KYC/AML, penipuan terbesar dalam dunia crypto - page 3.

samuelme

newbie

Activity: 842

Merit: 0

Quote from: Asyifiah on September 04, 2018, 03:22:47 AM

Sekarang juga banyak bermunculan exchanger yang mengharuskan KYC untuk keamanan akun mereka sendiri , namun ada juga yang exchanger melakukan kecurangan dengan membuat market palsu atau fake .
Harga token disana mahal lalu ada yang ingin melakukan arbit sebelum melakukan deposit atau juga ada yang harus kyc sebelum menjual token .
Jadi cek dulu review sebelum anda memastikan untuk melakukan kyc.

Memang banyak orang yang mencari exchange baru untuk melakukan trading, apalagi jika exchange tersebut menjanjikan harga jual yang mahal dan harus KYC, jadi mendingan tetap setia dengan exchange yang sudah bisa dipercaya.

Asyifiah

sr. member

Activity: 686

Merit: 262

Enterapp Pre-Sale Live

Sekarang juga banyak bermunculan exchanger yang mengharuskan KYC untuk keamanan akun mereka sendiri , namun ada juga yang exchanger melakukan kecurangan dengan membuat market palsu atau fake .
Harga token disana mahal lalu ada yang ingin melakukan arbit sebelum melakukan deposit atau juga ada yang harus kyc sebelum menjual token .
Jadi cek dulu review sebelum anda memastikan untuk melakukan kyc.

jusjeruk

jr. member

Activity: 83

Merit: 1

Pada dasarnya tujuan utama penggunaan kyc di dunia cryptocurrency hanyalah untuk menghindari tindak pencucian uang sama hal nya di dunia perbankan. Cuma bedanya crypto blm ada regulasinya dan msh kontroversi, jadi memberikan kyc kpd suatu instansi yg blm ada regulasinya dr pemerintah, maka semua data pribadi kita blm bisa dijamin keamanannya. Berhubung proyek ico yg diselenggarakan kebanyakan dipegang oleh orang luar dan kita tdk bakalan tahu mau diapakan data kyc kita nantinya mending dihindari aja. Toh masih ada kok ico yg tdk mengharuskan kyc. So sblm gabung dg suatu ico baik itu airdrop atau bounty tanyain dlu pd adminnya, apakah perlu kyc atau tidak. Ane pribadi mending main aman aja, nyari ico yg tdk mengharuskan kyc utk join.

Adricic

newbie

Activity: 102

Merit: 0

dengan ada nya kyc saya rasa ruh nya cryptocurrency terasa hilang , saya pribadi merasa terganggu dengan kyc mungkin bisa di bilang penipuan terbesar

FahsaiXtreme

full member

Activity: 714

Merit: 100

I-CHAIN - The Revolution of Digital Advertising

Saya dari dulu selalu malas untuk dimintai atau suruh mengisi KYC/AML dari bounty campaing/airdrop dan berapapun hasilnya, Dam saya pun belum pernah trade di market Bitrex karna mereka mewajibkan untuk memberikan kyc untuk daftar di market tersebut!

Radja Rimba

member

Activity: 504

Merit: 32

Menurut saya, jika aturan atau regulasi yang telah dibuat oleh suatu negara dimana perusahaan pengembang ICO berdiri memberlakukan aturan itu, maka kita sebagai investor, bounty hunter harus mengikuti aturan tersebut jika kita mau berkontribusi kedalam proyek tersebut. Jika tidak, maka pilihlah proyek yang tidak memerlukan data KYC kita dan keamanan data tidak menjadi suatu masalah. Disini tidak ada yang bisa menjamin secara lisan, tulisan maupun lainnya. Tapi dengan data-data yang telah dikumpulkan oleh tim bisa dijadikan sebagai bukti keseriusan mereka dalam menjaga konsumen.

