Topic: La delincuencia del siglo XXI trabaja en Bitcoins (Read 557 times)

Y en Colombia los carteles fabrican submarinos. ¿Sorprende que el dinero mal habido pueda conseguir mano de obra calificada? No tiene nada de raro. En Venezuela encontraron equipos mineros en cárceles, pero lo triste del asunto es que las denuncias tenían como 15 años de que en esas cárceles esas mega bandas (tren de Aragua, etc) tenían y hacían lo que querían, con apoyo de altos funcionarios del Estado que solo hasta que uno robó directamente al alto gobierno se dignaron a actuar contra ellos, mientras miran para otro lado y el resto del país sigue igual... Tren de Aragua se hizo infame por los sicariatos cometidos en Chile (contra un disidente político Venezolano y un carabinero Chileno) y Colombia (contra un fiscal Paraguayo).

En Paraguay el crimen organizado se centra en el contrabando por las medidas proteccionistas de Brazil contra la libre circulación de mercancías. Por supuesto no mencionan que venden electricidad a Argentina a 2¢ mientras los mineros tienen que pagar el doble o triple sin necesidad de transportar (y perder 20%) hacía otro país. Pero la culpa es de los mineros no de los políticos que prefieren regalar esa luz al país vecino... ¿Y quien vio incendiar aquel edificio en Ciudad del Este toda una semana? Dijeron que el dueño Brasilero tenía mineros clandestinos en uno de los pisos, pero el tema era el almacenamiento de baterías Li-ION para, ¿adivinaron?, contrabando hacia Brazil. Se imaginan si Latinoamérica retirase todas esas barreras absurdas como hicieron en la Unión Europea, ¿de que viviría el crimen organizado? ¡Matarían el "empleo" local!

Imagins como serán las cosas aquí en este país, por ejemplo, en el de la ley es débil, la corrupción es fuerte y el acceso a la energía eléctrica es muy irregular (en el sentido de que es muy barata y nunca vas a encontrar autoridades atentas del robo de la energía).
De hecho, supuestamente hay bandas criminales y grupos militares a fines al gobierno del país que se dedican a minar Criptomomedas en las cárceles del país y también en los cuarteles militares, lejos de la vista del público general que pudiese indignarse por eso.

Aunado a eso, mucho del país está sufriendo razonamiento eléctrico, es algo que sucede desde ya hace un tiempo, pero se agravó desde el 2019, cuando experimentamos el quedarnos a oscuras por mucho tiempo, creo que fueron dos días o algo así.

Sea como sea, por lo menos es bueno saber que hay lugares en paises normales en los que ese tipo de crimenes no son tolerados. 

¿España país de pandereta? Para nada, uno tiene que verse en el espejo para poder observar la viga que se tiene en el ojo.

Ya no es novedad, pero nuevamente se han intervenido granjas de minería de bitcoin ilegales en España (Albacete), radicando la ilegalidad en obtener la electricidad por el morro al enchufarse a la red pública de electricidad. El artículo habla de cientos de equipos intervenidos en 4 granjas distintas (aunque luego da una cifra de 68 que discrepa).

Lo sorprendente es que encuentren siempre a alguien con cierta capacidad técnica tanto para el montaje y mantenimiento de la infraestructura, como para la ejecución de los procesos de minado y manejo asociado. No es que sea trivial, vamos, y por lo que hemos visto en varios artículos, hay un perfil asociado ligado al narcotráfico.

Ver:
https://www.larazon.es/castilla-la-mancha/detenidas-tres-personas-que-tenian-enchufadas-ilegalmente-cientos-maquinas-informaticas-bitcoin-albacete_20240417661f8dffc0b95c0001feb695.html

Lo malo es que el hecho lleva a, o auspicia, los postulados en contra de bitcoin en el país, tomando como punta de lanza la minería clandestina. Tanto es así que, con este pretexto, se ha presentado un proyecto de ley para:
El proyecto está en fase de estudio por parte de 3 comisiones:
Queda un camino por andar (comisiones, Senado, Congreso), y no hay garantías de que triunfe, pero desde luego parece ser más amplio en enunciado de lo que pretende solventar en primera instancia (según el contexto que aporta el artículo).

Ver: https://www.criptonoticias.com/regulacion/paragay-presenta-ley-prohibir-actividad-bitcoin/

Me pregunto porque no han comparado el movimiento de criptos relacionado con actividades ilegales con el movimiento en dolares. Asi a lo loco y sin mirar datos, me atrevo a decir que seria un x100.

Edited to add: x 10000

El tema es que las autoridades en teoría deberían controlar también los gastos totales de los mineros para detectar lavado, no solo el consumo eléctrico.

Por ejemplo, la banda podría vender drogas y pagar, en efectivo, con los ingresos la cuenta de electricidad* y también la renovación periódica de rigs, empleados en negro etc.. A las autoridades les declaran que "apenas les alcanza" porque pagan sus gastos con los ingresos por minería, y las autoridades pueden verificar estos ingresos en la blockchain, pero en realidad tienen este ingreso extra que les permite una ganancia mucho más abultada que no declaran (ahí ya tendrían que hacer cruces de información con otras fuentes, como autos/inmuebles de los integrantes etc.).

*cosa que en este caso no ocurrió, y eso como ya postearon fue el error principal de esta banda, pero sino creo que la operación no es tan difícil. O quizá no entendí bien el post de @DdmrDdmr al respecto ...

Se puede, pero es rebuscado. Si las autoridades son lo suficientemente inteligentes y están lo suficientemente estudiadas en el tema, entonces se darían cuenta de que la Blockchain y la piscina de minado ofrecerian más que suficiente información para estimar de forma precisa la cantidad de mierno generado por un minero de forma legal y controlada. Restando el costo de la electricidad y sabiendo las horas de consumo, solo hace faltan algunas matemáticas básicas para que las autoridades sepan que esperar por parte del minero a la hora de una declaración de ingresos.
El blanqueo de dinero, de hecho, se aprovecha de la falta de transparencia el procesos en los cuales se puede tener un profit potencial y considerable, aunado a la falta de información que puede tener la ley para hacer estimaciones. Es por eso que varias veces en la historia las apuestas y la especulación de activos se han usado como herramientas para el blanqueo de capitales, la entropia es tan alta y los beneficios tan azarosos, que poca base hay para formalmente acusar a alguien del crimen.

Lo del lavado de dinero a través de la minería no lo veo tan claro. Por un lado, deberían estar minando con todas las condiciones de legalidad asociadas, y pinchando la electricidad de la red eléctrica pública no parece el mejor de los inicios.

Luego, aun suponiendo que declaran los ingresos del minado, para ser blanqueo, deberían estar atribuyendo a resultados de su minado ciertos bitcoins que ellos no han generado (los que ellos generan o bien van blanco sobre blanco, o bien están en negro y no los declaran). En caso de atribuirse bitcoins a la minería que no lo son, o bien no son suyos, parecería relativamente fácil demostrar que están cometiendo fraude. Salvo que la inspección brille por su ausencia, o puedan sobornar fácilmente a los funcionarios, no me parece que el blanqueo a través del minado sea la mejor de las ideas.

OJO y repito OJO con quedarnos con paradigmas antiguos al analizar ciertas situaciones, y si bien coincido con ustedes que en muchos casos son simplemente para lavar tambien hay otras posibilidades hoy en dia.

Por ejemplo se esta dando casos en Mexico y COlombia en los cuales los narcotraficantes ya nos aben que ahcer con el dinero y se han convertido en EMPRESARIOS si asi como suena, y de paso lavan obviamente, pero en los casos que menciono muchos ahora abren refinerias de petroleo o diversos negocios, básicamente se han vuelta la nueva oligarquia o burguesia.

Y en este caso a menor medida puede estar empezando a pasar esto. Que alguien llega y le dice, mire esto esta dejando tanto.....

Lo comentaba Wimex más arriba: probablemente querrían lavar el dinero de la mandanga invirtiéndolo en las granjas. Está claro que requiere de inteligencia una actividad así, pero estoy de acuerdo con el comentario anterior en cuanto a que quizá lo que les faltara es un poco de sentido común a estos presuntos delincuentes.

Interesante que se hable de la incautación de los mineros y de dinero en efectivo, pero no de la incautación de cryptomonedas.

Me pregunto por que tendrían los mineros, si queda mas que claro que su fuente de ingreso es la monumental cantidad de mariguana que tenían para vender... No dudo que si compraron mineros tambíen han de haber comprado una cantidad significativa de cryptomonedas, pero de eso no se menciona nada.

Querían lavar dinero a través de la minería para no ser detectado como narcotraficantes y terminaron anunciándolo a los cuatro vientos. Me pregunto que abran pensando cuando decidieron enchufarse al alumbrado público, y agregar para mas colmo estos ordenadores que consumen tanta electricidad, era obvio que los iban a descubrir, los delincuentes les hace falta un poco más de sentido común y estrategia si quieren hacer este tipo de movimientos en países como España, en Latinoamérica estos asuntos son más difíciles de detectar, pero no imposibles, la cuestión está en que si este será ahora el nuevo método que usara la delincuencia en todo el mundo para camuflar sus fechorías.

Aunque con poco grado de detalle, la policía de España ha desarticulado una banda de narcotraficantes que, entre otras cosas, tenía operativas dos granjas de criptomonedas.

Supongo que estarían enganchados al alumbrado público, no tanto por el tamaño de las granjas de minería en sí (el artículo habla de 21 rigs), sino por las 10k plantas de marihuana que también cultivaban.

Ver:
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/20240323/desarticulada-de-narcotraficantes-controlaba-granjas-criptomonedas-exoticos/842165795_0.html

Y las que debe haber, Paraguay para el que no sepa es medio tierra de nadie en muchas cuestiones, sumado a que esta recibiendo una cantidad ENORME de inversiones por el lado argentino que escapan de medidas fiscales duras en Argentina + desarrollo agropecuario debido a las innovaciones tecnicas y mejora de los rinde.

