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Topic: Sob pressão regulatória, maior corretora de Btc decide limitar saques (Read 234 times)

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There's no need to be upset
Imagina o trabalho que é explicar que ganhou a grana no "bitcointalk por postar", ai depois fez "10.000 trades", pegou parte da grana e fez stake em uma moeda (e a mesma oscilou X%), outra parte botou na "poupança" da Binance, outra parte em DeFi, etc.. Deve até ser impossível encontrar um contador que entenda de tudo isso e consiga facilitar o processo..
Pare de falar de mim. Angry

Mas sério, perguntei para o meu amigo e ele tem:

3100+ transações na BSC.
80+ na Ethereum.
1650+  na Polygon.
200+ na Solana.

= Mais de 5k transações.

Agora me diz como explicar para um auditor de 40-50 anos, que não faz ideia do que seja uma blockchain, a origem dos fundos? Cool

imagina a história
"então senhor regulador, tudo começou quando eu vi os penguins e achei eles muito fofos, comprei 5 pagando 0.08 eth cada e agora cada um vale 3 ether, daí vendi 4 dos meus penguins e comprei macacos e dragões..."

se a receita ainda tá se arrumando para regular web 2.0 fico me perguntando quanto tempo vão levar pra começar a entender web 3.0.
além disso, a maior questão para quem tem muita crypto seria pagar impostos caso fosse sacar mais de 35k por mês, certo?

não é mais fácil esperar a hiperbitcoinização e comprar o que quiser direto em crypto? nesse ritmo deve acontecer nos próximos 15 anos
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Concordo, além dos "150k" você precisa comprovar de onde veio esse dinheiro.. Imagina o trabalho que é explicar que ganhou a grana no "bitcointalk por postar", ai depois fez "10.000 trades", pegou parte da grana e fez stake em uma moeda (e a mesma oscilou X%), outra parte botou na "poupança" da Binance, outra parte em DeFi, etc.. Deve até ser impossível encontrar um contador que entenda de tudo isso e consiga facilitar o processo..

Entra em contato com o Altair https://www.youtube.com/watch?v=pS-NK7pKHQg. Veja se ele consegue resolver esse seu problema. Nunca se sabe. De repente ele faz com você um estudo da sua "evolução patrimonial" e dai ficará tudo certo. Com a comprovação de uma boa evolução patrimonial tudo dará certo. Tenha fé.  Grin
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Agora a mamata acabou de vez.

Binance começa a exigir KYC para TODOS os seus usuários

Só não esperava que isso fosse acontecer tão rápidamente, considerando as últimas mudanças.
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Mas sério, perguntei para o meu amigo e ele tem:

3100+ transações na BSC.
80+ na Ethereum.
1650+  na Polygon.
200+ na Solana.

= Mais de 5k transações.

Agora me diz como explicar para um auditor de 40-50 anos, que não faz ideia do que seja uma blockchain, a origem dos fundos? Cool

Isso é um rolo mesmo e sinceramente eu não saberia resolver.

Já que dinheiro não é problema, eu contrataria um contador e pagaria lá uns 10mil pra um cara bom (ou quanto quer que isso custe). Mostraria tudo, e mandaria o cara se virar pra legalizar essa a situação. Lógico que isso depende dos impostos de renda anteriores, talvez tenha que fazer umas retificadoras? deve ter multas talvez? tem que ver com um contador bom.

Mas eu acho que no final o imposto devido não deve por ser maior do que 15% sobre todo o montante (a nao ser que sejam 8 digitos). Então deve ter algum jeito que um contador experiente deve saber fazer para voce simplificar isso e pagar 15% (o imposto máximo) e pronto. Tendo a origem dos fundos comprovada, lógico...

Teoricamente seu amigo não vai cair na malha fina, então tudo isso é apenas precaução. Não precisa explicar pro auditor, basta colocar as informações no programa especifico da receita.
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Rapaz, 7 digitos de bitcoin são no minimo 150 mil reais de imposto se o cara comprou barato... não acho que "nao assuste ninguem".

