3) Причину перевода указывайте: подарок или с днём рождения
Есть еще варианты назначения перевода "Спасибо за ночь любви!" и т.п. 
Topic: Qiwi и плоти нолог - page 2. (Read 467 times)
Чтобы избежать попадания в подозрительные транзакции используйте пару простых рекомендаций:
1) Отправляйте или получайте полную сумму на несколько/с нескольких кошельков, по мелким частям
2) Не отправляйте суммы с нулями, лучше использовать диапазон от 5 до 9, например вместо 200 рублей сделайте 2 перевода 158 и 31, чтобы в сумме получилось 199
3) Причину перевода указывайте: подарок или с днём рождения
4) Если проводили больше 5 транзакций в промежуток 1 недели - дайте кошельку отдохнуть около 3-х дней, используйте другой
1) Отправляйте или получайте полную сумму на несколько/с нескольких кошельков, по мелким частям
2) Не отправляйте суммы с нулями, лучше использовать диапазон от 5 до 9, например вместо 200 рублей сделайте 2 перевода 158 и 31, чтобы в сумме получилось 199
3) Причину перевода указывайте: подарок или с днём рождения
4) Если проводили больше 5 транзакций в промежуток 1 недели - дайте кошельку отдохнуть около 3-х дней, используйте другой
Киви не самая лучшая система для этого.
Сам попал с ней конкретно, суть в том, что если вы попадете в подозрительную цепь платежей, или получите грязные деньги через третьих лиц даже совершенно законным способом, вас заблокируют и будет проверка.
Не советую здесь проводить большие суммы
Сам попал с ней конкретно, суть в том, что если вы попадете в подозрительную цепь платежей, или получите грязные деньги через третьих лиц даже совершенно законным способом, вас заблокируют и будет проверка.
Не советую здесь проводить большие суммы
1. От киви можно ожидать все что угодно - они и мелочью ~200руб не брезговали никогда...
2. Любая информация может быть использована для расследования - но это еще не документ.
3. Как лицензированная контора они могут и документ со всеми печатями распечатать - останеться тока подшить к делу...
PS лучше вообще не светиться нигде и никак - тут вон и США еще не спят, так и смотрят где бы чего стырить.
(проще говоря стоит заняться разработкой систем обналички, не оставляющих вообще никаких следов)
2. Любая информация может быть использована для расследования - но это еще не документ.
3. Как лицензированная контора они могут и документ со всеми печатями распечатать - останеться тока подшить к делу...
PS лучше вообще не светиться нигде и никак - тут вон и США еще не спят, так и смотрят где бы чего стырить.
(проще говоря стоит заняться разработкой систем обналички, не оставляющих вообще никаких следов)
Всем привет, кто разбирается в теме, расскажите могут ли схватить за жопу за крупные объемы средств поступающие / уходящие на другие киви кошельки ,имею ввиду обороты на 5-10кк рублей за месяц ? без вывода на карту, слышал, что пока деньги не вышли в фиат и налоговая не способна их отследить бояться нечего , так ли это?
Jump to: