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Topic: Migliore banca italiana per aprire conto corrente ed incassare da exchanges? (Read 920 times)

newbie
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se bloccano un bonifico in uscita poco male. il problema è se ti bloccano il bonifico in entrata, o addirittura l'intero conto, perchè pensano che i soldi derivati da vendita di criptovalute siano soldi sporchi, ed iniziano a fare domande antiriciclaggio; anche se uno non ha nulla da nascondere, potrebbe essere una grossa seccatura.

Si è vero, ma ci sono altri modi per ritirare in fiat senza passare per una banca

Ad esempio?

Mi accodo, quali? Giusto per capire!

Convertire tutti in BTC e prelevare presso ATM.

Ok, il problema è dove trovare Atm che escano il cash, perché in ita da quel che so puoi solo comprare btc, e se voglio prelevare somme grosse, non credo che gli atm riescano ad elargire così tanto, dovrei girare mezza europa.
carte con bitcoin ce il thread guida apposito...

con coinbase non ci dovrebbero essere problemi vero?

Io ho ricevuto diversi bonifici in ingresso da coinbase su fineco senza alcun problema, adesso , avendo anche un conto webank, sto usando quello per non fare troppi movimenti su fineco.
Ad ogni modo ho ricevuto svariati bonifici da coinbase anche su webank senza problemi.
Personalmente i bonifici in uscita li faccio solo su The Rock Trading che ha conto Sella per cui italiano. Poi sposto in crypto su altri exchange per fare operazioni.
legendary
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...
3 - Ovvio che quello potevo farlo ma al momento avevo solo quel conto, infatti dopo il blocco le email etc.. mi hanno dato come unica opzione quella di entrare una volta e bonificare tutto in un altro conto prima che chiudessero.

Insomma rogne a caso..
E farti dare i contanti? avresti potuto?
legendary
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Mi hanno fatto una paternale si riciclaggio, criminalità, delinquenza etc.
Io portai tutte le prove possibili e niente, nel dubbio non mi volevano più come cliente.
Tutto per un bonifico singolo sopra i 10K estero che era “sospetto”.

Se posso chiedere
1 - Dove avevi bonificato?
2 - Le prove le hai volute portare te oppure ti sono state richieste?
3 - Avresti potuto fanculizzarli seduta stante e farti bonificare i soldi su un altro conto?


1 - Non avevo bonificato, ho ricevuto il bonifico, tralaltro dove avevo già bonificato io in precedenza. Quindi ridicolo.
2 - Mi hanno chiesto delle prove e mi son fatto fare anche un email dall'exchange dicendo che erano loro ed era tutto ok etc..
Nonostante questo mi hanno risposto picche.
3 - Ovvio che quello potevo farlo ma al momento avevo solo quel conto, infatti dopo il blocco le email etc.. mi hanno dato come unica opzione quella di entrare una volta e bonificare tutto in un altro conto prima che chiudessero.

Insomma rogne a caso..
newbie
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se bloccano un bonifico in uscita poco male. il problema è se ti bloccano il bonifico in entrata, o addirittura l'intero conto, perchè pensano che i soldi derivati da vendita di criptovalute siano soldi sporchi, ed iniziano a fare domande antiriciclaggio; anche se uno non ha nulla da nascondere, potrebbe essere una grossa seccatura.

Si è vero, ma ci sono altri modi per ritirare in fiat senza passare per una banca

Ad esempio?

Mi accodo, quali? Giusto per capire!

Convertire tutti in BTC e prelevare presso ATM.

Ok, il problema è dove trovare Atm che escano il cash, perché in ita da quel che so puoi solo comprare btc, e se voglio prelevare somme grosse, non credo che gli atm riescano ad elargire così tanto, dovrei girare mezza europa.
carte con bitcoin ce il thread guida apposito...

con coinbase non ci dovrebbero essere problemi vero?
newbie
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se bloccano un bonifico in uscita poco male. il problema è se ti bloccano il bonifico in entrata, o addirittura l'intero conto, perchè pensano che i soldi derivati da vendita di criptovalute siano soldi sporchi, ed iniziano a fare domande antiriciclaggio; anche se uno non ha nulla da nascondere, potrebbe essere una grossa seccatura.

Si è vero, ma ci sono altri modi per ritirare in fiat senza passare per una banca

Ad esempio?

Mi accodo, quali? Giusto per capire!

Convertire tutti in BTC e prelevare presso ATM.

Ok, il problema è dove trovare Atm che escano il cash, perché in ita da quel che so puoi solo comprare btc, e se voglio prelevare somme grosse, non credo che gli atm riescano ad elargire così tanto, dovrei girare mezza europa.
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Grazie! Smiley
hero member
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se bloccano un bonifico in uscita poco male. il problema è se ti bloccano il bonifico in entrata, o addirittura l'intero conto, perchè pensano che i soldi derivati da vendita di criptovalute siano soldi sporchi, ed iniziano a fare domande antiriciclaggio; anche se uno non ha nulla da nascondere, potrebbe essere una grossa seccatura.

Si è vero, ma ci sono altri modi per ritirare in fiat senza passare per una banca

Ad esempio?

Mi accodo, quali? Giusto per capire!

Convertire tutti in BTC e prelevare presso ATM.

Ok, il problema è dove trovare Atm che escano il cash, perché in ita da quel che so puoi solo comprare btc, e se voglio prelevare somme grosse, non credo che gli atm riescano ad elargire così tanto, dovrei girare mezza europa.
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sr. member
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Come dice il titolo, attualmente, secondo voi, qual'è la migliore banca per aprire un contocorrente con cui poi comprare criptovalute ed incassare eventuali €€€ nel lungo termine? le plusvalenze insomma.

Molte banche ancora fanno problemi e bloccano bonifici in uscita verso exchange, mentre altre possono fare segnalazioni quando vedono proventi derivanti dalla vendita di bitcoins e altre criptovalute (troppa ignoranza in giro).
c'è una banca che non fa problemi se vede un bonifico in entrata di 50.000€da un sito exchange come Kraken o Coinbase?

Molte banche che bloccano i bonifici in uscita verso gli exchange?  Huh

Questa non l'avevo ancora sentita, c'è una lista di chi per viltade fa il gran rifiuto?
newbie
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Si è vero, ma ci sono altri modi per ritirare in fiat senza passare per una banca

Ad esempio?

Mi accodo, quali? Giusto per capire!

Convertire tutti in BTC e prelevare presso ATM.

Ok, il problema è dove trovare Atm che escano il cash, perché in ita da quel che so puoi solo comprare btc, e se voglio prelevare somme grosse, non credo che gli atm riescano ad elargire così tanto, dovrei girare mezza europa.
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Io con Fineco diversi entra ed esci non piccolissimi e nessun problema con coinbase
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se bloccano un bonifico in uscita poco male. il problema è se ti bloccano il bonifico in entrata, o addirittura l'intero conto, perchè pensano che i soldi derivati da vendita di criptovalute siano soldi sporchi, ed iniziano a fare domande antiriciclaggio; anche se uno non ha nulla da nascondere, potrebbe essere una grossa seccatura.

Si è vero, ma ci sono altri modi per ritirare in fiat senza passare per una banca

Ad esempio?

Mi accodo, quali? Giusto per capire!

Convertire tutti in BTC e prelevare presso ATM.
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se bloccano un bonifico in uscita poco male. il problema è se ti bloccano il bonifico in entrata, o addirittura l'intero conto, perchè pensano che i soldi derivati da vendita di criptovalute siano soldi sporchi, ed iniziano a fare domande antiriciclaggio; anche se uno non ha nulla da nascondere, potrebbe essere una grossa seccatura.

Si è vero, ma ci sono altri modi per ritirare in fiat senza passare per una banca

Ad esempio?

Mi accodo, quali? Giusto per capire!
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Mi hanno fatto una paternale si riciclaggio, criminalità, delinquenza etc.
Io portai tutte le prove possibili e niente, nel dubbio non mi volevano più come cliente.
Tutto per un bonifico singolo sopra i 10K estero che era “sospetto”.

Se posso chiedere
1 - Dove avevi bonificato?
2 - Le prove le hai volute portare te oppure ti sono state richieste?
3 - Avresti potuto fanculizzarli seduta stante e farti bonificare i soldi su un altro conto?
Pif
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se bloccano un bonifico in uscita poco male. il problema è se ti bloccano il bonifico in entrata, o addirittura l'intero conto, perchè pensano che i soldi derivati da vendita di criptovalute siano soldi sporchi, ed iniziano a fare domande antiriciclaggio; anche se uno non ha nulla da nascondere, potrebbe essere una grossa seccatura.

Si è vero, ma ci sono altri modi per ritirare in fiat senza passare per una banca

Ad esempio?
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Con Fineco ho effettuato bonifici in uscita su Kraken e Coinbase senza mai avere problemi, in entrata ancora niente Smiley

Occhio che un anno fa, dopo anni che avevo il conto da loro e movimentavo cifre relativamente interessanti, mi hanno bloccato il conto e successivamente chiuso tutto dopo un bonifico estero in quanto “cliente non gradito”.
Mi hanno fatto una paternale si riciclaggio, criminalità, delinquenza etc.
Io portai tutte le prove possibili e niente, nel dubbio non mi volevano più come cliente.
Tutto per un bonifico singolo sopra i 10K estero che era “sospetto”.
Quindi occhio che per me all’epoca fu una vera sola coi fondi bloccati mesi! Praticamente dal giorno alla notte senza preavviso mi bloccarono tutto e io avevo carta di credito, bancomat, investimenti tutto la..
Tutto sto caos per più di un mese! Immaginate che caos ho vissuto
newbie
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Buongiorno signori,

per esperienza posso dirvi che con le banche svizzere (sopprattutto UBS e Credit Suisse) per ora si viaggia molto veloce.

Siamo a disposizione per maggiori info.

Cordiali saluti a tutti.
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The hacker spirit breaks any spell
Fammi capire: sei residente in Italia ed hai il conto in Svizzera? E a Kraken hai potuto dare i dati anagrafici italiani e gli estremi bancari svizzeri senza alcun problema? Dici che Kraken mantiene un certo riserbo su queste operazioni?

io sono un lavoratore con permesso in svizzera, posso avere tranquillamente un conto.. come puoi averlo tu
adesso la svizzera collabora con l'italia e con l'europa, non é piu un paradiso fiscale o uno stato canaglia

e poi, io ho i dati italici ma posso avere conti anche in germania, uk, e in qualsiasi altro stato.. mica una legge lo vieta
member
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I conti bancari non sono una scienza esatta, ti può andare bene con il conto aperto nella banca del paesino dove conosci il direttore, oppure ti può andare male come è successo a molti con intesa san paolo.

La prima cosa che mi viene in mente per cifre importanti, è appoggiarsi alla stessa banca usata dall'exchange. Esempio: fai un conto Fidor e ricevi bonifici da Kraken.

scusate l'ignoranza, ma Fidor è una banca estera? In uqel caso avrei un conto corrente estero che dovrei dichiarare, pena problemi fiscali?  Huh

Da kraken ho fatto cashout in banca svizzera senza problemi
Altrimenti vendi piano piano su localbitcoins

In ogni caso nn capisco xche vendere..
Bho

Fammi capire: sei residente in Italia ed hai il conto in Svizzera? E a Kraken hai potuto dare i dati anagrafici italiani e gli estremi bancari svizzeri senza alcun problema? Dici che Kraken mantiene un certo riserbo su queste operazioni?
hero member
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Bancasella , ed incassi da therocktrading che utilizza Bancasella.
Io cmq prima di fare movimenti mi sono recato in banca ed ho spiegato tutto riguardo bitcoin
jr. member
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Quoto
Peccato che loro, quelli che scrivono ste belle leggine poi mettono i soldi nei paradisi fiscali

Panama¶dise papers docet

E mo come la mettiamo?

Che vuol dire ? Loro hanno anche mezzi e risorse per farla franca (vedi i vari condoni) o patteggiare 1/10 di quello che dovrebbero pagare. Sei in grado di fare altrettanto ? Buon per te.
legendary
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The hacker spirit breaks any spell
Le banche sono obbligate per legge a fornire tutti i dati dei conti correnti all'agenzia delle entrate, qualsiasi movimento anomalo fa scattare degli allarmi.
In caso di controlli, qualsiasi "trucco" abbiate usato per cercare di nascondere i proventi non farà altro che peggiorare la situazione perchè non sarà possibile invocare la buona fede.
La cosa migliore è agire sempre nella massima trasparenza e soprattutto dichiare tutto e pagare le tasse.


Quoto
Peccato che loro, quelli che scrivono ste belle leggine poi mettono i soldi nei paradisi fiscali

Panama¶dise papers docet

E mo come la mettiamo?
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