MonsterV

legendary

Activity: 2212

Merit: 1008

Quote from: Arguna on September 02, 2018, 03:52:05 AM

Quote from: Nakaturi on September 01, 2018, 08:37:34 PM

Quote from: accounting 181293 on September 01, 2018, 08:02:42 PM

Kalau untuk mendaftar akun di Exchanger atau mengisi KYC saat mengikuti bounty sih saya pernah tapi jika KYC di lakukan saat kita mengikuti AirDrop rasanya itu terlau berlebihan, tapi intinya jika KYC hanya menggunakan data seperti KTP sih ngak masalah karena kita semua pasti punya asal jangan passport saja.

Ya gan saya sangat sependapat dengan agan sejauh kyc dengan permintaan data yang biasa seperti KTP dan lainnya saya kira hal seperti ini masih wajar untuk sebuah kyc akan jika menjurus ke data rahasia email dan dompet hal seperti ini pantas dicurigai tujuannya.

hati hati dengan KYC yang meminta akses Email dan private key karena banyak yang dimamfaatkan oleh para hakers, saya pribadi hanya mengisi KYC bounty project ICO yang menurut saya relefans untuk jaga-jaga, jika untuk airdrop saya merasa ragu. karena airdrop adalah program gratisan.

Sedikit terhibur dengan postingan agan ini Cheesy

Aku rasa kalau meminta alamat email masih dimaklumi lah, tapi kalau sudah katanya meminta privarte key, tidak perlu agan kasih kode "Hati-hati" juga pasti tidak akan ada yang mau memberikan nya, apalagi untuk KYC, sama aja dengan bunuh diri dong Grin

KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) diselenggarakan dalam bentuk untuk verifikasi identitas. Jadi menurutku tidak ada hubungannya antara KYC dengan private key kita. Jangan mau dibodoh-bodohin sama orang yang minta private key kita dengan alasan menjamin keamanan.

club word

newbie

Activity: 84

Merit: 0

Quote from: dew_re on September 01, 2018, 05:30:24 PM

Kemyngkinan terbesar Bahayanya apa ya Om..jika kita habis kyc? Dengan kata lain ICO yang katanya "baru" muncul diexchange atau bisa di katakan baru di cryoto

Untuk saat ini bahaya terbesar hanya sekedar isu saja, tapi belum pernah saya mendengar yang benar-benar terjadi, seperti pemalsuan KTP dari hasil KYC.

Acehnese

newbie

Activity: 126

Merit: 0

Quote from: ediputra0 on July 28, 2018, 01:41:35 AM

Quote from: gredisgold88 on July 28, 2018, 01:28:34 AM

Quote from: ediputra0 on July 28, 2018, 01:26:15 AM

Akhir" ini sudah banyak exchange yang mengadakan airdrop dengan syarat harus KYC, tapi menurut saya KYC itu bukan syarat airdrop. dalam dunia perbankan KYC adalah sistem pengenalan kostumer untuk menghindari segala resiko yang tidak di inginkan.

kita tahu jelas dalam dunia perbankan negara itu Identitas kita di jaga dengan aman. Tapi apa kalian tau Identitas yang kalian berikan benar-benar dijaga dan tidak di salahgunakan ?

Mari Berdiskusi bersama

Masalah ini yang menyebabkan saya hanya ingin melakukan proses AML atau KYC jika proyek tersebut menggunakan platform kyc, contohnya seperti Bittrex gitu atau proyek tersebut sudah ada lisensi resmi dari pemerintah domisilnya, selain itu ane gabakal mau kyc.
kan galucu misal tu ktp dipake orang buat kejahatan atau identitas palsu.

Makin bahaya kalau minjam uang online yang cuma pake jaminan KTP :V

Aneh juga sih kalau airdrop mesti harus kyc,saran saya nih lebih baik tidak usah menggunakan indetitas kita hanya untuk mendapat sebiji jagung apalagi di dunia maya tidak ada yang menjamin keamaan kita.

Arguna

jr. member

Activity: 210

Merit: 2

Quote from: Nakaturi on September 01, 2018, 08:37:34 PM

Quote from: accounting 181293 on September 01, 2018, 08:02:42 PM

Kalau untuk mendaftar akun di Exchanger atau mengisi KYC saat mengikuti bounty sih saya pernah tapi jika KYC di lakukan saat kita mengikuti AirDrop rasanya itu terlau berlebihan, tapi intinya jika KYC hanya menggunakan data seperti KTP sih ngak masalah karena kita semua pasti punya asal jangan passport saja.

