Topic: [АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН] Qiwi, Bitcoin, Ethereum, Tether USDT - page 6. (Read 107963 times)

Работаем, есть резервы по всем направлениям

Куплю коды BTC-e с бонусом +3% за киви

[update 16-03-2017]
- по направлениям QIWI => BTC-e RUR и QIWI => BTC-e USD максимальная сумма одного обмена увеличена с 15000 до 30000 руб.

Наш сайт находится только по адресу 24xchange.ru
Сайты с похожими именами в других доменных зонах (.pro, .site, .io, .online) - это мошенники

Друзья, в связи с большим количеством вопросов информируем, что текущие проблемы платежной системы киви на нашей работе не отразились. Принимаем и отправляем фиат в штатном режиме

Добавили обмен карты РФ на Bitcoin, USDT, TRX, Litecoin

На сайте обменки нет ссылки на правила и AML, но если спросить у саппорта, оказывается, это всё есть. Только вот клиенты это не видят. Вот ссылка на правила, которую он мне дал: https://24xchange.ru/legal/agreement. Решила помочь людям показать правила клиентам, а то им тяжело, на сайте у них не получилось это сделать.

А в AML у них вот что:

4.2. В случае, если транзакция/адрес будут идентифицированы как высокорисковые, Сервис может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии со стандартами FATF.

4.3. Высокорисковыми считаются транзакции/адреса по которым, в соответствии с аналитикой сервиса CrystalBlockchain, суммарный риск в категориях Illegal Service, Fraudulent Exchange, Mixing Service, Ransom, Darknet Marketplace, Darknet Service, Scam, Stolen Coins равен или превышает 70%

4.4. Для получения возврата средств по высокорисковому переводу Пользователю необходимо будет пройти процедуру KYC, предоставив сервису свои персональные данные и подтвердить законность получения денежных средств

Т.е. явно прописано, что они вас кинут, если вы откажетесь давать свои данные.

AML обменкой проводится незаконно, потому что у неё нет никаких юридических данных. Это не официально зарегистрированная компания, а даже не знаю, может бомж под забором сидит и обмены проводит, мало ли В любом случае, проводить AML у обменки никаких прав нет. Не говоря уже о пункте с кидком.

А вот разговор с саппортом:

27.11.2022 9:55:05, you
здравствуйте, у вас есть kyc / aml?

27.11.2022 10:03:50, Иван (Support)
Здравствуйте, да есть

27.11.2022 11:06:29, you
где можно почитать правила aml на сайте?

27.11.2022 11:07:05, you
также покажите, где ваши юридические данные. раз вы проводите aml, они у вас есть. ведь это может делать только агент финмониторинга. вы агент финмониторинга?

27.11.2022 11:21:51, Иван (Support)
https://24xchange.ru/legal/agreement

27.11.2022 11:25:07, you
а ссылка на сайте самом где?

27.11.2022 11:25:16, you
почему клиенты не видят её? надо сделать

27.11.2022 11:25:35, you
ну нет же нигде на главной, на странице обмена нет

27.11.2022 11:27:07, you
4.4. Для получения возврата средств по высокорисковому переводу Пользователю необходимо будет пройти процедуру KYC, предоставив сервису свои персональные данные и подтвердить законность получения денежных средств

27.11.2022 11:27:13, you
в правилах есть пункт о кидке

27.11.2022 11:27:33, you
расскажите о своих полномочиях. какиие полномочия есть на блокировку средств?

27.11.2022 11:28:12, you
я всё ещё не вижу юридических данных. полномочия на блокировку есть только у агентов финмониторинга, да и то не у всех. у менялы Васи с вокзала полномочий нет

27.11.2022 11:28:30, you
где видно, что вы агент финмониторинга?

27.11.2022 11:32:12, Иван (Support)
В правилах указан пункт о проверках транзакций в соответствии с AML директивами FATF Если вас не устраивает это - не пользуйтесь нашим сервисом

27.11.2022 11:32:33, you
да я конечно не буду. но сейчас вопрос в другом - в незаконности вашей деятельности

27.11.2022 11:32:37, you
смотрите, варианта 2

27.11.2022 11:33:20, you
1. вы убираете aml и всё, что связано со сбором данных клиента. это потому что вы никто и у вас нет прав таким заниматься. а блокировка средств - это вообще кидок

27.11.2022 11:33:47, you
2. на вас будут жалобы в антивирусы, мониторинги, на форумы, в налоговую, хостеру, регистратору домена, в Роскомнадзор

Всё, что я обещала саппорту, будет сделано. Проверю ваши правила через пару дней.

Наш сайт переехал на домен 24xchange.ru
На домене obmen.im установлена заглушка с редиректом на новый адрес
Все остальные контакты остались без изменений

Присоединяйтесь к нашему телеграм каналу

Сегодня лучший курс (выше топа мониторингов) на обмен USDT -> QIWI

Добавили обмен Ethereum, Tether (ERC20), Tether (TRC20) на банковские карты РФ платежных систем Visa, MasterCard и МИР

Периодически пользуюсь данным обменником. Всегда всё чётко. Сегодня очень долго переводились USDT, на обменнике уже заявка закрылась. А мне нужно было отъехать. В такой ситуации, как придёт перевод - нужно писать в поддержку о возобновлении заявки. А тут, я приехал и был приятно удивлён, что заявку сами возобновили и всё перевели. Лайк)

С exmo более не работаем.
Для вывода с биржи можете воспользоваться обменом Tether USDT (TRC20) -> Qiwi (вывод с биржи без комиссии, обмен сразу после включения в блокчейн - 1 подтверждение)

Добавили для обмена направление Qiwi -> Tether TRC20

Заявку на "сертификацию" обменного сервиса в эксмо подали, правда ответ пока никакой не получили.
Так что сегодня ближе к часу Х обмен фиатных кодов выключим, оставим только USDT коды. Дальше зависит от решения биржи

будет далее работать с эксмо? относительно их новостей по кодам

Прошу прощения, что не сразу ответил - уведомление не пришло с форума о новом сообщении.
Все направления обмена, доступные на текущий момент на сайте полностью автоматизированы. Обратные направления конечно же будут, но несколько позже

[Update]
Добавили для обмена направление Tether TRC20 -> Qiwi (выплачиваем после 1 подтверждения).
Меняйте USDT в сети TRON еще быстрее и дешевле

Автоматом обмен?
Обратные направления будут?

вот тут уже отвечал: https://forum.bits.media/index.php?/topic/8980-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD-qiwi-bitcoin-exmo-usdrub/page/31/&tab=comments#comment-1890876

https://kurs.expert/uscr/adae523b87dfc4152bdeaab593757d1ac903dcc3.jpg
Это нормально, что вы так отвечаете клиентам?
Почитал про вас отзывы на kurs.expert, странно...

Хороший обменник, зависла транзакция, помог с решение проблемы , хотя это и не его проблема была. Лайк!