Wenn ich anstatt von viel Geld im Bar, viel BTC besitze, und ich kann nicht beweisen, woher das Geld kommt, habe immer noch ein Problem.
Topic: Geldwäsche "Jobangebot" per email - page 2. (Read 5204 times)
Ich bin kein Fachmann im Gebiet, aber "Geldwäsche" in der Regel benutzt irgendein Geschäft. Ich öffne ein Laden, dann versteure ein viel großer Umsatz (das Geld kommt in der Tat nicht von Kunden sondern von illegalen Beschäftigungen). Der Gewinn ist dann "sauber".
Wenn ich anstatt von viel Geld im Bar, viel BTC besitze, und ich kann nicht beweisen, woher das Geld kommt, habe immer noch ein Problem.
Wenn ich anstatt von viel Geld im Bar, viel BTC besitze, und ich kann nicht beweisen, woher das Geld kommt, habe immer noch ein Problem.
Was verstehst du daran nicht ? Funktioniert umgefähr oder vllt auch genauso wie Onleines es beschrieben hat 
warum soll jemand bitcoin kaufen, um geld zu waschen? Es ist klar, dass die Sache nicht sauber ist, aber ich verstehe nicht ganz
Eben nicht. Du brauchst ja erst einmal einen Trottel (=Finanzvermittler) der sein privates Bankkonto zur Verfügung stellt.
Dann muss er Trottel noch bei einer Bitcoin Börse sich legitimieren um die Coins zu kaufen.
Die könnte er evtl. auch bei localbitcoin kaufen. Ist aber in DE gesperrt und zweitens ist dem Finanzvermittler ja noch nicht bewusst, dass er bzw. sein Bankkonto gerade missbraucht worden ist.
Dann muss er Trottel noch bei einer Bitcoin Börse sich legitimieren um die Coins zu kaufen.
Die könnte er evtl. auch bei localbitcoin kaufen. Ist aber in DE gesperrt und zweitens ist dem Finanzvermittler ja noch nicht bewusst, dass er bzw. sein Bankkonto gerade missbraucht worden ist.
local ist in DE gesperrt? wuste ich nicht
Eben nicht. Du brauchst ja erst einmal einen Trottel (=Finanzvermittler) der sein privates Bankkonto zur Verfügung stellt.
Dann muss er Trottel noch bei einer Bitcoin Börse sich legitimieren um die Coins zu kaufen.
Die könnte er evtl. auch bei localbitcoin kaufen. Ist aber in DE gesperrt und zweitens ist dem Finanzvermittler ja noch nicht bewusst, dass er bzw. sein Bankkonto gerade missbraucht worden ist.
Dann muss er Trottel noch bei einer Bitcoin Börse sich legitimieren um die Coins zu kaufen.
Die könnte er evtl. auch bei localbitcoin kaufen. Ist aber in DE gesperrt und zweitens ist dem Finanzvermittler ja noch nicht bewusst, dass er bzw. sein Bankkonto gerade missbraucht worden ist.
Die Betrüger verkaufen offiziell etwas bei ebay.
Die Bankverbindung des Finanzvermittlers wird den Betrogenen als Zielkonto genannt.
Zwischenzeitlich eröffnet der Finanzvermittler mit seinen persönlichen Daten bei einer Bitcoin Börse ein Account.
Dann zahlt der Betrogene auf das Bankkonto des Finanzvermittlers. Der Finanzvermittler kauft Bitcoins und sendet die Bitcoin an die Betrüger.
Der ebay-Kunde erstattet Anzeige wegen Betrug. Die Polizei verdächtiget den Finanzvermittler, weil er ja das Geld bekommen hat.
Die Empfänger der Bitcoins können nicht ermittelt werden und lachen sich tot.
Die Polizei ermittelt nicht weiter, weil man Bitcoin und Technik nicht kapiert und das Einstellen des Verfahrens so schön einfach ist.
Bitcoin ist wieder einmal diskreditiert worden und die Medien haben was zu schreiben.
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Dann zahlt der Betrogene auf das Bankkonto des Finanzvermittlers. Der Finanzvermittler kauft Bitcoins und sendet die Bitcoin an die Betrüger.
Der ebay-Kunde erstattet Anzeige wegen Betrug. Die Polizei verdächtiget den Finanzvermittler, weil er ja das Geld bekommen hat.
Die Empfänger der Bitcoins können nicht ermittelt werden und lachen sich tot.
Die Polizei ermittelt nicht weiter, weil man Bitcoin und Technik nicht kapiert und das Einstellen des Verfahrens so schön einfach ist.
Bitcoin ist wieder einmal diskreditiert worden und die Medien haben was zu schreiben.
Das geht aber einfacher mit Localbitcoins anstatt "Stellenanzeige"
Die Betrüger verkaufen offiziell etwas bei ebay.
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Dann zahlt der Betrogene auf das Bankkonto des Finanzvermittlers. Der Finanzvermittler kauft Bitcoins und sendet die Bitcoin an die Betrüger.
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Dann zahlt der Betrogene auf das Bankkonto des Finanzvermittlers. Der Finanzvermittler kauft Bitcoins und sendet die Bitcoin an die Betrüger.
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Die Empfänger der Bitcoins können nicht ermittelt werden und lachen sich tot.
Die Polizei ermittelt nicht weiter, weil man Bitcoin und Technik nicht kapiert und das Einstellen des Verfahrens so schön einfach ist.
Bitcoin ist wieder einmal diskreditiert worden und die Medien haben was zu schreiben.
irgendwie schade das es keine zinsen mehr gibt.
sonst könnte man es zwei wochen später einfach zurücküberweisen :-)
sonst könnte man es zwei wochen später einfach zurücküberweisen :-)
Was ist wenn man das Geld behält und es dem echten Bestizer zurück gibt? Gibt es da sowas wie Finderlohn?
Eher unwahrscheinlich. Ich denke nicht, dass das noch als finden gilt oder dass man den Betrag noch an sich nehmen kann, wenn er bereits auf dem eigenen Konto ist.
Es ist eher wahrscheinlich, dass in so einem Fall gegen einen selbst ermittelt wird. Während man, wenn man einfach auf die Masche reinfällt, niemandem vorsätzlich schadet, kann bei der Finderlohn-Masche sehr wohl der Verdacht des Betruges im Raum stehen. So könnte einem vorgeworfen werden, dass man wusste, dass das "Jobangebot" nicht legal ist und dass man daraus dennoch profitieren wollte. Man wartet also auf das Geld; und somit kann man es nichtmehr "finden". Wenn man es hat, täuscht man den Absenderkontoinhaber über den Fund (der ja keiner ist) und schädigt sein Vermögen (unrechtmäßige Finderlohnforderung, möglicherweise einbehalt des Geldes bis zur Zahlung etc.)...
Da bei Betrug schon der Versuch strafbar ist, muss das nichtmal funktionieren, allein die Forderung von Finderlohn kann Probleme bereiten. Ich würd's nicht probieren
hab ich auch schon mehrmals bekommen
hier noch ein mailheader falls es einen interessiert
gleiches spiel wie mit paysave jetzt halt mit bitcoin.
Was ist wenn man das Geld behält und es dem echten Bestizer zurück gibt? Gibt es da sowas wie Finderlohn?
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