А вот еще один простой вариант - btc - перевели на биржу купили доги - доги перевели на другую биржу -продали и купили бтс и вывели на новый кошелек. И как они это отследят?
Только если биржа сдаст с потрохами момент связанный с обменом крипты на другую крипту, больше никак. Но скорее всего тут расчет на лень отслеживаемых, которые не станут мудрить с кучей обменов или миксеров.
Topic: Homeland Security USA oтcлeживaeт cдeлки c Bitcoin (Read 926 times)
Quote
Хотя точные детали того, как это работает, по-прежнему окутаны тайной до поры до времени, недавний отчет полиции показывает, как один человек был арестован за продажу наркотиков в даркнете после того, как сотрудник правоохранительных органов выследил его на основании сделок с биткоинами.
Один человек - это скорее исключение, а не результат. Вот если бы повально задерживали, а отчеты полиции пестрили бы подобными случаями, при чем все из них были бы оправданными, то можно говорить об эффективности инструментов, которые они применяют.
А вот еще один простой вариант - btc - перевели на биржу купили доги - доги перевели на другую биржу -продали и купили бтс и вывели на новый кошелек. И как они это отследят?
Только если биржа сдаст с потрохами момент связанный с обменом крипты на другую крипту, больше никак. Но скорее всего тут расчет на лень отслеживаемых, которые не станут мудрить с кучей обменов или миксеров.А вот еще один простой вариант - btc - перевели на биржу купили доги - доги перевели на другую биржу -продали и купили бтс и вывели на новый кошелек. И как они это отследят?
Только если биржа сдаст с потрохами момент связанный с обменом крипты на другую крипту, больше никак. Но скорее всего тут расчет на лень отслеживаемых, которые не станут мудрить с кучей обменов или миксеров. Quote
Хотя точные детали того, как это работает, по-прежнему окутаны тайной до поры до времени, недавний отчет полиции показывает, как один человек был арестован за продажу наркотиков в даркнете после того, как сотрудник правоохранительных органов выследил его на основании сделок с биткоинами.
Один человек - это скорее исключение, а не результат. Вот если бы повально задерживали, а отчеты полиции пестрили бы подобными случаями, при чем все из них были бы оправданными, то можно говорить об эффективности инструментов, которые они применяют.Трубят для запугивания. Мол, не найдетесь обойти спецов из спецслужб, все уже давно записано и на выходе возьмут под белы рученьки и уведут в казематы холодные. Хотя может и сделали систему которая отслеживает активность по определенным параметрам.
"Но интернет-мошенникам теперь стоит подумать, прежде чем совершать платежи в криптовалюте, поскольку американские правоохранительные органы усиленно взялись за отслеживание цифровых платежей в связи с ростом популярности криптовалют."
Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
Да по ай-пи вычислят и все, что ж тут сложного, сейчас любой школьник тебя по ай-пи вычислит как два пальца об асфальт
А тут целое Министерство Внутренней Безопасности США, они то покруче каких-то школьников будут
Если через миксер то никак, и айпи здесь не причем. Миксер формирует входящие исходящие и выдает третие варианты. А вот еще один простой вариант - btc - перевели на биржу купили доги - доги перевели на другую биржу -продали и купили бтс и вывели на новый кошелек. И как они это отследят?
Quote
Несмотря на ложную информацию из СМИ о том, что интернет-преступники предпочитают варианты оплаты в биткоинах, за их анонимность, похоже, что этот сценарий подходит к концу.
А вот это вряд ли, просто теми, кто заинтересован будут учтены новые обстоятельства для того чтобы спокойно продолжать свою деятельность и оставаться анонимными. Ну не на безнал же они перейдут в самом деле?
Quote
Хотя точные детали того, как это работает, по-прежнему окутаны тайной до поры до времени, недавний отчет полиции показывает, как один человек был арестован за продажу наркотиков в даркнете после того, как сотрудник правоохранительных органов выследил его на основании сделок с биткоинами.
Один человек - это скорее исключение, а не результат. Вот если бы повально задерживали, а отчеты полиции пестрили бы подобными случаями, при чем все из них были бы оправданными, то можно говорить об эффективности инструментов, которые они применяют.Quote
Хотя точные детали того, как это работает, по-прежнему окутаны тайной до поры до времени, недавний отчет полиции показывает, как один человек был арестован за продажу наркотиков в даркнете после того, как сотрудник правоохранительных органов выследил его на основании сделок с биткоинами.
