Investimento in Bitcoin ATM - Consigli

fillippone

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Quote from: marco777 on November 17, 2020, 02:14:47 PM

Quote from: fillippone on November 15, 2020, 09:45:32 PM

Quote from: marco777 on November 14, 2020, 01:56:58 PM

In Italia credo che la principale societa' di ATM sia Chainblock https://chainblock.it/ e leggendo sul loro sito la procedura antiriciclaggio deve essere applicata...

Non vedo come la procedura di antiriciclaggio non possa essere applicata accedendo ad un ATM. Mi spiego meglio: non mi spiego come alcuni operatori non la richiedano. Misteri della fede.

Quelle di Chainblock richiedono la verifica dell'identita'. Poi, da quello che leggo nelle vaire chat, ce ne sono altre che non chiedono praticamente nulla e, presumo, operino nell'illecito....

Esatto.
Io ai tempi avevo provato questo:
Comprare Bitcoin senza KYC: Bitcoin bancomat a Milano rispettoso della Privacy

A quanto mi dicono funzionavano ancora un paio di mesi fa, senza KYC. Io purtroppo non sono più riuscito a provarli.

marco777

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Quote from: fillippone on November 15, 2020, 09:45:32 PM

Quote from: marco777 on November 14, 2020, 01:56:58 PM

In Italia credo che la principale societa' di ATM sia Chainblock https://chainblock.it/ e leggendo sul loro sito la procedura antiriciclaggio deve essere applicata...

Non vedo come la procedura di antiriciclaggio non possa essere applicata accedendo ad un ATM. Mi spiego meglio: non mi spiego come alcuni operatori non la richiedano. Misteri della fede.

Quelle di Chainblock richiedono la verifica dell'identita'. Poi, da quello che leggo nelle vaire chat, ce ne sono altre che non chiedono praticamente nulla e, presumo, operino nell'illecito....

fillippone

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Quote from: marco777 on November 14, 2020, 01:56:58 PM

In Italia credo che la principale societa' di ATM sia Chainblock https://chainblock.it/ e leggendo sul loro sito la procedura antiriciclaggio deve essere applicata...

Non vedo come la procedura di antiriciclaggio non possa essere applicata accedendo ad un ATM. Mi spiego meglio: non mi spiego come alcuni operatori non la richiedano. Misteri della fede.

marco777

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In Italia credo che la principale societa' di ATM sia Chainblock https://chainblock.it/ e leggendo sul loro sito la procedura antiriciclaggio deve essere applicata...

lorevici

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Quote from: duesoldi on October 12, 2020, 08:57:00 AM

Quote from: lorevici on October 12, 2020, 07:05:55 AM

Ciao a tutti , a distanza di tempo volevo capire cosa fosse cambiato , conviene ora investire in ATM qualcuno piu addentrato che mi dica i costi ed i ricavi di queste macchine e tutto cio che ce da sapere , o comunque anche che mi possa indicare azienda seria o link su cui documentarmi , grazie a tutti

Mah, secondo me più passa il tempo e più diventa rischioso investire in ATM per via delle normative sempre più stringenti.
Anche ammesso che uno voglia fare le cose in regola da cima a fondo, sarebbe costretto a spendere sempre di più per le procedure di KYC/AML e questo porterebbe via molto del margine.
Alla fine chi va avanti sono società che si muovono davvero sul filo del rasoio con i rischi del caso, vedi le recenti vicende che hanno riguardato shitcoin.club.

Quote from: fillippone on October 13, 2020, 02:00:34 PM

Quote from: duesoldi on October 12, 2020, 08:57:00 AM

Quote from: lorevici on October 12, 2020, 07:05:55 AM

Ciao a tutti , a distanza di tempo volevo capire cosa fosse cambiato , conviene ora investire in ATM qualcuno piu addentrato che mi dica i costi ed i ricavi di queste macchine e tutto cio che ce da sapere , o comunque anche che mi possa indicare azienda seria o link su cui documentarmi , grazie a tutti

Mah, secondo me più passa il tempo e più diventa rischioso investire in ATM per via delle normative sempre più stringenti.
Anche ammesso che uno voglia fare le cose in regola da cima a fondo, sarebbe costretto a spendere sempre di più per le procedure di KYC/AML e questo porterebbe via molto del margine.
Alla fine chi va avanti sono società che si muovono davvero sul filo del rasoio con i rischi del caso, vedi le recenti vicende che hanno riguardato shitcoin.club.

Concordo in pieno.
I rischi legati al mancato rispetto delle (complicatissime ed in rapidissima evoluzione) normative KYC/AML non credo possano essere controbilanciati da nessuno spread sul prezzo degli exchange "elettronici".

é un mestiere difficile, e che in futuro diventerà sempre più difficile, purtroppo.

