Topic: Lista scammer e/o potenziali e/o cloni - Usate il link "Report to moderator" (Read 60776 times)

Attenzione allo scammer su telegram che si spaccia per me

il mio contatto originale è @WowCheBit

e

non @WowCheBite o @WowCheBit_bot

inoltre segnalo i dati bancari di questo o questi truffatori se vedete questi dati bancari e paypal usati da questi scammer
stateci alla larga perchè sono dei truffatori

DETTAGLI BANCARI SCAMMER:
Banca: HSBC bank
Beneficiario: EPP AASARU
Iban: GB29HBUK40100058087024
Bic: HBUKGB4194M
Address home: 27 Milligan Street. London. E14 8AT
Address branch: Nsc Evening Online Team, Banking Operations Coventry, Harry Weston Road, Binley, Coventry, CV3, 2SH
Nome: Harry Weston


DETTAGLI PAYPAL SCAMMER:
[email protected]

Scammer!!!
https://bitcointalksearch.org/user/adamconrell01-2388808
https://bitcointalksearch.org/user/xavier112-2468996

Skype @adamconrell01

Salve segnalo un utente telegram che frequenta alcune chat famose il cui nome era senz'altro falso,

ma con contatti da questa mail:

[email protected]


dopo due giorni di trattative, e' riuscito a fregarmi la meta' della cifra pattuita senza mandarmi nulla



Saluti Max

riguardo coinpot ti posso dire che ogni settimana faccio il prelievo e mando su exodus wallet

ho iniziato un mesetto fa e solo con i faucet ho fatto un paio di euro nulla più

COINPOT con moonlite moonbit moondoge http://bonusbitcoin.co/ ecc SCAM
PESSIMI. dopo un paio di mesi non paga più e cancella le richieste di prelievo. non rispondono mai alle email.
da pending passa a cancelled e ti cancellano proprio ciò che hai accumulato con faucet e mining  fatto guardando migliaia di pubblicità SCAM

Segnalo utente telegram @CoinsForEuro  mi ha contattato per una vendita di Bitcoin,il nome profilo era Andrea Cosenza poi dopo un minuto l'ha cambiato quinidi occhio 
Usate Escrow !!!

Segnalo l'utente CIAK12 per  scam mi ha contattato in privato per vendermi un baikal mini miner a 150 euro alla mia richiesta di foto mi fornisce questa che allego sotto. dopo una mia ricerca trovo la stessa foto senza bigliettino fasullo su un forum russo alla mia richiesta di ulteriori prove è scomparso. occhio che sta vendendo anche altre cose sul forum

Immagine mandata da lui via mail
https://ibb.co/j3CkNQ

link dell'immagine sul forum russo
https://forum.bits.media/index.php?/topic/37037-prodanoallukraina-baikal-mini-150m-miner/
AGGIORNAMENTO via mail lui sostiene di avere possesso dell'oggetto ad una analisi della foto con i metadati l`immagine risulta modificata attendo prove
SCAM CONFERMATO ALLA RICHIESTA DI MAGGIORI PROVE È SPARITO

Eviterei, in quanto uscirebbe una lista infinita di account fake e non sai mai quali sono in cattiva fede e magari quelli di passaggio in buona fede che dicono la loro ma che nel contesto sembrano promoter.
E per quanto riguarda elencare le monete truffa, c'è un thread per moneta in questa sezione, mi sembrerebbe ridondante e la persona che le lista probabilmente si beccherebbe una denuncia per diffamazione se non agisce con l'anonimato, e nessuno si fida di un anonimo su un forum, oltrettutto questo porterebbe a uno spam infinito da parte di promoter, nessuno vuole quella merda di nuovo, visto tutta la merda che ci hanno lanciato adosso i promoter di centurion/brutus/starbit solo per nascondere un po' meglio la truffa, oltrettutto programma che nessuno comprerà mai perchè a nessuno interessa fare soldi imparando qualcosa di nuovo sul pc, a quel punto vanno a lavorare in ufficio.

