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Topic: [ALLARME RICICLAGGIO PAGAMENTI ONLINE] (Read 27569 times)

jr. member
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May 18, 2018, 09:52:22 AM
#33

P.s.: Il truffatore non puo' denunciare nulla perche' se accetta di fornirti quello che chiedi è una sorta di accordo privato relativo alla compravendita. Puo' solo rifiutarsi.

Credo lui si riferisse al registrare le chiamate o video chiamate, cosa che onestamente non so se si può fare ma non mi stupirebbe se in questo paese ti beccassi una denuncia dal truffatore

Le telefonate e le conversazioni si possono sempre registrare quando si sta partecipando alla conversazione.
Poi per sicurezza si può anche informare la persona con cui parli che effettuerai una registrazione, ma non è necessario.
member
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March 22, 2018, 06:18:12 PM
#32
Grazie per la tua risposta...ma allora è sconsigliato procedere con i pagamenti poste pay??? per evitare tutte queste rottture??? scusami ma non ho capito molto beneee..


Se usi il tuo conto, qualsiasi esso sia, per pagamenti illegali, volontari o no, te lo bloccano sicuro in via cautelare.
Poi finite le indagini, se sei innocente e considerando i tempi della giustizia italiana, te li sbloccano, ma postepay è particolarmente lenta a sbloccarti il conto in caso di un qualsiasi problema (anche solo transizioni sospette o di grosse somme), se riesci a fartelo sbloccare.

Per non parlare comunque della somma inviata al truffatore in btc che oramai la si può considerare persa.
M9k
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March 12, 2018, 04:21:55 PM
#31
Grazie per la tua risposta...ma allora è sconsigliato procedere con i pagamenti poste pay??? per evitare tutte queste rottture??? scusami ma non ho capito molto beneee..


Se usi il tuo conto, qualsiasi esso sia, per pagamenti illegali, volontari o no, te lo bloccano sicuro in via cautelare.
Poi finite le indagini, se sei innocente e considerando i tempi della giustizia italiana, te li sbloccano, ma postepay è particolarmente lenta a sbloccarti il conto in caso di un qualsiasi problema (anche solo transizioni sospette o di grosse somme), se riesci a fartelo sbloccare.
newbie
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March 12, 2018, 09:49:04 AM
#30
io sono uno di quei rincoglioniti...

su localbitcoins un certo minerva mi ha pagato con un pagamento tramite cellulare postapy-postapay di 314euro....dopo 2 giorni il conto mi è stato bloccato perchè la transazione è stata disconsciuta!!! Io nella carta avevo tutta la disoccupazione (4 mesi arrivati tutti insieme) e il mio licenziamento che volevo togliere, ma nn andavo mai in posta a ritirare i soldi per portarli in banca..

Cazzo raga state attenti....io adesso ho solo una cavolo di conversazione con sto coglione e basta....andavo di cosa e non gli ho hiesto niente...cavolo....cma aveva account verificato con docuemnti etc, quindi mi avrebbe mandato la foto della carta d'identità senza problemi!

Cavolo!
Scusami che significa che ti hanno levato anche tutti i tuoi soldi Huh?come è possibile che riescano ad entrare nel tuo conto con solo l iban,tutti i tuoi soldi sono andati persi???

Non glieli hanno levati, ma sono bloccati per via della procedura legale, visto che risultano operazioni illecite (anche se non effettuate con cognizione) sul suo conto.
Sicuramente gli saranno sbloccati al termine delle indagini, ma ci vorrà un bel po' di tempo per attendere che la polizia indaghi, lo dichiari innocente e poste italiane proceda con lo sblocco, visto anche che poste italiane è usualmente molto lenta quando si tratta di ridare i soldi e spesso si deve procedere con minacce legali perché si muovano.
Grazie per la tua risposta...ma allora è sconsigliato procedere con i pagamenti poste pay??? per evitare tutte queste rottture??? scusami ma non ho capito molto beneee..
M9k
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March 07, 2018, 02:10:08 PM
#29
io sono uno di quei rincoglioniti...

su localbitcoins un certo minerva mi ha pagato con un pagamento tramite cellulare postapy-postapay di 314euro....dopo 2 giorni il conto mi è stato bloccato perchè la transazione è stata disconsciuta!!! Io nella carta avevo tutta la disoccupazione (4 mesi arrivati tutti insieme) e il mio licenziamento che volevo togliere, ma nn andavo mai in posta a ritirare i soldi per portarli in banca..

Cazzo raga state attenti....io adesso ho solo una cavolo di conversazione con sto coglione e basta....andavo di cosa e non gli ho hiesto niente...cavolo....cma aveva account verificato con docuemnti etc, quindi mi avrebbe mandato la foto della carta d'identità senza problemi!

Cavolo!
Scusami che significa che ti hanno levato anche tutti i tuoi soldi Huh?come è possibile che riescano ad entrare nel tuo conto con solo l iban,tutti i tuoi soldi sono andati persi???

