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Topic: L'exchange canadien 'QuadrigaCX' : Une histoire digne d'un polar - page 3. (Read 1601 times)

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2 Avril - D'après Ernst & Young ,cabinet d'audit et conseil financier, QuadriGacx devrait être placé faillite plutot qu'en 
           restructuration.

            https://www.coindesk.com/quadrigacx-crypto-exchange-could-soon-be-placed-in-bankruptcy
            https://cointelegraph.com/news/ernst-young-argues-that-crypto-exchange-quadrigacx-should-be-placed-in-bankruptcy
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31 Mars - Ces jours ci, un peu partout dans la 'presse' crypto, un ancien avocat de QuadrigaCx (Christine Duhaime) a fait des révélations.
              D'après son témoignage (La transcription la plus complète se trouvant ici, la débacle de l'exchange était prévisible à plus d'un
              titre.
 
              Par exemple, cette avocate ainsi que d'autres personnes se trouvant à des postes clés de l'entreprise s'est fait licencier,  
              laissant seul Cotten aux  commandes, se comportant comme si les créanciers, clients, organismes de régulation et lois  
              n'existaient pas.

              Plus d'infos : https://coin24.fr/actualites/quadrigacx-un-ancien-avocat-de-la-plateforme-revele-que-le-fiasco-etait-previsible/

                                https://ambcrypto.com/quadrigacx-was-the-first-exchange-to-hold-cold-storage-insurance-claims-exchanges-former-lawyer/

                                https://www.newsbtc.com/2019/03/28/former-quadrigacx-attorney-claims-crypto-exchange-was-sent-down-path-of-lawlessness/
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22 Mars : Les cabinets d’avocats canadiens Miller Thomson et Cox & Palmer ont nommé un comité directeur pour les aider à représenter     
              les 115 000 anciens clients de QuadrigaCx.


                 https://btcmanager.com/quadrigacx-update-exchanges-legal-representatives-form-creditors-committee/
                 https://cointelegraph.com/news/quadrigacxs-legal-representatives-create-affected-users-committee

                 Le sort semble s'acharner sur un des membres de ce comité, qui faisait déja partie des victimes de MtGox en 2013... (on   
                 peut aussi en déduire qu'il n'a toujours pas compris qu'il faut éviter de laisser de grosses sommes sur les exchanges  Tongue).

 
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20 Mars : Le co-fondateur de QuadrigaCx, dont j'ai déja parlé ici par deux fois, se retrouve encore plus sous le feu des                     
           projecteurs. Rien de nouveau si ce n'est qu'il n'est plus supposé mais annoncé de façon formelle qu'Omar Dhanani
           et Michael Patryn sont la même personne (certificat de changement de nom à l'appui).

           A son palmarès : Usurpation d’identité, cambriolage, vol qualifié et fraude informatique.

           Même s'il n'est pas prouvé qu'il a joué un rôle clé dans l'affaire QuadrigaCx, il est fort probable que l'enquête se concentre
           un temps vers lui.

          https://cointelegraph.com/news/quadrigacx-co-founder-michael-patryn-is-actually-convicted-criminal-omar-dhanani-report
          https://cryptonaute.fr/cofondateur-quadriga-cx-rattrape-passe-criminel/
          https://journalducoin.com/exchanges/quadriga-passe-criminel-cofondateur-expose/
          https://www.investinblockchain.com/quadrigacx-co-founder-michael-patryn-convicted-criminal-omar-dhanani/
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les comptes sont vides en faite, ça sent l'exit scam à plein nez.
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16 Mars : Il semble que le cas QuadrigaCx accélère la prise de conscience du besoin d'une forme de régulation dans le domaine des cryptos. En tout cas des demandes en ce sens se font connaitre :

                - Cameron Winklevoss (Gemini) le fait savoir ici : https://www.newsbtc.com/2019/03/14/winklevoss-quadrigacx-which-lost-150m-crypto-moved-money-to-insider-accounts/

                -  Le Csa (Canadian Securities Administrators) et l'IIroc (Investment Industry Regulatory Organization), au Canada, ont proposé à differents acteurs du marché de faire des propositions en ce sens. (https://www.newsbtc.com/2019/03/14/quadrigacx-canada-crypto/)


                En outre, et d'après les propres déclarations de la veuve de Cotten (ex Ceo), celui ci aurait mélangé ses fonds personnels à ceux de ses clients suite à un litige avec une banque en 2018, ayant entrainé le gel de ses comptes (plus de 21 millions de dollars).

                 https://blockonomi.com/quadrigacx-ceo-used-personal-funds-after-frozen-accounts/
                 https://www.coindesk.com/stewart-mckelvey-quadriga-law-firm

                 La veuve (Jennifer Robertson) assure qu'il l'avait fait pour le bien de ses clients, tandis que la cryptosphère ne l'entend
                 évidemment pas de cette oreille ...  Roll Eyes
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10 Mars - Un posteur sur reddit soutien la thèse selon laquelle l'exchange tradait contre ses clients, avec leurs propres  fonds,
               à l'aide de comptes créés dans cet unique but. A suivre dans l'article suivant :

              https://ambcrypto.com/quadrigacx-redditor-claims-exchange-used-social-media-to-trade-against-its-customers-without-assets-to-back-them/
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Meilleur que Game of Thrones !

Haha ! L'étau se resserre  Roll Eyes Mais la saison finale sera surement diffusée dans quelques années , le temps que tout soit tiré au clair !

(Notamment les connections avec certains gros exchanges)

Winter is still coming  Grin

Edit : il est évident que je ne vais pas alimenter ce thread pendant x mois/années mais j'ai le pressentiment que de futures révélations
        pourraient faire du bruit dans cet univers encore non régulé (une manne donc pour les escrocs) de la crypto.

        Qu'ils en profitent ... toujours les mêmes nom cités au coeur d'affaires abracadabrantesques , le dessous de l'iceberg doit être  
        huuuuge ! My 2 cents ... oups my 2 sats  Wink
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Meilleur que Game of Thrones !
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08 Mars : 'Michael Patryn', supposément Omar Dhanani comme expliqué dans un post précédent, le co-fondateur de QuadrigaCx
                       revient sur le devant de la scène.
 
                       L'info n'est n'est pas nouvelle (et tourne depuis plus d'un mois sur reddit) mais differents sites sont en train de la  
                       relayer : Un profil relié par des detectives en herbe à Michael Patryn donc, se serait vanté,dans le passé sur reddit    
                       (screenshot à l'appui),de pratiquer le margin trading sur Bitmex a coup de millions de dollars.

                       Cela suffit à certains pour envisager l'hypothèse selon laquelle Patryn aurait investi dans des positions à haut risque  
                       sur Bitmex avec les fonds de l'exchange qu'il a co-fondé avec le defunt Cotten.

                       Sources : https://blockonomi.com/mysterious-quadrigacx-co-founder-bitmex-bitcoin-whale/
                       --------- https://www.theblockcrypto.com/2019/03/07/quadrigacx-co-founder-michael-patryn-allegedly-traded-large-positions-on-bitmex/


                        En outre, le Fbi se serait saisi de l'affaire à en juger par les publications suivantes...

                        http://fortune.com/2019/03/04/quadriga-fbi-bitcoin/
                        https://blockonomi.com/quadrigacx-fbi-investigating/
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5 Mars : Un juge canadien a déclaré que QuadrigaCx était en sursis pour 45 jours supplémentaires. Durée pouvant être mise a profit pour
            mettre la main sur les millions manquants avant de devoir faire face à ses créanciers...  Roll Eyes

            https://www.lesaffaires.com/techno/internet/la-plateforme-quadrigacx-demeurera-a-l-abri-de-ses-creanciers/608647
            https://www.coindesk.com/quadrigacx-extension-hearing

            Par ailleurs, la veuve du défunt Ceo de l'exchange demande le paiement d'une compensation en regard des sommes dont elle a                     dû s'acquitter (notamment en frais de justice).

            https://cointelegraph.com/news/widow-of-quadrigacx-founder-seeks-compensation-for-creditor-protection-court-costs
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1er Mars - Breakermag est revenu le 1er mars sur les zones d'ombres entourant le co-fondateur de QuadrigaCx.

               https://breakermag.com/new-documents-about-cofounder-complicate-quadrigacx-mystery-further/

               Comme déja avancé il y a plusieurs semaines, il s'avère désormais prouvé (comparatif photos à l'appui,dispo ici) que Michael Patryn (le cofondateur) et Omar Dhanani sont la même personne. Ce dernier a été inculpé en et incarcéré pendant 18 mois aux usa en 2005 pour usurpation d'identité et trafic de cartes de credits via le site Shadowcrew.

https://www.theregister.co.uk/2005/11/18/shadowcrew/

A noter que 'Shadowcrew' est considéré comme un ancestre du dark web et proposait déja à l'époque des (je cite) "documents contrefaits (80$ pour un acte de naissance, 2 000$ pour un passeport), des cartes de paiement piratées (environ 30$ pour un dump), attaques DDoS (200$ par frappe), virus personnalisés, drogues en tout genre… La seule marchandise interdite était la pédopornographie."

https://motherboard.vice.com/fr/article/xyka83/shadowcrew-le-marche-noir-avant-le-dark-web

A près avoir été contacté par les personnes ayant fait le rapprochement Patryn/Dhanani, ce dernier a nié et répondu quil 'ne répondait qu'après avoir demandé conseil à son avocat'...

A suivre...


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02 Mars : Les cold wallets de l'exchange ont été identifiés et ils sont ...vides. Et ce depuis au moins le mois d'avril ... Le mystère s'épaissit donc un peu plus.

https://ambcrypto.com/quadrigacxs-cold-wallets-are-untouched-since-april-2018-says-ey-report/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-01/quadriga-has-6-cold-wallets-but-they-don-t-hold-any-crypto?srnd=cryptocurrencies

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Il se pourrait qu'on ait retrouvé  une partie des fonds, notamment sur kraken.

https://[Suspicious link removed]day/quadrigacxs-100-mln-worth-of-ethereum-eth-has-been-found

Apparemment Cotten aurait envoyé pour plus de 100 millions d'eth sur kraken, poloniex et bitfinex.
Par contre ce qui est bizarre, c'est que kraken avait proposé une récompense à ceux qui aideraient à retrouver les fonds. Bizarre si ces fonds sont en partie déjà chez eux.


