legal ng Bitcoin sa Pilipinas. Nababahiran ng negatibong pananaw, kung palalawakin natin ang pag iisip walang kinalaman ang btc dito nagiging masama lang ang dahilan ng paggamit nito. Ito ay ginawa para sa ikagagaan ng mga tao hindi para sa kasamaan.

Sa tingin ko hindi isyu ito para malegalize ang Bitcoin sa Pilipinas. Bakit ko nasabi ito dahil mas maraming isyu ang fiat currency pagdating sa drug syndicate. Alam mo ba na mas anonymous ang pera kaysa kay Bitcoin? Bakit? Once na mapasa ang pera gamit ang peer 2 peer transaction, wala ng trace kung sino ang nakakuha ng perang ginamit. Unlike kay Bitcoin kahit na peer 2 peer yan, matitrace pa rin yan kapag tiningnan sa blockchain. Ang isyu kung ano ang makahahadlang kay Bitcoin ay ang mga bangko na may sariling interest dahil pinapahina ni Bitcoin ang kanilang impluwensiya sa mga tao.

Pero dahil sa masamang gawain ito magkakaroon ang Idea ang gobyerno na pwede nilang iban ang bitcoin or crypto dito dahil sa mga ginagawa ng mga tao na yan. May epekto pa rin ito sa atin panigurado ako dahil alam natin na once na may negative na pangyayari at sangkot dito ang crypto magiging negative din ang tingin ng karamihan at possible na ang gobyerno pero ngayon ayos pa naman hindi pa naman nila pinapakeelaman ang crypto sa ating bansa pero huwag sana dumating ang araw na yon..

serjent05

legendary

Activity: 3010

Merit: 1280

Get $2100 deposit bonuses & 60 FS

Quote from: Hemady17 on June 14, 2019, 04:35:28 AM

Ang ganitong mga isyu ay talagang makakahadlang sa pagiging legal ng Bitcoin sa Pilipinas. Nababahiran ng negatibong pananaw, kung palalawakin natin ang pag iisip walang kinalaman ang btc dito nagiging masama lang ang dahilan ng paggamit nito. Ito ay ginawa para sa ikagagaan ng mga tao hindi para sa kasamaan.

Sa tingin ko hindi isyu ito para malegalize ang Bitcoin sa Pilipinas. Bakit ko nasabi ito dahil mas maraming isyu ang fiat currency pagdating sa drug syndicate. Alam mo ba na mas anonymous ang pera kaysa kay Bitcoin? Bakit? Once na mapasa ang pera gamit ang peer 2 peer transaction, wala ng trace kung sino ang nakakuha ng perang ginamit. Unlike kay Bitcoin kahit na peer 2 peer yan, matitrace pa rin yan kapag tiningnan sa blockchain. Ang isyu kung ano ang makahahadlang kay Bitcoin ay ang mga bangko na may sariling interest dahil pinapahina ni Bitcoin ang kanilang impluwensiya sa mga tao.

Hemady17

member

Activity: 505

Merit: 35

Ang ganitong mga isyu ay talagang makakahadlang sa pagiging legal ng Bitcoin sa Pilipinas. Nababahiran ng negatibong pananaw, kung palalawakin natin ang pag iisip walang kinalaman ang btc dito nagiging masama lang ang dahilan ng paggamit nito. Ito ay ginawa para sa ikagagaan ng mga tao hindi para sa kasamaan.

harizen

legendary

Activity: 3122

Merit: 1398

For support ➡️ help.bc.game

Quote from: ice18 on June 13, 2019, 09:20:24 AM

Ibig ba sabihin nito ng upgrade na rin ang mga drug sellers dito satin at gumagamit na rin sila ng bitcoin ngayon well talagang sumsikat na rin talaga ang bitcoin as a mode of payment yun nga lang sa illegal na transaction nagagamit pero hindi naman nawawala yan talagang magagamit sa msama ang isang teknolohiya gaya ng bitcoin.

Upgrade isn't the right term kasi lahat naman ng any means of payment puwede namang gamitin sa illegal activities. Matagal na yan.

Ang resulta kasi ng mga ganyang balita, sumasama ang image ni BTC dito sa atin kasi nagagamit sa illegal without knowing na lahat naman may possibility na magamit. Kung ano-anong mga conclusion na ang ginagawa ng ilan (mismong walang alam sa crypto) na walang valid pointers at waste of time makipagsagutan.

Di ko kasi maalala kung saang Facebook local news portal page iyong may mga sh*t comments about BTC. Well, lahat aman may sh*t comments pero malupit tong nakita kong conversation e. I'm noy sure if sa Philstar or sa News5.

ice18

hero member

Activity: 2492

Merit: 542

Ibig ba sabihin nito ng upgrade na rin ang mga drug sellers dito satin at gumagamit na rin sila ng bitcoin ngayon well talagang sumsikat na rin talaga ang bitcoin as a mode of payment yun nga lang sa illegal na transaction nagagamit pero hindi naman nawawala yan talagang magagamit sa msama ang isang teknolohiya gaya ng bitcoin.

Dreamchaser21

full member

Activity: 686

Merit: 108

Quote from: sheenshane on June 10, 2019, 09:14:20 AM

Yes, kung meron lang tayo maitutulong why not diba?

Ipagpalagay natin bitcoin nga ginagamit ng drug syndicates for payment and yes not traceable because it is digital currency and how about the drugs through internet din ba? Trabaho na yan ng PDEA kung mahina intelligence makakapuslit talaga ang drugs sa ating bansa kahit free delivery pa yan patungo sa atin. And why they blame bitcoin on that such crime para masira ang image nito?

That's how they work, they will ruin bitcoin just to mislead the news. Wala talaga tayo magagawa dito, kase ang government parin ang may kapangyahiran sa mga desisyon na gagawin nila. Sana lang talaga maging tapat tayo sa paghusga, patuloy parin naten suportahan ang bitcoin kampante naman ako na magiging maganda ang mga panghusga ng Pilipinas at ng BSP.

Remainder

hero member

Activity: 949

Merit: 517

They can't ban bitcoin for this reason, illegal activities will continue to exist, only a strong enforcement of law will minimize it but it will not stop it.
Bitcoin being use for illegal transactions is not new in the business, not only in the Philippines but in some big countries as well, in fact it's more easier to track compared to paper money used in this kind of activity, the government can investigate this and they can use the blockchain to track all transactions.

GreatArkansas

legendary

Activity: 2506

Merit: 1394

Quote from: mk4 on June 10, 2019, 11:07:18 AM

Quote from: Bttzed03 on June 10, 2019, 10:54:59 AM

Ilang palitan ba dito sa Pinas ang hindi required ang KYC sa malakihang amount? Meron ba kayong alam?

If you're referring to exchanges like Coins.ph, daily cash-in limit of ₱2,000 with email verification lang. Probably easily bypassed by simply creating multiple accounts and buying multiple sim cards.

As for cash outs(excluding BTC withdrawals), kelangan ng at least selfie verification para makapag withdraw.

Additional with this they can use Abra. As far as I know, mas less strikto si Abra kompara kay Coins.ph.
Sa una sa Abra, parang kahit magkano siguro pwede ka mag cash in, kompara sa Coins.ph na email verification lang which is P2,000 lang daily cash-in limit.
Lalo na dito sa Pilipinas na di gaano strikto ang regulation about cryptocurrency dito, kaya medyo malabo na hihingan ka ng mga personal information mo sa Abra.

Quote from: https://support.abra.com/hc/en-us/articles/115005174567-Is-any-documentation-required-for-bank-deposits-and-withdrawals-

Is any documentation required for bank deposits and withdrawals?
While most customers will not need to provide any documentation, in select cases we may be required to ask for additional documentation, which will vary from customer to customer. If additional documentation is required from you, we will let you know via app notification or via email.

Theb

hero member

Activity: 1680

Merit: 655

The worst thing that could PDEA and the government of the Philippines can do is ban Bitcoin and kill the entire crypto community in the Philippines, and dun palang isa na sa pinaka malalang scenario na gagawin ng gobyerno satin. Pero dahil huli na para sa ganung paraan dahil tumatanggap na nga ng crypto-related investments and Pilipinas siguro ang magagawala nalang nila is changes with the KYC as well as the modes on paano natin maliliquidate ang BTC natin, baka maging hassle sa parte natin yun pero sa tingin ko wala naman tayong choice pag ginawang Executive Order ito.

Muzika

sr. member

Activity: 980

Merit: 261

Matagal na tong issue. Ginagamit talaga ang cryptocurrency sa dark web at black market transaction dahil mabilis na at the same time anonymous pa ang transaction kaya madami din ang kontra dito dahil sa ganitong gamit ng cryptocurrency.

Bes19

full member

Activity: 1002

Merit: 112

Laganap na talaga yan sa black market. Actually may kilala ako umoorder ng MJ sa ibang bansa at bitcoin ang pinambabayad nya. Wala naman kasalanan ang bitcoin or cryptocurrency dyan kaya ndi nila dapat iban dito sa atin. Ginagamit yan ng kawatan kasi since decentralized ang bitcoin ndi matetrace ang transaction.

Shinpako09

legendary

Activity: 2058

Merit: 1015

News outdate ang ginawa nila. LOL. Ano? ngayon lang nila na discover ang tungkol dyan? No wonder, haha ang top react sa post nila. Labas na ang btc o kahit ano pang crypto currency dyan, kahit pa fiat. Mapa crypto or fiat man, ginagamit yan sa illegal. Yung mga gumagawa ng illegal ang pagtuunan nila hindi yang kung ano pang crypto dyan.

Malaking kawalan sa akin kung ma ban sa Pinas ang paggamit ng cyrpto. Hindi na ako gagamit ng kahit anong crypto pag nagkataon, kahit pa sabihing may paraan para makapag cashout. No way, kesa magkaron ng conflict.

Pero sa tingin ko matatagalan pa bago maaksyonan ang crypto satin, ban man o hindi. Parang kaka-discover nga lang nila na ginagamit ng mga may gawaing illegal ang darkweb at btc. Pinas pa ba. Sing bagal ng internet kung umaksyon.

Topic: Drug Syndicates using Bitcoin in Philippines (Read 383 times)