Uai, para isso existe planejamento tributário. Pra que pagar 150 mil reais em impostos se sempre acontece isso. Ai depois disso, você pode fazer isso. Aqui mais detalhes do uso do precatório. Acho que dará para pagar bem menos impostos sobre os "7 dígitos"


Concordo, além dos "150k" você precisa comprovar de onde veio esse dinheiro..

Eu já falei várias vezes sobre esse assunto aqui no fórum. Pagar imposto é obrigatório mesmo sem comprovar a origem do dinheiro. Isso vem desde a Roma antiga com o conceito de Pecunia non olet  Cheesy Cheesy Cheesy Pagar imposto não significa "legalizar" o dinheiro. Agora, sempre há um "jeitinho" para tudo aqui nas terras brasileiras.  Grin
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Pare de falar de mim. Angry

Mas sério, perguntei para o meu amigo e ele tem:

3100+ transações na BSC.
80+ na Ethereum.
1650+  na Polygon.
200+ na Solana.

= Mais de 5k transações.

Agora me diz como explicar para um auditor de 40-50 anos, que não faz ideia do que seja uma blockchain, a origem dos fundos? Cool
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Crypto Swap Exchange
Rapaz, 7 digitos de bitcoin são no minimo 150 mil reais de imposto se o cara comprou barato... não acho que "nao assuste ninguem".

Concordo, além dos "150k" você precisa comprovar de onde veio esse dinheiro.. Imagina o trabalho que é explicar que ganhou a grana no "bitcointalk por postar", ai depois fez "10.000 trades", pegou parte da grana e fez stake em uma moeda (e a mesma oscilou X%), outra parte botou na "poupança" da Binance, outra parte em DeFi, etc.. Deve até ser impossível encontrar um contador que entenda de tudo isso e consiga facilitar o processo..
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Eu ainda acho que o imposto não assusta ninguém. Eu ainda acho que o maior problema, como o Tryninja falou, são os vazamentos e o uso indevido dos dados guardados. Fico só imaginando o número de dados guardados que tem a exchange do "rei do bitcoin", que atualmente se encontra preso. Qual a segurança desses dados e o possível uso indevido deles.

Rapaz, 7 digitos de bitcoin são no minimo 150 mil reais de imposto se o cara comprou barato... não acho que "nao assuste ninguem".

E com nossos dados aí liberados em bancos, cartões, contas de celular, vazamento de dados da imposto de renda da receita federal e coisas do tipo...

Medo de mandar uma carteira de motorista pra binance? Outro dia fui num hospital, dei minha carteira de motorista umas 5 vezes na recepcao kkk

Quote
BRASÍLIA - A Polícia Federal detectou pagamentos no exterior ao hacker responsável pelo vazamento de dados de 223 milhões de brasileiros e descobriu que informações sigilosas do Imposto de Renda (IR) foram colocadas à venda.

https://oglobo.globo.com/economia/hacker-vendeu-dados-sobre-imposto-de-renda-de-brasileiros-no-exterior-pagos-com-criptomoedas-1-24935798#:~:text=BRAS%C3%8DLIA%20%2D%20A%20Pol%C3%ADcia%20Federal%20detectou,uma%20plataforma%20sediada%20na%20Su%C3%AD%C3%A7a.

Concordo que acho desagradável enviar meus dados pessoais para corretoras de bitcoin. Assim como para qualquer outro lugar... e com nossos dados tão expostos por aí, acho que é muito "ideologia" se preocupar com isso e na verdade traz pouco beneficio essa preocupacao.

Eu nunca mandaria meus dados pra uma corretora fudida, mas pra binance eu acho razoavelmente seguro. Mais seguro do que mandar meu IRPF pra receita kkk
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Não fazer KYC não é só medo de imposto. Todo KYC que você envia para uma exchange é mais um potencial ponto de vazamento.


Eu ainda acho que o imposto não assusta ninguém. Eu ainda acho que o maior problema, como o Tryninja falou, são os vazamentos e o uso indevido dos dados guardados. Fico só imaginando o número de dados guardados que tem a exchange do "rei do bitcoin", que atualmente se encontra preso. Qual a segurança desses dados e o possível uso indevido deles.
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Hoje em dia 4 bitcoins já é 7 dígitos....
Por que tanto problema com KYC? Por conta do imposto? KYC é o menor dos problemas de uma pessoa assim na minha opinião, eu estaria bem mais preocupado com a segurança das operações.
Não fazer KYC não é só medo de imposto. Todo KYC que você envia para uma exchange é mais um potencial ponto de vazamento.