En effet, et c'est une fois de plus 'Zerononcense' qui a fait le boulot.

https://blog.zerononcense.com/2019/02/28/quadrigacx-ethereum-storage-found




Par contre ce qui est bizarre, c'est que kraken avait proposé une récompense à ceux qui aideraient à retrouver les fonds. Bizarre si ces fonds sont en partie déjà chez eux.


Oui bizarre comme tu dis... Par contre, ce serait cocasse que 'Zerononcense' remporte le bounty de 100k$ !  Cheesy
Ils ont envoyé l'info à Kraken https://twitter.com/ZeroNoncense/status/1101235435416809473
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Il se pourrait qu'on ait retrouvé  une partie des fonds, notamment sur kraken.

https://[Suspicious link removed]day/quadrigacxs-100-mln-worth-of-ethereum-eth-has-been-found

Apparemment Cotten aurait envoyé pour plus de 100 millions d'eth sur kraken, poloniex et bitfinex.
Par contre ce qui est bizarre, c'est que kraken avait proposé une récompense à ceux qui aideraient à retrouver les fonds. Bizarre si ces fonds sont en partie déjà chez eux.
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27 Fevrier :        Le célèbre exchange Kraken offre 100 000 dollars de récompense à qui apportera l'aide la plus précieuse pour retrouver
                         les 190 millions de dollars 'perdus'.

                         https://www.cryptoninjas.net/2019/02/28/kraken-offering-100000-reward-for-discovery-of-quadrigacx-coins/

                         Par ailleurs, la veuve du défunt ceo de Quadrigacx réclame la nomination d'un nouveau directeur, qui lui succederait    
                         donc. Elle affirme avoir pris cette decision suite à toutes les accusations auxquelles elle fait face, notamment sur les                                  réseaux sociaux. (On l'accuse entre autre de 'cacher le magot')

                         https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/quadrigacx-gerald-cotten-widow-1.5035485
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24 Fevrier : La theorie de l'accointance avec l'univers criminel (plus précisement les quartels colombiens) refait surface.
                Dans cette hypothèse (tres TRES documentée), on retrouve differents acteurs dont...Bitfinex.

                Passionant et....dingue !

                https://bitcoinexchangeguide.com/quadrigacx-had-e400-million-seized-by-polish-authorities-in-2018-for-money-laundering-connections-with-columbian-cartel/

                A noter en outre que les juristes en charge du dossier actuellement sont également très prudents dans leurs             
               déclarations étant donné la nature peu 'claire' de l'origine des fonds de l'exchange... (Suspicions de blanchiment)
 
               https://cointelegraph.com/news/canadian-banks-wary-of-quadrigacx-assets-origins-cite-money-laundering-concerns
               https://www.crowdfundinsider.com/2019/02/144802-banks-wary-about-handling-35-million-in-compensatory-funds-owed-to-quadrigacx-crypto-exchange-users-who-lost-260-million/
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21 Fevrier : Brian Armstrong (Ceo de Coinbase) a posté sur twitter (https://twitter.com/brian_armstrong/status/1098656491609849856) son analyse de l'épopée Quadrigacx.

             Selon lui le défunt ceo (Gerald Cotten) n'aurait pas prémédité un exit scam et ce pour plusieurs raisons (entre  autres Quadrigacx a été fondé en 2013 et de meilleurs timings auraient été plus propices à exit scam). Par contre la mort du ceo pourrait avoir été un échappatoire vis à vis des problèmes  rencontrés par l'exchange. Plus d'infos :

              https://bitcoinexchangeguide.com/coinbase-ceo-brian-armstrong-reveals-summary-on-quadrigacx-exchanges-peculiar-position/
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19 Fevrier : Deux cabinets d'avocats on été désignés pour représenter les utilisateurs lésés.

                 https://globalnews.ca/news/4976189/law-firms-selected-quadrigacx/
                 https://www.coindesk.com/judge-appoints-law-firms-to-represent-quadrigacx-customers
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Si personne n'a encore acheté les droits pour cette affaire rocambolesque, je crois qu'il y a une occasion à saisir  Wink

Clairement  Cheesy

Et wow sacrément énormes les investigations sur les mouvements de wallets qu'on trouve via ton lien !

L'affaire devrait s'accélérer. Quid de la 'mort' du ceo du coup ?  Roll Eyes

En fouillant à partir de ton lien , je suis tombé sur un article de 2018 qui explique qu'il 'pourrait' exister un lien entre les cartels colombiens et un enorme exchange, ainsi que plusieurs petits. (Quadrigacx en fait partie, et le gros serait un certain ...Bitfinex)

Infos à prendre avec des pincettes, certaines personnes allant toujours un peu trop loin dans les theories du complot mais on trouve tout de même des infos interessantes !

https://medium.com/@justsomeperson/uncovering-the-real-cartel-in-bitcoin-814427d00f54
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