Topic: Быстрый и анонимный обменник - Squidex.xyz (Read 258 times)

Немного фактов о Squidex.xyz

Среднее время обмена - 9,5 минут.

Доступно 55 криптовалют для обмена.

В среднем на нашем сервисе происходит больше 50 обменов в сутки!

Наша команда ценит каждого пользователя, поэтому мы обязательно поможем вам во всех неожиданных ситуациях!

За помощью можете обратиться к нашей круглосуточной техподдержке, либо по контактам:

tg: @Squidexxyz
mail: [email protected]

На главной странице нашего сервиса виднеются самые популярные направления обмена, вы можете ознакомиться с этим, достаточно обширным, списком и обдумать направления своих дальнейших обменов!

Прошу обратить внимание, что в соответствии с п. 6 ст. 4 ФЗ ФР "О защите конкуренции" под финансовой организацией понимается хозяйствующий субъект, оказывающий финансовые услуги, - кредитная организация, профессиональный участник рынка ценных бумаг, организатор торговли, клиринговая организация, микрофинансовая организация, кредитный потребительский кооператив, субъект страхового дела, негосударственный пенсионный фонд, управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, специализированный депозитарий инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, ломбард (финансовая организация, поднадзорная Центральному банку Российской Федерации), лизинговая компания (иная финансовая организация, финансовая организация, не поднадзорная Центральному банку Российской Федерации).

Так как мы не оказываем ни одну услугу из вышеуказанного перечня, то следовательно у нас отсутствуют какие-либо обязательства, требования в получении например лицензии на осуществление банковских операций (ст. 13 ФЗ РФ "О банках и банковской деятельности").

Требования AML проверок транзакций вытекают из обязательств перед нашими поставщиками ликвидности, которые уже в свою очередь являются финансовыми организациями в рамках свои юрисдикций

Если вы являетесь финансовой организацией, то у вас должны быть подтверждающие документы. Если вы осуществляете финансовую деятельность в России, то вы должны быть официально зарегистрированы как предприятие и иметь разрешение банка России в виде лицензии или аккредитации о допуске на финансовый рынок страны. У вас есть такие документы? Вы можете предоставить что-нибудь из перечисленного: номер лицензии на осуществление финансовой деятельности, адрес регистрации, название предприятия, ОГРН, ИНН?

Мы являемся финансовой организацией, и сотрудничаем с крупными провайдерами ликвидности. Все AML процедуры проводяться в соответствии с международными стандартами. Повторяем, что под анонимностью подразумевается в отсутсвие необходимости проходить KYC и регистрации.


Мы запрашиваем KYC только в том случае, когда AML система показывает наивысший риск, например stolencoins 100%. В большинстве случаев возвраты по AML производятся без KYC

По-видимому схема довольно стандартная: все транзакции проверяются сторонними средствами на предмет "грязности" и соответствия неким правилам AML, и если найдется что-то подозрительное (по их мнению или по результатам чека от платформы) или сумма перевода будет вкусная (что перевесит риски от возможного судебного разбирательства), то прикрытие этими правилами будет использоваться для отъема средств. Особенно это касается анонимных пользователей, потому что им будет сложнее доказать что они вообще пользовались платформой, и им придется так или иначе раскрыть свою личность перед правоохранительными органами. А кто будет раскрывать, если есть сомнения в чистоте средств?

А можно поинтересоваться каким боком вы относитесь к правилам AML? Ведь эти правила относятся к финансовым организациям. Вы финансовая организация, имеете официальную регистрацию, лицензию на финуслуги? Пока вы представляете собой "рога и копыта" из подворотни, вы никаким образом не имеете отношение к правилам AML (о KYC я вообще промолчу). Поэтому все ваши слова о соблюдении AML это всего лишь пустой звук.

Под анонимностью мы подразумеваем отсутствие необходимости в регистрации и прохождении KYC, чтобы совершить обмен.

Если транзакция нам покажется подозрительной, мы остановим выполнение заявки и произведём возврат средств.

Но если система определит, что входящая транзакция это 100% stolen coins, то тогда нам будет необходимо провести расследование для принятия решения.

Мы соблюдаем все правила AML, поэтому не рекомендуем наш сервис для отмывания криптовалютных средств.

Интересный сервис.. А что за шлюз вы используете? Changelly ? Или это всё ваше, включая неизвестные нам резервы десятка монет и токенов.
Сразу напрашивается вопрос, а как вы можете быть анонимными обменником? Суть термина надеюсь вы понимаете, если вы запрашиваете информацию о пользователе по какой-то несуразной причине которую к примеру упомянул  klarkiТо ваш обменник автоматически становится не анонимным.
Да и вообще, если вы собираете хотя бы какую-то инфу, а вы обязательно это делаете то анонимностью это не пахнет, ведь вы не Open-source проект, не так ли?

Вот все что нужно знать об этом сервисе:




Если по каким-то причинам сервис решит, что транзакция подозрительная, то готовьтесь танцевать танцы с бубнами. Любопытно, а транзакции с анонимными активами Вы определению будете считать подозрительными? 

На нашей платформе регистрация необязательна. Если клиент предпочитает анонимный обмен и столкнется с какими-либо проблемами, он может обратиться в нашу онлайн-поддержку, доступную в правом нижнем углу экрана. Мы всегда готовы помочь.

У каждой заявки есть уникальный идентификатор, по которому мы можем отследить все детали обмена.

Для получения дополнительных привилегий клиенту следует зарегистрироваться на нашем сервисе, используя адрес электронной почты.

Благодарим за обратную связь. В ближайшем будущем мы планируем обновление нашей платформы.

Ну все-таки безопасность сервиса важнее, чем обеспечение полной анонимности своих клиентов, вы это хотели сказать? Но есть еще парочка вопросов, которые для меня остаются неясны:

1) Что будет при "неудачном" обмене, как вы отыщете клиента и как происходит возврат денег.
2) У вас на сайте упоминаются "Привилегии для постоянных клиентов". Если сервис анонимный, то как вы определяетет что клиент постоянный?

P.S.  На мобильной версии сайта наблюдаются вот такие артефакты:

Мы позиционируем себя как анонимный сервис, поскольку мы не требуем регистрации и верификации для прохождения KYC. Мы используем Cloudflare для обеспечения дополнительной безопасности нашего сервиса. Безопасность наших клиентов всегда на первом месте для нас.

Что-то у меня не хочет открываться ваш обменник, на входе выдает вот такое окно:

Если ваш обменник позиционирует себя как анонимный, то использование услуг Cloudflare нивелирует все эти заявления, потому что весь траффик, который проходит через их сервера может анализироваться, расшифровываться и передаваться третьим лицам. То есть по сути клиенты вашего обменника видны как на ладони.

Если у вас возникнут какие-то проблемы - вы можете связаться с нами в любое время по почте [email protected]!

Наша техподдержка поможет вам решить любой вопрос.

Наш обменник - Squidex.xyz имеет 4.5 звезды на Trustpilot!

Совершай выгодные обмены у нас на сайте и поделись этим!

1. Многообразие криптовалют: Мы предоставляем широкий выбор популярных монет и токенов, чтобы удовлетворить разнообразные потребности наших пользователей.

2. Прозрачная комиссия: У нас нет скрытых комиссий. Вы получаете точно то количество, которое указали в поле "Получаете", благодаря нашей честной системе расчета комиссии.

3. Безопасность и конфиденциальность: Одним из главных приоритетов для нас является обеспечение безопасности обменов пользователем. Также для совершения обмена не требуется регистрация.

4. Простота использования: Даже новички в мире криптовалют могут легко освоить наш интуитивно понятный интерфейс и начать обменивать активы без труда.

5. Поддержка клиентов: Наша техническая команда поддержки готова помочь пользователям и ответить на все вопросы 24/7.