Non glieli hanno levati, ma sono bloccati per via della procedura legale, visto che risultano operazioni illecite (anche se non effettuate con cognizione) sul suo conto.
Sicuramente gli saranno sbloccati al termine delle indagini, ma ci vorrà un bel po' di tempo per attendere che la polizia indaghi, lo dichiari innocente e poste italiane proceda con lo sblocco, visto anche che poste italiane è usualmente molto lenta quando si tratta di ridare i soldi e spesso si deve procedere con minacce legali perché si muovano.
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March 06, 2018, 06:14:27 PM
#28
io sono uno di quei rincoglioniti...

su localbitcoins un certo minerva mi ha pagato con un pagamento tramite cellulare postapy-postapay di 314euro....dopo 2 giorni il conto mi è stato bloccato perchè la transazione è stata disconsciuta!!! Io nella carta avevo tutta la disoccupazione (4 mesi arrivati tutti insieme) e il mio licenziamento che volevo togliere, ma nn andavo mai in posta a ritirare i soldi per portarli in banca..

Cazzo raga state attenti....io adesso ho solo una cavolo di conversazione con sto coglione e basta....andavo di cosa e non gli ho hiesto niente...cavolo....cma aveva account verificato con docuemnti etc, quindi mi avrebbe mandato la foto della carta d'identità senza problemi!

Cavolo!
Scusami che significa che ti hanno levato anche tutti i tuoi soldi Huh?come è possibile che riescano ad entrare nel tuo conto con solo l iban,tutti i tuoi soldi sono andati persi???
newbie
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January 26, 2018, 04:56:12 AM
#27
In questa maniera i documenti diventano (quasi) completamente inutilizzabili per altri scopi che non siano quelli scritti sul watermark. Dico "quasi" perchè comunque, anche se il file è inutilizzabile, i vostri dati sono comunque leggibili... ma non penso ci si possa fare molto, a limite qualcuno potrebbe provare maldestramente a spacciarsi per voi.

Beh, oddio, ha praticamente la tua carta di identità o la patente con tanto di numeri e dati. E' facilmente riproducibile da un falsario e semplicemente cambiando la foto chiunque può spacciarsi per te e fare illeciti... quindi va benissimo se è richiesta da un sito conosciuto e fidato, un pò meno se chiesta da un tizio X  Undecided
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January 19, 2018, 04:07:52 PM
#26
Ciao ragazzi,
sono nuovo nel mondo delle crittovalute. Spero di non essere off-topic. Sto attendendo di essere verificato da alcuni exchange. Ho inviato i miei documenti anche a WEX e poco dopo, googlando qua e là, mi sono accorto che sarebbe stato meglio non farlo Shocked. Inoltre ho trovato scritto tra le faq che non è possibile cancellare l'account e i dati inviati.
A vostro parere la mia carta d'identità e i dati della bolletta possono cadere in mani sbagliate da un exchange così poco affidabile?

Grazie in anticipo delle vostre risposte.
Sei OT, comunque ti rispondo brevemente: per evitare il giusto rischio di cui parli, quando si inviano documenti a chiunque (venditore o exchange che sia) è sempre buona norma apporre sull'immagine un watermark semitrasparente, ben visibile e che ricopra tutta l'immagine, con scritta una frase che contenga data, nome exchange, e tipo di restrizione che vuoi applicare, per esempio

19th JANUARY 2018
FOR WWW.WEX.NZ ACCOUNT VERIFICATION ONLY


In questa maniera i documenti diventano (quasi) completamente inutilizzabili per altri scopi che non siano quelli scritti sul watermark. Dico "quasi" perchè comunque, anche se il file è inutilizzabile, i vostri dati sono comunque leggibili... ma non penso ci si possa fare molto, a limite qualcuno potrebbe provare maldestramente a spacciarsi per voi.
newbie
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December 28, 2017, 08:56:11 AM
#25
Ciao ragazzi,
sono nuovo nel mondo delle crittovalute. Spero di non essere off-topic. Sto attendendo di essere verificato da alcuni exchange. Ho inviato i miei documenti anche a WEX e poco dopo, googlando qua e là, mi sono accorto che sarebbe stato meglio non farlo Shocked. Inoltre ho trovato scritto tra le faq che non è possibile cancellare l'account e i dati inviati.
A vostro parere la mia carta d'identità e i dati della bolletta possono cadere in mani sbagliate da un exchange così poco affidabile?