GRAZIE!

fillippone

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Quote from: duesoldi on October 12, 2020, 08:57:00 AM

Quote from: lorevici on October 12, 2020, 07:05:55 AM

Ciao a tutti , a distanza di tempo volevo capire cosa fosse cambiato , conviene ora investire in ATM qualcuno piu addentrato che mi dica i costi ed i ricavi di queste macchine e tutto cio che ce da sapere , o comunque anche che mi possa indicare azienda seria o link su cui documentarmi , grazie a tutti

Mah, secondo me più passa il tempo e più diventa rischioso investire in ATM per via delle normative sempre più stringenti.
Anche ammesso che uno voglia fare le cose in regola da cima a fondo, sarebbe costretto a spendere sempre di più per le procedure di KYC/AML e questo porterebbe via molto del margine.
Alla fine chi va avanti sono società che si muovono davvero sul filo del rasoio con i rischi del caso, vedi le recenti vicende che hanno riguardato shitcoin.club.

Concordo in pieno.
I rischi legati al mancato rispetto delle (complicatissime ed in rapidissima evoluzione) normative KYC/AML non credo possano essere controbilanciati da nessuno spread sul prezzo degli exchange "elettronici".

é un mestiere difficile, e che in futuro diventerà sempre più difficile, purtroppo.

duesoldi

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Quote from: lorevici on October 12, 2020, 07:05:55 AM

Ciao a tutti , a distanza di tempo volevo capire cosa fosse cambiato , conviene ora investire in ATM qualcuno piu addentrato che mi dica i costi ed i ricavi di queste macchine e tutto cio che ce da sapere , o comunque anche che mi possa indicare azienda seria o link su cui documentarmi , grazie a tutti

Mah, secondo me più passa il tempo e più diventa rischioso investire in ATM per via delle normative sempre più stringenti.
Anche ammesso che uno voglia fare le cose in regola da cima a fondo, sarebbe costretto a spendere sempre di più per le procedure di KYC/AML e questo porterebbe via molto del margine.
Alla fine chi va avanti sono società che si muovono davvero sul filo del rasoio con i rischi del caso, vedi le recenti vicende che hanno riguardato shitcoin.club.

lorevici

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Ciao a tutti , a distanza di tempo volevo capire cosa fosse cambiato , conviene ora investire in ATM qualcuno piu addentrato che mi dica i costi ed i ricavi di queste macchine e tutto cio che ce da sapere , o comunque anche che mi possa indicare azienda seria o link su cui documentarmi , grazie a tutti

supermox

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Ma credo ci siano più modelli, e non so se anche gli altri lo prevedono.

alexrossi

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Quote from: Mattia92 on December 04, 2017, 04:47:52 AM

A livello di Antiriciclaggio, si è tenuti a fare verifiche?
Serve la licenza di cambiamovalute virtuali?

Molti ATM, tipo robocoin, già hanno la predisposizione alla biometria per adempiere ai vari KYC presenti nel mondo. Io immagino che in legislazioni più aperte, questi lettori possano essere disabilitati.

corvins

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Quote from: Mattia92 on December 04, 2017, 04:47:52 AM

A livello di Antiriciclaggio, si è tenuti a fare verifiche?
Serve la licenza di cambiamovalute virtuali?

Credo di si, a meno che l'ATM non sia configurato già per adempiere a questo obbligo dalla casa madre. Ma dubito

supermox

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il tuo cliente ha poi aperto l'atm?se sì dove?

Mattia92

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A livello di Antiriciclaggio, si è tenuti a fare verifiche?
Serve la licenza di cambiamovalute virtuali?

corvins

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Blockchain is the future

Quote from: dave00 on May 17, 2017, 04:33:28 AM

parlando di atm è per transazione
parlando di exchangers ti chiedono i documenti a prescindere se vuoi muovere moneta fiat, e fanno kyc e aml perchè gli conviene in caso di casini

Si infatti mi sono informato dalle autorità competenti in Italia e per gli exchange il KYC è obbligatorio per le transazioni che ci sono in valuta FIAT.

dave00

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parlando di atm è per transazione
parlando di exchangers ti chiedono i documenti a prescindere se vuoi muovere moneta fiat, e fanno kyc e aml perchè gli conviene in caso di casini

corvins

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Blockchain is the future

Quote from: dave00 on May 15, 2017, 06:02:08 AM

teoricamente no, in pratica so che molti atm italiani hanno comunque la verifica Grin

Quindi anche una piattaforma italiana di exchange potrebbe tranquillamente non fare KYC per volumi di scambi sotto quella soglia. Ora quel limite è riferito al totale di scambi oppure è riferita ad una sola transazione? non sono riuscito a capirlo

dave00

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teoricamente no, in pratica so che molti atm italiani hanno comunque la verifica Grin

Maz.samk

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Salve.
Quindi sotto i 3000 gli ATM non sono tenuti ad effettuare la verifica?

dave00

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a voi

http://www.coindesk.com/italian-central-bank-no-aml-requirement-bitcoin-exchanges/

international.off

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Confermo che in Italia il limite sul contante è stato innalzato da € 999 ad € 2999.

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