Acho que nesse sentido se voce quer ficar "anonimo" melhor deixar tudo em bitcoin mesmo.
O limite é para todo tipo de saque, não só de BRL para uma conta bancária. Ele pode ter 2 BTC para fazer trade e na hora de tirar da exchange (para uma carteira externa), ficaria preso lá. Mais um ponto para as dex'es.

Quem disse que ele quer realizar? Ele continua firme com seus Bitcoins (como deveria). BTC > BRL Cool
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Non-custodial BTC Wallet
Em 3 dias da pra sacar 45mil, totalmente desvinculados a sua pessoa. Ainda é uma mamata muito grande!
Tenho uns amigos que tem perto de 7 digitos de crypto em BRL. Lhes levaria mais de 2 meses realizando saques todo santo dia para tirar tudo com esse limite. Um deles é paranoico e não tem KYC em nenhuma exchange. Isso ainda complica a vida de muita gente. Tongue

Hoje em dia 4 bitcoins já é 7 dígitos....
Por que tanto problema com KYC? Por conta do imposto? KYC é o menor dos problemas de uma pessoa assim na minha opinião, eu estaria bem mais preocupado com a segurança das operações.

Uma pessoa que tenha esse valor em criptomoedas não tem muitas opções pra realizar (se ele quer usar corretora é porque quer realizar).

Mesmo que não tivesse KYC, se ele recebesse um TED de 1 milhão de reais da binance no banco ia cair na receita na hora, e ele ia ter que pagar o imposto.

Ele pode ter umas contas em diferentes corretoras que permitem saque sem KYC (binance, kucoin)  e ir sacando USDT e ir depois aos poucos jogando esses USDT numa corretora verificada, dentro da isenção dos 30k mensais.

Acho furada total uma pessoa com tanto $ em cripto preocupada com KYC na hora de mandar pra corretora. Vai acabar perdendo o dinheiro em corretoras em KYC ou pagando multas por sonegação.



Acho ainda razoavelmente folgado o limite de 15 k mensais em BRL sem KYC, e daria pra tranquilamente usar pra muitas coisas. Fico feliz de termos ainda essa opção.
Mas se você quer movimentar as economias da sua vida sem KYC, realmente não serve... Acho que nesse sentido se voce quer ficar "anonimo" melhor deixar tudo em bitcoin mesmo.
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O tempo dessas notificações tem variado
Algumas pessoas relataram bem antes que receberam esse aviso, e outras, como eu, receberam só agora, não sei qual é o critério utilizado nesse caso

Pode ser que como você tem milhões em BTC, vão te avisar por último  Grin Grin Grin Brincadeira...

Eu conferi no meu cadastro da Binance, e tenho conta lá desde o final de 2017



Acabaram de lembrar de mim. Agora tenho mais alguns dias para verificar minha conta, senão o limite de saque irá cair para 0.06 bitcoins diários. Sou pobre, não movimento tudo isso não. Fora que tenho duas contas na Binance.  Cheesy Cheesy Cheesy
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Estranho, ainda não recebi email algum. Será que se esqueceram de mim ? O que está acontecendo é que minha conta na binance anda meio bugada. Tem dia que o saque está liberado até 2 btcs e tem dia que não está nenhum saque liberado. Pode ser que seja alguma instabilidade.  Shocked

O tempo dessas notificações tem variado
Algumas pessoas relataram bem antes que receberam esse aviso, e outras, como eu, receberam só agora, não sei qual é o critério utilizado nesse caso

Pode ser que como você tem milhões em BTC, vão te avisar por último  Grin Grin Grin Brincadeira...

Eu conferi no meu cadastro da Binance, e tenho conta lá desde o final de 2017

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Aqui também recebi o e-mail informando sobre a minha conta

Tenho até o dia 17 para verificar a conta ou reduzirá o saque diário para 0.06 BTC

Esse valor é muito alto pra mim, e jamais nem fiz um saque desse em qualquer conta que tenho, ainda resolve a minha situação tranquilamente
Porém o que fica ruim é a ideia que aos poucos isso vai se reduzir, até quem sabe um dia não haver nenhuma conta sem KYC, e pelo jeito vai acontecer em um futuro não tão longe assim





Estranho, ainda não recebi email algum. Será que se esqueceram de mim ? O que está acontecendo é que minha conta na binance anda meio bugada. Tem dia que o saque está liberado até 2 btcs e tem dia que não está nenhum saque liberado. Pode ser que seja alguma instabilidade.  Shocked
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Aqui também recebi o e-mail informando sobre a minha conta

Tenho até o dia 17 para verificar a conta ou reduzirá o saque diário para 0.06 BTC

Esse valor é muito alto pra mim, e jamais nem fiz um saque desse em qualquer conta que tenho, ainda resolve a minha situação tranquilamente
Porém o que fica ruim é a ideia que aos poucos isso vai se reduzir, até quem sabe um dia não haver nenhuma conta sem KYC, e pelo jeito vai acontecer em um futuro não tão longe assim



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Em 3 dias da pra sacar 45mil, totalmente desvinculados a sua pessoa. Ainda é uma mamata muito grande!
Tenho uns amigos que tem perto de 7 digitos de crypto em BRL. Lhes levaria mais de 2 meses realizando saques todo santo dia para tirar tudo com esse limite. Um deles é paranoico e não tem KYC em nenhuma exchange. Isso ainda complica a vida de muita gente. Tongue

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Não passou nem  24 horas e acabei recebendo e-mail da Binance, o titulo é meio aterrorizador "Verifique sua conta para continuar a fazer saques'... Mas ai no corpo do e-mail fica claro que tem um prazo de 7 dias para verificar a conta para manter o limite de saque caso contrario será limitado a 0.06 btc. Pelo que entendi fica em 0.06 ao dia mas não está totalmente claro no comunicado.

Assim, pra quem é brasileiro esse limite ainda é bastante folgado.

0.06 btc são 15 mil reais pessoal.

Em 3 dias da pra sacar 45mil, totalmente desvinculados a sua pessoa. Ainda é uma mamata muito grande!

Fico feliz da binance ainda conseguir manter um limite razoavelmente folgado e uma ótima margem de segurança
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Acabou a mamata para quem tinha contas antigas. Tenho uma conta não verificada (que nunca usei) e recebi esse email hoje:

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Verifique sua conta até 19 de agosto

Para aumentar a segurança da sua conta e permitir que você tenha acesso contínuo à nossa função de saque de criptomoedas, complete o processo de verificação de identidade até 19 de agosto.

Se você não conseguir concluir sua verificação antes de 19 de agosto, seu limite de saque de criptomoedas será reduzido para 0,06 BTC.

Ou seja, até quem é cliente antigo vai ter que fazer o KYC para fugir dos limites de 0.06 BTC diários.
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Não passou nem  24 horas e acabei recebendo e-mail da Binance, o titulo é meio aterrorizador "Verifique sua conta para continuar a fazer saques'... Mas ai no corpo do e-mail fica claro que tem um prazo de 7 dias para verificar a conta para manter o limite de saque caso contrario será limitado a 0.06 btc. Pelo que entendi fica em 0.06 ao dia mas não está totalmente claro no comunicado.

Chequei aqui e não recebi este e-mail.. só um outro me dando $500:



Que eu nem sei usar direito.. Binance está com tantas opções no site que eu fico perdido Embarrassed


edit: agora recebi esse e-mail também, tenho até dia 17 para verificar a conta.. Mesmo assim 0,06 BTC está ótimo, são 13 mil reais (também imagino que seja por dia)

fiquei na duvida se esse e-mail veio só porque eu ativei esses $500 de bônus que me mandaram Roll Eyes
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Não passou nem  24 horas e acabei recebendo e-mail da Binance, o titulo é meio aterrorizador "Verifique sua conta para continuar a fazer saques'... Mas ai no corpo do e-mail fica claro que tem um prazo de 7 dias para verificar a conta para manter o limite de saque caso contrario será limitado a 0.06 btc. Pelo que entendi fica em 0.06 ao dia mas não está totalmente claro no comunicado.
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