Possiamo aggiungere alla lista anche un promotore di ponzi? Centurion
Pensavo a superciuk

Ciao ragazzi,

Aggiungo un altro scammer di cui sto avendo anche una truffa su paxful

nickname: rosalindacaltabiano1

nome presunto: Rosalinda Caltabiano (intestatario delle Postepay ricaricata)

n. e-postepay : 5333 1710 4103 1184

c.f. CLTRLN88L68A841N

Il mentecatto apre la disputa dopo che gli ho fatto il pagamento dichiarando che la mia prova di pagamento è falsa cosa ovviamente non vera e dimostrata a paxful.


Suggerimenti e consigli sul da farsi sono ben accetti.
Grazie

Al massimo ci perdi tempo, sembrebbe un innocuo faucet. Stacci attento e diffida sempre di depositi a loro indirizzi!

Ciao,
sono nuovo e non so dove chiedere.
Secondo voi questo sito paga?
http://free-bitcoin-lottery.herokuapp.com/
mi sembra che il gioco con i dadi paghi un po troppo...
voi che ne pensate?

Ma da dove arrivi? Sei forse un complice italiano?
Come fai a sapere che si tratta della stessa persona? te l'ha detto lui? ti ha chiesto la mail?
Scommetto che ti ha fatto pressione per vendere subito.
Tra l'altro, L'ultimo tentativo di scam risale all'altro ieri.

Non c'è da fidarsi, se ti chiede la mail sta sicuro che ti arriva una mail fake da localbitcoins...


Per me rimane estremamente pericoloso.
Se vuoi saperne di più chiedi a Support di localbitcoins....

Concorrenza? 
Non temo nessuna concorrenza e neanche ne faccio - tantomeno in maniera sleale - collaboro con altri venditori sia qui che su Bitboat.

Comprare?
Solo su con escrow su localbitcoins, è una vera garanzia di portare a casa i bitcoin acquistati.

Se il soggetto si mette in riga e non tenta di truffare nessun altro sarò ben lieto di fare EDIT,
d'altronde chi commette reato e sconta la pena, può e deve essere riabilitato, ma rimane il fatto che ha commesso un reato.

thank for provide list scam, so i can aware. Good for me

possiamo aggiungere gergo, che mi chiedeva in continuazione la mail, probabilmente voleva regalarmi qualche trojan/malware/salcazzo, ovviamente gli ho rifilato una di quelle di yopmai, e altrettanto ovviamente ha smesso di rispondere, ho poi notato che subito dopo Giannat l'ha taggato come scammer

Segnalo un lamer (nickname Skype: franco.fernandez48) scrive un buon italiano e sostiene di averti inviato btc... tu lo scambi per un newb e lui cerca di farti aprire un link... truffa brutalmente malcongegnata ma vabbè, la segnalo per completezza:

1. Si presenta dicendo che vuole vendere bitcoin.
2. Accetta il primo prezzo che gli proponi e chiede l'indirizzo btc per inviarli. (Nel frattempo da un'occhiata sulla blockchain)
3. Sostiene di avere inviato il pagamento dicendoti che ti manda uno screenshot del suo pc col pagamento eseguito. Mica ti manda un'immagine, ovviamente ti linka un url ambigua (nel mio caso il sito è questo, lo pubblico solo a titolo informativo, io stesso non lo ho visionato !!!http://www.imageupload.mydiscussion.net/ !!!)

Gli ho detto che mi bastava controllare sulla blockchain scambiandolo per un newb, al che lui è sparito senza lasciarmi i dati per ricaricarlo.

In questo link ce una fonte di siti scam:

http://alertinform.com/bitbillionsforum/bitbillions-general-discussion/post-scamm-sites-here-which-publish-ads-on-bitbillions-sites/

Il sito al cui e collegato questo forum e un sito che opera solo con bitcoin.

Cioè ragazzi, fatemi capire, voi come fate a denunciare questa gente alla Polizia Postale se il prodotto che vendete effettivamente non è né una valuta né un bene reale (a detta dei vari governi)? Non potreste avere anche voi qualche problemino (antiriciclaggio) se vi chiedono da dove provengono quei bitcoin?


Che poi alla fine, a dirla tutta, non c'è un modo effettivo per prevenire questi truffaldini. Persino un utente che ha guadagnato un bel po' di fama nel forum come venditore decide di fare una trattativa grossa e inevitabilmente si finisce con l'essere truffati se non si presta la giusta attenzione. La migliore soluzione è quella di mostrare tramite screen la ricevuta di pagamento curvata e con un fogliettino affianco con su scritto "Invio tot BTC/LTC a Gianluca95 a mail ecc"


La mia paura alla fine, non è tanta per questi scammer, ma per il semplice fatto che la Banca/posta possa insospettirsi al vedere eseguite grosse transazioni quando l'intestatario magari è un operaio.. voi come la pensate?

hahahahaha, almeno 1 satoshi lo potevi mandare. 

Bisogna tenere alta la guardia perché ci provano continuamente. E sputtanarli senza pietà quando capitano sotto.

A me una volta è arrivata una mail da LLocalbitcoins, con 2 L XD Ho riso per 5 minuti.
Sì cmnq sono tentativi di scam abbastanza pagliacci.

SEMBRA CHE L'UTENTE SI SIA REDENTO, PER CUI TOLGO GLI ELEMENTI SENSIBILI. NON ESITERO' A RIPOSTARLI SE OCCORRE

Voglio segnalare questo tentativo non riuscito di scam da parte di no1 (localbitcoins)

Step 1.
trovi o vieni contattato per una vendita su localbitcoins.com (di seguito LBCs), il prezzo è allettante. Pagamento postepay  4023 6006 xxxx xxxx
Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxx ( prestanome?)
I btc sono sotto escrow di LBCs appena effettuata la ricarica ricevi i btc sul tuo wallet, tutto regolare.

Circa 10 minuti dopo la transazione ricevete una mail da LBCs - ma è un FAKE -


Chiaramente se lo fai il tutti i btc sono "RANZATI", persi quindi sei stato scammato.

Ma siccome sei sveglio mica ci caschi!

Passano 2-3 giorni e ricevi una richiesta di vendita fuori da LCBs  2-3 BTC, ti fa vedere che ha un sacco di BTC -- vedi https://blockchain.info/address/15PkNQEjwiDMbp5v6FargB1aaXR7o2RK5D

Tu chiedi escrow, ma no non si fa abbiamo già transato....allora proposta:

non esiste io mando soldi ad uno sconosciuto? allora cosa fai?
a quel punto la controproposta è tornare su LCBs e fare un post per comprare BTC al prezzo concordato.
Ed ecco che dopo qualche minuto arriva una mail, falsa come una moneta da tre euro:

Se paghi sei scammato, ma non credo che sia così facile prenderti per il naso.

Il messaggio è non fidarsi degli sconosciuti che rimangono tali anche dopo una, due, tre transazioni.

bene, con gli scammer tolleranza zero.

Il tipo non ha capito, che io gia sapevo che era una truffa, ma l'ho lasciato continuare, che bello vederlo convinto di avermi fregato fino alla fine hahahaha

Ma mentre lui si credeva furbo, noi con i reali intestatari stavamo gia provvedendo con la polizia postale

Il tizio in questione ci ha provato pure con me: 


Ciao, mi dispiace ma invio soltanto a bonifico accreditato.

Fammi avere il numero in pm gentilmente, se non ti è di disturbo

anche io ho avuto a che fare giorni fa con quel tipo!! voleva vendermi quasi 1 bitcoin, per fortuna alla fine non ho ceduto!!!
ci siamo sentiti telefonicamente e nonostante questo non mi sono fidato e ho voluto l'escrow, lui ha accettato e poi ha cacciato scuse su scuse per non inviare i bitcoin all'escrow.
ho anche il numero di telefono di casa
un saluto

L'avevo pensato anche io, per questo mi sono premurato a fare tutti i controlli possibili ed immaginibili, ma non solo per i poveri ignari intestatari, ma anche per tutelare me stesso, dato che queste cose poi per "sistemarsi" hanno una prassi alquanto lunga con conseguente blocco dei vari conti ecc ecc

ah ok, un inoltro "grezzo" (nel senso che non è partito alcun bonifico dai malcapitati).

Pensavo avessero messo in piedi qlks di più elaborato con i bonifici

Non l'ha fatto infatti, ha solo intercettato non so dove, iban e intestatari di sto conto, ma li ha spacciati per amici suoi, ma essendo io un bastard inside, li ho cercati sia su facebook, su twitter, pagine bianche, ed alla fine sono riuscito a rintracciare i reali intestatari, i quali non ne sapevano nulla proprio, non sapevano nemmeno cosa fossero i bitcoin. Io non potendo controllare se realmente il bonifico fosse stato fatto, perche era venerdi, mi sono premurato con il contatto telefonico perche in ogni caso i movimenti non si sarebbero visti non prima di oggi, ed infatti ho parlato con i titolari del conto poco fa e non c'e stato nessun bonifico fatto ( e menomale! ).
All'inizio ho pensato che loro stessi fossero vittime ignari di un banale tentativo di inoltro da parte di sto tizio.

In buona sostanza ha falsificato sia ricevuta del bonifico, che documenti d'identità  (i documenti che mi ha mandato quando io glieli ho richiesti non erano nemmeno quelli giusti, ha solo modificato nome e cognome, perche ho controllato con i reali intestatari se corrispondessero ai loro),  giocando sul fatto del week end e che il bonifico non era controllabile, ma purtroppo è cascato male.

forse è utile dettagliare il meccanismo di questa truffa riassumendola nel pinned 3d "scam: come difendersi"

come ha fatto a convincere i proprietari del conto a fare il bonifico?

Buongiorno,

voglio segnalare un tentativo di scam in data 20/12/2013 dell'user: anarkyst

La trattativa è stata fatta su skype questo il suo nick: ALESSANDRO VINCI

Ha tentato di scammare 2.5 bitcoin per la cifra di 1400 euro tramite Finto Bonifico.
Ci ha provato in tutti i modi, scansione della ricevuta del bonifico, ma dato che gia sapevo... .gli ho chiesto anche i documenti degli intestatari del conto, che dirvi si è messo anche a modificare i documenti, malamente per giunta.

IL C/C era reale ma non di sua proprietà ed infattti dopo varie comunicazioni con i reali interestari abbiamo appurato che era un tentativo di scam molto grossolano a mio dire ma cmq, la sua fretta di ricevere i bitcoin il giorno dopo il fantomatico bonifico gli è costata cara.

Sapevo gia che era una tentata truffa, cosi l'ho continuato a fare bollire nel suo brodo, fino alla fine era convinto che gli stavo per inviare i BTC

Inutile dirvi che è gia stato segnalato presso la Polizia Postale di Catania, ( dato che non è stato nemmeno furbo a camuffarsi l'ip )

Quindi ricapitolando USER DEL FORUM: anarkyst

NOME SKYPE: ALESSANDRO VINCI

PS.. Se mi leggi caro Alessandro Vinci noi qui siamo ancora in attesa di ricevere la chiamata del tuo avvocato.