Grazie in anticipo delle vostre risposte.
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December 27, 2017, 08:18:43 AM
#24
Grazie dei preziosi consigli.
Finora ho acquistato solo su Coinbase  Grin
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Omnity - Unifying Knowledge For Faster Insight
December 02, 2017, 03:19:58 PM
#23
Ammetto che è un mondo che mi si apre: ho solo fatto transazioni tra amici, ma se mi venisse in mente di trattare con sconosciuti farò tesoro.
hero member
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October 20, 2017, 02:14:51 PM
#22
non comment
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October 18, 2017, 04:04:37 PM
#21
grazie dei consigli non sapevo niente e probabilmente mi avete evitato problemi, aspetto la diffusione delle crypto e localbitcoin solo in contanti di persona
newbie
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August 29, 2017, 03:38:48 PM
#20
io sono uno di quei rincoglioniti...

su localbitcoins un certo minerva mi ha pagato con un pagamento tramite cellulare postapy-postapay di 314euro....dopo 2 giorni il conto mi è stato bloccato perchè la transazione è stata disconsciuta!!! Io nella carta avevo tutta la disoccupazione (4 mesi arrivati tutti insieme) e il mio licenziamento che volevo togliere, ma nn andavo mai in posta a ritirare i soldi per portarli in banca..

Cazzo raga state attenti....io adesso ho solo una cavolo di conversazione con sto coglione e basta....andavo di cosa e non gli ho hiesto niente...cavolo....cma aveva account verificato con docuemnti etc, quindi mi avrebbe mandato la foto della carta d'identità senza problemi!

Cavolo!

Stessa storia:  ho venduto btc su ebay ad un corn..o il mese scorso.  Mi ha pagato da postepay app mobile su postpay. Mi hanno bloccato la carta per frode J0 dopo alcuni giorni.  Ho fatto reclamo 2 giorni fa a Poste Italiane con raccomandata AR per riattivarla. A te come è andata? Sei riuscito a recuperare la carta e i soldi? Ti hanno convocato in polizia? Ancora non so se devo consultare un avvocato o attendere la risposta da Poste italiane.
Ho solo i messaggi scambiati su ebay dal suo account con 0 feedback! Che idiota sono stato Sad
Chiedo anche ad altri se hanno avuto la stessa disavventura come è andata a finire.
Purtroppo è facile cascarci se non si è esperti o bene informati.
Grazie.
newbie
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March 10, 2017, 04:15:58 PM
#19
io sono uno di quei rincoglioniti...

su localbitcoins un certo minerva mi ha pagato con un pagamento tramite cellulare postapy-postapay di 314euro....dopo 2 giorni il conto mi è stato bloccato perchè la transazione è stata disconsciuta!!! Io nella carta avevo tutta la disoccupazione (4 mesi arrivati tutti insieme) e il mio licenziamento che volevo togliere, ma nn andavo mai in posta a ritirare i soldi per portarli in banca..

Cazzo raga state attenti....io adesso ho solo una cavolo di conversazione con sto coglione e basta....andavo di cosa e non gli ho hiesto niente...cavolo....cma aveva account verificato con docuemnti etc, quindi mi avrebbe mandato la foto della carta d'identità senza problemi!

Cavolo!
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October 21, 2016, 09:15:14 AM
#18
Sì, pero' il selfie scoraggia un buon 99% dei truffatori
Invece a me di recente è capitato proprio il restante 1%.
Gli ho chiesto selfie con documento di identità e foglio con scritto "ACQUISTO XXX BITCOIN DA THELOBSTER SU EBAY": lui dopo un'oretta mi ha mandato questo, giudicate voi perchè io sto ancora ridendo... Grin Grin Grin
http://imageshack.com/a/img924/5116/hgCliu.jpg [DATI E VISO OSCURATI PER LA PRIVACY, ma la faccia sarebbe proprio quella dello scammer e meriterebbe di essere sputtanato...]
newbie
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October 21, 2016, 07:39:48 AM
#17
Veramente preoccupante questo fenomeno.
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January 12, 2016, 10:39:22 AM
#16
Però se ricordo bene c'era un sito simile, che ti dava dei livelli di affidabilità, per ogni documento che confermavi
[/quote]Bitrated mi pare,basta che sincronizzi i toui vari account e ti dà direttamente un punteggio di affidabilità,mi chiedo se funzioni solo da escrow o permette anche di fare compravendite tra gli utenti  Huh
legendary
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January 12, 2016, 10:09:35 AM
#15
Non c'è nessun modo per contrastarli? (Apparte farsi fare selfie con documento) non si potrebbe creare un sito only for legit? Dove un utente deve fare tutte le verifiche prima di poter inviare richieste di compravendita?

Beh se un utente vuol fare tutte le verifiche per poter poi comprare bitcoin, lui prende direttamente da un exchange, a prezzo diretto  Grin

Però se ricordo bene c'era un sito simile, che ti dava dei livelli di affidabilità, per ogni documento che confermavi
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January 12, 2016, 08:20:04 AM
#14
Non c'è nessun modo per contrastarli? (Apparte farsi fare selfie con documento) non si potrebbe creare un sito only for legit? Dove un utente deve fare tutte le verifiche prima di poter inviare richieste di compravendita?
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