Es una especie de zoologico donde conviven mil tipo de cosas, desde colonias alemanas, colonias menonitas, indigenas, narcotrafico, trafico normal de productos, todo esto sumado a miles de cosas que suceden en la triple frontera con Brasil y Argentina, incluso el siempre latente rumor de que es un nodo operativo financiero de Hezbollah, osea digamos podes encontrar de todo.

Miles de productos entre ellos los de mineria que entran de contrabando + la energia eletrica en un surplus a nivel nacional debido a la obra hidroelectrica de Yacireta, lo hacen tierra fertil para esto que compartiste.

Se vé que se le han cogido gustillo los medios a hablar sobre la minería clandestina de bitcoin en Paraguay, y tenemos un nuevo artículo al respecto, donde en eta ocasión se habla de haber intervenido una granja de las grandes.

Concretamente, el artículo cita una granja intervenida con más de 1.000 máquinas ASIC (800 ya operativas o oreas aún por montar), pero también cita que la instalación contaba a su vez con dos transformadores de alta tensión. Presumo que los transformadores no son montados por aficionados, y deben ser usados como parte del engranaje para pinchar la electricidad de la corriente. A su vez, el artículo cita la sospecha de que, en términos generales, hay funcionarios de la ANDE que colabora con los mineros ilegales, a la par que otros intentan detectar y desmantelar las instalaciones …

Ver: https://www.criptonoticias.com/mineria/paraguay-1000-mineros-bitcoin-quiindy-ande/

Leyendo acerca de la minería de bitcoin en Paraguay, el caso abajo referenciado relativo a septiembre 2023 es algo distinto. Es esa ocasión, en lugar de tratarse de un enganche ilegal a la red eléctrica, se trata de usar la red eléctrica de baja tensión para minar con equipamientos de elevado consumo energético como son los ASIC, algo que no está permitido según el reglamento (de 1971) de la ANDE (Administración Nacional de Electricidad). Multa al canto.

Ver:
https://www.criptonoticias.com/regulacion/paraguay-multa-5000-dolares-minero-bitcoin-ande-ilegal/

Reír para no llorar. Cuando hiciste tu introducción diciendo que Paraguay no salía mucho en la spotlight de este tipo de noticias, por un momento pensé que hablaríamos de algo positivo, luego seguí leyendo y recordé el titulo de este hilo.

Sea como sea, eso del robo o el uso ilegal de los servicios de electricidad es algo que es bastante común en Latino América, o por lo menos aqui en Venezuela (sobre todo en las zonas rurales). Aquí por mucho tiempo ha sido un descontrol con el consumo y el registro de los usuarios. Solo con mencionarte que desde que tengo memoria, hay casas y barrios enteros que no han pagado por electricidad hasta el sol de hoy. Sobre todo porque es un servicio que se considera subsidiado.

Recientemente nuestra corporación ha estado compilando datos de los residentes y de las residencias que utilizan electricidad, se estima que podran orden a la castastrofe de estos años. Supongo que algo así en España de no pagar electricidad por dos décadas suena como algo fuera del reino de las posibilidades. Creo que la gente aquí no le daba mucha atención por el discurso político, aunado a nuestra ausencia de invierno.

Paraguay sale pocas veces a la palestra de las noticias del sector, pero a la chita callando, van acumulando casos de granjas de minería de bitcoin que se conectan de manera clandestina a la red eléctrica, con el consiguiente perjuicio económico (y no sé si operativo).

Así por ejemplo, desde el 2023 se ha procedido a realizar 43 intervenciones por esta causa, situación que ha llevado a que se hayan aliado la ANDE (Administración Nacional de Electricidad), el Ministerio Público y la Corte Suprema para trabajar de manera coordinada y más ágil en plantarle cara a estos mineros piratas.

Ver: https://www.criptonoticias.com/regulacion/paraguay-perseguira-castigara-mineros-clandestinos-bitcoin/

Ya van vaíos casos de este estilo en españa, es interesante ver como los chicos malos contemplan  el minado de criptomonedas como una forma efectiva de lavar dinero, imagino que en países de latam pasa lo mismo sin embargo aquí no los atrapan con tanta facilidad.

También otro tipo de lavado de dinero con cryptos es a través de casinos, esa es una buena forma de justificar un ingreso grande. Aunque a través del KYC es mas complejo, sin embargo usando prestanombres es como operan.

Nuevo caso de una granja ilegal de minería de bitcoin paralizada en España. En esta ocasión, la granja se ubicaba en Ripollet (cerca de Barcelona), y como no, habían pinchado la red eléctrica de manera poco ortodoxa /fraude eléctrico por valor de 4,5 M € desde el 2021). Hablan de 85 ordenadores incautados, aunque sospecho que son mayoritariamente equipos ASIC por la imágenes mostradas en el video del artículo abajo referenciado.

Los detenidos tenían vínculos con el tráfico de droga, y tenían un entramado de empresas pantalla para blanquear los beneficios del minado de bitcoin.

Ver:
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20240303/mineria-criptomonedas-detenido-fraude-electrico-98949966