Detto questo ricorda che al mondo c'è sempre qualcuno più furbo di te, Ciao Pollo

Possibilmente usate il link "Report to moderator"

Aggiornamento su gigiHax alias Luigi De Luca: https://bitcointalksearch.org/topic/scam-vendo-010-btc-a-70-con-postepay-350999
La mia Postepay è bloccata da venerdì.
L'assistenza di Poste Italiane ha aperto un ticket con la causale : tentativo di fishing.
Oggi sono stato pertanto a sporgere denuncia in Polizia Postale nel tentativo di  sbloccare i fondi della postepay bloccata al + presto.

Suggerirei a HostFat di marcare l'inserzione come scam magari sostituendo nel titolo [VENDO] con [SCAM] appunto.

Stesso dicasi con il thread https://bitcointalksearch.org/topic/scam-240-bitcoin-a-620-cad-e-frazioni-da-01-a-62-pagamento-postepay-367112 che secondo me ha tutte le caratteristiche del precedente.

Saluti

Sarebbe interessante mettere su una polizia privata che si occupi di fare ricerche sugli scammer in cambio di una quota/percentuale. Anche loro sarebbero pagati passando per escrow/arbitri

Ciao ragazzi,

Aggiungo un altro scammer di cui personalmente sono stato vittima per la somma di € 60.00

nickname: gigihax

nome presunto: Luigi De Luca (intestatario delle Postepay ricaricata)

n. e-postepay : 5313 4600 0172 5610

luogo dell' azione di scamming : Skype

Il mentecatto è sparito dopo essere stato ricaricato.

Si è presentato su Skype con il medesimo nickname e le stesse motivazioni dell'inserzione presente nella sezione "Mercato Valute" del forum e dopo essere stato ricaricato in e-postepay  ha fatto finta di inviarmi i BTC e poi è sparito.

Suggerimenti e consigli sul da farsi sono ben accetti.
Grazie

sinceramente,  ti sembro un truffatore? suvvia.

Stai tranquillo e fatti una risata, se hai il sederino pulito ovviamente...

cosacosa? ma per favore

Non so se potrei digerire la cosa...sto già somatizzando.

Si ho notato anch'io

drtruman=lonelywolf881? lo stile è quello....

Non è proprio quello il nome. E non è uno scammer lo conosco da fa ho comprato una volta da lui.  Mi ha detto che con un utente ha avuto problemi poi si sono messi d accordo ed hanno sistemato. 

Non so di preciso perché venga tirato in mezzo in questa discussione. Ad ogni modo comprendo il moderatore in quanto responsabile del forum giacché sono nuovo e capisco perfettamente il discorso dei fee. Vi faccio notare però che intercorre una certa differenza tra sollevare dei dubbi ", potrebbe essere un altro suo clone."  e accusare "account clone di arbitro." In altri contesti questo è un reato penale, sai? è diffamazione. Per il resto spero mi sia data l'occasione di smentirvi in quanto devo ammettere che l'unico utente che mi abbia contattato per il servizio escrow sia stata proprio "ireneorlando" , immagino perché conosco la ragazza personalmente ed è stata lei ad insistere perché mi iscrivessi in questo forum perché sto studiando la moneta bitcoin ma ho ancora diversi problemi nel comprenderla so che ci vuole hardware specializzato ("ASIC") per fare bitcoin e altre monete basate su SHA256, mentre litecoin e i suoi simili, basati su Scrypt, si possono fare con l'hardware normale (CPU e GPU) e già su queste, insieme ad altri, lavoro in maniera quasi spedita.. Altri utenti probabilmente non si fideranno a causa della poca attività e dell'assenza di feedback. Come potete constatare niente che vi danneggi nelle mie intenzioni.
 Tutto sommato qualora non avessi opportunità di dimostrarvi la mia serietà dormirei ugualmente la notte.. Non ci guadagno niente ad essermi offerto, l'ho fatto solo perché non conoscevo questo metodo e l'ho scoperto attraverso il post lasciato in questo forum da "Stemby" l'ho trovato funzionale e volevo collaborare.
Saluti.

