Topic: Masak bitcoin transferini şüpheli işlemler içine soktu... - page 2. (Read 1962 times)
Bu önemli birşey şimdi haberim oldu benim. Zaten büyük paramız yok ta elimde 500K Kin var değerlenirse nasıl bozduracağız. Ethereum da sorun yoksa Ethereum ile yürürüz.
Bu haber ayda bir konu olarak açılıyor forumda...
teşekkür ederim bütün bilgilendirmeler için \o/
Bu yeni bir olay değil hatta bunu yeni fark eden her forum üyesi konu açıyor 
Eskiden ben de bu konuyu görünce biraz tırsmıştım açıkcası o zamanlarda acemiydim onun da etkisi vardır tabiiki zaman ne çabuk geçiyor ya 
Eskiden ben de bu konuyu görünce biraz tırsmıştım açıkcası o zamanlarda acemiydim onun da etkisi vardır tabiiki zaman ne çabuk geçiyor ya 
Yıllardır aktif olan bir madde iyi rakamlarla bu işi yapan arkadaşlar da var burada ancak henüz bu tarz bir sıkıntı yaşayanı duymadım.
Masak 2004 ten beri yüklü miktardaki para giriş çıkışlarını takip ediyordu, btc ticaretinin milyon dolar seviyesine çıktığı 2012 yılında btc'yi de takip listesine aldı. diğer arkadaşların dediği gibi yüklü miktarda giriş çıkış yapmıyorsanız herhangi bir takibe takılacağımızı düşünmüyorum.
Masak limitleri kişiye göre değişir bu nedenle bazı kişilerde 50K-100K bazı kişilerde ise 500K kadar pek dikkat çekmez. Sizin günlük rutin işlemler için yaptığınız ödeme tutarlarıyla aynıysa sıkıntı yok. Diyelim ayda ortalam 25-30 K havale eft işleminiz var o kadar tutarlar sizi radara sokmaz ama durup dururken 500K gönderirseniz tehlikeye girer. Parça parça gönderin tanıdığınz kişilerin üstüne hesap açıp gönderip alabilirsiniz..
Zaten süpheli işlemler listesindeydi bu transfer,bence de supheli islemler olarak kabul edilmesi gayet doğal.
Ama bizim gibi kucuk esnaflarda sıkıntı çıkmıyor zaten keske bigboss olsakta bu gibi listelere kafa yorsak.
Ama bizim gibi kucuk esnaflarda sıkıntı çıkmıyor zaten keske bigboss olsakta bu gibi listelere kafa yorsak.
bitcoin olmasa bile belli rakam üstüne çıkınca birilerinin radarına girersiniz zaten
2013 yılında eklenmişti diye biliyorum.
kalkıp da birkaç milyon lira çekmedikten sonra sıkıntı olacağını zannetmiyorum.
mesala 3.42 madde
Potansiyel bir kredi müşterisinin krediyi alma amacını belirtme konusunda
isteksiz davranması veya belirtmeyi reddetmesi ya da kuşku uyandıran bir
amaç belirtmesi
kredi çekip btc almak istedim. bireyselde ki bayan sordu ne yapacaksınız dedi?
dedim önemli mi?
dedi not düşüyoruz buraya dedim ozaman yatırım amaçlı
yatırım ne dedi?
dedim yatırım işte bildiğin yatırım. ev arsa falan mı? dedim ev tapusunu gösterebilecek misiniz? yok dedim gösteremem abimle beraber alıyorum tapu abimin üstüne de ne yapacaksınız bu kadar bilgiyi sigortam var mı var krediyi çeker istediğim gibi harcarım banka neden inceliyor ki bunu? dedi işte ödemeler sıkıntıya girmesin diye bıdı bıdı bıdı.
neyse hadi imzaları atalım şekilde başvuruyu tamamlamıştık. kimse de birader sen isteksiz davranmışsın ne alaka napacaksın bu parayla pavyona mı gideceksin uyuşturucu mu alacaksın diye sorgulamadı
mesala 3.42 madde
Potansiyel bir kredi müşterisinin krediyi alma amacını belirtme konusunda
isteksiz davranması veya belirtmeyi reddetmesi ya da kuşku uyandıran bir
amaç belirtmesi
kredi çekip btc almak istedim. bireyselde ki bayan sordu ne yapacaksınız dedi?
dedim önemli mi?
dedi not düşüyoruz buraya dedim ozaman yatırım amaçlı
yatırım ne dedi?
dedim yatırım işte bildiğin yatırım. ev arsa falan mı? dedim ev tapusunu gösterebilecek misiniz? yok dedim gösteremem abimle beraber alıyorum tapu abimin üstüne de ne yapacaksınız bu kadar bilgiyi sigortam var mı var krediyi çeker istediğim gibi harcarım banka neden inceliyor ki bunu? dedi işte ödemeler sıkıntıya girmesin diye bıdı bıdı bıdı.
neyse hadi imzaları atalım şekilde başvuruyu tamamlamıştık. kimse de birader sen isteksiz davranmışsın ne alaka napacaksın bu parayla pavyona mı gideceksin uyuşturucu mu alacaksın diye sorgulamadı
Paranız da bir sıkıntı yok ise, korkulacak bir durum değil. Para kaynağında veya para kaynağının gideceği yerler de sorun var ise o zaman incelemeleri ve devamında da işlem yapmaları gerekli. Bizim gibi normal insanların korkmasına gerek yok.
Bu yıllardır böyle, çok önemsenecek bir şey değil. Eğer ciddi meblağlarla işin içine girecekseniz o zaman dikkatli olmakta fayda var. Masak'tan önce banka sorgular ''Bu parayı nereden aldınız ve bu para gönderdikleriniz kim?'' diye. Sonra takibe alınırsınız ve işler sarpa sarar.
2014 ten beri zaten böyle
Masak'ın şüpheli işlem bildirim listesine göre bitcoin alım satımı için para transferi şüpheli işlemler içinde yer alıyor.
http://www.masak.gov.tr/userfiles/file/rehber1_1/MSK-RHB-%C5%9E%C4%B0B-001-1_1.pdf
23.sayfa T-001-3.47 Müşteri hesaplarından bitcoin satan aracı kuruluşlara bitcoin alımına yönelik para transferi yapılması
http://www.masak.gov.tr/userfiles/file/rehber1_1/MSK-RHB-%C5%9E%C4%B0B-001-1_1.pdf
23.sayfa T-001-3.47 Müşteri hesaplarından bitcoin satan aracı kuruluşlara bitcoin alımına yönelik para transferi yapılması
Jump to: