Ainda não entendi o motivo do bloqueio dessas contas. Já procurei saber e até o momento ainda não descobri. Por acaso, essas contas não são aquelas contas eletrônicas ? Duvido que uma conta tradicional, com investimentos, aplicações,etc,etc,etc será motivo de bloqueio pelo Banco. Tem alguma coisa estranha nisso.
Edit: Aqui a relação de "motivos" para ter uma conta "bloqueada".
- Desinteresse comercial
- Suspeita de Fraude
- Solicitação Judicial ou de Órgão Regulador
- Falta de Movimentação
Topic: Receita Federal: Bancos monitoram transferência de dinheiro para exchanges - page 2. (Read 1614 times)
August 29, 2017, 11:16:23 PM
August 29, 2017, 10:59:52 PM
Só sei que misteriosamente minha conta do Bradesco que nunca havia sido bloqueada, após eu fazer uma transferência de valores para a Foxbit, foi bloqueada. Ao ligar para o SAC, me disseram que a conta poderia ter ficado sem movimentação e aí eles bloquearam por 
"motivo de segurança" , e isso um dia antes eu havia pago toneladas de contas, heiuheuiheuihauia 
"motivo de segurança" , e isso um dia antes eu havia pago toneladas de contas, heiuheuiheuihauia Isso já é muito comum do Bradesco, eles bloqueiam as contas de quem eles suspeitam que estão usando o dinheiro para comprar ou vender BTC. Contas de negociantes P2P já foram encerradas assim. Parece que os bancos estão começando a ficar incomodados com toda essa movimentação.
Na próxima já vou direto na agência encerrar a conta, falo que vou pro Intermedium, porque pelo que parece, eles tem parceria até com a Fox, então são mais amigáveis com criptos.
Não!!! Você vai entrar com uma ação bonita! Eles não podem fazer isto, muito menos sem aviso prévio.
Hoje tomei conhecimento de um caso em que o banco bloqueou a conta, pq movimentava p2p. Ele não escreveu bitcoin, mas transacionou com outro que sim. Ele já está processando o banco, detalhe: Gravou o filho dele de 4 anos dizendo que estava com fome pq bloquearam o cartão de papai.
August 29, 2017, 10:56:13 PM
Só sei que misteriosamente minha conta do Bradesco que nunca havia sido bloqueada, após eu fazer uma transferência de valores para a Foxbit, foi bloqueada. Ao ligar para o SAC, me disseram que a conta poderia ter ficado sem movimentação e aí eles bloquearam por "motivo de segurança" , e isso um dia antes eu havia pago toneladas de contas, heiuheuiheuihauia
"motivo de segurança" , e isso um dia antes eu havia pago toneladas de contas, heiuheuiheuihauia Isso já é muito comum do Bradesco, eles bloqueiam as contas de quem eles suspeitam que estão usando o dinheiro para comprar ou vender BTC. Contas de negociantes P2P já foram encerradas assim. Parece que os bancos estão começando a ficar incomodados com toda essa movimentação.
Se tá incomodando é porque tá dando certo.
Espero que os bancos quebrem.
August 29, 2017, 10:54:10 PM
Só sei que misteriosamente minha conta do Bradesco que nunca havia sido bloqueada, após eu fazer uma transferência de valores para a Foxbit, foi bloqueada. Ao ligar para o SAC, me disseram que a conta poderia ter ficado sem movimentação e aí eles bloquearam por "motivo de segurança" , e isso um dia antes eu havia pago toneladas de contas, heiuheuiheuihauia
"motivo de segurança" , e isso um dia antes eu havia pago toneladas de contas, heiuheuiheuihauia Isso já é muito comum do Bradesco, eles bloqueiam as contas de quem eles suspeitam que estão usando o dinheiro para comprar ou vender BTC. Contas de negociantes P2P já foram encerradas assim. Parece que os bancos estão começando a ficar incomodados com toda essa movimentação.
Alguém ainda usa Bradesco
August 29, 2017, 10:34:27 PM
Só sei que misteriosamente minha conta do Bradesco que nunca havia sido bloqueada, após eu fazer uma transferência de valores para a Foxbit, foi bloqueada. Ao ligar para o SAC, me disseram que a conta poderia ter ficado sem movimentação e aí eles bloquearam por "motivo de segurança" , e isso um dia antes eu havia pago toneladas de contas, heiuheuiheuihauia
"motivo de segurança" , e isso um dia antes eu havia pago toneladas de contas, heiuheuiheuihauia Isso já é muito comum do Bradesco, eles bloqueiam as contas de quem eles suspeitam que estão usando o dinheiro para comprar ou vender BTC. Contas de negociantes P2P já foram encerradas assim. Parece que os bancos estão começando a ficar incomodados com toda essa movimentação.
Na próxima já vou direto na agência encerrar a conta, falo que vou pro Intermedium, porque pelo que parece, eles tem parceria até com a Fox, então são mais amigáveis com criptos.
Deixa só eu entender uma coisa. Sua conta foi bloqueada e qual foi a exigência do Banco para o desbloqueio ? Pediram algum documento ?
August 29, 2017, 08:53:05 PM
Só sei que misteriosamente minha conta do Bradesco que nunca havia sido bloqueada, após eu fazer uma transferência de valores para a Foxbit, foi bloqueada. Ao ligar para o SAC, me disseram que a conta poderia ter ficado sem movimentação e aí eles bloquearam por "motivo de segurança" , e isso um dia antes eu havia pago toneladas de contas, heiuheuiheuihauia
"motivo de segurança" , e isso um dia antes eu havia pago toneladas de contas, heiuheuiheuihauia Isso já é muito comum do Bradesco, eles bloqueiam as contas de quem eles suspeitam que estão usando o dinheiro para comprar ou vender BTC. Contas de negociantes P2P já foram encerradas assim. Parece que os bancos estão começando a ficar incomodados com toda essa movimentação.
Na próxima já vou direto na agência encerrar a conta, falo que vou pro Intermedium, porque pelo que parece, eles tem parceria até com a Fox, então são mais amigáveis com criptos.
August 29, 2017, 08:48:07 PM
Só sei que misteriosamente minha conta do Bradesco que nunca havia sido bloqueada, após eu fazer uma transferência de valores para a Foxbit, foi bloqueada. Ao ligar para o SAC, me disseram que a conta poderia ter ficado sem movimentação e aí eles bloquearam por "motivo de segurança" , e isso um dia antes eu havia pago toneladas de contas, heiuheuiheuihauia
"motivo de segurança" , e isso um dia antes eu havia pago toneladas de contas, heiuheuiheuihauia Isso já é muito comum do Bradesco, eles bloqueiam as contas de quem eles suspeitam que estão usando o dinheiro para comprar ou vender BTC. Contas de negociantes P2P já foram encerradas assim. Parece que os bancos estão começando a ficar incomodados com toda essa movimentação.
August 29, 2017, 08:01:16 PM
Só sei que misteriosamente minha conta do Bradesco que nunca havia sido bloqueada, após eu fazer uma transferência de valores para a Foxbit, foi bloqueada. Ao ligar para o SAC, me disseram que a conta poderia ter ficado sem movimentação e aí eles bloquearam por "motivo de segurança" , e isso um dia antes eu havia pago toneladas de contas, heiuheuiheuihauia
"motivo de segurança" , e isso um dia antes eu havia pago toneladas de contas, heiuheuiheuihauia August 29, 2017, 06:59:52 PM
Isso já tem mais de um ano. Toda movimentação financeira de pessoa física acima de 2.000 reais é enviada automaticamente para a receita federal. https://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2016/fevereiro/nota-de-esclarecimento-sobre-a-e-financeira
August 29, 2017, 05:27:45 PM
Tem o link do comunicado?
August 29, 2017, 04:36:25 PM
Simples, quem não quer ser monitorado usa P2P. É mais arriscado, pois envolve uma confiança mútua entre as partes. Mas se for com um vendedor conhecido e que tenha uma reputação a zelar, o risco é mínimo, diria 0. Já comprei com P2P e não ocorreu nenhum problema.
August 29, 2017, 04:30:48 PM
https://www.criptomoeda.org/receita-federal/bancos-monitoram-transferencia-de-dinheiro-para-exchanges-de-bitcoin/
Bancos vão monitorar mais a fundo as transferências de dinheiro para exchanges de criptomoedas depois de um comunicado enviado pela Receita Federal aos principais bancos do país.
A Receita Federal do Brasil (RFB) emitiu um comunicado aos bancos pedindo para que as instituições financeiras monitorem transações consideradas de alto risco de sonegação de impostos ou lavagem de dinheiro. Agora, além de compra jóias e envio de dinheiro para o exterior, o documento também considera a transferência de dinheiro de/para exchanges de bitcoin e outras criptomoedas como sendo operações de risco.
Bancos vão monitorar mais a fundo as transferências de dinheiro para exchanges de criptomoedas depois de um comunicado enviado pela Receita Federal aos principais bancos do país.
A Receita Federal do Brasil (RFB) emitiu um comunicado aos bancos pedindo para que as instituições financeiras monitorem transações consideradas de alto risco de sonegação de impostos ou lavagem de dinheiro. Agora, além de compra jóias e envio de dinheiro para o exterior, o documento também considera a transferência de dinheiro de/para exchanges de bitcoin e outras criptomoedas como sendo operações de risco.
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