Grazie per la conferma,

io ho solo consigliato estrema cautela nello scegliere l'arbitro, niente di personale con ireneorlando, magari non avrà agito in malafede, ma sapete com'è

Confermo, aggiungo però che io non ho avuto esperienze negative con ireneorlando (abbiamo concluso alcune vendite, tutte usando escrow della lista)

Io sono stato contattato da ireneorlando per l'acquisto di 10 bitcoin tramite bitescrow.org, ma quando io sono stato più veloce a contattare l'arbitro GIANNAT ( che può confermare ) e dopo che GIANNAT ci ha inviato le rispettive chiavi, ha annullato l'acquisto perchè non ha potuto usare più il suo account clone di arbitro. Quindi si consiglia ESTREMA CAUTELA.

Ho effettuato varie operazioni con escrow, e con arbitro GIANNAT, tutto andate a buon fine.

Quindi per tutti usate cautela e scegliete l'arbitro con feedback positivi e con maggiore attività sul forum.

"ireneorlando" e "RebeccaRossi." sono probabilmente la stessa persona.
https://bitcointalksearch.org/user/ireneorlando-136056
https://bitcointalksearch.org/user/rebeccarossi-132229

Ireneorlando pare stia inviando offerte in PM offrendo lei/lui stesso i codici di escrow, il che è assolutamente impossibile per la logica del sistema.
O non ha capito come funziona o è uno scammer.

A proposto anche "iammine" come escrow, potrebbe essere un altro suo clone.
https://bitcointalksearch.org/user/iammine-154530

Se c'è qualche utente di incontestabile serietà e affidabilità, che ha fatto diverse transazioni con questo/i magari potrebbe lasciare qualche feedback positivo, perchè la cosa puzza.

Su Skype c'è un utente che ha il nick "hostfat."
E' un fake.
Il mio nome utente è "hostfat" e basta, senza . finale

Altro possibile scammer: Andrea Savioli (presente anche su facebook)
Dovrebbe corrispondere anche a quest'utente bannato dal forum "lonelywolf881"
https://bitcointalksearch.org/user/lonelywolf881-87723

E' probabile che sia stato rubato l'account a WishIStartedSooner
https://bitcointalksearch.org/user/wishistartedsooner-82725

Fate molta attenzione ad accettare offerte da lui.

Segnalato qua un certo Andrea Cosenza
https://bitcointalksearch.org/topic/rubati-1000-euro-240415

Truffa di 48 euro su Paypal
Giuseppe Duello
Account paypal: [email protected] (Può anche essere che sia un account rubato.)
Probabile IP al momento della truffa: 151.55.219.143
Contatto skype usato: crowhita

MaryJaneTrader clone di Davide Sovrano
https://bitcointalksearch.org/topic/vendo-25-btc-40-luno-aggiornato-18btc-158081

Segnalato qua un certo Andrea Cosenza
https://bitcointalksearch.org/topic/rubati-1000-euro-240415
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Davide Sovrano e Gianluca Marzaro
https://bitcointalksearch.org/topic/m.1545115
https://bitcointalksearch.org/topic/fare-attenzione-btcluckycom-nuovo-sito-gioco-dei-dadi-jackpot-124274

MaryJaneTrader clone di Davide Sovrano
https://bitcointalksearch.org/topic/vendo-25-btc-40-luno-aggiornato-18btc-158081

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Rinaldi Giovanni e/o Luigi Iannantuoni
https://bitcointalksearch.org/topic/scammer-rinaldi-giovanni-eo-luigi-iannantuoni-httpwwwsisconetch-135387

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Truffa di 48 euro su Paypal
Giuseppe duello
Account paypal: [email protected]
Probabile IP al momento della truffa: 151.55.219.143
Può anche essere che sia un account rubato.
Contatto skype usato: crowhita

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mikihasa
https://bitcointalksearch.org/user/mikihasa-78590

robybit
https://bitcointalksearch.org/user/robybit-121660