Один человек - это скорее исключение, а не результат. Вот если бы повально задерживали, а отчеты полиции пестрили бы подобными случаями, при чем все из них были бы оправданными, то можно говорить об эффективности инструментов, которые они применяют. 
"Но интернет-мошенникам теперь стоит подумать, прежде чем совершать платежи в криптовалюте, поскольку американские правоохранительные органы усиленно взялись за отслеживание цифровых платежей в связи с ростом популярности криптовалют."
Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
Ну "перемешанные" скорее всего не отследят, но вот менее осторожных на каком-то этапе за руку вполне могут схватить. Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
да я и не сомневался, что все крупные сделки давно уже на карандаше спец. служб, это логично и было бы странно. если бы это было не так.
И Даркнет совсем не даркнет. Сколько же они усилий и средств тратят на отслеживание одной транзакции? Если пользователь использует все доступные известные сревдства анонимизации, типа миксеров, обмена в Даш, потом обратно?
"Но интернет-мошенникам теперь стоит подумать, прежде чем совершать платежи в криптовалюте, поскольку американские правоохранительные органы усиленно взялись за отслеживание цифровых платежей в связи с ростом популярности криптовалют."
Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
Да по ай-пи вычислят и все, что ж тут сложного, сейчас любой школьник тебя по ай-пи вычислит как два пальца об асфальт
Ничего, придумают. Перефразирую цитату из всем известного фильма: "И тебя вычислят, и меня вычислят"
Вообще, уже много новостей в которых затрагивается тема вычисления и подконтрольности транзакций с криптовалютой. Они же это так просто не могут оставить, все должно быть подконтрольно государству.
"Но интернет-мошенникам теперь стоит подумать, прежде чем совершать платежи в криптовалюте, поскольку американские правоохранительные органы усиленно взялись за отслеживание цифровых платежей в связи с ростом популярности криптовалют."
Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
100 долларов они точно не будут отслеживать а придумать как разбить крупную сумму на много мелких совсем не трудно
"Но интернет-мошенникам теперь стоит подумать, прежде чем совершать платежи в криптовалюте, поскольку американские правоохранительные органы усиленно взялись за отслеживание цифровых платежей в связи с ростом популярности криптовалют."
Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
100 долларов они точно не будут отслеживать а придумать как разбить крупную сумму на много мелких совсем не трудно
Отслеживают наверно подозреваемых в терроризме и торговлей оружием, может наркотой в больших размерах, а мелких мошенников задолбаются отслеживать, тем более что министерство то нацбезопасности а не по борьбе с мошенниками.
"Но интернет-мошенникам теперь стоит подумать, прежде чем совершать платежи в криптовалюте, поскольку американские правоохранительные органы усиленно взялись за отслеживание цифровых платежей в связи с ростом популярности криптовалют."
Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
Да по ай-пи вычислят и все, что ж тут сложного, сейчас любой школьник тебя по ай-пи вычислит как два пальца об асфальт
"Но интернет-мошенникам теперь стоит подумать, прежде чем совершать платежи в криптовалюте, поскольку американские правоохранительные органы усиленно взялись за отслеживание цифровых платежей в связи с ростом популярности криптовалют."
Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
Да по ай-пи вычислят и все, что ж тут сложного, сейчас любой школьник тебя по ай-пи вычислит как два пальца об асфальт
А тут целое Министерство Внутренней Безопасности США, они то покруче каких-то школьников будут
"Но интернет-мошенникам теперь стоит подумать, прежде чем совершать платежи в криптовалюте, поскольку американские правоохранительные органы усиленно взялись за отслеживание цифровых платежей в связи с ростом популярности криптовалют."
Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
Тоже интересен этот момент, но им же главное запугать мошенников, сказать что по любому отследим и найдем, так что без фокусов.Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
мне тоже кажется - больше на понт берут, жути нагоняют. у них просто там нет такого человека как у нас ПУ - а то бы вообще пообещали биткойнеров "мочить в сортире"
"Но интернет-мошенникам теперь стоит подумать, прежде чем совершать платежи в криптовалюте, поскольку американские правоохранительные органы усиленно взялись за отслеживание цифровых платежей в связи с ростом популярности криптовалют."
Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
Тоже интересен этот момент, но им же главное запугать мошенников, сказать что по любому отследим и найдем, так что без фокусов. Интересно, и как они отследят, если через миксер пропустить?
Jump to: