Help consiglio su possibile truffa | Bitcointalksearch.org

bubblebubble

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Quote from: lukax8 on May 18, 2018, 06:37:16 PM

Dai una letta qua se non lo hai già fatto:

https://bitcointalksearch.org/topic/allarme-riciclaggio-pagamenti-online-1204279

Quote from: ghibly79 on October 09, 2015, 06:03:50 AM

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Per quanto riguarda le altre diversi truffatori ultimamente (o magari lo stesso o lo stesso gruppo) aprono carte a prestanome o con documenti falsi e le usano per truffare in giro. Poi riciclano il denaro comprandovi bitcoin con bonifico o postagiro (o anche ricariche postepay online se da evo).
...

La gente non dorme la notte per truffare.
Il pericolo qui é anche l'agenzia delle entrate. Quando si sveglia può far male sul serio se non capisce come sono stati utilizzati quei fondi ingenti.

marioantonini

legendary

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Al 110% è una truffa, ma potrebbe essere anche qualcosa di diverso, tipo degli inoltri, mettono in vendita oggetti su vari siti, chiedono bonifico come pagamento (e danno i tuoi dati) poi non mandano niente.

Fai una denuncia cautelativa

Pablito89

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sottoscrivo nuovamente quello da me detto e quello detto anche dagli altri utenti.
farei una cosa del genere solo ed esclusivamente se riuscissi in qualche modo a non far apparire da nessuna parte il mio nominativo (conto anonimo, exchange anonimo, ecc ecc) ma sinceramente anche così potrebbe essere rischioso e non so quanto ne valga la pena..

Zerbis

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Trading & Crypto

Si tratta al 101% di operazioni in cui i fondi provengono da conti correnti hakerati e tu faresti da "Ripulitore", assumendoti di fatto tutte le responsabilità della truffa perchè le somme transiterebbero su un tuo conto prima di finire su Localbitcoin e perdersi nell'anonimato. In altri termini siamo di fronte ad un classico esempio di riciclaggio.
Quindi , se vuoi un consiglio spassionato, stai alla larga da questi soggetti e per quanto possibile (dato che hai detto di aver preso contatti via skype con loro), segnala la cosa alle autorità: giusto per pararti il sederino quando magari domani qualcuno li becca e tra i tanti contatti trova anche i tuoi racapiti (sperando che non hai mandato anche gli estremi dei documenti)...

E ti invito a sriflettere sul mio consiglio, perchè oggi puoi dimostrare la tua buona fede, domani non si sa

Quote from: raimond0 on May 18, 2018, 03:30:12 PM

Buonasera a tutti, mi sono registrato sul sito appositamente per chiedere questa domanda:
In pratica io lavoro come freelancer su upwork, sito in cui ho trovato un annuncio in cui cercavano italiani... Facendo il colloquio via skype e tutto capisco che si tratta di bitcoin e alla fine mi offrono il contratto e tutto...sembrerebbe tutto nella norma con regolare contratto e tutto solo che il lavoro consiste nel ricevere ingenti somme di denaro con cui comprare bitcoin su localbitcoin .com e rispedirli all'indirizzo che dicono loro... Mi è tutto strano e mi sa di truffa. Non so cosa fare e chiedo a voi, funziona realmente cosí per gli ordini nei vari exchange (esempio coinbase) o è riciclaggio?

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lukax8

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Dai una letta qua se non lo hai già fatto:

https://bitcointalksearch.org/topic/allarme-riciclaggio-pagamenti-online-1204279

Quote from: ghibly79 on October 09, 2015, 06:03:50 AM

....
Per quanto riguarda le altre diversi truffatori ultimamente (o magari lo stesso o lo stesso gruppo) aprono carte a prestanome o con documenti falsi e le usano per truffare in giro. Poi riciclano il denaro comprandovi bitcoin con bonifico o postagiro (o anche ricariche postepay online se da evo).
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Speculatoross

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this is not a bounty avatar

Io più che chiedermi se sia una truffa mi farei la domanda contraria: in quale caso qualcuno che ha dei soldi puliti dovrebbe avere la necessità di passare attraverso me per fare un’operazione del genere, invece di comprare direttamente lui i bitcoin?

È evidente che non sono soldi puliti....

La storia del bonifico è pure peggio tra l’altro, riceveresti soldi provenienti da chissà dove direttamente nel tuo conto bancario, tracciabili, con tutti i tuoi dati, ecc ecc.

Consiglio come gli utenti qui sopra, lascia stare che rischi casini grossi.

raimond0

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Peró la cosa strana è che trasferiscono con bonifico... Di solito per ste cose illecite richiedono postepay ecc

Pablito89

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assolutamente non accettare, ti userebbero per "pulire" i loro soldi che, al 100% provengono da illeciti di chissà quale tipo.

international.off

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Quote from: raimond0 on May 18, 2018, 03:30:12 PM

Buonasera a tutti, mi sono registrato sul sito appositamente per chiedere questa domanda:
In pratica io lavoro come freelancer su upwork, sito in cui ho trovato un annuncio in cui cercavano italiani... Facendo il colloquio via skype e tutto capisco che si tratta di bitcoin e alla fine mi offrono il contratto e tutto...sembrerebbe tutto nella norma con regolare contratto e tutto solo che il lavoro consiste nel ricevere ingenti somme di denaro con cui comprare bitcoin su localbitcoin .com e rispedirli all'indirizzo che dicono loro... Mi è tutto strano e mi sa di truffa. Non so cosa fare e chiedo a voi, funziona realmente cosí per gli ordini nei vari exchange (esempio coinbase) o è riciclaggio?

Io starei molto attento, in quanto riceveresti somme da persone a te sconosciute e senza la minima conoscenza della provenienza dei fondi.

raimond0

newbie

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Buonasera a tutti, mi sono registrato sul sito appositamente per chiedere questa domanda:
In pratica io lavoro come freelancer su upwork, sito in cui ho trovato un annuncio in cui cercavano italiani... Facendo il colloquio via skype e tutto capisco che si tratta di bitcoin e alla fine mi offrono il contratto e tutto...sembrerebbe tutto nella norma con regolare contratto e tutto solo che il lavoro consiste nel ricevere ingenti somme di denaro con cui comprare bitcoin su localbitcoin .com e rispedirli all'indirizzo che dicono loro... Mi è tutto strano e mi sa di truffa. Non so cosa fare e chiedo a voi, funziona realmente cosí per gli ordini nei vari exchange (esempio coinbase) o è riciclaggio?

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