Мне пришлось послать им свой кошелек, и они проверили его с помощью AML Bot и сказали, что все идеально. Я готов отправить. Если вы проверите кошелек, вы также увидите, что 99% поступает от большого обменника с кошельком, имеющим большую историю. Лишь небольшая сумма, давно, я думаю, 180 долларов США из крупной суммы, перешедшей через этот кошелек, связана с Россией. Они сказали, что это причина.
Я хочу вернуть средства на Crypto, эквивалентные потому, что я послал в этот день. Или денежный эквивалент того, что я послал в этот день. Особенно
Я сделал всё хорошо. Ничего плохого с моей стороны. Они не сообщали мне, что будет вторая проверка или что-нибудь другое.
Эти монеты не получены из миксера, азартной игры или другого незаконного источника. Он исходит от обменника и виден в цепочке. Я даже высылаю скрин, где я торговал этими деньгами.
Я хочу вернуть средства на Crypto, эквивалентные потому, что я послал в этот день. Или денежный эквивалент того, что я послал в этот день. Особенно
Я сделал всё хорошо. Ничего плохого с моей стороны. Они не сообщали мне, что будет вторая проверка или что-нибудь другое.
Эти монеты не получены из миксера, азартной игры или другого незаконного источника. Он исходит от обменника и виден в цепочке. Я даже высылаю скрин, где я торговал этими деньгами.
Дело в том, что данные средства имеют прямую связь с подсанкционным сервисом Tornado cash.
Данный сервис является подсанкционным, так как он связан с отмывом средств которые были получены незаконным путём.
Такое решение вынесло Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