Ya gan saya sangat sependapat dengan agan sejauh kyc dengan permintaan data yang biasa seperti KTP dan lainnya saya kira hal seperti ini masih wajar untuk sebuah kyc akan jika menjurus ke data rahasia email dan dompet hal seperti ini pantas dicurigai tujuannya.

hati hati dengan KYC yang meminta akses Email dan private key karena banyak yang dimamfaatkan oleh para hakers, saya pribadi hanya mengisi KYC bounty project ICO yang menurut saya relefans untuk jaga-jaga, jika untuk airdrop saya merasa ragu. karena airdrop adalah program gratisan.

SateRebus

sr. member

Activity: 812

Merit: 250

Kalau namanya aidrop sih seharusnya di berikan untuk cuma2 dan gak harus menggunakan kyc, Tapi kalau untuk proyek ico sih ada juga yang harus mewajibkan kepada investors untuk menggunakan kyc.

neulopdua

newbie

Activity: 134

Merit: 0

kalau di minta kyc kayak gitu ane rasa tidak apa-apa gan dan data yang kita berikan akan aman, asalkan proyek tersebut tidak palsu, kyc di minta hanya untuk indentitas kita untuk menerima token tersebut kalau ada yang multi akun waktu mengisi kyc bakalan terdeteksi, banyak proyek-proyek yang di jalankan di larang menggunakan multi akun untuk para yang melanggar aturan akan susah di saat mengisi kyc.

Muliahati

jr. member

Activity: 124

Merit: 1

Quote from: cripperz on September 01, 2018, 09:12:00 PM

sepatut nya anonymous itu motive blockhain.. kalo udah sampai mintak KTP.. lupa kan aja.

Ya gan memang kalau sudah dapat diidentifikasi sebagai Projects yang pising sudah barang tentu kita enggan untuk melanjutkan akan tetapi masalah lainnya untuk menentukan palsu atau bukan ini mesti punya pengetahuan yang lebih mendalam tentang Projects atau exchage tertentu tidak sembarang.

Comvormis

full member

Activity: 644

Merit: 100

HiveNet - Distributed Cloud Computing

Quote from: Akubi54 on September 01, 2018, 08:54:24 PM

Quote from: Nakaturi on September 01, 2018, 08:37:34 PM

Quote from: accounting 181293 on September 01, 2018, 08:02:42 PM

Kalau untuk mendaftar akun di Exchanger atau mengisi KYC saat mengikuti bounty sih saya pernah tapi jika KYC di lakukan saat kita mengikuti AirDrop rasanya itu terlau berlebihan, tapi intinya jika KYC hanya menggunakan data seperti KTP sih ngak masalah karena kita semua pasti punya asal jangan passport saja.

Ya gan saya sangat sependapat dengan agan sejauh kyc dengan permintaan data yang biasa seperti KTP dan lainnya saya kira hal seperti ini masih wajar untuk sebuah kyc akan jika menjurus ke data rahasia email dan dompet hal seperti ini pantas dicurigai tujuannya.

Memang benar sih,yang di takuti data diri kita seperti KTP itu akan di manfaatkan ke tempat lain,dan jika data diri kita itu memang sebagai persyaratan project itu tidak akan jadi satu masalah dan tidak perlu di curigakan.

Sama aja gan, kalau proyeknya itu tidak jelas identitasnya pun sudah di berikan kan bisa saja disalah gunakan
jadi intinya harus pintar dan lebih banyak mencari informasi yang akurat sebelum memberikan identitas lengkapnya.
dengan begitu kekhwatiran akan disalah gunakannya identitasnya kita akan bisa di hindari.

cripperz

member

Activity: 131

Merit: 11

Blog.CripperZ.SG

sepatut nya anonymous itu motive blockhain.. kalo udah sampai mintak KTP.. lupa kan aja.

Akubi54

member

Activity: 476

Merit: 10

Quote from: Nakaturi on September 01, 2018, 08:37:34 PM

Quote from: accounting 181293 on September 01, 2018, 08:02:42 PM

Kalau untuk mendaftar akun di Exchanger atau mengisi KYC saat mengikuti bounty sih saya pernah tapi jika KYC di lakukan saat kita mengikuti AirDrop rasanya itu terlau berlebihan, tapi intinya jika KYC hanya menggunakan data seperti KTP sih ngak masalah karena kita semua pasti punya asal jangan passport saja.

Ya gan saya sangat sependapat dengan agan sejauh kyc dengan permintaan data yang biasa seperti KTP dan lainnya saya kira hal seperti ini masih wajar untuk sebuah kyc akan jika menjurus ke data rahasia email dan dompet hal seperti ini pantas dicurigai tujuannya.

Memang benar sih,yang di takuti data diri kita seperti KTP itu akan di manfaatkan ke tempat lain,dan jika data diri kita itu memang sebagai persyaratan project itu tidak akan jadi satu masalah dan tidak perlu di curigakan.

Nakaturi

newbie

Activity: 79

Merit: 0

Quote from: accounting 181293 on September 01, 2018, 08:02:42 PM

Kalau untuk mendaftar akun di Exchanger atau mengisi KYC saat mengikuti bounty sih saya pernah tapi jika KYC di lakukan saat kita mengikuti AirDrop rasanya itu terlau berlebihan, tapi intinya jika KYC hanya menggunakan data seperti KTP sih ngak masalah karena kita semua pasti punya asal jangan passport saja.

Ya gan saya sangat sependapat dengan agan sejauh kyc dengan permintaan data yang biasa seperti KTP dan lainnya saya kira hal seperti ini masih wajar untuk sebuah kyc akan jika menjurus ke data rahasia email dan dompet hal seperti ini pantas dicurigai tujuannya.

accounting 181293

member

Activity: 662

Merit: 11

www.cd3d.app

Kalau untuk mendaftar akun di Exchanger atau mengisi KYC saat mengikuti bounty sih saya pernah tapi jika KYC di lakukan saat kita mengikuti AirDrop rasanya itu terlau berlebihan, tapi intinya jika KYC hanya menggunakan data seperti KTP sih ngak masalah karena kita semua pasti punya asal jangan passport saja.

creativeeditors

hero member

Activity: 980

Merit: 501

Quote from: ediputra0 on July 28, 2018, 01:26:15 AM

Akhir" ini sudah banyak exchange yang mengadakan airdrop dengan syarat harus KYC, tapi menurut saya KYC itu bukan syarat airdrop. dalam dunia perbankan KYC adalah sistem pengenalan kostumer untuk menghindari segala resiko yang tidak di inginkan.

kita tahu jelas dalam dunia perbankan negara itu Identitas kita di jaga dengan aman. Tapi apa kalian tau Identitas yang kalian berikan benar-benar dijaga dan tidak di salahgunakan ?

Mari Berdiskusi bersama

sebenarnya sih ada sisi positifnya bahwa exchange menerapkan system KYC/AML, yaitu untuk mencegah moneylaudnry/pencucian uang yang jelas jelas dilarang semua negara inti dan tujuannya untuk mencegah korupsi. ya semcama itu lah
mungkin saja si exchange tersebut tidak mau mengambil resiko yang bersifat dan diluar dugaan, contoh misalnya seseorang ketahuan melakukan moneylaundry oleh agen pemerintah dinegaranya bisa saja exchange tersebut ditutup karena ulah membernya ntu.(mungkin)
"TAPI" ane setuju sama agan, kalau hanya sekedar AIRDROP syaratnya diperlukan KYC sepertinya kurang relevan yah Cheesy

.
huh

dew_re

newbie

Activity: 24

Merit: 0

Kemyngkinan terbesar Bahayanya apa ya Om..jika kita habis kyc? Dengan kata lain ICO yang katanya "baru" muncul diexchange atau bisa di katakan baru di cryoto

Topic: KYC/AML, penipuan terbesar dalam dunia crypto - page 3. (Read 2767 times)