Topic: Быстрый и анонимный обменник - Squidex.xyz (Read 1085 times)

На нашем обменнике вы можете обменять одну из сотен монет безопасно и без задержек

Наш обменник предоставляет лучшие курсы и обмен в автоматическом режиме 24 часа в сутки!

Здравствуйте! Благодарим, что обратили внимание. Наша команда уже ведёт работы по устранению неполадок.

Это нормально у Вас?

Мы планируем публиковать самые интересные новости из мира криптовалют на нашем Twitter аккаунте @Squidex_xyz

Ждём вашей обратной связи.

Squidex.xyz заполучил аккаунт в Twitter!

@Squidex_xyz - мы ждём вас там!

Squidex.xyz предлагает лучшие условия для обмена. Скорость, количество криптовалют и выгода курсов - всё на высоком уровне.

Наш обменник предлагает огромное количество криптовалютных пар! Каждый пользователь найдёт то, что ему необходимо

В предстоящем обновлении планируется полное обновление интерфейса, будут добавлены новые функции, на сайте появится больше актуальной и необходимой информации.

1.Выберите необходимую обменную пару из нашего списка, в котором представлено более 2000 направлений.

2. Удостоверьтесь в правильности введенных данных, узнайте приблизительное время выполнения обмена и внесите депозит на наш временный кошелек.

3. Оцените скорость проведения обмена. Мы автоматически подберем лучшие условия, осуществим обмен и отправим ваши средства на указанный кошелек всего за несколько минут.

Всего 3 простых шага отделяют вас от одного из самых выгодных обменов на рынке!

Политика пользования, политика конфиденциальности, политика cookie и AML/KYC

Всё это - необходимо для ознакомления. Наша команда настоятельно рекомендует периодически просматривать эти разделы сайта перед совершением обмена.

4 цифры, которые опишут наш обменник и помогут сделать правильный выбор.

Наши лимиты свыше 300 BTC!

Среднее время обмена - 9.5 мин!

Доступно 134 криптовалюты!

За день на нашем сайте происходит примерно 74 обмена!

На нашем сервисе указаны последние транзакции, посмотрев на которые вы сможете определиться со своими будущими обменами!

Прошу обратить внимание, что в соответствии с п. 6 ст. 4 ФЗ ФР "О защите конкуренции" под финансовой организацией понимается хозяйствующий субъект, оказывающий финансовые услуги, - кредитная организация, профессиональный участник рынка ценных бумаг, организатор торговли, клиринговая организация, микрофинансовая организация, кредитный потребительский кооператив, субъект страхового дела, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, специализированный депозитарий инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, ломбард (финансовая организация, поднадзорная Центральному банку Российской Федерации), лизинговая компания (иная финансовая организация, финансовая организация, не поднадзорная Центральному банку Российской Федерации).

Так как мы не оказываем ни одну услугу из вышеуказанного перечня, то следовательно у нас отсутствуют какие-либо обязательства, требования в получении например лицензии на осуществление банковских операций (ст. 13 ФЗ РФ "О банках и банковской деятельности").

Требования AML проверок транзакций вытекают из обязательств перед нашими поставщиками ликвидности, которые уже в свою очередь являются финансовыми организациями в рамках свои юрисдикций

Если вы являетесь финансовой организацией, то у вас должны быть подтверждающие документы. Если вы осуществляете финансовую деятельность в России, то вы должны быть официально зарегистрированы как предприятие и иметь разрешение банка России в виде лицензии или аккредитации о допуске на финансовый рынок страны. У вас есть такие документы? Вы можете предоставить что-нибудь из перечисленного: номер лицензии на осуществление финансовой деятельности, адрес регистрации, название предприятия, ОГРН, ИНН?

Мы являемся финансовой организацией, и сотрудничаем с крупными провайдерами ликвидности. Все AML процедуры проводяться в соответствии с международными стандартами. Повторяем, что под анонимностью подразумевается в отсутсвие необходимости проходить KYC и регистрации.


Мы запрашиваем KYC только в том случае, когда AML система показывает наивысший риск, например stolencoins 100%. В большинстве случаев возвраты по AML производятся без KYC

По-видимому схема довольно стандартная: все транзакции проверяются сторонними средствами на предмет "грязности" и соответствия неким правилам AML, и если найдется что-то подозрительное (по их мнению или по результатам чека от платформы) или сумма перевода будет вкусная (что перевесит риски от возможного судебного разбирательства), то прикрытие этими правилами будет использоваться для отъема средств. Особенно это касается анонимных пользователей, потому что им будет сложнее доказать что они вообще пользовались платформой, и им придется так или иначе раскрыть свою личность перед правоохранительными органами. А кто будет раскрывать, если есть сомнения в чистоте средств?

А можно поинтересоваться каким боком вы относитесь к правилам AML? Ведь эти правила относятся к финансовым организациям. Вы финансовая организация, имеете официальную регистрацию, лицензию на финуслуги? Пока вы представляете собой "рога и копыта" из подворотни, вы никаким образом не имеете отношение к правилам AML (о KYC я вообще промолчу). Поэтому все ваши слова о соблюдении AML это всего лишь пустой звук.

Под анонимностью мы подразумеваем отсутствие необходимости в регистрации и прохождении KYC, чтобы совершить обмен.

Если транзакция нам покажется подозрительной, мы остановим выполнение заявки и произведём возврат средств.

Но если система определит, что входящая транзакция это 100% stolen coins, то тогда нам будет необходимо провести расследование для принятия решения.

Мы соблюдаем все правила AML, поэтому не рекомендуем наш сервис для отмывания криптовалютных средств.